МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.12.2006 N 102/501
Про застосування спеціальної санкції -індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних
з ним законів України (ст. 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 ( z0260-00 )
(реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі
подань Управління СБУ в Луганській області від 21.11.2006
N 25/4455, від 23.11.2006 N 25/4508 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 9 січня
2007 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком
N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47
( z0259-00 ).
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до
Державної митної служби України, Державної податкової
адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ
в Луганській області, відповідного республіканського органу АР
Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в
комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра В.Пятницький
Додаток N 1до наказу Міністерства
економіки України
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса | Код | Тип | Підстава | | | нерезидента | нерезидента |заборг.,| |резидента| | резидента | ЄДРПОУ | порушення | | | | | |тис. од.| | | | | | | | |-+-------------+----------------+--------+--------+---------+---------+-----------------+----------+-------------+--------------| |1|ООО |РОСІЙСЬКА | 315 |Російсь-|ТОВ |ЛУГАНСЬКА|М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК,|0031476983|Ст. 1 Закону |Матеріали | | |"УРАЛТРАНЗИТ"|ФЕДЕРАЦІЯ, | |кий |"ТРИГГЕР"| |ПР-Т | |України "Про |Управління СБУ| | | |Г. ЧЕЛЯБИНСК, | |рубль | | |ГВАРДІЙСЬКИЙ, 34,| |порядок |в Луганській | | | |ПР-Т ЛЕНИНА, 79,| |вип. | | |Р/Р | |здійснення |області вих. | | | |Р/С | |1997 р. | | |2600430131635 В | |розрахунків |N 25/4508 від | | | |4070281043300000| | | | |ФІЛІЇ | |в іноземній |23.11.2006 р.,| | | |1819 В Ф-ЛЕ ОАО | | | | |"ВІДДІЛЕННЯ | |валюті" |вх. | | | |"ВНЕШТОРГБАНК" | | | | |ПРОМІНВЕСТБАНКУ В| |( 185/94-ВР )|N 82/48928-06 | | | |Г. ЧЕЛЯБИНСК, | | | | |М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК | | |від | | | |ИНН 7453158373, | | | | |ЛУГАНСЬКОЇ | | |28.11.2006 р. | | | |ОГРН | | | | |ОБЛАСТІ", | | | | | | |1067453030171, | | | | |МФО 304535. | | | | | | |БИК 047501964 | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |КПП 745301001, | | | | |КНЯЗЬ І.М. | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | | | |КОБЫДА | | | | | | | | | |-+-------------+----------------+--------+--------+---------+---------+-----------------+----------+-------------+--------------| |2|"KARSAK |СІРІЙСЬКА | 35,35 | Долар |ТОВ |ЛУГАНСЬКА|М. ЛУГАНСЬК, |0031444917|Ст. 2 Закону |Матеріали | | |TRADING CO." |АРАБСЬКА | | США |"ПЛЮС | |ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА,| |України "Про |Управління СБУ| | | |РЕСПУБЛІКА, | | |П'ЯТЬ" | |1-а, Р/Р | |порядок |в Луганській | | | |DAMASKUS, FREE | | | | |2600213953 В | |здійснення |області вих. | | | |ZONE BRANCH OF | | | | |АППБ "АВАЛЬ", | |розрахунків |N 25/4455 від | | | |TARTOUS | | | | |МФО 304007. | |в іноземній |21.11.2006 р.,| | | |COMMERCIAL BANK | | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |вх. | | | |OF SYRIA. FREE | | | | |АНДРЄЄВ А.В. | |( 185/94-ВР )|N 82/48301-06 | | | |ZONE BRANCH | | | | | | | |від | | | |ACC. 1510/301 | | | | | | | |24.11.2006 р. | | | |SWIFT: | | | | | | | | | | | |CMSYSYDAAFZ. | | | | | | | | | | | |CORR.AC. | | | | | | | | | | | |12677659. | | | | | | | | | | | |ПРЕЗИДЕНТ - | | | | | | | | | | | |НАБИЛЬ САМУЕЛЬ | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижко