open
  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
1
Справа № 766/1094/19
Моніторити
Ухвала /03.06.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /04.04.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /18.02.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /18.02.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /18.02.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /18.02.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /18.02.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /18.02.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /18.02.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /14.02.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /24.01.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /24.01.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /24.01.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /24.01.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області
emblem
Справа № 766/1094/19
Вирок /23.01.2018/ Верховний Суд Ухвала /03.06.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /04.04.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /18.02.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /18.02.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /18.02.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /18.02.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /18.02.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /18.02.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /18.02.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /14.02.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /24.01.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /24.01.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /24.01.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області Ухвала /24.01.2019/ Херсонський міський суд Херсонської області
Справа №766/1094/19

н/п 1-кс/766/2842/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

        Вказане клопотання мотивував тим, що до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим та м. Севастополі надійшло повідомлення про ухилення від сплати податків (ПДВ та податок на прибуток підприємств) за період 2016-2017 рр. службовими особами підприємства ПП «Херсонтранснафта» (код ЄДРПОУ 40755257) шляхом проведення безтоварних операцій з КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890), - ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ПП «ВК» Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132), ПП «КФ Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341), ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ТОВ «Транзит-Про» (код ЄДРПОУ 40812388), ТОВ «Опт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40974412), ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038), ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001) на суму понад 800 тис. грн.

ПП «Херсонтранснафта» (код ЄДРПОУ 40755257, м. Херсон), зареєстроване Суворовським районним управлінням юстиції у м. Херсоні від 18.08.2016 №14991020000019593. Взято на податковий облік в органах державної податкової служби 18.08.2016 № 210316159168 в Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області. Податкова адреса: м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 15, кім. 425. Основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля.

Встановлено, що протягом 2016-2017 років ПП «Херсонтранснафта» (код ЄДРПОУ 40755257) проводило операції з контрагентами-постачальниками, які мають ознаки ризикових та задіяні в схемах штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а саме: КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890), ТОВ «Юпс – Груп» (код ЄДРПОУ 38458269), ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ПП «КФ «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409), ПП «ВК Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ПП «Добробут Трейд» (код ЄДРПОУ 40408526), ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «Терраторгбуд» (код ЄДРПОУ 40393714), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132), ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001), ТОВ «Опт-Капитал» (код ЄДРПОУ 40974412), ТОВ «Релантгент» (код ЄДРПОУ 41208633), ТОВ «Транзит Про» (код ЄДРПОУ 40812388).

Фахівцями ГУ ДФС у Херсонській, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі області проведена документальна позапланова виїзна перевірка приватного підприємства «Херсонтранснафта» (код ЄДРПОУ 40755257) з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість за 2016-2017 роки. За результатами перевірки складено акт №101/21-22-14-06/40755257 від 23.05.2018 та встановлено порушення пп. 134.1.1. п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України, п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за № 860/4153. п. 1, 2 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІV, ПП «Херсонтранснафта» за 2016-2017 роки неправомірно віднесено до складу доходів в рядку 2280 „Разом доходи” Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Форма №2 за 2016-2017 роки вартість наданих товарів на загальну суму 6 955 335 грн., в т.ч за 2016 рік на суму 3781555 грн., за 2017 рік на суму 3173780 грн. в частині продажу товарів щодо яких встановлено неможливість їх отримання від контрагентів-постачальників:

- КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890) в грудні 2016 на суму ПДВ 372109 грн.;

- ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570) в грудні 2016 на суму ПДВ 238892 грн.;

- ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214) у травні, липні 2017 на загальну суму ПДВ 115173 грн.;

- ПП «ВК» Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029) в травні, червні, серпні, вересні 2017 на загальну суму ПДВ 60815 грн.;

- ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409) в травні, жовтні 2017 на суму ПДВ 17739 грн.;

- ПП «Добробут Трейд» (код ЄДРПОУ 40408526) в травні, жовтні 2017 на загальну суму ПДВ 53889 грн.;

- ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132) в квітні, липні, серпні 2017 на загальну суму ПДВ 94201 грн.;

- ПП «КФ Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341) в грудні 2016 на суму ПДВ 3348 грн.;

- ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193) в грудні 2016 на суму ПДВ 108454 грн.;

- ТОВ «Транзит-Про» (код ЄДРПОУ 40812388) в травні, липні, серпні, вересні, жовтні 2017 на загальну суму ПДВ 217499 грн.;

- ТОВ «Опт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40974412) у вересні 2017 на загальну суму ПДВ 60894 грн.;

- ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703) в жовтні 2017 на загальну суму ПДВ 6920 грн.;

- ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184) в грудні 2016 на суму ПДВ 15985 грн.;

- ТОВ «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038) в грудні 2016 на суму ПДВ 17523 грн.;

- ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001) в листопаді 2017 на суму ПДВ 7625 грн.

На підставі ОСОБА_1 перевірки ПП «Херсонтранснафта» №101/21-22-14-06/40755257 від 23.05.2018 винесено податкові повідомлення рішення №0002511422 від 23.07.2018, згідно якого донараховано податку на додану вартість в сумі 3595289 грн. та №0002501422 від 23.07.2018, згідно якого донараховано податку на прибуток 3654327 грн.

Всього за результатами перевірки ПП «Херсонтранснафта» (код ЄДРПОУ 40755257) донараховано податків в сумі 7 249 616 грн.

Згідно відповіді юридичного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 02.01.2018 №1/21-22-10-02-06 встановлено, що акт перевірки ПП «Херсонтранснафта» від 23.05.2018 №101/21-22-14-06/40755257 та винесені на підставі нього податкові повідомлення-рішення в адміністративному та судовому порядку не оскаржуються.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 352639) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

?роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ 26000013009925, 26108001009925, 26001001009925, 26008000163519, 26054013063519, 26009013063519, які належать КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890), ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ПП «ВК» Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132), ПП «КФ Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341), ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ТОВ «Транзит-Про» (код ЄДРПОУ 40812388), ТОВ «Опт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40974412), ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038), ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

?документи юридичної справи КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890), - ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ПП «ВК» Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132), ПП «КФ Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341), ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ТОВ «Транзит-Про» (код ЄДРПОУ 40812388), ТОВ «Опт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40974412), ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038), ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001).

?видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890), - ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ПП «ВК» Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132), ПП «КФ Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341), ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ТОВ «Транзит-Про» (код ЄДРПОУ 40812388), ТОВ «Опт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40974412), ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038), ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «СБЕРБАНК» (МФО 352639), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890), - ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ПП «ВК» Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132), ПП «КФ Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341), ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ТОВ «Транзит-Про» (код ЄДРПОУ 40812388), ТОВ «Опт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40974412), ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038), ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

?угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890), - ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ПП «ВК» Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132), ПП «КФ Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341), ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ТОВ «Транзит-Про» (код ЄДРПОУ 40812388), ТОВ «Опт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40974412), ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038), ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890), - ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ПП «ВК» Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132), ПП «КФ Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341), ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ТОВ «Транзит-Про» (код ЄДРПОУ 40812388), ТОВ «Опт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40974412), ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038), ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

       Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ «СБЕРБАНК» (МФО 352639) – КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890), - ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ПП «ВК» Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132), ПП «КФ Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341), ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ТОВ «Транзит-Про» (код ЄДРПОУ 40812388), ТОВ «Опт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40974412), ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038), ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

       Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

       У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників АТ "Сбербанк".

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

       Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

       Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

       Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

       Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

       Надати дозвіл АТ «СБЕРБАНК» (МФО 352639), на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890), - ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ПП «ВК» Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132), ПП «КФ Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341), ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ТОВ «Транзит-Про» (код ЄДРПОУ 40812388), ТОВ «Опт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40974412), ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038), ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 352639) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_1, та за його дорученням оперативним співробітникамм ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6В, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 чи за відповідною постановою слідчим відповідного територіального підрозділу ГУ ДФС у м. Києві для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у Херсонському відділенні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 352639).

?роздруківку руху грошових коштів по рахункам №№ 26000013009925, 26108001009925, 26001001009925, 26008000163519, 26054013063519, 26009013063519, (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 – євро, 840 – доллар США), які належить КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890), - ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ПП «ВК» Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132), ПП «КФ Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341), ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ТОВ «Транзит-Про» (код ЄДРПОУ 40812388), ТОВ «Опт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40974412), ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038), ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

?документи юридичної справи КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890), - ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ПП «ВК» Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132), ПП «КФ Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341), ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ТОВ «Транзит-Про» (код ЄДРПОУ 40812388), ТОВ «Опт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40974412), ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038), ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

?видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890), - ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ПП «ВК» Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132), ПП «КФ Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341), ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ТОВ «Транзит-Про» (код ЄДРПОУ 40812388), ТОВ «Опт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40974412), ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038), ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «СБЕРБАНК» (МФО 352639), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890), - ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ПП «ВК» Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132), ПП «КФ Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341), ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ТОВ «Транзит-Про» (код ЄДРПОУ 40812388), ТОВ «Опт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40974412), ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038), ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

?угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890), - ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ПП «ВК» Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132), ПП «КФ Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341), ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ТОВ «Транзит-Про» (код ЄДРПОУ 40812388), ТОВ «Опт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40974412), ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038), ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

?документи фінансово – господарської діяльності, які надавалися службовими особами ТОВ «Херсонтранснафта» на підтвердження походження грошових коштів, що надходили на рахунки товариства.

       Встановити строк дії ухвали строком до 18.03.2019 року.

       Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

       Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/1094/19 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

         Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя

ОСОБА

_10

Джерело: ЄДРСР 79969875
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку