НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
           Департамент валютного регулювання

                             Л И С Т

                  23.02.2009  N 13-215/1107-2755

                                      Головному управлінню
                                 в Автономній Республіці
                                 Крим,
                                 Головному управлінню
                                 по м. Києву і Київській
                                 області,
                                 територіальним управлінням
                                 НБУ,
                                 ОПЕРУ НБУ, банкам України,
                                 Асоціації українських
                                 банків,
                                 Асоціації "Український
                                 кредитно-банківський союз"

   { Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного
                                                    банку
N 29-213/5074-5078 ( v5078500-12 ) від 21.05.2012 }

     N 29-213/5074-5078 ( v5078500-12 ) від 21.05.2012 }

     Національний банк   України    звертає    увагу    керівників
уповноважених банків на наступне.

     Відповідно до  вимог пункту 6 глави 4 розділу 2 Положення про
порядок та  умови  торгівлі  іноземною  валютою(1)  (  z0950-05  )
власник  індивідуальної  ліцензії  Національного  банку України на
здійснення валютної операції має право купувати іноземну валюту  з
метою   виконання   зобов'язань   на  підставі  ліцензії,  якщо  в
нормативно-правовому акті,  відповідно до якого  видана  ліцензія,
немає прямої заборони на здійснення такої купівлі.

_______________
(1) Затверджене постановою  Правління   Національного   банку
України  від  10.08.2005  N  281  (  z0950-05 ) та зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230.

     Проте, відповідно  до  вимог пункту 1.6 Положення про порядок
видачі  резидентам  індивідуальних   ліцензій   на   переказування
іноземної  валюти  за  межі  України  з  метою придбання облігацій
зовнішніх  державних  позик  України (2) (  z0120-03   )   купівля
іноземної валюти на МВРУ та подальше її перерахування (на підставі
індивідуальної  ліцензії)  за  межі  України  з  метою   придбання
зобов'язань України забороняється.

_______________
(2) Затверджене      постановою Правління Національного банку
України     від   29.01.2003 N 35 ( z0120-03 ) та зареєстроване  в
Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за N 120/7441.

     Враховуючи вищевикладене, Національний банк України наголошує
на необхідності  безумовного  дотримання  банками  вимог  вказаних
нормативно-правових   актів   Національного   банку   України   та
здійснення,  зокрема,  операцій з купівлі іноземної валюти на МВРУ
відповідно   до   вимог пункту 6 глави 4 розділу 2 Положення N 281
( z0950-05 ) виключно за рахунок власних (не отриманих  у  кредит,
позику) коштів.

     Невиконання окремими  банками вимог нормативно-правових актів
Національного банку України та купівля іноземної валюти на МВРУ  з
подальшим  здійсненням  операцій  з  надання  за  рахунок купленої
іноземної  валюти  кредитів  (позик)   для   придбання   облігацій
зовнішніх  державних  позик України буде розглядатися Національним
банком  України  як  участь  банку  у  здійсненні   операцій,   що
використовуються у схемах відтоку капіталу за межі України.

 В.о. Голови                                         А.В.Шаповалов