Суть: Про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_23 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на за…

Суддя: Ковальчук В. О.

Результат рішення:

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 161/13574/18

Провадження № 1-кп/161/912/18

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 вересня 2018 року Колегія суддів Луцького міськрайонного суду Волинської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12015030000000160від 15квітня 2015року про обвинувачення:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Липини, Луцького району, Волинської області, громадянки України, із середньою освітою, не працюючої, заміжньої, не маючої утриманців, зареєстрованим місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України,

з участю:

прокурора ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань вказане кримінальне провадження,-

В С Т А Н О В И Л А :

ОСОБА_5 , перебуваючи на посадах бухгалтера 1-ї категорії а в подальшому начальника сектору кадрів та підвищення кваліфікації Волинської регіональної філії ДП «Центру ДЗК» надала згоду начальнику Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_8 , на вчинення спільно з нею і головним бухгалтером Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_9 , заступником начальника філії - начальником управління державного земельного кадастру Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_10 , начальником Володимир-Волинського виробничого відділу Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_11 , начальником планово-економічного сектору Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_12 , заступником головного бухгалтера ОСОБА_13 , бухгалтером 1-ї категорії і касиром Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_14 , начальником відділу ведення Державного земельного кадастру Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_15 злочинів, тобто вступила з ними у злочинну змову і зорганізувались для вчинення дій спрямованих на заволодіння (привласнення) грошових коштів Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в стійке об`єднання, що діяло упродовж тривалого періоду часу до січня 2013 року, керівництво яким взяла на себе ОСОБА_8 .

Так, в березні 2011 року бухгалтер 1-ї категорії, касир філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдиві відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за березень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 3543,65 грн. та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 888,5 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 1524,14 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2412,64 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 5956,29 грн. та створили умови для заволодіння грошовими коштами на суму 390 грн. в наступні місяці року.

Крім цього, в квітні 2011 року бухгалтер 1-ї категорії, касиром філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивихвідомостей втабелі облікуробочого часута оплатипрацівників заквітень місяць2011року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2514,83 грн. та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 1955,12 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 2271,32 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 4226,44 грн.., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 6741,27 грн.

Крім цього, в травні 2011 року начальник сектору кадрів філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивихвідомостей втабелі облікуробочого часута оплатипрацівників заквітень місяць2011року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2568,42 грн. та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 630,50 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 1412,01 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2226,83 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 4795,25 грн.

Крім цього, в червні 2011 року начальник сектору кадрів філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за квітень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_23 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2821,50 грн., з яких грошовими коштами в сумі 704,79 грн. заволоділи в липні місяці 2011 року, та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 638,2 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 1308,92 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 1947,12 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 4768,62 грн.

Крім цього, в липні 2011 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за квітень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_23 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 4786,32 грн., з яких грошовими коштами в сумі 1762,01 грн. в серпні місяці 2011 року, та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 704,70 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 2763,02 грн. вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 3467,72 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 8254,04 грн.

Крім цього, в серпні 2011 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за квітень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_23 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 7654,59 грн., з яких грошовими коштами в сумі 1409,37 грн. і 1533,36 грн. на прізвище ОСОБА_24 заволоділи в вересні місяці 2011 року, та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 7654,59 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 3379,45 грн. повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 4088,16 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 12742,16 грн.

Крім цього, в вересні 2011 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , з відома начальника відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за квітень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м.Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 8036,83 грн., з яких грошовими коштами в сумі 2838,74 грн. і 810,00 грн. заволоділи в жовтні місяці 2011 року, та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 634,22 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 3242,73 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 3689,14 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 11725,97 грн.

Крім цього, ОСОБА_8 , маючи намір продовжувати заволодівати грошовими коштами філії виділеними на оплату праці працівників філії, а також грошовими коштами отриманими ДП «Центр ДЗК» від розпорядника бюджетних коштів Головного управління держземагенства України у Волинській області за рахунок коштів державного бюджету, затверджених Паспортом бюджетної програми по КПКВК 2803030 «Про ведення земельної реформи», порядок використання яких передбачений у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи і затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 219, і Паспортом бюджетної програми по КПКВ 2803010 «Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів», затверджених спільними наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України і Міністерства фінансів України відповідно від 24.02.2011 № 51/256 та від 24.02.2012 № 81/260, запропонувала і іншим працівникам філії участь у заволодінні такими коштами.

Так в кінці вересня 2011 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді начальника Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів і керуючись метою незаконного збагачення, для досягнення бажаного злочинного результату та з метою маскування і полегшення заволодіння грошовими коштами державного підприємства, розширення своєї злочинної діяльності для збільшення обсягів кримінальних прибутків, залучила в кінці вересня місяці 2011 року до вчинення злочинів спільно з нею, головним бухгалтером філії ОСОБА_9 , заступником головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальником сектору кадрів та підвищення кваліфікації ОСОБА_5 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , бухгалтером 1-ї категорії - касиром ОСОБА_14 також і заступника начальника філії ОСОБА_10 , начальника Володимир-Волинського виробничого відділу Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_11 , начальника планово-економічного відділу ОСОБА_12 пообіцявши при цьому надати їм відповідні грошові надбавки до заробітної плати та інші грошові виплати з отриманих злочинним шляхом доходів, які на пропозицію ОСОБА_8 погодились.

Таким чином, ОСОБА_8 повністю сформувала, створила та очолила організовану злочинну групу, що діяла на постійній основі упродовж тривалого часу, тобто створила стійке кримінальне об`єднання для вчинення злочинів у складі: заступника начальника філії ОСОБА_10 , начальника відділу ведення Державного земельного кадастру ОСОБА_15 , начальника Володимир-Волинського виробничого відділу Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_9 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальника планово-економічного відділу ОСОБА_12 , касира філії ОСОБА_14 , начальника сектора кадрів та підвищення кваліфікації ОСОБА_5 , керівництво якою, як начальник філії, взяла на себе.

Для забезпечення виконання Державної програми «Про ведення земельної реформи» Кабінетом Міністрів України винесеної постанови № 1021 від 09.09.2009 «Про затвердження порядку ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі» і № 749 від 18.08.2010 «Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці». Державним комітетом України із земельних ресурсів наказом № 544 від 11.08.2011 «Про затвердження Положення про перехідну реєстраційну систему» було затверджено вказане Положення, згідно якого визначено порядок функціонування «Перехідної реєстраційної системи» (надалі «ПРС») та передбачено пунктами 1.3, 1.4 про визначення наказами на регіональному рівні по філіях Центру ДЗК персонального складу користувачів і їх підключення до «ПРС», а наказом № 540 від 11.08.2011 «Про затвердження Регламенту підключення користувачів до Перехідної реєстраційної системи» визначено порядок підключення працівників територіальних органів Держкомзему та філій Центру ДЗК до «ПРС» (Системи), згідно якого п.1.3. Функціональні можливості кожного користувача визначені його посадовими обов`язками роллю в «ПРС» (Системі) та межами, яку він обслуговує; п. 2.1 Користувачами «ПРС» (Системи) є спеціалісти територіальних органів Держкомзему… та працівники відділу ведення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру філій Центру ДЗК; п.2.2. Дозвіл на роботу з «ПРС» (Системі) отримують працівники відділу ведення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру філії Центру ДЗК на підставі наказу регіональної… філій Центру ДЗК; п.2.3. Кожний користувач ідентифікується обліковим записом, який містить особистий логін (ім`я користувача) та пароль (символьний код), які визначають його повноваження та можливість роботи з відомостями в «ПРС» тільки в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується територіальним органом Держкомзему або філією Центру ДЗК; 2.4 В «ПРС» (Системі) реалізовані права доступу наступних користувачів: … оператор філії Центру ДЗК працівники відділу ведення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру філії Центру ДЗК; п.3.3 У філіях Центру ДЗК кількість користувачів визначається виходячи із штатного розпису працівників відділу ведення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру. Керівник філії Центру ДЗК призначає уповноважену особу для отримання облікових записів від Адміністратора користувачів системи та їх подальшої видачі користувачам (відповідальної особи за реалізацію постанов Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1021 та від 18.08.2010 № 749); 4.1. З метою захисту інформації про облікові записи користувачеві забороняється: … повідомляти пароль будь кому; вводити пароль з клавіатури у присутності інших осіб, які мають можливість візуального контролю за клавіатурою; 4.3. Доступ до «ПРС» (Системи) повинен здійснюватись тільки з робочих місць користувачів «ПРС» (Системи). У разі виявлення доступу з несанкціонованих робочих місць користувачів «ПРС» (Систем) Адміністратор користувачів системи повинен заблокувати облікові записи користувачів, з використанням яких здійснено вхід до системи.

Будучи обізнаними з процедурою та порядком наданням адміністративних послуг згідно «Положення про Перехідну реєстраційну систему», затвердженої наказом № 544 від 11.08.2011 «Про затвердження Положення про перехідну реєстраційну систему» та достовірно знаючи, що вказані роботи будуть виконуватись згідно виданого нею, начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», 14.09.2011, наказів № 40-од «Про відповідальних осіб» і № 45-од від 01.11.2011 «Про додаткове залучення спеціалістів філії до роботи в «ПРС» працівниками відділу ведення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру філії, в кінці вересня на початку жовтня 2011 року ОСОБА_8 запропонувала ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 заволодіти грошовими коштами під час надання цих адміністративних послуг. Отримавши добровільну згоду останніх на вчинення дій, спрямованих на вчинення злочину, ними спільно був розроблений план, згідно якого передбачалось укласти цивільно-правові угоди на підставних осіб для нібито виконання робіт в «ПРС», а саме: Формування з використанням АС ДЗК аркушів книги записів державної реєстрації Державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі; Формування з використанням АС ДЗК аркушів поземельної книги; Формування з використанням АС ДЗК аркушів витягу з поземельної книги; Внесення відомостей до АС ДЗК; Заповнення одного бланка/додатка/ до бланка державного акта на право власності на земельну ділянку, або на право постійного користування земельною ділянкою з використанням АС ДЗК; Перевірка обмінного файлу щодо структури, змісту, формату та вимогам до кадастрового номеру земельної ділянки, які надавались безпосередньо визначеними, згідно наказів по філії, працівниками відділу технічного адміністрування філії, які для визначення користувачів отримали відповідні облікові записи (логін та пароль).

Так, згідно розробленого і погодженого учасниками групи плану, ОСОБА_8 , як керівник філії, взяла на себе виконання функцій керівника організованої групи, розподіливши при цьому між учасниками організованої групи їхні функції в організованій групі, що співпадали із виконанням ними своїх службових обов`язків.

Після досягнення домовленості на вчинення протиправних дій, будучи об`єднані єдиним планом з іншими учасниками організованої групи, ОСОБА_8 , діючи згідно функцій керівника і учасника такої групи дала вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 підшукати паспортні дані осіб для укладення від їхнього імені цивільно-правових угод на виконання робіт в Перехідній реєстраційній системі («ПРС») а також здійснення фіктивного працевлаштування таких осіб на вакантні посади. В цей же період часу для легалізації укладення фіктивних цивільно-правових угод ОСОБА_8 видала 20.09.2011 наказ № 42-од «Про затвердження зразків договорів про розроблення (виготовлення) технічної документації» на укладення договорів з фізичними особами, контроль за виконанням якого залишила за собою. На виконання вказівки керівника організованої групи, ОСОБА_11 підшукав паспортні дані жителів м. Володимир-Волинського і Володимир-Волинського району - ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , з якими підтримував родинні і товариські стосунки, а ОСОБА_10 для легалізації укладення цивільно-правових угод і досягнення злочинного умислу, під надуманим приводом звернувся, як заступник начальника Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», з письмовою заявою, датованою 30.09.2011, про залучення вказаних осіб, які не мали відповідної підготовки і навиків у роботі, до виконання робіт в «ПРС» на території Володимир-Волинського району. При цьому начальник філії ОСОБА_8 , заступник начальника філії ОСОБА_10 , начальник Володимир-Волинського виробничого відділу ОСОБА_11 достовірно знали, що виконання вказаних робіт покладено на штатних працівників відділу ведення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру філії, кабінет яких, №307, було визначено приміщенням з обмеженим доступом наказом начальника філії ОСОБА_8 №18-од від 30.08.2011 «Про приміщення з обмеженим доступом», і яким, для виконання вказаних робіт, було кожному видано персональний пароль і логін та підключено персональні комп`ютери до цієї системи, а також, що Володимир-Волинський виробничий відділ філії, начальником якого є ОСОБА_11 , до «ПРС» не підключений і виконання робіт в системі не можливе, як штатними працівниками так і вказаними особами, які згідно наказу № 540 від 11.08.2011 «Про затвердження Регламенту підключення користувачів до Перехідної реєстраційної системи» до їх виконання не могли бути допущені.

Отримавши згоду останніх на виконання її злочинних наказів і вказівок ОСОБА_8 визначила їм відповідно функції членів організованої групи, у тому числі передбачені їх посадовими обов`язками, згідно яких: головний бухгалтер ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 мали нараховувати по виготовлених фіктивних документах грошову винагороду; начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , мала виготовляти фіктивні «Акти виконаних робіт», «Розрахунки» і «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг»; касир філії ОСОБА_30 , мала складати фіктивні видаткові касові ордера, а також завіряти підробленим підписом від імені ОСОБА_8 укладені фіктивні цивільно-правові угоди і «Акти виконаних робіт»; начальник відділу ведення Державного земельного кадастру ОСОБА_15 мала погоджувати підробленим підписом від імені ОСОБА_10 укладені фіктивні цивільно-правові угоди та завіряти його підробленим підписом фіктивні складені ОСОБА_12 з «Реєстрів наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг», роботи по яких виконувались безпосередньо підпорядкованими їй працівниками «Акти виконаних робіт», «Розрахунки» і «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг»; начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації ОСОБА_5 мала завіряти підробленим підписом від імені ОСОБА_8 укладені фіктивні цивільно-правові угоди і «Акти виконаних робіт». Разом з тим ОСОБА_12 і ОСОБА_14 повинні були отримувати в банківській установі готівкові грошові кошти та передавати їх для ОСОБА_8 , з метою подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

При цьому начальник Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_8 , будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, визначеними положенням про Волинську регіональну філію ДП «Центр ДЗК» затвердженого 11.03.2009 наказом директора ДП «Центр ДЗК» № 110, діючи всупереч інтересам служби і службових обов`язків та наказів № 544 від 11.08.2011 «Про затвердження Положення про перехідну реєстраційну систему» і № 540 від 11.08.2011 «Про затвердження Регламенту підключення користувачів до Перехідної реєстраційної системи» виконуючи функцію керівника філії і організованої групи укладала і завіряла своїм підписом, як керівник філії, фіктивні цивільно-правові угоди, затверджувала фіктивні «Акти прийому виконаних робіт», давала вказівки для ОСОБА_12 підготовлювати по фіктивних цивільно-правових угодах фіктивні «Акти прийому виконаних робіт», «Розрахунки» виконаних робіт, «Реєстри наданих послуг і виконання окремих етапів надання адміністративних послуг», які ОСОБА_10 , або діючи від його імені ОСОБА_15 , завіряли підписом, як заступник начальника філії, що прийняв виконані роботи по фіктивних цивільно-правових угодах, головному бухгалтеру ОСОБА_9 і заступнику головного бухгалтера ОСОБА_13 про нарахування по цих цивільно-правових угодах грошової винагороди і перерахування їх на зарплатні картки фіктивних осіб, касиру ОСОБА_14 виготовити видаткові касові ордери на фіктивних осіб про отримання ними готівкових грошових коштів, отримувати по черзі з ОСОБА_12 в банківській установі готівкові грошові кошти та передати їх їй, які вона в подальшому розподіляла між учасниками групи, а також, як заохочення до вчинення злочинів, встановлювала для учасників злочинної групи максимальні надбавки до заробітної плати.

Разом з тим, начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації Волинської регіональної філії ДП «ЦентруДЗК» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями при виконанні службових обов`язків передбачених посадовою інструкцією заступника начальника філії начальника управління державного земельного кадастру, затвердженої 18.05.2011 начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем і діючи всупереч інтересам служби, службових обов`язків використала їх, для виконання визначених їй функцій члена організованої групи, а саме: здійснювала підшукування підставних осіб для укладення від їхнього імені фіктивних цивільно-правових угод, завіряла за вказівкою ОСОБА_8 підробленим підписом від імені замовника робіт керівника філії ОСОБА_8 такі фіктивні цивільно-правові угоди та долучені до них «Акти прийому виконаних робіт» і «Розрахунки».

В свою чергу заступник начальника філії начальник управління державного земельного кадастру Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_10 , будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, визначеними положенням про Волинську регіональну філію ДП «Центр ДЗК» затвердженого 11.03.2009 наказом директора ДП «Центр ДЗК» № 110 і будучи при виконанні службових обов`язків передбачених посадовою інструкцією заступника начальника філії начальника управління державного земельного кадастру, затвердженої 01.01.2011 начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем і діючи всупереч інтересам служби, службових обов`язків та наказів № 544 від 11.08.2011 «Про затвердження Положення про перехідну реєстраційну систему» і № 540 від 11.08.2011 «Про затвердження Регламенту підключення користувачів до Перехідної реєстраційної системи» використав їх для виконання визначених йому функцій члена організованої групи, а саме: здійснював підшукування підставних осіб для укладення від їхнього імені фіктивних цивільно-правових угод, які погоджував своїм підписом, завіряв підписом від імені замовника робіт фіктивні «Акти прийому виконаних робіт», «Розрахунки» і «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг» необхідних для здійснення нарахувань грошової винагороди по фіктивних цивільно-правових угодах.

Разом з тим начальник відділу ведення Державного земельного кадастру Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_15 , будучи службовою особою наділеною адміністративно-господарськими функціями при виконанні службових обов`язків передбачених посадовою інструкцією затвердженою 24.12.2011 начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем і діючи всупереч інтересам служби, службових обов`язків та наказів № 544 від 11.08.2011 «Про затвердження Положення про перехідну реєстраційну систему» і № 540 від 11.08.2011 «Про затвердження Регламенту підключення користувачів до Перехідної реєстраційної системи» використала їх, для виконання визначених їй функцій члена організованої групи, а саме: підписувала за вказівкою ОСОБА_8 і за погодженням з ОСОБА_10 підробленим підписом від імені останнього узгодження фіктивних цивільно-правових угод, від імені замовника робіт фіктивні «Акти прийому виконаних робіт», «Розрахунки» і «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг» необхідних для здійснення нарахувань грошової винагороди по фіктивних цивільно-правових угодах.

В свою чергу ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді начальника Володимир-Волинського виробничого відділу Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, визначеними положенням про Володимир-Волинський міськрайонний виробничий відділ Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» затвердженого 24.12.2010 наказом Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» № 78-р, діючи всупереч інтересів служби і виконуючи визначені йому функцій члена організованої групи, здійснював підшукування підставних осіб для укладення від їхнього імені фіктивних цивільно-правових угод на виконання робіт в «ПРС» на території Володимир-Волинського району, отримавши від ОСОБА_8 «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг» по Володимир-Волинському районі з виконання окремих етапів адміністративних послуг, надавав їх ОСОБА_12 для виготовлення фіктивних актів виконаних робіт, розрахунків виконаних робіт, «Реєстрів наданих послуг і виконання окремих етапів надання адміністративних послуг» на підставних осіб по цивільно-правових угодах, які надавав в бухгалтерію філії для здійснення нарахувань грошової винагороди, отримував у ОСОБА_14 на фіктивних осіб по цивільно-правових угодах готівкові грошові кошти, які сам передавав ОСОБА_8 .

Разом з тим, ОСОБА_12 , будучи службовою особою наділеною адміністративно-господарськими функціями при виконанні службових обов`язків передбачених посадовою інструкцією начальника планово-економічного сектору затвердженої 04.01.2011 начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», використала їх, для виконання визначених їй функцій члена організованої групи, а саме: складала фіктивні «Акти прийому виконаних робіт», «Розрахунки» і «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг» необхідних для здійснення нарахувань грошової винагороди по фіктивних цивільно-правових угодах, отримувала за розпорядженням ОСОБА_8 в банківських установах готівкові грошові кошти, які передавала останній для їх розподілу між учасниками організованої групи.

В свою чергу головний бухгалтер Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_9 і заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 . будучи службовими особами наділеними адміністративно-господарськими функціями при виконанні службових обов`язків передбачених посадовими інструкціями заступника і головного бухгалтера філії, затверджених відповідно 01.01.2011 і 04.01.2011 начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», використали їх, для виконання визначених їй функцій члена організованої групи, а саме: нарахування за фіктивними актами виконаних робіт, розрахунками виконаних робіт, реєстрами наданих послуг і виконання окремих етапів надання адміністративних послуг грошової винагороди по фіктивних цивільно-правових угодах, перерахування цих грошових коштів на карткові рахунки фіктивних осіб, надання вказівок касиру підприємства виготовити фіктивні видаткові касові ордера, отримати в банківській установі по здійснених нарахуваннях готівкові грошові кошти і передати їх ОСОБА_8 .

Разом з тим, ОСОБА_14 , будучи службовою особою наділеною адміністративно-господарськими функціями при виконанні службових обов`язків передбачених посадовою інструкцією бухгалтера 1-ї категорії, затвердженої 04.01.2011 начальником Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» а також будучи касиром і матеріально-відповідальною особою, згідно договору укладеного нею про повну матеріальну відповідальність від 01.06.2001 з Волинською регіональною філією ДП «Центр ДЗК», використала їх для виконання визначених їй функцій члена організованої групи і всупереч «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженої постановою № 637 Правління Національного банку України від 15.12.2004 склала видаткові касові ордера на фіктивних осіб у реквізити яких внесла рукописним текстом цифрові показники виданих грошових сум і паспортні дані одержувача грошових коштів та завірила їх підробленими підписами від імені одержувача грошових коштів та за погодженням з ОСОБА_9 - підробленим підписом від її імені, а самі отримані в банківській установі по грошових чеках готівкові грошові кошти передавала ОСОБА_8 , а також завіряла за вказівкою ОСОБА_8 підробленим підписом від імені замовника робіт керівника філії ОСОБА_8 фіктивні цивільно-правові угоди та долучені до них «Акти прийому виконаних робіт».

Після узгодження організаційних заходів, згідно розробленого і узгодженого всіма членами злочинної групи плану на заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК», вчинення вказаного злочину під керівництвом ОСОБА_8 було здійснено за наступних обставин.

Крім цього, в жовтні 2011 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома останньої, діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивихвідомостей втабелі облікуробочого часута оплатипрацівників зажовтень місяць2011року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 7810,03 грн., з яких на підставі фіктивних видаткових касових ордерів виготовлених ОСОБА_31 за № 642 від 04.11.2011 грошовими коштами в сумі 1622,41 грн. на прізвище ОСОБА_24 заволоділи в листопаді місяці 2011 року, та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 730,08 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 2612,76 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 3342,84 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 11152,87 грн.

Крім цього, в листопаді 2011 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном наодин деньна прізвищефіктивно-працевлаштованого ОСОБА_23 ,умисно,з корисливихмотивів,перебуваючи вприміщенні заадресою:м.Луцьк,вул.Ковельська,22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 14297,56 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 730,08 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 4988,26 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 5718,34 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 20015,90 грн.

Крім цього, в грудні 2011 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , начальник Володимир-Волинського виробничого відділу ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м.Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 15006 грн. 91 коп., та шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 9768 грн. 95 коп. (утримано прибутковий податок в сумі 2749 грн. 46 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 489 грн. 29 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 6530 грн. 20 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 24775 грн. 86 коп.

Крім цього, в грудні 2011 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_23 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 8912,65 грн., з яких на підставі фіктивного видаткового касового ордеру виготовленому ОСОБА_31 за № 752 від 05.01.2012 грошовими коштами в сумі 4459,54 грн. на прізвище ОСОБА_24 заволоділи в січні місяці 2012 року, та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 730,09 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 5259,68 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 8612,65 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 14902,42 грн.

Крім цього, в січні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , начальник Володимир-Волинського виробничого відділу ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 і ОСОБА_37 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 30673 грн. 07 коп., та, шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів, повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 19232 грн. 25 коп. (утримано прибутковий податок в сумі 5412 грн. 89 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 963 грн. 27 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 12856 грн. 09 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 49905 грн. 32 коп.

Крім цього, в січні 2011 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за січень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 15693,60 грн., з яких на підставі фіктивного видаткового касового ордеру виготовленому ОСОБА_31 за № 843 від 02.02.2012 грошовими коштами в сумі 3339,27 грн. на прізвище ОСОБА_24 заволоділи в лютому місяці 2012 року, та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 730,08 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 2162,59 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2892,67 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 18586,30 грн.

Крім цього, в лютому 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома останньої, діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 19522,89 грн., з яких на підставі фіктивних видаткових касових ордерів виготовлених ОСОБА_31 від 13.03.2012 за № 879 на прізвище ОСОБА_32 на суму 2133,62 грн., № 880 на прізвище ОСОБА_24 на суму 3040,54 грн. № 881 на прізвище ОСОБА_20 на суму 324,48 грн. заволоділи в березні місяці 2012 року, та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 812,03 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 1755,14 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2567,17 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 22090,06 грн.

Крім цього, в березні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за березень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 22888,76 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 730,08 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 2225,13 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2955,21 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 25843,97 грн.

Крім цього, в квітні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відому ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 15280,06 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 730,08 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 2107,18 грн. повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2837,26 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 18117,32 грн.

Крім цього, в травні-червні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , заступник начальника філії начальник управління державного земельного кадастру Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_10 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , та з відома останньої, начальник відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , начальник Володимир-Волинського виробничого відділу ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 і ОСОБА_37 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 14463 грн. 83 коп. (утримано прибутковий податок в сумі 4071 грн. 22 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 723 грн. 64 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 9668 грн. 97 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 34534 грн. 09 коп.

Крім цього, в травні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома останньої, діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 18226,29 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 730,08 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 9179,49 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 9909,57 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 28135,86 грн.

Крім цього, в червні-липні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , заступник начальника філії начальник управління державного земельного кадастру Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_10 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома останньої, начальник Володимир-Волинського виробничого відділу ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 і ОСОБА_37 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 16566 грн. 19 коп., (утримано прибутковий податок в сумі 4662 грн. 52 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 829 грн. 77 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 11073 грн. 90 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 42987 грн. 17 коп.

Крім цього, в червні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 20116,13 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 878,33 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 11490,72 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 12369,10 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 32485,13 грн.

Крім цього, в липні-серпні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , заступник начальника філії начальник управління державного земельного кадастру Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_10 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , начальник Володимир-Волинського виробничого відділу ОСОБА_11 , та з відому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_39 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_37 , ОСОБА_40 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 11869 грн. 37 коп. (утримано прибутковий податок в сумі 3340 грн. 62 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 594 грн. 51 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 7934 грн. 24 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 30799 грн. 51 коп.

Крім цього, в липні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 12238,19 грн. повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 13042,39 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 33861,36 грн.

Крім цього, в серпні-вересні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , заступник начальника філії начальник управління державного земельного кадастру Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_10 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , та з відома останньої, начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , начальник Володимир-Волинського виробничого відділу ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 і ОСОБА_37 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 11593 грн. 78 коп. (утримано прибутковий податок в сумі 3263 грн. 18 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 580 грн. 70 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 7749 грн. 90 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 30084 грн. 10 коп.

Крім цього, в серпні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , ОСОБА_42 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 30875,69 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 804,20 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 14434,39 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 15238,59 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 46114,28 грн.

Крім цього, в вересні-жовтні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , заступник начальника філії начальник управління державного земельного кадастру Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_10 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , начальник Володимир-Волинського виробничого відділу ОСОБА_11 , та з відома останнього, діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_44 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_37 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 12590 грн. 12 коп. (утримано прибутковий податок в сумі 3543 грн. 47 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 630 грн. 59 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 8416 грн. 06 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 32669 грн. 80 коп.

Крім цього, в вересні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , ОСОБА_42 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул.Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 26089,18 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 804,20 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 13497,62 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 14301,82 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 40391,00 грн.

Крім цього, в листопаді 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , заступник начальника філії начальник управління державного земельного кадастру Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_10 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , начальник Володимир-Волинського виробничого відділу ОСОБА_11 , та з відома ОСОБА_11 , ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_44 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_40 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2910 грн. 19 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 517 грн. 46 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 6911 грн. 98 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 26830 грн. 78 коп.

Крім цього, в жовтні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , ОСОБА_42 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 25617,17 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 804,20 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 11862,44 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 12666,64 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 38286,81 грн.

Крім цього, в червні-липні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , заступник начальника філії начальник управління державного земельного кадастру Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_10 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , начальник Володимир-Волинського виробничого відділу ОСОБА_11 , та з відома останнього, діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_40 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 20615 грн.34 коп., та шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 12926 грн. 01 коп. (утримано прибутковий податок в сумі 3638 грн. 01 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 647 грн. 43 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 8640 грн. 57 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 33541 грн. 35 коп.

Крім цього, в жовтені 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , ОСОБА_42 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 28222,47 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 804,20 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 13737,76 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 14541,96 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 42764,43 грн.

Крім цього, в грудні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , заступник начальника філії начальник управління державного земельного кадастру Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_10 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , начальник Володимир-Волинського виробничого відділу ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод на прізвища ОСОБА_26 , ОСОБА_44 , ОСОБА_46 , ОСОБА_27 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_45 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_40 про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС», умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м.Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 48789 грн. 88 коп. (утримано прибутковий податок в сумі 13733 грн. 40 коп., внесків до пенсійного фонду в сумі 2443 грн. 63 коп., здійснено нарахувань на ФОП у пенсійний фонд в сумі 32612 грн. 85 коп.), а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 126602 грн. 09 коп.

Крім цього, в грудні 2012 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , ОСОБА_42 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 58082,60 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 804,21 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 29721,71 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 30525,92 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 88608,52 грн.

Крім цього, в січні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома ОСОБА_12 і ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , ОСОБА_42 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном наодин деньна прізвищефіктивно-працевлаштованого ОСОБА_23 ,умисно,з корисливихмотивів,перебуваючи вприміщенні заадресою:м.Луцьк,вул.Ковельська,22,повторно заволоділигрошовими коштамиДержавного підприємства«Центр ДЗК»на загальнусуму 9747,04грн.,та шляхомбезпідставного виплаченнязаробітної платина суму803,98грн.і безпідставногопроведення видатківта сплативнесків довідповідних бюджетівна загальнусуму 3646,20 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 4450,18 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 14197,22 грн.

Крім цього, в лютому 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за лютий місяць 2013 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , ОСОБА_42 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_23 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 10576,45 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 803,99 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 4455,95 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 5259,94 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 15836,39 грн.

Крім цього, в березні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , та з відома останньої, начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , ОСОБА_42 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 804,20 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 6179,68 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 6983,88 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 22148,69 грн.

Крім цього, в квітні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , та з відома останньої, начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 15700,77 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 803,98 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 6523,57 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 7327,55 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 23028,32 грн.

Крім цього, в травні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , бухгалтер 1-ї категорії, касир ОСОБА_14 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 17607,47 грн., з яких грошовими коштами нарахованими на прізвища ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , згідно видаткових касових ордерів №№ 1006, 1007, 1008 складених ОСОБА_31 06.06.2013 заволоділи в червні місяці 2013 року та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 803,98 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 8870,41 грн., повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 9674,39 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 27281,86 грн.

Крім цього, в червні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 і ОСОБА_24 повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 18579,77 грн., та шляхом безпідставного виплачення заробітної плати на суму 2976,85 грн. і безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів на загальну суму 8307,71 грн., умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, пр.Перемоги, 14, повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 11284,56 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 29864,33 грн.

Крім цього, в липні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_55 , ОСОБА_21 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, пр.Перемоги, 14, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 31150,45 грн., та шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів, повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 12108,16 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 43258,61 грн.

Крім цього, в серпні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за серпень місяць 2013 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_55 , ОСОБА_21 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, пр.Перемоги, 14, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 9871,60 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 26867,90 грн.

Крім цього, в вересні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , та з відома останньої, начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за вересні місяць 2011 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_55 , ОСОБА_21 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_23 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, пр.Перемоги, 14, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 11062,70 грн., та шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів, повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 5169,15 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 16231,85 грн.

Крім цього, в жовтні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2013 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_55 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_23 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, пр.Перемоги, 14, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 21712,03 грн., та шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів, повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 8988,38 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 30520,41 грн., а також безпідставно нарахованими декретними грошовими коштами в сумі 9158,14 грн. спричинили збитки фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Крім цього, в листопаді 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відома ОСОБА_12 і ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за жовтень місяць 2013 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_23 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, пр.Перемоги, 14, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 5666,56 грн., та шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів, повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 2058,25 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 7724,81 грн.

