Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/737/2019 Справа №641/1153/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001606 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про призначення судово- комплексної товарознавчої та економічної експертизи ,-

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001606 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про призначення судово- комплексної товарознавчої та економічної експертизи, в якому просить поставити на вирішення експерта перелік питань, визначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.07.2018 року до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , відносно того, що невстановлені особи, за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ОСОБА_4 .

25.07.2018 року вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220540001606 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в січні 2018 року помер громадянин Китайської Народної Республіки Чжоу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є співзасновником Приватного підприємства «Каньлі Імпорт» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Петротекс». Особи, які звернулися за прийняттям спадщини після померлого, звернулися до Слобідського ВП ГУ Національної поліції України із заявою щодо можливих протиправних дій щодо майна зазначених підприємств.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, керуючись ст. 40, 84 ,92, ч. 2 ст. 93, ст. 99, ч. 2, 3 ст. 100, ст. 132 КПК України, ст. 23, 24 Закону України «Про національну поліцію», належним чином отримано завірені копії документів та інформацію, а саме:

Статутні документи ПП «КАНЬЛІ ІМПОРТ»

Документи, складені за результатами інвентаризація сировини, обладнання, готової продукції, які проводились на підприємстві в період 2017-2018 роках.

Документи, складені за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, які проводились на підприємстві в період 2017-2018 роках.

Документи підприємства, використані під час проведення інвентаризації сировини, обладнання, готової продукції та/або перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, в тому числі договори на придбання та продаж товарів/послуг, штатні розписи, кадрові накази.

Статутні документи ТОВ «ПЕТРОТЕКС»

Документи, складені за результатами інвентаризація сировини, обладнання, готової продукції, які проводились на підприємстві в період 2017-2018 роках.

Документи, складені за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, які проводились на підприємстві в період 2017-2018 роках.

Документи підприємства, використані під час проведення інвентаризації сировини, обладнання, готової продукції та/або перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, в тому числі договори на придбання та продаж товарів/послуг, штатні розписи, кадрові накази.

Однак, для підтвердження достовірності наданих документів директором ПП «КАНЬЛІ ІМПОРТ» та директором ТОВ «ПЕТРОТЕКС», необхідні спеціальні знання, та залучення експертів в необхідних галузях.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, виникла необхідність в проведенні судово-комплексної товарознавчої та економічної експертизи з наступних питань:

Слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області повідомлений про місце та час розгляду та в судове засідання не з`явився.

У відповідності до ч. 3 ст. 244 КІІК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами кримінального, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001606 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про призначення судово-комплексної товарознавчої та економічної експертизи, дійшов наступного.

Відповідно до вимог частини першої статті 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді або суду, шийними за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, зокрема, для встановлення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження {частина перша статті 243 КПК України).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

В силу вимог ч. 6, ч. 7 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що слідчим у своєму клопотанні доведено, що для з`ясування обставин, які мають істотне значення у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно доручити експертній установі проведення судово-комплексної товарознавчої та економічної експертизи та залучити експерта.

Керуючись статями 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001606 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про призначення судово- комплексної товарознавчої та економічної експертизи - задовольнити.

Доручити експертній установі Харківському НДЕКЦ МВС України провести судово-технічну експертизу з наступних питань:

1.Чи підтверджуються документально та нормативно висновки Звіту про фактичні результати виконання погоджених аудиторських процедур з аналізу господарських операцій ТОВ «ПЕТРОТЕКС» за період з 01.01.2017 по 31.08.2018 р. від 12.10.2018 р. проведених ПП «АФ «ГЛОБАЛ АУДИТ»?

2.Яка ринкова вартість в`язального обладнання реалізованого ТОВ «ПЕТРОТЕКС» ФОП ОСОБА_6 в асортименті і кількості передбачених видатковими накладними №1 від 01.03.2018 р. , №2 від 01.03.2018 р., №3 від 01.03.2018 р. на загальну суму 1 229 719,00 грн. з урахування зносу на момент реалізації?

3.Яка ринкова вартість обладнання реалізованого ТОВ «ПЕТРОТЕКС» ФОП ОСОБА_7 в асортименті і кількості передбачених видатковими накладними №ВО_114_С від 19.04.2018 р., №7 від 27.04.2018 р. на загальну суму 11 135,00 грн. з урахування зносу на момент реалізації?

4.Чи підтверджуються документально та нормативно витрати ТОВ «ПЕТРОТЕКС» за період січень-серпень 2018 р. на загальну суму 346 127,95 грн.?

5.Чи спричинили реалізація основних засобів ТОВ «ПЕТРОТЕКС» в березні-квітні 2018 р. на загальну суму 1 240 854,00 грн. та витрати ТОВ «ПЕТРОТЕКС» за період січень-серпень 2018 р. на загальну суму 346 127,95 грн. в розумінні «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 № 346/1025/685/13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1166/13040 збитки ТОВ «ПЕТРОТЕКС»?

6.Чи підтверджуються документально та нормативно висновки Звіту про фактичні результати виконання погоджених аудиторських процедур з аналізу господарських операцій ПП «КАНЬЛІ ІМПОРТ» за період з 01.01.2017 по 31.08.2018 р. від 08.10.2018 р. проведених ПП «АФ «ГЛОБАЛ АУДИТ»?

7.Яка ринкова вартість товарів реалізованих ПП «КАНЬЛІ ІМПОРТ» за період січень-серпень 2018 р. на загальну суму 1 623 663,93 грн. з урахування зносу на момент реалізації?

8.Яка ринкова вартість обладнання реалізованого ПП «КАНЬЛІ ІМПОРТ» ФОП ОСОБА_8 в асортименті і кількості передбачених видатковими накладними на загальну суму 404 622,06 грн. з урахування зносу на момент реалізації?

9.Яка ринкова вартість обладнання реалізованого ПП «КАНЬЛІ ІМПОРТ» ТОВ «ТЕРКУРІЙ-СХІД» в асортименті і кількості передбачених видатковими накладними на загальну суму 30 080,00 грн. з урахування зносу на момент реалізації?

10.Чи підтверджуються документально та нормативно витрати ПП «КАНЬЛІ ІМПОРТ» за період січень-серпень 2018 р. на загальну суму 57 465,73 грн.?

11.Чи спричинили реалізація товарів ПП «КАНЬЛІ ІМПОРТ» за період січень-серпень 2018 р. на загальну суму 1 623 663,93 грн. та витрати ПП «КАНЬЛІ ІМПОРТ» за період січень-серпень 2018 р. на загальну суму 57 465,73 грн. в розумінні «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 № 346/1025/685/13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1166/13040 збитки ПП «КАНЬЛІ ІМПОРТ»?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експертів обов`язків за ст. ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта направити до СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1