НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИДепартамент валютного контролю та ліцензування
N 28-111/2609 від 21.07.2000м.Київ
vd20000721 vn28-111/2609Кримському республіканському,
по м.Києву і Київській області,
операційному, територіальним
управлінням НБУ,
банківським та фінансово-кредитним
установам
( Лист втратив чинність на підставі Листа Національного банку
N 28-111/4157-7413 ( v7413500-00 ) від 08.11.2000 )
На виконання п.4(в) ст.18 розділу V Закону України від
30.06.93 N 3341-XII ( 3341-12 ) "Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю" (із змінами) зобов'язуємо
Кримське республіканське, по м.Києву і Київській області,
Операційне, територіальні управління Національного банку України
(далі - територіальні управління НБУ), банківські та
фінансово-кредитні установи при одержанні клопотань про видачу
ліцензій (дозволів, реєстраційних свідоцтв, довідок про
реєстрацію) на здійснення операцій з іноземною валютою повідомляти
про це спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою
злочинністю Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх
справ України (до повідомлення додавати копії документів, що
свідчать про характер операції). Видача територіальними управліннями НБУ, банківськими та
фінансово-кредитними установами індивідуальних лицензій (дозволів,
реєстраційних свідоцтв, довідок про реєстрацію), які дають право
заявнику на здійснення операцій з іноземною валютою, або
надсилання до Департаменту валютного контролю та ліцензування
Національного банку України пакету документів для видачі
зазначених індивідуальних ліцензій (дозволів, реєстраційних
свідоцтв) здійснюється лише у разі отримання територіальними
управліннями НБУ, банківськими та фінансово-кредитними установами
позитивних висновків зазначених правоохоронних органів (при
отриманні негативних висновків - документи повертаються заявнику
із зазначенням підстав відмови).
Заступник Голови Я.Ф.Солтис
-
скопійовано
-
