МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.08.2009 N 811
Про застосування спеціальної санкції -тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстваекономіки
N 1078 ( v1078665-09 ) від 01.10.2009
N 1319 ( v1319665-09 ) від 24.11.2009
Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
N 499 ( v0499731-11 ) від 14.06.2011
N 524 ( v0524731-12 ) від 28.04.2012 }
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 26.06.2009 N 7555/5/22-6016, вх. від 01.07.2009
N 07/43246-09 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 25.08.2009
застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку
до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, відповідного республіканського органу
Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | | | нерезидента | нерезидента |заборг.,| |резидента | | резидента | | порушення | | | | |тис.од. | | | | | | | |--+--------------+---------------+--------+----------+----------+------------+------------+----------+-------------|{ Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до "LEGEARTIS GLASSHOUSE S.R.O." згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 524
( v0524731-12 ) від 28.04.2012 }
{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "LEGEARTIS GLASSHOUSE S.R.O."
починаючи з 25.11.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки
N 1319 ( v1319665-09 ) від 24.11.2009 }
|1 |"LEGEARTIS |ЧЕСЬКА | 23,7 |Євро |ПП |ЧЕРКАСЬКА |М. УМАНЬ, |0014182696|Ст. 2 Закону || |GLASSHOUSE S. |РЕСПУБЛІКА, | | |"КОДАК" | |ВУЛ. | |України "Про | | |R. O." |JAKUBSKE NAM. | | | | |Р.ЧОРНОГО, 7| |порядок | | | |1, 60200 BRNO. | | | | | | |здійснення | | | |Р/Р | | | | | | |розрахунків | | | |8900016979/2600| | | | | | |в іноземній | | | |CITIBANK A. S. | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+--------------+---------------+--------+----------+----------+------------+------------+----------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІБЕРІЯ" скасовано
згідно з Наказом Міністерства економіки N 1078 ( v1078665-09 ) від
01.10.2009 }
|2 |ТОВ "ІБЕРІЯ" |ГРУЗІЯ, | 3,3 |Долар США |ТОВ |ЖИТОМИРСЬКА |М. МАЛИН, |0030477405|Ст. 1 Закону || | |Г. БАТУМИ, | | |"ПАПІР- | |ВУЛ. | |України "Про | | | |УЛ. ЕРИ, 76 | | |МАЛ" | |НЕМАНИХІНА, | |порядок | | | | | | | | |2 | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+--------------+---------------+--------+----------+----------+------------+------------+----------+-------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЕОРЕФТРАНС"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1078
( v1078665-09 ) від 01.10.2009 }
|3 |ТОВ |ГРУЗІЯ, 1400, | 6,8 |Долар США |ТОВ |ЖИТОМИРСЬКА |М. МАЛИН, |0030477405|Ст. 1 Закону || |"ГЕОРЕФТРАНС" |Г. ГОРИ, | | |"ПАПІР- | |ВУЛ. | |України "Про | | | |УЛ. ЦАВАДЗЕ, | | |МАЛ" | |НЕМАНИХІНА, | |порядок | | | |7/19 | | | | |2 | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+--------------+---------------+--------+----------+----------+------------+------------+----------+-------------|{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "HEDY EUROPE" починаючи з
25.11.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1319
( v1319665-09 ) від 24.11.2009 }
|4 |ТОВ "HEDY |ПОЛЬЩА, |17,52 |Долар США |ТОВ |ДНІПРОПЕТ- |49000, |0034655603|Ст. 2 Закону || |EUROPE" |ВАРШАВА, РОНДО | | |"СЛАВЕН" |РОВСЬКА |М. ДНІПРО- | |України "Про | | | |ОНЗ, 00-124 | | | | |ПЕТРОВСЬК, | |порядок | | | | | | | | |ВУЛ. | |здійснення | | | | | | | | |ЧИЧЕРИНА, | |розрахунків | | | | | | | | |74, | |в іноземній | | | | | | | | |КОРП. 4, | |валюті" | | | | | | | | |ОФ. 413 | |( 185/94-ВР )| |--+--------------+---------------+--------+----------+----------+------------+------------+----------+-------------|{ Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції
- тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по
відношенню до ТОВ "БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 499
( v0499731-11 ) від 14.06.2011 }
{ Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
починаючи з 25.11.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки
N 1319 ( v1319665-09 ) від 24.11.2009 }
|5 |ТОВ "БУРОВОЕ |РОСІЙСЬКА |1953,9 |Російський|ПП РАЙН" |ДНІПРОПЕТ- |49000, |0033669505|Ст. 2 Закону || |ОБОРУДОВАНИЕ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вил.| |РОВСЬКА |М. ДНІПРО- | |України "Про | | | |620043, | |1997 р. | | |ПЕТРОВСЬК, | |порядок | | | |Г. ЕКАТЕРИН- | | | | |ПРОВ. | |здійснення | | | |БУРГ, | | | | |ПИХТОВИЙ, | |розрахунків | | | |УЛ. РЕПИНА, 78 | | | | |1-а | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
