Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Служби безпеки України вих. від 02.12.2013 № 8/1/2-10436, вх. від 06.12.2013 № 07/121123-13 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеного в додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, Служби безпеки України, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Чернівецької обласної державної адміністрації;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Чернівецької обласної державної адміністрації (Куренной С.Л.) довести цей наказ до відома суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеного в додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
№ | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
1 | ПП "СІТІ АГРО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 12 | 0037767105 |
|
| ОСО "СУРМАНИДЗЕ И КОМПАНИЯ" | ГРУЗІЯ, ХЕЛВАЧАУРСЬКИЙ РАЙОН, С. АХАЛШЕНИ, КОД 248384877; КОНТРАКТ ВІД 07.05.2013 № 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 02.12.2013 № 8/1/2-10436, вх. від 06.12.2013 № 07/121123-13 |
|
| ПП "РАУЛІ ТАВАДЗЕ" | ГРУЗІЯ, М. КУТАЇСІ, БЄЛІНСЬКОГО 10-Й ПЕР., 3, КОД 60003006905; Р/Р GE66CN0000036101344057 B JSC BANK CONSTANTA, SWIFT: CNSBGE22; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2013 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "J.L.H. TRADING" | ЛІВАН, RAS EL MATEN, LEBANON; КОНТРАКТ ВІД 18.04.2013 № 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "INDIVIDUAL BUSINESSMAN RAMIN ZOIDZE" | ГРУЗІЯ, VILLAGE AKHALSHENI, KHELVACHAURI REGION, AJARA, КОД 61006006153; КОНТРАКТ ВІД 18.04.2013 № 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
|
| "BALUCH INT. TRANSPORT CO" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), FREE ZONE JULIA, КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |