open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент валютного контролю та ліцензування
N 28-111/4157-7413 від 08.11.2000

м.Київ
vd20001108 vn28-111/4157-7413

Кримському республіканському,

по м.Києву і Київській області,

операційному, територіальним

управлінням НБУ,

банківським та фінансово-кредитним

установам

На численні звернення територіальних управлінь Національного
банку України та комерційних банків України з метою приведення
розяснень Національного банку України у відповідності до п.4 (в)
ст.18 розділу V Закону України від 30.06.93 N 3341-XII ( 3341-12 )
"Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю" (із змінами) зобов'язуємо Кримське республіканське,
по м.Києву і Київській області, Операційне, територіальні
управління Національного банку України (далі - територіальні
управління НБУ), банківські та фінансово-кредитні установи при
одержанні клопотань про видачу ліцензій на здійснення операцій з
іноземною валютою повідомляти про це спеціальні підрозділи по
боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України та
Міністерства внутрішніх справ України (до повідомлення додавати
копії документів, що свідчать про характер операції). Видача територіальними управліннями НБУ, банківськими та
фінансово-кредитними установами індивідуальних лицензій, які дають
право заявнику на здійснення операцій з іноземною валютою, або
надсилання до Департаменту валютного контролю та ліцензування
Національного банку України пакету документів для видачі
зазначених індивідуальних ліцензій здійснюється лише у разі
отримання територіальними управліннями НБУ, банківськими та
фінансово-кредитними установами позитивних висновків зазначених
правоохоронних органів (при отриманні негативних висновків -
документи повертаються заявнику із зазначенням підстав відмови). Видача територіальними управліннями НБУ, банківськими та
фінансово-кредитними установами дозволів, реєстраційних свідоцтв,
довідок про реєстрацію, які дають право заявнику на здійснення
операцій з іноземною валютою здійснюється без попереднього
інформування про це спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю Служби безпеки України та Міністерства
внутрішніх справ України. Лист Національного банку України від 21.07.2000 N 28-111/2609
( v2609500-00 ) втрачає чинність з виходом цієї телеграми.
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: