Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 1431 від 05.12.2013
№ 1514 від 19.12.2013
№ 1527 від 23.12.2013
№ 1594 від 30.12.2013
№ 264 від 04.03.2014
№ 465 від 17.04.2014}
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5593, вх. від 27.08.2013 № 07/85595-13, вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5595, вх. від 27.08.2013 № 07/85579-13, вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5591, вх. від 27.08.2013 № 07/85578-13, вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5592, вх. від 27.08.2013 № 07/85574-13, вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5594, вх. від 27.08.2013 № 07/85580-13, вих. від 05.09.2013 № 8/1/3-7071, вх. від 10.09.2013 № 07/89769-13, вих. від 05.09.2013 № 8/1/3-7072, вх. від 10.09.2013 № 07/89764-13, вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7202, вх. від 12.09.2013 № 07/91078-13, вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7175, вх. від 11.09.2013 № 07/90177-13, вих. від 10.09.2013 № 8/1/3-7196, вх. від 12.09.2013 № 07/91082-13, вих. від 10.09.2013 № 8/1/3-7195, вх. від 12.09.2013 № 07/91084-13, вих. від 13.09.2013 № 8/1/3-7421, вх. від 18.09.2013 № 07/92581-13, вих. від 14.09.2013 № 8/1/5-7450, вх. від 18.09.2013 № 07/92558-13, вих. від 14.09.2013 № 8/1/5-7450, вх. від 18.09.2013 № 07/92558-13, вих. від 16.09.2013, № 8/1/3-7447, вх. від 18.09.2013 № 07/92566-13, вих. від 16.09.2013 № 8/1/3-7448, вх. від 18.09.2013 № 07/92562-13 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Служби безпеки України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО-СОЮЗ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1514 від 19.12.2013} | ||||||||||
1 | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО-СОЮЗ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА, 1 | 0031682313 |
|
| ООО "АГРО-СОЮЗ-ТЕХНОЛОГИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 20.02.2006 № 30) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 16.09.2013 № 8/1/3-7448, вх. від 18.09.2013 № 07/92562-13 |
|
| "HANSA-FLEX HYDRAULIK" | НІМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВІД 03.03.2004 № О/157/М) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "DIGI-STAR EUROPE" | НІДЕРЛАНДИ (КОНТРАКТ ВІД 26.10.2005 № О/205/05) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "EXPRESSTRANS" | НІМЕЧЧИНА (КОНТРАКТИ ВІД 09.03.2006 № О/214/06, ВІД 26.10.2005 № О/205/05 ТА ВІД 02.02.2007 № О/225/07) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "AGTRON ENTERPRISES INC" | КАНАДА (КОНТРАКТ ВІД 04.08.2005 № О/193/05) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "FANKHAUSER S/A" | БРАЗИЛІЯ (КОНТРАКТ ВІД 01.04.2010 № 1/259/10) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "QUADRUS METALLTECHNIK" | НІМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВІД 10.04.2003 № О/135/03) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| АО "КАЗАГРОФИНАНС" | КАЗАХСТАН (КОНТРАКТ ВІД 13.12.2012 № К13/01) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "ERWIN TELLE GMBH" | НІМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВІД 03.03.2004 № O/155/04) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| |||||
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІ КОВБАСИ" ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1527 від 23.12.2013} | ||||||||||
2 | ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІ КОВБАСИ" ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. С. ПЕТЛЮРИ, 10 | 0032605718 |
|
| "AZERSUN TICARET VE DAGITIM" | АЗЕРБАЙДЖАН (КОНТРАКТ ВІД 26.12.2012 № 10) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 10.09.2013 № 8/1/3-7196, вх. від 12.09.2013 № 07/91082-13 |
3 | ТОВ "ІНВЕСТ ГРУПП" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СОРОХТЕЯ, 37, КВ. 84 | 0036497820 |
|
| "TIMBERPRO TRADING COMPANY" | КІПР (КОНТРАКТ ВІД 18.09.2012 № 18/09/2012) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 10.09.2013 № 8/1/3-7195, вх. від 12.09.2013 № 07/91084-13 |
|
| "GRAMLEY COMMERCIAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО (КОНТРАКТ ВІД 25.09.2012 № 1) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
4 | ТОВ "ІСТ КЛІППЕР" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 67, ОФ 508 / ВУЛ. ВОВЧИНЕЦЬКА, 124, КОРП. 2 | 0036732710 |
|
| "SKY STAR EXPRESS DOO" | ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ) (КОНТРАКТИ ВІД 20.07.2011 NN 6, 7 ВІД 29.08.2011 № 8) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 05.09.2013 № 8/1/3-7072, вх. від 10.09.2013 № 07/89764-13 |
|
| "ГП "МИНСКИЙ АВИРЕМОНТНЫЙ" | БІЛОРУСЬ (КОНТРАКТИ ВІД 21.06.2011 № 1089-96, ВІД 14.11.2011 NN 96-112, 96-113, ВІД 16.12.2011 NN 96-151, 96-152) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
5 | ТОВ "БАДВАСИ" | КИЇВСЬКА | КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОСІЛКИ, ВУЛ. САДОВА, 17, КВ. 5 | 0034779207 |
|
| "TRIUMFUS ONION PRODUCTS" | НІДЕРЛАНДИ (КОНТРАКТ ВІД 03.09.2012 № VRM303.1787) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7202, вх. від 12.09.2013 № 07/91078-13 |
|
| "MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN" | ПОЛЬЩА (КОНТРАКТИ ВІД 15.10.2012 № 01/10/12, ВІД 17.01.2013 № 01/01/13 ТА № 01/10/13) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОКОМПЛЕКС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 264 від 04.03.2014} | ||||||||||
6 | ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОКОМПЛЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 65 | 0019117325 |
|
| "WISE EXPRESS CORPORATION" | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 23.08.2011 № 23/08-2011) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 14.09.2013 № 8/1/5-7450, вх. від 18.09.2013 № 07/92558-13 |
|
| "QINGDAO CAREFULLY" | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 05.03.2013 № 05/03-2013) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 14.09.2013 № 8/1/5-7450, вх. від 18.09.2013 № 07/92558-13 | |||||
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПІІ ТОВ "УКРШПОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1594 від 30.12.2013} | ||||||||||
7 | ПІІ ТОВ "УКРШПОН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 5 | 0030530211 |
|
| "ISTIRAD FZC" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ (КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № 140611/UAE) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5593, вх. від 27.08.2013 № 07/85595-13 та вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7175, вх. від 11.09.2013 № 07/90177-13 |
8 | ТОВ "ТРАНСКОНСТРУКЦІЇ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 35-А / ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, 5, ОФ. 3-А | 0034353569 |
|
| "TRANSCONSTRUCT HANDELS-UND" | АВСТРІЯ (КОНТРАКТ ВІД 28.02.2008 № UA-012/02/08) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 16.09.2013 № 8/1/3-7447, вх. від 18.09.2013 № 07/92566-13 |
9 | ТОВ "ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР "САГА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18 | 0035921771 |
|
| "ZAMA TOURS & SAFARIS" | ОБ'ЄДНАНА РЕСПУБЛІКА ТАНЗАНІЯ (КОНТРАКТ ВІД 16.06.2011 № 755-32) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5595, вх. від 27.08.2013 № 07/85579-13 та вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7175, вх. від 11.09.2013 № 07/90177-13 |
|
| "ZANZIBAR MARINE TOURS" | ОБ'ЄДНАНА РЕСПУБЛІКА ТАНЗАНІЯ (КОНТРАКТ ВІД 16.11.2012 № 20) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "GAME DRIVE SAFARIS LTD" | КЕНІЯ (КОНТРАКТ ВІД 03.08.2012 № 15) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "BLUMAR BRAZIL NUTS RIO" | БРАЗИЛІЯ (КОНТРАКТ ВІД 23.07.2012 № 2012-05) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "VIAJES PACIFICO LTD" | ПЕРУ (ВІД 30.03.2012 № 2012/03) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "ITINERIA TOUR" | ФРАНЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 30.08.2011 Б/Н) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "LUXE-VOYAGE LTD" | МАВРІКІЙ (КОНТРАКТ ВІД 23.07.2012 № 23/0712) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "AUSTRALIA AND OCEANIA" | АВСТРАЛІЯ (ВІД 07.11.2011 Б/Н) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "KUONI TRAVEL INDIA PVT LTD" | ІНДІЯ (КОНТРАКТ ВІД 14.09.2010 Б/Н) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "DESERT ADVENTURES TOURISM" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ (КОНТРАКТ ВІД 22.12.2011 Б/Н) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДІЄСА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1594 від 30.12.2013} | ||||||||||
10 | ТОВ "ДІЄСА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 45 | 0036483471 |
|
| "SHENZHEN KAIMINT IMP & EXP" | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 24.03.2012 № 24/03/12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5591, вх. від 27.08.2013 № 07/85578-13 та вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7175, вх. від 11.09.2013 № 07/90177-13 |
|
| "ZHEJIANG TAHAI INDUSTRY AND" | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 20.01.2013 № 20/01) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "CAMRY MEASURING TECHNOLOGY" | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 10.05.2012 № 10/05/12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАЙОНЕТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 465 від 17.04.2014} | ||||||||||
11 | ТОВ "БАЙОНЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 10, ОФ. 1 | 0037447481 |
|
| ВАТ "АВІАЗАПЧАСТЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 11.02.2013 № 804/13881) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5592, вх. від 27.08.2013 № 07/85574-13 та вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7175, вх. від 11.09.2013 № 07/90177-13 |
|
| ТОВ "НІКОМ-ВВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 31.05.2012 № Э004/12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
12 | ТОВ З ІІ "ТРАНСІНВЕСТСЕРВІС" | ОДЕСЬКА | КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВИЗИРКА, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 50 | 0022447500 |
|
| "THYSSENKRUPP FORDERTECHNIK" | НІМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВІД 18.04.2007 № TKF/TIS-02) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 13.09.2013 № 8/1/3-7421, вх. від 18.09.2013 № 07/92581-13 |
13 | ТОВ "ІМІР ТРАНС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. РОЗКИДАЙЛІВСЬКА, 67 | 0037224434 |
|
| "HUBEI BISHAN GRAIN & OIL" | УГОРЩИНА (КОНТРАКТ ВІД 09.01.2013 № 1/09-01-2013) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5594, вх. від 27.08.2013 № 07/85580-13 та вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7175, вх. від 11.09.2013 № 07/90177-13 |
{Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОВТРИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1431 від 05.12.2013} | ||||||||||
14 | ТОВ "ТОВТРИ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. СЛАВУТА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122-А | 0021347038 |
|
| ОСОО "АСЫЛ-ТАШ СЕРВИС" | КИРГИЗСТАН (КОНТРАКТ ВІД 25.06.2012 № 16) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 05.09.2013 № 8/1/3-7071, вх. від 10.09.2013 № 07/89769-13 |
|
| ООО "АКВА РОДОС ПЛЮС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 20.02.2012 № 2) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
-
скопійовано
-
-
