open
Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.09.2009 N 1014

Про застосування спеціальної

санкції - індивідуального режиму

ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

на території України - до іноземних

суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

економіки

N 1114 ( v1114665-09 ) від 12.10.2009

N 528 ( v0528665-10 ) від 11.05.2010 }

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України у
Вінницькій області від 26.08.2009 N 53/8-2572нт, Управління Служби
безпеки України в Полтавській області від 27.08.2009 N 8/17-3776,
Управління Служби безпеки України в Рівненській області
від 01.09.2009 N 67/28/625, Управління Служби безпеки України в
Донецькій області від 19.08.2009 N 56/34/1-2399-ДСК, Управління
Служби безпеки України в Луганській області від 01.09.2009
N 63/33/1874 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 06.10.2009
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами
господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу,
здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства
економіки від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).
3. Департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.): в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області,
Управління Служби безпеки України в Полтавській області,
Управління Служби безпеки України в Рівненській області,
Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління
Служби безпеки України в Луганській області, відповідного
республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних
структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій; забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

15.09.2009 N 1014

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності,

до яких застосовано спеціальну

санкцію - індивідуальний режим ліцензування

зовнішньоекономічної діяльності на території України

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення| Підстава | | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | | | | | | | | тис.од.| | | | | | | | -+-------------+----------------------+--------+----------+---------------+----------+--------------------+----------+--------------+--------------| 1|ТОВ "ХОЙНИКИ-|БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ | 30,5 |Українська|ВАТ "ХМІЛЬНИК- |ВІННИЦЬКА |М. ХМІЛЬНИК, ВУЛ. |0000235750|Ст. 1 |Матеріали | |СЕЛЬМАШ" |ОБЛ., Г. ХОЙНИКИ, | | гривня |СІЛЬМАШ" | |ЛЕНІНА, 66 | |Закону України|Управління СБУ| | |УЛ. БУДЕННОГО, 3, | | | | | | |"Про порядок |у Вінницькій | | |КОРП. 2, К. 4. | | | | | | |здійснення |області вих. | | |УНП 490592529 | | | | | | |розрахунків |N 53/8-2572нт | | | | | | | | | |в іноземній |від | | | | | | | | | |валюті" |26.08.2009 р.,| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |вх. | | | | | | | | | | |N 08/58898-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |31.08.2009 р. | -+-------------+----------------------+--------+----------+---------------+----------+--------------------+----------+--------------+--------------| 2|"BELFORT |НОВА ЗЕЛАНДІЯ, REG. | 116,35 |Долар США |ТОВ |ПОЛТАВСЬКА|39541, КАРЛІВСЬКИЙ |0035146370|Ст. 1 |Матеріали | |IMPEX |N 1838938, 369 QUEEN | | |"ЛАННІВСЬКИЙ | |Р-Н, С. ЛАННА, ВУЛ. | |Закону України|Управління СБУ| |LIMITED |STR., AUCKLAND, D-R | | |МОЛОЧНИЙ | |ЗАВОДСЬКА, 1 | |"Про порядок |в Полтавській | | |STELLA PORT-LOUIS | | |КОМБІНАТ" | | | |здійснення |області вих. | | |LV22AIZK0001140077534,| | | | | | |розрахунків |N 8/17-3776 | | |BENEFICIARYS BANK | | | | | | |в іноземній |від | | |AIZKRAUKLES BANKA | | | | | | |валюті" |27.08.2009 р.,| | |LATVIA RIGA, SWIFT: | | | | | | |( 185/94-ВР ) |вх. | | |AI2LV22 | | | | | | | |N 08/58844-09 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |31.08.2009 р. | -+-------------+----------------------+--------+----------+---------------+----------+--------------------+----------+--------------+--------------| 3|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 35 | Євро |ПП |РІВНЕНСЬКА|35000, М. КОСТОПІЛЬ,|0030715684|Ст. 2 |Матеріали | |"ВНЕШТОРГФИС |МОСКОВСКАЯ ОБЛ., | | |"КОСТОПІЛЬСЬКИЙ| |ПРОВ. РІЧКОВИЙ, 12 | |Закону України|Управління СБУ| | |Г. ФРЯЗИНО, ЗАВОДСКОЙ | | |МАРГАРИНОВИЙ | | | |"Про порядок |в Рівненській | | |ПРОЕЗД, 2, АСС. | | |ЗАВОД" | | | |здійснення |області вих. | | |40702978200000070344 | | | | | | |розрахунків |N 67/28/625 | | |"FEDERAL BANK FOR | | | | | | |в іноземній |від | | |INNOVATION AND | | | | | | |валюті" |01.09.2009 р.,| | |DEVELOPMEN" SWIFT: | | | | | | |( 185/94-ВР ) |вх. | | |FEIDRUMM. ДИРЕКТОР - | | | | | | | |N 08/60131-09 | | |СПИЦА Д.М. | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |04.09.2009 р. | -+-------------+----------------------+--------+----------+---------------+----------+--------------------+----------+--------------+--------------| Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕТИНВЕСТ ЕВРАЗИЯ"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1114
( v1114665-09 ) від 12.10.2009 }
|4|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |6808,71 |Долар США |ВАТ | ДОНЕЦЬКА |87500, М. МАРІУПОЛЬ,|0000191158|Ст. 1 |Матеріали | |"МЕТИНВЕСТ |ЮР. АДР.: 121353, | | |"МЕТАЛУРГІЙНИЙ | |ВУЛ. ЛЕПОРСЬКОГО, 1 | |Закону України|Управління СБУ| |ЕВРАЗИЯ" |Г. МОСКВА, СКОЛКОВСКОЕ| | |КОМБІНАТ | | | |"Про порядок |в Донецькій | | |ШОССЕ, 21/32, СТР. 1. | | |"АЗОВСТАЛЬ" | | | |здійснення |області вих. | | |ПОЧТ. АДР.: 121357, | | | | | | |розрахунків |N 56/34/1- | | |Г. МОСКВА, УЛ. | | | | | | |в іноземній |2399-ДСК | | |ВЕРЕЙСКАЯ, 29, КОРП. | | | | | | |валюті" |від | | |134Б, ОФ. 105-106. | | | | | | |( 185/94-ВР ) |19.08.2009 р.,| | |ИНН 7731585968, КПП | | | | | | | |вх. | | |773101001, ОКПО | | | | | | | |N 08/1147-ДСК | | |84802391, ОКВЭД | | | | | | | |від | | |51.52.21, ОГРН | | | | | | | |28.08.2009 р. | | |1087746192500 | | | | | | | | | -+-------------+----------------------+--------+----------+---------------+----------+--------------------+----------+--------------+--------------| 5|ТОВ |344010, Г. |1509,95 |Російський|ТОВ "ВАШ |ЛУГАНСЬКА |94613, М. АНТРАЦИТ, |0019080444|Ст. 1 Закону |Матеріали | |ТОРГОВЫЙ |РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. | |рубль |ДОМ" | |ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, | |України "Про |Управління | |ДОМ "УГОЛЬ |ЛЕРМОНТОВСКАЯ, | | | | |22. Р/Р | |порядок |СБУ в | |ДОНБАССА" |187/73. ИНН: | | | | |30111810600000100014| |здійснення |Луганській | | |6163081624, КПП: | | | | |ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК| |розрахунків в |області вих. | | |616301001, ОГРН: | | | | |АВАЛЬ". ДИРЕКТОР - | |іноземній |N 63/33/1874 | | |106616301001, ОКПО: | | | | |ЧЕРНОМОРЧЕНКО Ю. В. | |валюті" |вих | | |95064847, Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР ) |01.09.2009 р. | | |40702810600050054340 | | | | | | | |вх. | | |ФКБ "ПЕТРОКОММЕРЦ" | | | | | | | |N 08/59901-09 | | |В. Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | | | | | | | |від | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |03.09.2009 р. | | |ПЛОТНИЦКИЙ А. В. |--------+----------+---------------+----------+--------------------+----------+--------------+--------------| | | | 1037 |Російський|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |86700, М. ХАРЦИЗЬК, |0013481933|Ст. 1 Закону |Матеріали | | | | |рубль |"АВТОРИТЕТ" | |ВУЛ. СКЛЯРОВА, | |України "Про |Управління | | | | | | | |6А/43. Р/Р | |порядок |СБУ в | | | | | | | |26008230044003 В ЗАТ| |здійснення |Донецькій | | | | | | | |"ДОНГОРБАНК". | |розрахунків в |області | | | | | | | |ДИРЕКТОР - РЕДЬКО Р.| |іноземній |вих. | | | | | | | |В. | |валюті" |N 56/37-309нт | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від | | | | | | | | | | |15.04.2010 | | | | | | | | | | |р., вх. | | | | | | | | | | |N 08/26423-10 | | | | | | | | | | |від | | | | | | | | | | |19.04.2010 р. | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 528 ( v0528665-10 ) від 11.05.2010 }
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності Я.Вишня

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: