264/4812/18

1-кс/264/449/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2019 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 за участю секретаря Конівченко Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

У лютому 2019 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «ПУМБ», згідно з яким, 05.07.2018 року з Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 до слідчого відділу Кальміуського ВП ЦВП ГУНП України в Донецькій області надійшли матеріали кримінального провадження внесені 04.07.2018 року до ЄРДР за № 42018051700000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме: протягом березня-червня 2018 року керівництво ПАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технічний інститут» безпідставно не виплачувало заробітну плату 11 працівникам вище вказаного підприємства, внаслідок чого, станом на 01.07.2018 р. виникла заборгованість із виплати заробітної плати перед вказаними працівниками в сумі 119,6 тис. гривень.

04.07.2018 року до Маріупольської місцевої прокуратури № 2 надійшов лист з Департаменту соціального захисту населення Маріупольської місцевої ради про те, що керівник ПАТ «Головний спеціалізований конструкторсько- технічний інститут» в порушення вимог ст.115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці» безпідставно не виплачує заробітну плату 11 працівникам станом на 01.07.2018 на загальну суму 119,6 тис. грн.

27.08.2018 року слідчий Кальміуського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області звернувся з листом № 10633/103/09-2018 до Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області з проханням надати відомості з розрахункових рахунків відкритих у банківських установах посадовими особами ПАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут», який розташований за адресою: пл. Машинобудівельників, 1, Кальміуського району м. Маріуполя, код ЄДРПОУ: 13504966.

18.09.2018 року надійшла відповідь від Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області № 8350 про те, що відповідно до частин 1 та 3 статті 21 Закону про інформацію, інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законом. А також посилаються на ст. ст. 163-165 КПК України, що у випадку задоволення клопотання слідчого, суд надає дозвіл про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою спростування або підтвердження інформації, здобутої слідством під час досудового розслідування, необхідні відомості щодо руху грошових коштів на рахунках підприємства боржника, які відкриті у ПАТ «ПУМБ» з вказівкою розшифровуй контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, фото та відеоматеріалів, виконаних під час операцій з усіма банківськими картками на паперовому та електронних носіях за період з 01.03.2018р. по 30.06.2018р. включно.

Слідчий до суду не з’явилась, надала суду заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності, вимоги підтримала та просила задовольнити.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з’явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною четверною цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що зазначені у клопотанні документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин, та враховуючи, що слідчим необґрунтоване клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, прокурору Кальміуського відділу місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3, або уповноваженій ними особі, тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо руху коштів по розрахунковим рахункам №26052900176305 (МФО банку 335742), №26066178 (МФО банку 335742), №26067155 (МФО банку 335742) ПРАТ «ГСКТІ» податковий номер 13504966, які відкриті у ПАТ «ПУМБ» з вказівкою розшифровуй контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, фото та відеоматеріалів, виконаних під час операцій з усіма банківськими картками на паперовому та електронних носіях за період з 01.03.2018 року по 30.06.2018 року включно та можливість вилучення їх копій у ПАТ «ПУМБ», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Мирошниченко Ю.М.