open
Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.12.2010 N 1645

Про застосування спеціальної

санкції - тимчасового зупинення

зовнішньоекономічної діяльності

на території України - до іноземних

суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 362 ( v0362731-11 ) від 15.04.2011

N 155 ( v0155731-12 ) від 13.02.2012

N 160 ( v0160731-12 ) від 13.02.2012

N 195 ( v0195731-12 ) від 16.02.2012

N 485 ( v0485731-12 ) від 17.04.2012

N 508 ( v0508731-12 ) від 25.04.2012 }

За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 22.11.2010 N 14864/5/22-6016, вх. від 25.11.2010
N 07/87679-10 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 18.01.2011
застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку
до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України,
перший заступник Міністра
економіки України А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

27.12.2010 N 1645

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської

діяльності, до яких застосовано спеціальну

санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної

діяльності на території України

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента| Область | Адреса |Код згідно|Тип порушення| | |нерезидента | |заборг.,| | | | резидента | з ЄДРПОУ | | | | | |тис од. | | | | | | | |-+------------+---------------------+--------+----------+---------------+-----------------+--------------+----------+-------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "DANA TRAAD A/S" починаючи з
18.04.2011 додатково див. Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі N 362 ( v0362731-11 ) від 15.04.2011 }
|1|"DANA TRAAD |ДАНІЯ, INDUSTRIVEJ, |4270,20 |Датська |ТОВ "ДЕНА МЕТАЛ|ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ТИСМЕНИЦЬКИЙ |0032882217|Ст. 1 Закону || |A/S" |20, 6740 BRAMMING, | |крона |УКРАЇНА" | |Р-Н, С. ЯМНИЦЯ| |України "Про | | | |DENMARK, РЕЄСТР. N | | | | |ВУЛ. ГАЛИЦЬКА | |порядок | | | |16058289. JYSKE BANK |--------+----------| | | 58/212 | |здійснення | | | |REG. # AND ACCOUNT # | 16,50 |Євро | | | | |розрахунків в| | | |5095 1284160 SWIFT: | | | | | | |іноземній | | | |JYBADKKK. ДИРЕКТОР - | | | | | | |валюті" | | | |МОГЕНС ШАДЕ ЛАРСЕН | | | | | | |( 185/94-ВР )| |-+------------+---------------------+--------+----------+---------------+-----------------+--------------+----------+-------------|{ Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до "NA-TEX INT SRL" згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 485 ( v0485731-12 ) від
17.04.2012 }
|2|"NA-TEX INT |РУМУНІЯ, SPLAIUL | 5,50 |Долар США |ТОВ "ЮКІ |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0034764363|Ст. 1 Закону || |SRL" |UNIRD NR.35, BLM7 | | |СПЕЦІАЛ" | |ВУЛ. | |України "Про | | | |АДРЕСА: SC. A AP. 28,| | | | |КОЗИЦЬКОГО, | |порядок | | | |ET. 6, SEKTOR 3, | | | | |1/2 | |здійснення | | | |BUCURESTI | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |-+------------+---------------------+--------+----------+---------------+-----------------+--------------+----------+-------------| |3|ИП "РЗАЕВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 691,40 |Російський|ПМП "ЛІВІС" |ЖИТОМИРСЬКА |КОРОСТИШІСЬКИЙ|0013549414|Ст. 1 Закону | | |О.Б." |Г. ДЕРБЕНТ. ИНН | |рубль вип.| | |Р-Н, С. | |України "Про | | | |054204650221. Р/С | |1997 р. | | |ОСИКОВИЙ | |порядок | | | |40802810300020000106 | | | | |КОПЕЦЬ | |здійснення | | | |В ФИЛИАЛЕ | | | | | | |розрахунків в| | | |"ДЕРБЕНТСКИЙ" ООО КБ | | | | | | |іноземній | | | |"УЗДАН" Р/С | | | | | | |валюті" | | | |30101810700000000867,| | | | | | |( 185/94-ВР )| | | |БИК 048268867 | | | | | | | | |-+------------+---------------------+--------+----------+---------------+-----------------+--------------+----------+-------------|{ Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до ИП "ЭРМОЛОВ Д.А." згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 160 ( v0160731-12 ) від
