НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
     Департамент валютного контролю та ліцензування

 N 28-111/4157-7413 від 08.11.2000
м.Київ

 vd20001108 vn28-111/4157-7413
                           Кримському республіканському,
                           по м.Києву і Київській області,
                           операційному, територіальним
                           управлінням НБУ,
                           банківським та фінансово-кредитним
                           установам
 

     На численні звернення територіальних управлінь  Національного
банку України та комерційних банків  України  з  метою  приведення
розяснень  Національного  банку України у відповідності до п.4 (в)
ст.18 розділу V Закону України від 30.06.93 N 3341-XII ( 3341-12 )
"Про   організаційно-правові   основи   боротьби  з  організованою
злочинністю" (із змінами) зобов'язуємо  Кримське  республіканське,
по   м.Києву   і   Київській  області,  Операційне,  територіальні
управління  Національного  банку  України  (далі  -  територіальні
управління  НБУ),  банківські  та  фінансово-кредитні установи при
одержанні клопотань про видачу ліцензій на здійснення  операцій  з
іноземною  валютою  повідомляти  про  це  спеціальні підрозділи по
боротьбі з організованою злочинністю  Служби  безпеки  України  та
Міністерства  внутрішніх  справ  України (до повідомлення додавати
копії документів, що свідчать про характер операції).     Видача територіальними   управліннями  НБУ,  банківськими  та
фінансово-кредитними установами індивідуальних лицензій, які дають
право  заявнику  на  здійснення операцій з іноземною валютою,  або
надсилання до  Департаменту  валютного  контролю  та  ліцензування
Національного   банку   України   пакету   документів  для  видачі
зазначених  індивідуальних  ліцензій  здійснюється  лише  у   разі
отримання   територіальними   управліннями  НБУ,  банківськими  та
фінансово-кредитними установами  позитивних  висновків  зазначених
правоохоронних  органів  (при  отриманні  негативних  висновків  -
документи повертаються заявнику із зазначенням підстав відмови).     Видача територіальними   управліннями  НБУ,  банківськими  та
фінансово-кредитними установами дозволів,  реєстраційних свідоцтв,
довідок  про  реєстрацію,  які  дають право заявнику на здійснення
операцій  з  іноземною  валютою  здійснюється   без   попереднього
інформування   про   це  спеціальних  підрозділів  по  боротьбі  з
організованою злочинністю Служби безпеки України  та  Міністерства
внутрішніх справ України.     Лист Національного банку України від 21.07.2000 N 28-111/2609
( v2609500-00 ) втрачає чинність з виходом цієї телеграми.

 Перший заступник Голови                             А.В.Шаповалов