Угода
             про співробітництво в боротьбі
             зі злочинами у сфері економіки

                   Статус Угоди див. ( 997_747 )
 

     Дата підписання:                    12.04.1996     Дата набрання чинності для України: 12.04.1996

     Уряди держав  -  учасниць  Співдружності  Незалежних  Держав,
іменовані надалі Сторонами,

     ґрунтуючись на положеннях Конвенції про  правову  допомогу  і
правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від
22 січня 1993 року ( 997_009 ),

     керуючись Програмою   спільних   заходів   у    боротьбі    з
організованою  злочинністю  та іншими небезпечними видами злочинів
на території держав - учасниць  Співдружності  Незалежних  Держав,
затвердженої  Рішенням  Ради  глав урядів Співдружності Незалежних
Держав від 12 березня 1993 року ( 997_305 ),

     виражаючи глибоку   занепокоєність   розширенням    масштабів
злочинності у сфері економіки,

     виходячи з    прагнення    розвивати    співробітництво   між
відомствами,  що  займаються  боротьбою  зі  злочинністю  у  сфері
економіки,  за  високої  поваги державного суверенітету і принципу
невтручання у внутрішні справи держав,

     усвідомлюючи необхідність   координації   зусиль   Сторін   і
вживання   ефективних   заходів   протидії   злочинності  у  сфері
економіки,

     погодилися про наступне:

                             Стаття 1

     З метою вироблення погодженої стратегії і зміцнення взаємодії
правоохоронних  і  контрольних  органів  у боротьбі зі злочинами у
сфері економіки,  насамперед у банківській  і  кредитно-фінансовій
системах,  у  сфері  зовнішньоекономічної діяльності та відмиванні
(легалізації) доходів,  отриманих злочинним шляхом, Сторони будуть
здійснювати  співробітництво  на  основі  положень  цієї  Угоди  з
дотриманням  законодавства  і   міжнародних   зобов'язань   кожної
держави.

                             Стаття 2

     Сторони будуть  прагнути  до  приведення  законодавства своїх
держав у  згідно  з  нормами  міжнародного  права,  у  тому  числі
регламентуючими:

     а) віднесення  діянь,  пов'язаних  із  легалізацією  засобів,
отриманих  у  результаті  злочинної  діяльності,  до  кримінальних
розряду злочинів;

     б) питання  конфіскації  і  передання  іншим Сторонам активів
(цінні  папери,  коштовності,  антикваріат  та  інші   матеріальні
цінності), отриманих у результаті злочинної діяльності;

     в) умови   і  порядок  надання  іншим  Сторонам  банківських,
кредитно-фінансових та  інших  документів  з  метою  попередження,
виявлення, припинення і розкриття злочинів у сфері економіки.

                             Стаття 3

     Сторони визначають   перелік  своїх  уповноважених  відомств,
відповідальних  за  виконання  цієї  Угоди,  і  повідомляють  його
депозитарію.

                             Стаття 4

     Уповноважені відомства   Сторін   здійснюють  співробітництво
шляхом:

     а) обміну інформацією з питань щодо боротьби зі  злочинами  у
сфері економіки;

     б) проведення заходів з попередження, виявлення, припинення і
розкриття злочинів у сфері економіки;

     в) обміну  досвідом   роботи   з   попередження,   виявлення,
припинення  і  розкриття злочинів у сфері економіки,  у тому числі
навчальною, методичною і спеціальною літературою;

     г) організації  спільних  наукових  досліджень,  семінарів  і
конференцій;

     д) сприяння в підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів;

     е) надання  на  запити  нормативних  актів,  що регламентують
діяльність у сфері економіки.

                             Стаття 5

     1. Співробітництво  в  рамках  цієї  Угоди  здійснюється   на
підставі  запитів заінтересованої Сторони про надання сприяння або
з ініціативи Сторони,  яка допускає,  що таке  сприяння  становить
інтерес для іншої Сторони.

     2. Запит  про  надання  допомоги надається у письмовій формі.
Для  передачі  запиту  можуть  використовуватися  сучасні   засоби
телекомунікації.

                             Стаття 6

     1. У   наданні   допомоги  в  рамках  цієї  Угоди  може  бути
відмовлено повністю або частково,  якщо запитувана Сторона вважає,
що  виконання  запиту  може  завдати шкоди суверенітету,  безпеці,
суспільному порядку або іншим істотним інтересам її  держави,  або
суперечить законодавству або міжнародним зобов'язанням її держави.

     2. Сторона,  яка  робить  запит,  письмово повідомляється про
повну або часткову відмову у виконанні запиту з  вказівкою  причин
відмовлення.

                             Стаття 7

     1. Сторона,  яка робить запит, вживає всіх необхідних заходів
для  забезпечення  швидкого  і  можливо  більш  повного  виконання
запиту.

     Сторона, яка   робить   запит,   негайно  повідомляється  про
обставини,  що  перешкоджають   виконанню   запиту   або   істотно
затримують його виконання.

     2. Якщо   виконання   запиту   не   входить   до  компетенції
уповноваженого відомства Сторони,  яка робить запит,  воно негайно
повідомляє  про  це  уповноважене  відомство  Сторони,  яка робить
запит, і на його прохання передає запит компетентному органу.