13.02.2012 }
|4|ИП "ЭРМОЛОВ |ГРУЗІЯ, АБХАЗІЯ, Г. | 334,20 |Російський|ПП |ДОНЕЦЬКА |87548, М. |0033331125|Ст. 1 Закону || |Д.А." |СУХУМ, УЛ. ЧОЧУА, | |рубль |"АЗОВВНЕШТРАНС"| |МАРІУПОЛЬ, ПР.| |України "Про | | | |37/24. Р/С | |вип.1997р.| | |БУДІВЕЛЬНИКІВ,| |порядок | | | |40802810500000000010 | | | | |119, КВ. 18 | |здійснення | | | |В КБ "СУХУМ-БАНК" В | | | | | | |розрахунків в| | | |ФАКБ СОЧИНСЬКОГО | | | | | | |іноземній | | | |ФИЛИАЛА "БАНК МОСКВЫ"| | | | | | |валюті" | | | |Г. СОЧИ, К/С | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | |30101810000000000, | | | | | | | | | | |БИК 224100001 | | | | | | | | |-+------------+---------------------+--------+----------+---------------+-----------------+--------------+----------+-------------|{ Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до ТОВ "АСЛАН И В" згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 508 ( v0508731-12 ) від
25.04.2012 }
|5|ТОВ "АСЛАН И|ГРУЗІЯ, АБХАЗІЯ, Г. | 218,50 |Російський|ПП |ДОНЕЦЬКА |87548, М. |0033331125|Ст. 1 Закону || |В" |СУХУМ, УЛ. КИАРАЗ, 11| |рубль вип.|"АЗОВВНЕШТРАНС"| |МАРІУПОЛЬ, ПР.| |України "Про | | | |КВ. 75. Р/С | |1997 р. | | |БУДІВЕЛЬНИКІВ,| |порядок | | | |40702810600000000260 | | | | |119, КВ. 18 | |здійснення | | | |В СБЕРБАНКЕ РА. | | | | | | |розрахунків в| | | |ДОВІРЕНА ОСОБА - | | | | | | |іноземній | | | |МУРАТИЯ И. Ч. | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |-+------------+---------------------+--------+----------+---------------+-----------------+--------------+----------+-------------|{ Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до ТОВ "СТРОЙЕЙС-2" згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 155 ( v0155731-12 ) від
13.02.2012 }
|6|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 227,90 |Російський|ТОВ |ЖИТОМИРСЬКА |11500, М. |0031599646|Ст. 1 Закону || |"СТРОЙЕЙС-2"|Г. МОСКВА, УЛ. | |рубль вип.|"ПРОДОПТТОРГ" | |КОРОСТЕНЬ, | |України "Про | | | |ВЕРХНЯЯ МАСЛОВКА, 11.| |1997 р. | | |ВУЛ. | |порядок | | | |МАРЬИНОРОЩИНСКОЕ | | | | |ШАТРИЩАНСЬКА, | |здійснення | | | |ОТДЕЛЕНИЕ N 7981 | | | | |59 | |розрахунків в| | | |СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО,| | | | | | |іноземній | | | |К/С | | | | | | |валюті" | | | |30101810400000000225,| | | | | | |( 185/94-ВР )| | | |Р/С | | | | | | | | | | |30301810038006003805,| | | | | | | | | | |БИК 044525225, ИНН | | | | | | | | | | |7707083893, КПП | | | | | | | | | | |775003008, ОКПО | | | | | | | | | | |00032537. ФІН. | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - РУДЕНКО М.| | | | | | | | | | |М. | | | | | | | | |-+------------+---------------------+--------+----------+---------------+-----------------+--------------+----------+-------------|{ Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до ТОВ "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 195 ( v0195731-12 ) від
16.02.2012 }
|7|ТОВ "ТЕХНО |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 192,00 |Російський|ТОВ "МЕГА-АЗОВ"|ДОНЕЦЬКА |87532, М. |0033244022|Ст. 1 Закону || |ИНЖИНИРИНГ" |192102, М. | |рубль вип.| | |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про | | | |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ.| |1997 р. | | |ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА | |порядок | | | |БУХАРЕСТСЬКА, 6. АКБ | | | | |26 | |здійснення | | | |"НРБАНК" "САНКТ | | | | | | |розрахунків в| | | |ПЕТЕРБУРГСКИЙ", Р/С | | | | | | |іноземній | | | |407 028 106 000 100 | | | | | | |валюті" | | | |00 560. ДОВІРЕНА | | | | | | |( 185/94-ВР )| | | |ОСОБА - ІВАНОВОЮ О. | | | | | | | | | | |Ю. | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: