УХВАЛА
13 грудня 2018 року
Київ
справа №826/20221/16
адміністративне провадження №К/9901/42439/18
№ К/9901/42423/18
№ К/9901/42427/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:
судді-доповідача Гриціва М.І.,
суддів: Гімона М.М., Мороз Л.Л., -
розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційні скарги публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (далі - ПАТ «КБ «Приватбанк»), Міністерства фінансів України (далі - Мінфін), Національного банку України (далі - НБУ) на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 травня 2017 року (судді Аблов Є.В., Літвінова А.В., Мазур А.С.) та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 06 листопада 2017 року (судді Мєзєнцев Є.І., Файдюк В.В., Чаку Є.В. ) у справі № 826/20221/16 за позовом ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 до НБУ, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «КБ «Приватбанк» (далі - Уповноважена особа) Соловйової Наталії Анатоліївни, Уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «КБ «Приватбанк» (далі - Уповноважена особа) Шевченка Андрія Миколайовича, Уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «КБ «Приватбанк» (далі - Уповноважена особа) Славкіної Марини Анатоліївни, ПАТ «КБ «Приватбанк», Мінфіну, Публічного акціонерного товариства «Укргазбанк» (далі - ПАТ «АК «Укргазбанк») про визнання протиправними та скасування рішень, поворот їх виконання, -
встановив:
ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 звернулись до суду з позовом в якому просили:
- визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами НБУ (далі - Комісія) від 13 грудня 2016 року № 105 в частині визнання позивачів пов'язаними з ПАТ «КБ «Приватбанк» особами;
- визнати протиправним та скасувати наказ Уповноваженої особи Соловйової Н.А. від 20 грудня 2016 року № 22 в частині, що стосується прав та інтересів позивачів щодо зупинення/блокування/припинення чи будь-якого іншого обмеження здійснення видаткових (витратних) готівкових та/або безготівкових операцій за депозитними чи будь-якими іншими рахунками, відкритими у ПАТ «КБ «Приватбанк»;
- визнати протиправним та скасувати рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «КБ «Приватбанк» (далі - Виконавча дирекція Фонду) від 20 грудня 2016 року № 2887 «Про погодження умов придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку ПАТ «КБ «Приватбанк»» в частині, що стосується прав та інтересів позивачів;
- визнати протиправним та скасувати рішення Виконавчої дирекції Фонду від 20 грудня 2016 року № 2891 «Про здійснення розрахунково-касового обслуговування під час тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «Приватбанк» в частині, що стосується прав та інтересів позивачів;
- визнати нечинним з моменту укладення договір про придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 101/2016 та акт приймання-передавання за договором про придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 101/2016, що укладені між ПАТ «КБ «Приватбанк», від імені якого діяв Фонд в особі Уповноваженої особи Славкіної М.А., та ОСОБА_2, від імені якого діяла Уповноважена особа Шевченко А.М.;
- визнати нечинним з моменту укладення договір про придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 100/2016 та акт приймання-передавання за договором придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 100/2016, що укладені між ПАТ «КБ «Приватбанк», від імені якого діяв Фонд в особі Уповноваженої особи Славкіної М.А., та ОСОБА_4, від імені якого діяла Уповноважена особа Шевченко А.М.;
- визнати нечинним з моменту укладення договір про придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 102/2016 та акт приймання-передавання за договором придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 102/2016, що укладені між ПАТ «КБ «Приватбанк», від імені якого діяв Фонд в особі Уповноваженої особи Славкіної М.А., та ОСОБА_5 від імені якої діяла Уповноважена особа Шевченко А.М.;
- визнати нечинним з моменту укладення договір про придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 83/2016 та акт приймання-передавання за договором придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 83/2016, що укладені між ПАТ «КБ «Приватбанк», від імені якої діяв Фонд в особі Уповноваженої особи Славкіної М.А., та ОСОБА_6, від імені якої діяла Уповноважена особа Шевченко А.М.;
- визнати нечинним з моменту укладення договір про придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 92/2016 та акт приймання-передавання за договором придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 92/2016, що укладені між ПАТ «КБ «Приватбанк», від імені якого діяв Фонд в особі Уповноваженої особи Славкіної М.А., та ОСОБА_7, від імені якої діяла Уповноважена особа Шевченко А.М.;
- визнати протиправним та скасувати рішення Виконавчої дирекції Фонду від 20 грудня 2016 року № 2893 «Про погодження умов продажу неплатоспроможного банку ПАТ «КБ «Приватбанк» в частині, що стосується інтересів позивачів;
- визнати нечинним з моменту укладання договір купівлі-продажу акцій банку від 21 грудня 2016 року № БВ-744/16/13010-05/131 та акт виконання зобов'язань до договору купівлі-продажу акцій банку від 21 грудня 2016 року № БВ-744/16/13010-05/131, що укладені між Державою в особі Мінфіну та усіма особами, які станом на 21 грудня 2016 року були власниками простих іменних акцій ПАТ «КБ «Приватбанк», від імені яких діяла Уповноважена особа Шевченко А.М., в інтересах та за рахунок якої діяло ПАТ «Укргазбанк» у частині, що стосується інтересів позивачів;
- визнати протиправним та скасувати наказ Уповноваженої особи Соловйової Н.А. від 21 грудня 2016 року № 44 «Про перерахування коштів пов'язаних осіб» в частині, що стосується прав та інтересів позивачів.
- стягнути з ПАТ «КБ «Приватбанк»: 151 011 000 грн як основну суму списаного депозиту та 72 353,69 доларів США, 6 759,52 євро як не нараховані проценти за депозитами за період з 22 грудня 2016 року по 22 лютого 2017 року на користь ОСОБА_2; 514 126 000 грн на користь ОСОБА_4; 163 052 960 грн як основну суму списаного депозиту та 80 955, 90 доларів США, 1 105, 10 євро як не нараховані проценти за депозитом за період з 22 грудня 2016 року по 22 лютого 2017 року на користь ОСОБА_5; 174 504 680 грн як основну суму списаного депозиту та 91 850 доларів США як не нараховані проценти за депозитом за період з 22 грудня 2016 року по 22 лютого 2017 року на користь ОСОБА_6; 44 835 грн як основну суму списаного депозиту та 21 074 доларів США не нараховані проценти за депозитом за період з 22 грудня 2016 року по 22 лютого 2017 року на користь ОСОБА_7 як поворот виконання;
- рішення Комісії від 13 грудня 2016 року № 105;
- рішення Виконавчої дирекції Фонду від 20 грудня 2016 року № 2887 «Про погодження умов придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку ПАТ «КБ «Приватбанк»;
- рішення Виконавчої дирекції Фонду від 20 грудня 2016 року № 2891 «Про здійснення розрахунково-касового обслуговування під час тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «Приватбанк»;
- договору придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 83/2016 та акту приймання-передавання за договором про придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 83/2016;
- договору придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 92/2016 та акту приймання-передавання за договором про придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 92/2016;
- договору придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 100/2016 та акту приймання-передавання за договором про придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 100/2016;
- договору придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 101/2016 та акту приймання-передавання за договором про придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 101/2016;
- договору придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 102/2016 та акту приймання-передавання за договором про придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 102/2016;
- договору купівлі-продажу акцій банку від 21 грудня 2016 року № БВ-744/16/13010-05/131 та акту виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу акцій банку від 21 грудня 2016 року № БВ-744/16/13010-05/131;
- рішення Виконавчої Дирекції Фонду від 20 грудня 2016 року № 2893 «Про погодження умов продажу неплатоспроможного банку ПАТ «КБ «Приватбанк»;
- наказу Уповноваженої особи Соловйової Н.А. від 21 грудня 2016 року № 44 «Про перерахування коштів пов'язаних осіб» в частині, що стосується прав та інтересів позивачів.
Окружний адміністративний суд міста Києва постановою від 17 травня 2017 року позов задовольнив.
Київський апеляційний адміністративний суд ухвалою від 06 листопада 2017 року рішення суду першої інстанції залишив без змін.
ПАТ «КБ «Приватбанк» не погодився із рішеннями судів попередніх інстанцій і звернувся із касаційною скаргою про їх скасування та ухвалення нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог. Зазначає, що Уповноважена особа Соловйова Н.А. здійснювала фактичне управління неплатоспроможним банком після виведення його з ринку, а тому оскарження будь-яких дій має відбуватися в порядку господарської юрисдикції. Правовідносини, які виникли між сторонами, фактично стосуються розпорядження коштами клієнта банку без його наказу, оспорювання договорів купівлі-продажу цінних паперів, а тому не є публічно-правовими.
