НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                             Л И С Т

 N 19040/526 від 6.07.92
м.Київ

 vd920706 vn19040/526

                                    Кримському республіканському,
                               обласним  та  по  м.Києву   і
                               області           управлінням
                               Національного банку України
                               Комерційним банкам
                               Кабінету Міністрів України
                               (за списком)
 

         Про порядок використання іноземними інвесторами
    коштів  на  рахунках  в  уповноважених   банках,
               відкритих у валюті України
 

     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
  N 121 ( v0121500-96 ) від 27.05.96 )
 

     ( Документ втратив чинність в частині порядку відкриття
  і закриття  рахунків  та їх загального    призначення
  на підставі Постанови  Нацбанку N 121 ( v0121500-96 )
  від 27.05.96 )

     Відповідно до   Закону  України  "Про  іноземні  інвестиції",
(2198-12) введеного в дію з 31 березня 1992 року,  для  збереження
доходу, прибутку  або  інших  коштів  у  діючій  в  Україні валюті
іноземні інвестори можуть мати поточні та розрахункові  рахунки  в
банках України згідно з її законодавством.
    Іноземні інвестиції -  всі  види  цінностей,  що  вкладаються
безпосередньо іноземними  інвесторами  відповідно до ст.  3 Закону
"Про іноземні інвестиції" в об'єкти підприємницької та  інші  види
діяльності з  метою  одержання  прибутку  (доходу)  або досягнення
соціального ефекту.
    Юридичні та  фізичні  особи  -  нерезиденти,  які  здійснюють
інвестиції в Україні,  можуть відкривати рахунки  у  її  валюті  в
уповноважених банках.
    До таких рахунків відносяться:
    а) поточні  рахунки і вклади із вільним режимом використання,
умовно названі рахунками типу "С".  Залишки коштів на  них  можуть
вільно конвертуватися  в  іноземні валюти по курсу,  встановленому
Національним банком України, і переказуватися за кордон;
    б) поточні  рахунки  і  вклади  для  зарахування  прибутків і
доходів від діяльності спільних підприємств і підприємств із  100%
іноземним капіталом  умовно  названі  рахунками типу "Л".  Залишки
коштів на них можуть вільно конвертуватися в  іноземні  валюти  по
курсу, встановленому Національним банком України і переказуватися
за кордон.  Порядок  відкриття  і  ведення   рахунків   типу   "Л"
викладений в  інструкції  Національного  банку України від 6 липня
1992 року N 19040-527.
    Кошти в  валюті  України  з  вказаних рахунків типу "С" і "Л"
іноземні інвестори можуть використовувати для придбання товарів на
внутрішньому ринку України з метою їх вивезення за кордон.
    При цьому  відповідно  до  ст.  29   Закону   "Про   іноземні
інвестиції" підприємства з іноземними інвестиціями мають право без
ліцензій експортувати  продукцію,  роботи  та   послуги   власного
виробництва в   порядку,   визначеному   Міністерством   зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України.  Експорт іншої  продукції
робіт і  послуг  здійснюється  усіма  підприємствами  з іноземними
інвестиціями на загальних засадах.
    Реєстрація такого  роду  експортних  операцій  здійснюється у
повідомному порядку управлінням розвитку експорту,  квотування і
ліцензій Міністерства  зовнішніх  економічних зв'язків і торгівлі
України протягом  10  робочих  днів.  Для  цього  до  Міністерства
зовнішніх економічних  зв'язків  і торгівлі України подаються такі
документи:
    - лист-звернення іноземного інвестора;
    - копія   інвестиційного   повідомлення   та   інвестиційного
свідоцтва, виданого Міністерством фінансів України.
    - довідка  податкової   інспекції   за   місцем   знаходження
іноземної інвестиції про доходи,  прибутки та інші кошти, одержані
від іноземної  інвестиції  на  території  України  за   завершений
фінансовий рік (роки);
    - документи, що підтверджують походження товарів.
    Іноземним інвесторам  не  дозволяється  безліцензійний  вивіз
продукції (робіт,  послуг),  експорт  яких  здійснюється  виключно
уповноваженими державою       суб'єктами      зовнішньоекономічної
діяльності, а саме:  озброєння, боєприпасів, військової техніки та
спеціальних комплектуючих  виробів  для їх виробництва,  вибухових
речовин, ядерних  матеріалів  (включаючи   матеріали   у   вигляді
тепловипромінюючих зборок,  технологій,  устаткування,  установок,
спеціальних неядерних матеріалів  та  пов'язаних  з  ними  послуг,
джерел іонізуючого випромінювання,  а також інших видів продукції,
технологій і  послуг,  які  в  даний  час   використовуються   при
створенні озброєнь  і  військової  техніки або становлять державну
таємницю України,  яка визначається законами України; дорогоцінних
матеріалів та   сплавів,   дорогоцінного  каміння;  наркотичних  і
психотропних засобів;  експорт  творів  мистецтва  і   старовинних
предметів з  музейних фондів України (відповідно зі ст.  20 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність").
    Для відкриття   рахунків   типу   "С"  в  уповноважені  банки
іноземними інвесторами  -  юридичними   особами   надаються   такі
документи:
    а) заява про відкриття рахунку із вказівкою його виду.  Заява
повинна бути   завірена  в  посольстві  (консульстві)  України  за
рубежем, чи  в  посольстві  (консульстві)  відповідної   іноземної
держави в Україні;
    б) нотаріально завірені копії установчих документів;
    в) картка    із   зразками   підписів   осіб,   уповноважених
розпоряджатися рахунком;
    г) виписка   із  торгового  реєстру  країни  перебування  про
реєстрацію фірми, як юридичної особи;
    д) копія     свідоцтва    про    реєстрацію    як    суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності в МЗЕЗ торг України;
    є) копія інвестиційного повідомлення (свідоцтва) Міністерства
фінансів України:
    Фізичні особи  -  нерезиденти  для відкриття рахунку типу "С"
надають названі документи (крім вказаних в п.п.  б) і г),  а також
підтвердження зарубіжного  банку,  про  відкритий  в ньому рахунок
фізичної особи.
    На рахунок  типу  "С"  зараховується  діюча в Україні валюта,
одержана від продажу іноземної валюти нерезидентами  Національному
банку України за встановленим ним курсом.
    Для відкриття рахунку типу "С" іноземний інвестор звертається
у відповідний  уповноважений банк,  який купує іноземну валюту для
Національного банку  України,  за  рахунок  його  коштів.  Куплена
іноземна валюта    перераховується    у    стабілізаційний    фонд
Національного банку    України    (крім    комісійних     платежів
уповноваженому банку).
    Кошти з рахунків типу "С" за розпорядженням власника  рахунку
можуть використовуватися:
    - для здійснення любих видів інвестицій  згідно  ст.3  Закону
"Про іноземні інвестиції" і одержання готівки на території України
без обмежень;
    - для купівлі іноземної валюти в Національному банку України,
за встановленим ним курсом,  чи в уповноваженому банку і  переказу
її за кордон з додержанням законодавства.
    Всі виплати по рахунках типу "С",  відкритих в  уповноважених
банках, здійснюються в межах залишків коштів.
    Уповноважені банки  України  надають  в   Національний   банк
України статистичну   звітність  про  відкриті  рахунки  в  валюті
України типу "С" в формі і строки, встановлені Національним банком
України.
 

 Заступник Голови                                        О.М.Шаров