КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
              від 16 жовтня 2008 р. N 909
                          Київ

            Про затвердження критеріїв оцінки ступеня
    ризику від провадження господарської діяльності
       (крім видобутку) з дорогоцінними металами,
      дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням
       органогенного утворення, напівдорогоцінним
          камінням і періодичності проведення
     планових заходів державного нагляду (контролю)
 

     Відповідно до  статті  5  Закону  України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у  сфері  господарської  діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити:

     критерії оцінки  ступеня ризику від провадження господарської
діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним
камінням,    дорогоцінним    камінням   органогенного   утворення,
напівдорогоцінним  камінням,  пов'язаної  з   виробництвом   таких
металів  і  каміння,  виготовленням  виробів  з них,  збиранням та
первинною обробкою їх відходів і брухту, торгівлею такими металами
і  камінням  у  сирому і обробленому вигляді та виробами з них,  і
періодичність  проведення  планових  заходів  державного   нагляду
(контролю) згідно з додатком 1;

     критерії оцінки  ступеня ризику від провадження господарської
діяльності,  пов'язаної  з  торгівлею  ювелірними  та   побутовими
виробами    з   дорогоцінних   металів,   дорогоцінного   каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення,  напівдорогоцінного
каміння,  і  періодичність  проведення планових заходів державного
нагляду (контролю) згідно з додатком 2.

     2. Міністерству фінансів привести у тримісячний строк  власні
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 18
 

                                          Додаток 1
                      до постанови Кабінету Міністрів України
                            від 16 жовтня 2008 р. N 909

                             КРИТЕРІЇ
         оцінки ступеня ризику від провадження
       господарської діяльності (крім видобутку)
    з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням,
     дорогоцінним камінням органогенного утворення,
         напівдорогоцінним камінням, пов'язаної
        з виробництвом таких металів і каміння,
         виготовленням виробів з них, збиранням
      та первинною обробкою їх відходів і брухту,
          торгівлею такими металами і камінням
       у сирому і обробленому вигляді та виробами
       з них, і періодичність проведення планових
         заходів державного нагляду (контролю)
 

     1. Критеріями   оцінки   ступеня   ризику   від   провадження
суб'єктами  господарювання  діяльності,  пов'язаної з виробництвом
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного   утворення,   напівдорогоцінного  каміння  (далі  -
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння), виготовленням виробів з
них,  збиранням  та  первинною  обробкою  їх  відходів  і  брухту,
торгівлею дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у  сирому
і обробленому вигляді та виробами з них, є:

     строк провадження господарської діяльності;

     обсяги виробництва   дорогоцінних   металів  і  дорогоцінного
каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки
їх   відходів   і   брухту,   торгівлі  дорогоцінними  металами  і
дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з
них за попередній звітний рік;

     здійснення експортно-імпортних   операцій   з   дорогоцінними
металами і  дорогоцінним  камінням  та  виробами  з  них  протягом
попереднього звітного року;

     дотримання вимог  законодавства,  яке  регулює  питання  щодо
провадження господарської діяльності з  дорогоцінними  металами  і
дорогоцінним камінням та виробами з них.

     2. До  суб'єктів  господарювання  з  високим  ступенем ризику
належать суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:

     1) строк провадження господарської діяльності становить  менш
як три роки;

     2) обсяги  виробництва  дорогоцінних  металів і дорогоцінного
каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки
їх   відходів   і   брухту,   торгівлі  дорогоцінними  металами  і
дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з
них за попередній звітний рік відповідно перевищили:

     10 кілограмів дорогоцінних металів у чистоті;

     1000 каратів дорогоцінного каміння;

     20 кілограмів  дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння;

     3) здійснення     у      попередньому      звітному      році
експортно-імпортних    операцій   з   дорогоцінними   металами   і
дорогоцінним камінням та виробами з них;

     4) наявність  фактів  порушення  вимог   законодавства,   яке
регулює   питання  щодо  провадження  господарської  діяльності  з
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з  них,
що виявлено під час проведення попереднього контрольного заходу.

     3. До  суб'єктів  господарювання  з незначним ступенем ризику
належать суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:

     1) строк провадження господарської діяльності становить більш
як 10 років;

     2) обсяги  виробництва  дорогоцінних  металів і дорогоцінного
каміння, виготовлення виробів з них, збирання та первинної обробки
їх   відходів   і   брухту,   торгівлі  дорогоцінними  металами  і
дорогоцінним камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з
них за попередній звітний рік відповідно не досягли:

     2 кілограми дорогоцінних металів у чистоті;

     100 каратів дорогоцінного каміння;

     10 кілограмів  дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння.

     4. До суб'єктів господарювання із  середнім  ступенем  ризику
належать  суб'єкти,  що  не належать до суб'єктів господарювання з
високим та незначним ступенем ризику.

     5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

     з високим ступенем ризику - один раз на рік;

     із середнім ступенем ризику - один раз на три роки;

     з незначним ступенем ризику - один раз на п'ять років.
 

                                          Додаток 2
                      до постанови Кабінету Міністрів України
                            від 16 жовтня 2008 р. N 909

                             КРИТЕРІЇ
  оцінки ступеня ризику від провадження господарської
     діяльності, пов'язаної з торгівлею ювелірними
     та побутовими виробами з дорогоцінних металів,
      дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
  органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,
      і періодичність проведення планових заходів
             державного нагляду (контролю)
 

     1. Критеріями   оцінки   ступеня   ризику   від   провадження
суб'єктами   господарювання  діяльності,  пов'язаної  з  торгівлею
ювелірними  та  побутовими  виробами   з   дорогоцінних   металів,
дорогоцінного   каміння,   дорогоцінного   каміння   органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння (далі - дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння), є:

     строк провадження господарської діяльності;

     кількість спеціалізованих   магазинів,  відділів  (секцій)  з
продажу ювелірних та побутових виробів з  дорогоцінних  металів  і
дорогоцінного каміння;

     здійснення експортно-імпортних   операцій   з  ювелірними  та
побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
протягом попереднього звітного року;

     дотримання вимог  законодавства,  яке  регулює  питання  щодо
провадження господарської діяльності з  дорогоцінними  металами  і
дорогоцінним камінням та виробами з них.

     2. До  суб'єктів  господарювання  з  високим  ступенем ризику
належать суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:

     1) строк провадження господарської діяльності становить  менш
як три роки;

     2) наявність  трьох  або  більше  спеціалізованих  магазинів,
відділів (секцій) з  продажу  ювелірних  та  побутових  виробів  з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

     3) здійснення      у      попередньому      звітному     році
експортно-імпортних операцій з ювелірними та побутовими виробами з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

     4) наявність   фактів   порушення  вимог  законодавства,  яке
регулює  питання  щодо  провадження  господарської  діяльності   з
дорогоцінними  металами і дорогоцінним камінням та виробами з них,
що виявлено під час проведення попереднього контрольного заходу.

     3. До суб'єктів господарювання з  незначним  ступенем  ризику
належать суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:

     1) строк провадження господарської діяльності становить більш
як 10 років;

     2) наявність  одного   спеціалізованого   магазину,   відділу
(секції)  з  продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння.

     4. До суб'єктів господарювання із  середнім  ступенем  ризику
належать  суб'єкти,  що  не належать до суб'єктів господарювання з
високим та незначним ступенем ризику.

     5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

     з високим ступенем ризику - один раз на рік;

     із середнім ступенем ризику - один раз на три роки;

     з незначним ступенем ризику - один раз на п'ять років.