У касаційній скарзі НБУ серед іншого вказує, що під час проведення процедури припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, будь-які спори, що виникають на цій стадії, підлягають вирішенню господарськими судами. У цьому контексті посилається на правові висновки Верховного Суду України, висловлені в постановах від 16 лютого 2016 року у справі № 21-4846а15 та від 15 червня 2016 року у справі № 21-4846а15. Вважає, що суди необґрунтовано відмовили у закритті провадження щодо позовних вимог про скасування наказів Уповноваженої особи та Виконавчої дирекції Фонду. Такими, що не ґрунтується на законі, вважає також висновки судів щодо визнання нечинними договорів купівлі-продажу акцій, оскільки сторонами договору виступають не суб'єкти владних повноважень.
Мінфін у своїй касаційній скарзі вважає судові рішення незаконними та такими, що ухвалені з порушенням норм матеріального та процесуального права. Твердить, що визнання нечинним договору купівлі-продажу акцій банку від 21 грудня 2016 року № БВ-744/16/13010-05/131 призведе до економічних загроз та відсутності можливості забезпечити виконання усіх зобов'язань перед клієнтами банку як фізичними, так і юридичними особами зі збереженням валюти вкладів та інших умов укладених договорів. Просить скасувати судові рішення та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.
Вищий адміністративний суд України ухвалами від 10, 16 та 27 листопада 2017 року відповідно відкрив касаційне провадження за цими скаргами.
15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі - Закон № 2147-VІІІ). З цієї дати набула чинності нова редакція Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС).
Згідно з підпунктом 4 пункту 1 Перехідних положень КАС касаційні скарги (подання) на судові рішення в адміністративних справах, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, передаються до Касаційного адміністративного суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.
На виконання вимог підпункту 7 пункту 1 Перехідних положень справа за скаргами ПАТ «КБ «Приватбанк», Мінфіну та НБУ була передана до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Для її розгляду згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24 травня 2018 року визначено новий склад суду: суддю-доповідача Гриціва М.І. та колегію суддів.
18 вересня 2018 року НБУ направило клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду з підстав порушення правил предметної юрисдикції.
10 грудня 2018 року Верховний Суд ухвалою призначив справу у попереднє судове засідання на 11 грудня 2018 року.
До початку попереднього розгляду справи судді Коваленко Н.В., Кравчук В.М. на підставі пункту 4 частини першої статті 36 КАС заявили самовідвід. Вважали, що правовідносини та суб'єктний склад учасників у справі № 826/20221/16 та у справі № 826/20239/16 є подібними, а це може викликати сумніви в неупередженості суддів Кравчука В.М. та Коваленко Н.В. в розгляді справи № 826/20221/16. Із посиланням на Бангалорські принципи такі обставини є також підставою для самовідводу.
Верховний Суд ухвалою від 11 грудня 2018 року заяви суддів Коваленко Н.В. та Кравчука В.М. про самовідвід задовольнив та передав справу для визначення суддів у порядку, передбаченому статтею 31 КАС.
Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13 грудня 2018 року визначено новий склад колегії суддів.
Відповідно до частини шостої статті 346 КАС справа підлягає передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду у всіх випадках, коли учасник справи оскаржує судове рішення з підстав порушення правил предметної юрисдикції.
За таких обставин, враховуючи те, що учасники справи оскаржують судові рішення з підстав порушення правил предметної юрисдикції й додатково клопочуть про направлення справи до належного суду, колегія суддів дійшла висновку про необхідність передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду.
Керуючись статтями 346, 347 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, -
ухвалив:
Справу № 826/20221/16 за позовом ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Приватбанк» Соловйової Наталії Анатоліївни, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Приватбанк» Шевченка Андрія Миколайовича, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Приватбанк» Славкіної Марини Анатоліївни, Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк», Міністерства фінансів України, Публічного акціонерного товариства «Укргазбанк» про визнання протиправними та скасування рішень, поворот їх виконання передати на розгляд Великої Палати Верховного Суду.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Судді М.І. Гриців
М.М. Гімон
Л.Л. Мороз