     3. Сторона,  яка  робить  запит,  вправі  запросити  в  межах
предмета  (об'єкта)  запиту  і  якщо  це  не  посягає  на інтереси
Сторони,  яка робить запит,  додаткові відомості, необхідні, на її
думку, для належного виконання запиту.

     4. Якщо   Сторона,   яка  робить  запит  вважає,  що  негайне
виконання запиту може завадити  кримінальному  переслідуванню  або
іншому  провадженню,  що  здійснюється  в  її  державі,  вона може
відкласти  виконання  запиту  або  пов'язати  його   виконання   з
дотриманням   умов,   визначених   у   якості   необхідних   після
консультацій із Стороною,  яка робить запит. У разі згоди Сторони,
яка робить запит, на надання їй допомоги на запропонованих умовах,
Сторона, що робить запит, повинна дотримуватися цих умов.

     5. Сторона,  яка робить запит,  на прохання вживає необхідних
заходів  для  забезпечення  конфіденційності запиту,  змісту цього
запиту і доданих  до  нього  документів,  а  також  факту  надання
допомоги.

     У випадку   неможливості   виконання  запиту  без  дотримання
конфіденційності  Сторона,  яка  робить  запит,  інформує  про  це
Сторону,  яка робить запит і вирішує, чи варто виконувати запит на
таких умовах.

     6. Сторона,  яка робить  запит,  у  найбільш  короткі  строки
інформує  Сторону,  яка  робить  запит,  про  результати виконання
запиту.

                             Стаття 8

     1. Кожна Сторона  забезпечує  конфіденційність  інформації  і
документів,  отриманих  від  іншої  Сторони в результаті виконання
запиту,  якщо вони  носять  закритий  характер  або  Сторона,  яка
передає   інформацію   чи   документи,   вважає   небажаним   їхнє
розголошення.  Ступінь закритості такої  інформації  і  документів
визначається Стороною, яка їх передає.

     2. Результати  виконання  запиту,  отримані  на підставі цієї
Угоди, без згоди того, хто надав їх, його уповноваженому відомству
не  можуть  бути  використані в інших цілях,  ніж ті,  у зв'язку з
якими вони запитувалися і були надані.

     3. Для передання третій Стороні відомостей,  отриманих однією
Стороною на підставі цієї Угоди, потрібна попередня згода Сторони,
що надала ці відомості.

                             Стаття 9

     Представники Сторін будуть за необхідності здійснювати робочі
зустрічі  та  консультації  з  метою  розгляду  питань зміцнення і
підвищення ефективності співробітництва на підставі цієї Угоди.

                            Стаття 10

     З метою реалізації цієї Угоди уповноважені  відомства  Сторін
можуть укладати двосторонні та багатосторонні міжвідомчі угоди про
співробітництво у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки.

                            Стаття 11

     Розбіжності, що  виникають  у  зв'язку  з   тлумаченням   або
застосуванням положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій
і переговорів.

                            Стаття 12

     Кожна Сторона самостійно несе витрати,  що будуть виникати  в
ході реалізації цієї Угоди, якщо не буде погоджений інший порядок.

                            Стаття 13

     Для реалізації  співробітництва  в  рамках цієї Угоди Сторони
користуються російською мовою.

                            Стаття 14

     Ця Угода відкрита для приєднання до неї урядів інших держав.

     Для Сторін,  що приєдналися,  Угода набуває чинності через 30
днів   із   дня   здачі   документа   про  приєднання  Виконавчому
Секретаріату Співдружності Незалежних Держав,  що  є  депозитарієм
цієї Угоди.

                            Стаття 15

     Ця Угода  набуває  чинності з дня її підписання.  Для держав,
законодавство яких вимагає виконання внутрішньодержавних процедур,
необхідних  для  її  набрання  чинності,  з  дня здачі відповідних
документів  у  депозитарій.  Про  необхідність   виконання   таких
процедур держави протягом трьох місяців із моменту підписання цієї
Угоди повідомляють депозитарій.

     Угода укладається строком на 5 років.  Після закінчення цього
терміну  Угода  автоматично  продовжується  на  наступний 5-річний
період.

                            Стаття 16

     Кожна Сторона  може  вийти  з  цієї  Угоди,  надавши  про  це
письмове  повідомлення  в  депозитарій.  Угода  для  цієї  Сторони
втрачає  силу  після  закінчення  трьох  місяців  після  одержання
депозитарієм повідомлення про вихід.

     Вчинено в   місті   Москві  12  квітня  1996  року  в  одному
оригінальному примірнику російською мовою.  Оригінальний примірник
зберігається  у  Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних
Держав,  що надасть кожній державі,  що підписала цю  Угоду,  його
завірену копію.

 За Азербайджанську Республіку              За Республіку Молдова

     (підпис)                                    (підпис)

 За Уряд                                    За Уряд
 Республіки Білорусь                        Російської Федерації

     (підпис)                                    (підпис)

 За Уряд                                    За Уряд
 Республіки Вірменія                        Республіки Таджикистан

     (підпис)                                    (підпис)

 За Уряд                                    За Уряд
 Грузії                                     Туркменистану

     (підпис)                                    (підпис)

 За Уряд                                    За Уряд
 Республіки Казахстан                       Республіки Узбекистан

     (підпис)                                    (підпис)

 За Уряд                                    За Уряд
 Киргизької Республіки                      України

     (підпис)                                    (підпис)*---*