Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 1046 від 28.08.2013}
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Державної податкової служби України вих. від 18.10.2012 № 3602/0/51-12/22-3316, вх. від 23.10.2012 № 07/117225-12, вих. від 06.12.2012 № 6648/0/51-12/22-3316, вх. від 10.12.2012 № 07/133736-12, вих. від 27.12.2012 № 7688/0/51-12/22-3316, вх. від 03.01.2013 № 07/1035-13, вих. від 25.01.2013 № 955/5/22-3316, вх. від 30.01.2013 № 07/12191-13, вих. від 05.03.2013 № 2630/5/22-3316, вх. від 11.03.2013 № 07/27900-13 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "BASKAL HANDELS GMBH & CO KG" | НІМЕЧЧИНА, JOHANNES - KEPLER STR. 28S16 STUHR; DIE SPARKASSE BREMEN KONTO NR. 1103407 BLZ 29050101; ДИРЕКТОР - ІГОР ІСАКОВИЧ; КОНТРАКТ № 002 ВІД 01.06.2005 | 21,29 | Євро | ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПАТ "ОБОЛОНЬ" "КРАСИЛІВСЬКЕ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31000, М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНА, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК" МФО 315397; ДИРЕКТОР - КАЗМІРУК Г. М. | 0022985686 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 25.01.2013 № 955/5/22-3316, вх. від 30.01.2013 № 07/12191-13 |
2 | "DILL-INVEST" STAHL, BAU& ROHSTOFFHANDEL" | НІМЕЧЧИНА, DUREN, RUTGER-V. SCHEVEN-STRABE 39, 52349; БАНК: SPARKASSE DUREN, АСС. DE25395400520430293100. ДИРЕКТОР - ЛЕО ДИЛЛ; КОНТРАКТ № 06-10 ВІД 15.03.2010 | 7,30 | Євро | ФОП ХАЇНСЬКА ІННА ВІКТОРІВНА | ВОЛИНСЬКА | 44614, С. ПРИЛІСНЕ, ВУЛ. СЛУПАЧИКА, 38; В/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДОВІРЕНА ОСОБА - ХАЇНСЬКА І. В. | 3261213026 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 18.10.2012 № 3602/0/51-12/22-3316, вх. від 23.10.2012 № 07/117225-12 |
3 | "DIPRO SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 03-921, WARSZAWA, UL. LONDYNSKA, 25 KRS: 0000361579, REGON: 142474245, NIP: 1132807177; KREDYT BANK, RACHUNEK: PL 16150011001211000616660000, SWIFT: KRDBPLPW; ДОВІРЕНА ОСОБА - RAFAL SZYDLOWSKI; КОНТРАКТ № 14/06-11 ВІД 14.06.2011 | 75,30 | Злотий | ТОВ "ЛАЙОН АГРО ТРЕЙД" | ЛЬВІВСЬКА | 81070, ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ІВАНО-ФРАНКОВЕ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 55; Р/Р В ОДЕСЬКЕ В-НЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПРОГУЛЬНИЙ Д. О. | 0036849836 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 18.10.2012 № 3602/0/51-12/22-3316, вх. від 23.10.2012 № 07/117225-12 |
4 | "DREWNO PRZETWORSTWO HANDEL LILA MALECKA" | ПОЛЬЩА, 66-460 WITNICA, UL. MOSCICE, 92; NIP 599-194-47-26, REGON: 080152319; ING BANK SLASKI S.A., ACC.: PL 95 1050 1911 1000 0090 6115 1693. ДИРЕКТОР - LILA MALESKA; KOHTPAKTN I92/11 ВІД 10.02.2011 | 29,00 | Євро | ТОВ "ЛІСКОМ-ШПОН" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. БРИГАДНА, 46; ФАКТ. АДР.: М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. БІЛЕЦЬКА, 1-А; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325912. ДИРЕКТОР - ГУДЗ І. С. | 0023591794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 18.10.2012 № 3602/0/51-12/22-3316, вх. від 23.10.2012 № 07/117225-12 |
5 | "EIKA GMBH" | НІМЕЧЧИНА, AN VIERZEHNHEILIGEN 19-25, D-36039 FULDA; DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT-ON-MAIN, IBAN: DE 83530400120199228800, BIC: COBADEFFXX VAT NO. DE 25 932 1090 ЕСТ; КОНТРАКТ № 119.12.2011 ВІД 09.12.2011 | 12,86 | Євро | ПП "БУМЕРАНГ" | ПОЛТАВСЬКА | 39601, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕРЕЯСЛІВСЬКА, 42, КВ. 33; ФАКТ. АДР.: 39623, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 75; Р/Р У ФІЛІЯ ПРРУ АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" У М. КОМСОМОЛЬСЬК, МФО 331564, ДИРЕКТОР - КОЛЕСНИК В. Ю. | 0032860683 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 25.01.2013 № 955/5/22-3316, вх. від 30.01.2013 № 07/12191-13 |
6 | "GEORG YURY LAVROVSKIY" | ПОЛЬЩА, УЛ. КРАШЕВСКОГО, 10/3, 81-815, СОПОТ; БАНК: MBANK (BRE), SWIFT: BREXPLPWMBK, ДИРЕКТОР - ЛАВРОВСКИЙ ЮРИЙ; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2012 № 01/01/2012 | 3,50 | Долар США | ТОВ "КРАФТ-СЕРВІС" | ЧЕРКАСЬКА | 20700, М. СМІЛА, ПРОВ. КОМУНАРСЬКИЙ, 5 ФАКТ. АДР.: М. СМІЛА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 19, КВ. 2; В/Р ВІДКРИТИЙ В ЧОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 354411, ДИРЕКТОР - ПІКУЛА А. А. | 0030668100 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 27.12.2012 № 7688/0/51-12/22-3316, вх. від 03.01.2013 № 07/1035-13 |
7 | "HANDELSAGENTUR REINHOLD" | НІМЕЧЧИНА, KOPENHAGENSTRABE, 14, 37079 GOTTINGEN, DE 218273942, ST 20/135/12176 BANK: VOLKSBANK EG 2609005, ACC. 0401458800; КОНТРАКТ № 2 ВІД 12.03.2010 | 1,12 | Євро | ТОВ "ФОЛГА" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. ДУБЕНСЬКА, 40/171; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ПИЛИПЧУК О. І. | 0036565187 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 18.10.2012 № 3602/0/51 -12/22-3316, вх. від 23.10.2012 № 07/117225-12 |
8 | "P.H.U. "WOOD-POL" | ПОЛЬЩА, UL. WIEJSKA 57, 21-040 SWIDNIK-POLSKA, NIP PL7131066078; MILLENNIUM BANK S.A., WARSZAWA, IBAN: PL74 1160 2202 0000 0000 8549 6727, BIC/SWIFT: BIGBPLPW; ДИРЕКТОР - ARKADIUSZ MAZUR; КОНТРАКТ № 01/WOOD-POL/02/2011 ВІД 14.02.2011 | 1,54 | Євро | ПП "БМС-СЕРВІС" | РІВНЕНСЬКА | М. ДУБНО, ВУЛ. ПІДБОРЦІ, 151; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ФУТРУК Н. І. | 0034342173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 25.01.2013 № 955/5/22-3316, вх. від 30.01.2013 № 07/12191-13 |
9 | "PHUP "AUTOPAX" SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА, UL. RADOMSKA, 57, 26-900 KOZIENICE; NR: PL-03124028581787000033090395, SWIFT: PKOPPLPW, INFO FOR BANK: FOR DEBLIN BRANCH; ДИРЕКТОР -MARIUSZ PAJГK; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 19.07.2010 | 1,84 | Долар США | ФОП БУХАЛО ОЛЕСЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА | РІВНЕНСЬКА | 34553, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛЕ ВЕРБЧЕ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 48; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391 | 3285507549 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 25.01.2013 № 955/5/22-3316, вх. від 30.01.2013 № 07/12191-13 |
{Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до POL-GARTENHOLZ GMBH AND CO. KG" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1046 від 28.08.2013} | ||||||||||
10 | "POL-GARTENHOLZ GMBH AND CO. KG" | НІМЕЧЧИНА, LINDENWEG 19, 33014, BAD DRIBURG; BANKVERBINDUNG: SPARKASSE HOXTER, BLZ: 472 51 550, KNT: 151 77 05; ГЕНДИРЕКТОР - ANDREAS CZIOSKA; КОНТРАКТ ВІД 19.07.2010 № 190710/EX | 4,22 | Євро | ТОВ "КОМПАНІЯ ВСМ" | ЛЬВІВСЬКА | 80100, М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 26; Р/Р В ЗАХІДНОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" У М. ЛЬВОВІ, МФО 325321; ДИРЕКТОР - ВАТАМАНЮК Т. В. | 0031755047 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 05.03.2013 № 2630/5/22-3316, вх. від 11.03.2013 № 07/27900-13 |
11 | "ZVYAGEL-PRINT" SP. Z. O. O. ODDZIAL W POLSCE" | ПОЛЬЩА, UL. WOLNOSCI, 39, 44-282, CZERNICA, NIP 6423174466, REGON 242750469; BANK SPOLDZIELCZY WODZISLAW SLASKI, NR KONTA: 66 846800000010004465180001; ДОВІРЕНА ОСОБА - WOJCIECH KOWALCZYK; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2011 № 01-11/11 | 9,13 | Долар США | ТОВ "ЗВЯГЕЛЬ-ПРИНТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 15 (ФАКТ. АДР.: ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 3); Р/Р У ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ ВАНК", МФО 300528, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - УСЕНКО С. М. | 0013565991 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 27.12.2012 № 7688/0/51-12/22-3316, вх. від 03.01.2013 № 07/1035-13 |
12 | PPH "TRANSSYSTEM" SPOLKA AKCYJNA" | ПОЛЬЩА, 37-100 LANCUT, WOLA DALSZA 367; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. PAX. PL 81124026431978000037789802; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - STANISLAW SROKA; КОНТРАКТИ № UD/01/2008 ВІД 09.06.2008, № UD/01/2010 ВІД 12.05.2010, № UD/01/2010 ВІД 24.05.2010 | 63,32 | Євро | ДП "ТРАНССИСТЕМ УКРАЇНА" АТ "ТРАНССИСТЕМ" | ЛЬВІВСЬКА | 81053, ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1; Р/Р У НОВОЯВОРІВСЬКЕ В-НЯ ЛОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 325570; ДИРЕКТОР - МАР'ЯН ДУРСКІ | 0032789962 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 27.12.2012 № 7688/0/51-12/22-3316, вх. від 03.01.2013 № 07/1035-13 |
13 | МИХЕЛЬСОН СИНАН | НІМЕЧЧИНА, М. ЗИГМАРИНГЕН, ФРИДРИХ ЛИСТ ШТРАССЕ, 11; BANK: "COMMERZBANK AG", FRANKFURT/MAIN, SWIFT: COBADEFF, IBAN 38019872309148; ДОВІРЕНА ОСОБА - МИХЕЛЬСОН СИНАН; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 01.03.2012 | 4,40 | Євро | ФОП КРИЩУК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ | ВІННИЦЬКА | КОЗЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. КОМСОМОЛЬСЬКЕ, ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 8 | 2251708339 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 05.03.2013 № 2630/5/22-3316, вх. від 11.03.2013 № 07/27900-13 |
14 | CTU "JURGEN-HEINRICH ACKERMANN CURLAND" | НІМЕЧЧИНА, NEUE STRASSE 18. KONTO: 1296. BLZ: 27032500. IBAN: DE 46270325000000001296. ВІС: BCLSDE21.BANKHAUS C.L.SEELIGER LANGENHERZOGSTR.WOLFENBUTTEL; ДИРЕКТОР - JURGEN-HEINRICH ACKERMANN CURLAND; КОНТРАКТ № 1_01 ВІД 02.12.2011 | 1,64 | Євро | ФОП ЛОГОЙДА ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 89660, МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРХНІЙ КОРОПЕЦЬ, ВУЛ. І. ФРАНКА, 13; В/Р ВІДКРИТІ У АТ ОТП БАНКУ В М.КИЇВ МФО 300528 ТА АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005 | 3280100053 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 25.01.2013 № 955/5/22-3316, вх. від 30.01.2013 № 07/12191-13 |
15 | "SKUP DREWNA, PRZEROB I SPRZEDAZ TARCICY" | ПОЛЬЩА, 22-470, ZWIERZYNIEC, UL. WYWLOCZKA, 94, NIP 922-175-16-14, KONTO: 21102053560000190200071928, REGON: 950411093, BPKOPLPW POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA WARSZAWA, ДИРЕКТОР - МИРОСЛАВ РАПИ; КОНТРАКТ № 14/10/10 ВІД 14.10.2010 | 1,8 | Євро | ТОВ "ДЕЙВІС" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КЛЕВАНЬ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 2-Г, ФАКТ. АДР. М. РІВНЕ, ВУЛ. БАХАРЄВА, 23; | 0037154472 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 06.12.2012 № 6648/0/51-12/22-3316, вх. від 10.12.2012 № 07/133736-12 |
-
скопійовано
-
-
