open
Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.05.2011 N 1357/5
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

юстиції

N 210/5 ( v0210323-13 ) від 01.02.2013 }
Про затвердження складу Комісії

Міністерства юстиції України з питань

застосування санкцій за порушення вимог

Закону України "Про запобігання та протидію

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

та/або нормативно-правових актів, що регулюють

діяльність у сфері запобігання та протидії

легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом

На виконання вимог статей 14, 23 та 25 Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 )
та відповідно до пункту 7 Порядку розгляду справ про порушення
вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 29 вересня 2010 року N 2340/5
( z0861-10 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити склад Комісії Міністерства юстиції України з
питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 )
та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом (далі - Комісія): - Чижмарь К.І. - директор Департаменту нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального засвідчувального органу
Міністерства юстиції України, голова Комісії; - Журавльов Д.В. - заступник директора Департаменту -
начальник Управління нотаріату та фінансового моніторингу
юридичних послуг Департаменту нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства
юстиції України, заступник голови Комісії; - Нечипорук С.В. - заступник начальника управління -
начальник відділу фінансового моніторингу осіб, які надають
юридичні послуги Управління нотаріату та фінансового моніторингу
юридичних послуг Департаменту нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства
юстиції України, секретар Комісії; - Наливайко І.О. - заступник директора Департаменту -
начальник Управління функціонування центрального засвідчувального
органу Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України,
член Комісії; - Долгова З.М. - заступник начальника управління - начальник
відділу організаційного забезпечення та контролю у сфері нотаріату
Управління нотаріату та фінансового моніторингу юридичних послуг
Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу Міністерства юстиції України, член
Комісії; - Захандревич О.М. - начальник відділу правової допомоги та
легалізації документів Управління нотаріату та фінансового
моніторингу юридичних послуг Департаменту нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального засвідчувального органу
Міністерства юстиції України, член Комісії; - Кабаняча В.В. - головний спеціаліст відділу фінансового
моніторингу осіб, які надають юридичні послуги Управління
нотаріату та фінансового моніторингу юридичних послуг Департаменту
нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу Міністерства юстиції України, член
Комісії.
2. Наказ Міністерства юстиції України від 13 грудня 2010 року
N 3136/5 ( v3136323-10 ) "Про затвердження складу Комісії
Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за
порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" вважати таким,
що втратив чинність.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр О.Лавринович

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: