печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39543/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Власок В.А. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017000000001449 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 368 КК України, за фактом діяльності організованої групи учасники якої систематично вчиняють особливо тяжкі кримінальні правопорушення, пов`язані із заволодінням чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, заняттям гральних бізнесом, а також вимаганням передачі чужого майна, поєднаного з погрозою застосування насильства, вимагання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Прокурор у клопотанні зазначає, що працівниками відділу інформаційних систем управління протидії злочинності у фінансовій сфері та галузях економіки Департаменту захисту економіку було проведено роботу по вжиттю заходів зі встановленню осіб, які організували. та підтримують діяльність ігрового он-лайн майданчику, а саме казино - "CrystalSlot"("Crystalslot.com").

У ході проведеного моніторингу відкритого сегменту мережі загального доступу Інтернет, яке здійснювалося з використанням WEBресурсу website.informer.com, через який є можливість проведення його аналізу на предмет встановлення ідентифікуючих даних власника та адміністратора сайту було встановлено, що організатор діяльності сайту "CrystalSlot" для своєї діяльності використовує електронну поштову скриньку - ІНФОРМАЦІЯ_2. Окрім того, при перевірці зазначеної вище електронної поштової скриньки встановлено, що до останньої підв`язані ряд інших ігрових он-лайн майданчиків, а саме казино (симулятори ігрових автоматів): http://1millionb.com, http://2millionb.com, http://vulkan-slots.com, http://casino-ra.com, http://vulkanslot.com.

Згідно інформації, отриманої від Інтернет-сервіс провайдерів було встановлено, що вказана вище електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 та сам сервер на якому розташований сайт «Crystalslot.com» адмініструється громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, вказує прокурор у клопотанні, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, діючи всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, організував та підтримує діяльність ігрового он-лайн майданчику, а саме казино - "CrystalSlot"("Crystalslot.com"), а також інших ігрових он-лайн майданчиків, а саме казино (симулятори ігрових автоматів): http://1millionb.com, http://2millionb.com, http://vulkan-slots.com, http://casino-ra.com, http://vulkanslot.com, у яких фізичним особам надається можливість доступу до азартних ігор, в якій гравець обов`язково сплачує грошові кошти, що дає змогу як отримати виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Отже, в діях ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

05.06.2019 на підставі доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками ДЗЕ НП України проведено заходи по встановленню осіб, які проводили гру через он-лайн казино «crystalslot.com», допитано в якості свідка ОСОБА_2 , щодо процедури реєстрації, гри, перерахування коштів на рахунок (не одразу на сайт, а через платіжний сервіс - interkassa.com), виведення коштів; та здійснено фіксацію в ході проведення огляду інформації щодо платіжних систем, які підтримують діяльність зазначеного ресурсу.

13.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2019 справа № 757/27913/19-к ОСОБА_3 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 , у домоволодінні, згідно кадастрового номеру: НОМЕР_1 (земельна ділянка, на якій знаходяться жилі та не жилі будинки, які не введені в експлуатацію, у зв`язку з чим і не присвоєно поштової адреси) Київська область, Вишгородський район , с/ рада Хотянівська , а саме на другому поверсі житлового будинку, у ванній кімнаті, з сейфу, виявлено та вилучено грошові кошти, окрім того, під час обшуку було вилучено наступну техніку та речі:

- ноутбук MACBOOK PRO модель А1398, з зарядним приладдям, який міститься у спеціальному пакеті № INZ3024621;

- Жорсткий диск Store Jet 2TB, s\n C62065 0751, який міститься у спец пакеті №EXP0224495;

- Моноблок iMac (27-inch, late 2012), s/n D25K70P4DNCW, який міститься у поліетиленових пакетах, які опечатані біркою з підписами учасників слідчої дії;

- Комплектуючі до моноблоку, а саме: зарядне приладдя, клавіатура, мишка, які міститься у поліетиленових пакетах, які опечатані біркою з підписами учасників слідчої дії;

- 3 банківські картки Приватбанк, які зберігаються в спец пакеті № EXP0130991;

- Предмет ззовні схожий на мобільний телефон Iphone XS MAX Gold, який поміщено до спец.пакету № EXP0238646;

- Оптичний носій інформації «Disk Station Model: DS118, s\n 181OQDN793402, який поміщено до спец пакету № EXP0342770.

Під час проведення огляду вищевказаних предметів виявлено криміналістичнозначущу інформацію, а саме: файли, листування ОСОБА_1 щодо адміністрування, підтримання онлайн майданчиків казино, а саме: "CrystalSlot"("Crystalslot.com"), а також інших ігрових он-лайн майданчиків, а саме казино (симулятори ігрових автоматів): http://1millionb.com, http://2millionb.com, http://vulkan-slots.com, http://casino-ra.com, http://vulkanslot.com, також переписку ОСОБА_1 з іншими особами, щодо діяльності вказаних казино та одержання грошових коштів, внаслідок вчинення злочину до вчинення якого обґрунтовано причетна вказана особа, отримання внаслідок вказаної діяльності прибутків, оплата реклами, керування та надання вказівок іншим учасникам грального бізнесу.

Станом на 10.07.2019 встановлено, що онлайн казино "CrystalSlot"("Crystalslot.com"), продовжує функціонувати, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року.

Постановою слідчого від 10.07.2019 об`єкт права інтелектуальної власності, а саме онлайн казино "CrystalSlot"("Crystalslot.com") визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Окрім цього, відповідно до відкритих джерел інформації у мережі Інтернет встановлено, що реєстрація (делегування) доменного імені здійснюється для адресації веб-сайту з таким доменним іменем. Тільки реєстрант доменного імені отримує від реєстратора доменного імені дані доступу для управління доменним іменем, та відповідно тільки він чи уповноважені ним особи, відповідальні за здійснення адміністративних/технічних функцій щодо такого доменного імені, мають можливість здійснювати налаштування/зміну адресації доменного імені шляхом: визначення/зміни IP-адрес (-и), яким/якій відповідає доменне ім`я; визначення/зміни ns-серверів доменного імені; визначення/зміни серверів електронної пошти; встановлення перенаправлення (редиректу) на інше доменне ім`я тощо.

Отже, враховуючи те, що веб-сайт розроблений та створений за допомогою інтелектуальної, творчої діяльності людини, він є об`єктом права інтелектуальної власності.

Майновим правом інтелектуальної власності, крім іншого, є право на використання об`єкта права інтелектуальної власності, що зазначено у статті 424 Цивільного кодексу України. Враховуючи те, що веб-сайт є об`єктом права інтелектуальної власності, користувачі інтернет-ресурсів, які мають доступ до сайту, а також можуть розміщувати на ньому будь-яку інформацію, фактично набувають права інтелектуальної власності, тобто майнове право інтелектуальної власності.

Таким чином є достатні підстави вважати, що майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні веб-ресурсів: http://Crystalslot.com, http://1millionb.com, http://2millionb.com, http://vulkan-slots.com, http://casino-ra.com, http://vulkanslot.com, використовуються в якості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 203-2 КК України, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні зазначених веб-ресурсів.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява слідчого Платова О.С. про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Платова О.С. від 10.07.2019 об`єкт права інтелектуальної власності, а саме: http://Crystalslot.com; http://1millionb.com; http://2millionb.com; http://vulkan-slots.com; http://casino-ra.com; http://vulkanslot.com, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Власок В.А. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні веб-ресурсів:

1)http://Crystalslot.com;

2) http://1millionb.com;

3) http://2millionb.com;

4) http://vulkan-slots.com;

5) http://casino-ra.com;

6) http://vulkanslot.com,

шляхом зобов`язання інтернет-провайдерів, що здійснюють діяльність на території України, які відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про телекомунікації» включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій й перелік яких міститься на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації: http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=55&language=uk, закрити до них доступ.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.В. Вовк