МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.12.2008 N 803
Про застосування спеціальноїсанкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваекономіки
N 1017 ( v1017665-10 ) від 16.08.2010 }
За порушення статті 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління СБУ в Луганській області
від 10.11.2008 N 63/25/8525, Управління СБУ в Сумській області від
11.11.2008 N 21502, Управління СБУ в Одеській області від
18.11.2008 N 3/1/1-10963-ДСК Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з
23.12.2008, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з
додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами
господарської діяльності, зазначеними у додатку до цього наказу,
здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства
економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Управління СБУ в Сумській області, Управління
СБУ в Луганській області, Управління СБУ в Одеській області,
відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава | | | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | | | | | | |тис.од. | | | | | | | | |-+--------------+---------------------+--------+-------+--------------+---------+--------------+----------+-------------------+--------------| |1|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 96 | Долар |ТОВ |ЛУГАНСЬКА|М. ЛУГАНСЬК, |0030339624|Ст. 2 Закон України|Матеріали | | |"СІБТОРГСНАБ" |630078, | | США |"УКРПРОММЕТАЛ"| |ВУЛ. | |"Про порядок |Управління | | | |Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. | | | | |ІНТЕРНАЦІО- | |здійснення |СБУ в | | | |ПЕРМИТИНА, 24. Р/Р | | | | |НАЛЬНА, 191. | |розрахунків в |Луганській | | | |40702840219471405018 | | | | |ДИРЕКТОР - | |іноземній валюті" |області вих. | | | |"SIBTORGSNAB. LTD". | | | | |ГОНЧАРОВ В.А. | |( 185/94-ВР ) |N 63/25/8525 | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |від | | | |КОЗАЧЕНКО А.В. | | | | | | | |10.11.2008 р.,| | | | | | | | | | | |вх. | | | | | | | | | | | |N 08/72222-08 | | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | | |14.11.2008 р. | |-+--------------+---------------------+--------+-------+--------------+---------+--------------+----------+-------------------+--------------|{ Дію спеціальної санкції по відношенню до "RADICAL PLUS. S.L."
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1017
( v1017665-10 ) від 16.08.2010 }
|2|"RADICAL PLUS.|ІСПАНІЯ, B-33891607 | 252,96 |Україн-|ВАТ "ГАРАНТ" |СУМСЬКА |40003, |0023820177|Ст. 1 Закону |Матеріали || |S.L." |C/MARQUES DE SAN | |ська | | |М. СУМИ, ВУЛ. | |України "Про |Управління | | | |ESTEBAN, 8-1A 33206 | |гривня | | |ТОПОЛЯНСЬКА, | |порядок здійснення |СБУ в | | | |GIJON ASTURIAS. Р/Р | | | | |9. Р/Р | |розрахунків в |Сумській | | | |20910770193001007164,| | | | |26006319326004| |іноземній валюті" |області вих. | | | |CAIXA GALICIA | | | | |В СФ КБ | |( 185/94-ВР ) |N 21502 від | | | |URBANA-3, GIJON | | | | |"ПРИВАТБАНК", | | |11.11.2006 р.,| | | |33208-GIJON, | | | | |МФО 337546; | | |вх. | | | |ASTURIAS. ДИРЕКТОР - | | | | |Р/Р | | |N 08/72489-08 | | | |МИРОШНИЧЕНКО Ю.В. | | | | |26005010133152| | |від | | | | | | | | |В ВАТ | | |17.11.2008 р. | | | | | | | | |"УКРЕКСІМ- | | | | | | | | | | | |БАНК", МФО | | | | | | | | | | | |322313. | | | | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |РУДЕНКО С.А. | | | | |-+--------------+---------------------+--------+-------+--------------+---------+--------------+----------+-------------------+--------------| |3|"WEST SIDE |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 0 | |ПП "МАКСЕРВІС"|ОДЕСЬКА |М. ІЛЛІЧІВСЬК,|0024803809|Ст. 6 Закону |Матеріали | | |ENTERPRISE" |АМЕРИКИ, PO BOX: | | | | |ВУЛ. | |України "Про |Управління СБУ| | | |210652 94121-0652, | | | | |ПРОМИСЛОВА, | |зовнішньоекономічну|в Одеській | | | |SAN FRANCISCO, CA | | | | |4. Р/Р | |діяльність" |області вих. | | | | | | | | |260070675840 В| |( 959-12 ) |N 3/1/1-10963-| | | | | | | | |АБ | | |ДСК від | | | | | | | | |"УКРАЇНСЬКИЙ | | |18.11.2008 р.,| | | | | | | | |БІЗНЕС БАНК", | | |вх. | | | | | | | | |МФО 334969 | | |N 08/1471-ДСК | | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |від | | | | | | | | |ЗУЄВ Н.В. | | |20.11.2008 р. | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко
-
скопійовано
-
-