Крім цього, в грудні 2013 року начальник сектору кадрів та підвищення кваліфікації філії ОСОБА_5 , головний бухгалтер філії ОСОБА_13 , начальник планово-економічного відділу ОСОБА_12 , начальником відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_15 , та з відому ОСОБА_12 і ОСОБА_15 , діючи в складі організованої групи під керівництвом начальника Волинської регіональної філії ОСОБА_8 шляхом внесення неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати працівників за грудень місяць 2013 року фіктивно-працевлаштованих ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 та видачею фіктивних наказів про відрядження терміном на один день на прізвище фіктивно-працевлаштованого ОСОБА_23 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, пр.Перемоги, 14, повторно заволоділи грошовими коштами Державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 5801,46 грн., та шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків до відповідних бюджетів, повторно вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 1725,44 грн., а всього спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання на загальну суму 7526,90 грн.

За вищевказаних обставин ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах на суму 802128,64 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а також шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків вчинили розтрату коштів державного підприємства «Центр ДЗК» на загальну суму 415950,29 грн., тобто, всього шляхом зловживання службовим становищем заволоділи та вчинили розтрату коштів державного підприємства на загальну суму 1197718,99 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання в особливо великих розмірах.

Крім цього, в вересні місяці 2013 року з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» на суму 11062,70 грн. ОСОБА_5 виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та від імені і за вказівкою ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, завірила підробленим від її імені підписом звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт своїм підписом надавши їм статусу офіційного документа:

звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 30 грн. від 02.09.2013 на прізвище ОСОБА_23 Посвідчення про відрядження № 398;

звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 30 грн. від 03.09.2013 на прізвище ОСОБА_23 . Посвідчення про відрядження №;404

звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 30 грн. від 05.09.2013 на прізвище ОСОБА_23 . Посвідчення про відрядження №;416;

звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на суму 116,80 грн. від 30.09.2013 на прізвище ОСОБА_23 . Посвідчення про відрядження №;545.

Крім цього,в грудні2011року, ОСОБА_5 діючи вскладі організованоїгрупи з ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 ,та відімені іза вказівкою ОСОБА_8 ,з метоюзаволодіння грошовимикоштами Волинськоїрегіональної філіїДП «ЦентрДЗК» всумі 15006грн.91коп., умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, для досягнення злочинного результату з реалізації узгодженого членами організованої групи плану, завірила підробленим від імені ОСОБА_8 підписом фіктивні цивільно-правові угоди за №№ 10, 11, 12, 13, 14 укладені 01.12.2011.

Крім цього в січні 2012 року, для досягнення злочинного результату з реалізації узгодженого членами організованої групи плану з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в сумі 30673 грн. 07 коп., ОСОБА_5 повторно, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , та від імені і за вказівкою ОСОБА_8 завірила підробленим від її імені підписом фіктивні цивільно-правові угоди №№ 7, 8, 9, 10 від 03.01.2012 і № 11 від 01.01.2012 і фіктивні «Акти прийому виконаних робіт» про виконання робіт по цих фіктивних цивільно-правових угодах.

Крім цьогов квітні2012року,для досягненнязлочинного результатуз реалізаціїузгодженого членамиорганізованої групиплану зметою заволодіннягрошовими коштамиВолинської регіональноїфілії ДП«Центр ДЗК»в сумі20070грн.26коп., ОСОБА_5 повторно, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , та від імені і за вказівкою ОСОБА_8 завірила підробленим від її імені підписом фіктивні цивільно-правові угоди №№ 15, 16 від 02.04.2012 і фіктивні «Акти прийому виконаних робіт» про виконання робіт по цих фіктивних цивільно-правових угодах.

Крім цього в червні 2012 року, для досягнення злочинного результату з реалізації узгодженого членами організованої групи плану з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в сумі 26420 грн. 98 коп., ОСОБА_5 повторно, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , та від імені і за вказівкою ОСОБА_8 завірила підробленим від її імені підписом фіктивні цивільно-правові угоди №№ 23, 24, 25, 27 від 01.06.2012 і фіктивні «Акти прийому виконаних робіт» про виконання робіт по цих фіктивних цивільно-правових угодах.

Крім цьогов серпні2012року,для досягненнязлочинного результатуз реалізаціїузгодженого членамиорганізованої групиплану зметою заволодіннягрошовими коштамиВолинської регіональноїфілії ДП«Центр ДЗК»в сумі18490грн.32коп., ОСОБА_5 повторно, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , та від імені і за вказівкою ОСОБА_8 завірила підробленим від її імені підписом фіктивні цивільно-правові угоди №№ 37, 38, 39, 40, 41 від 01.08.2012.

Крім цього в вересні 2012 року, для досягнення злочинного результату з реалізації узгодженого членами організованої групи плану з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в сумі 20079 грн. 68 коп., ОСОБА_5 повторно, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , та від імені і за вказівкою ОСОБА_8 завірила підробленим від її імені підписом фіктивні цивільно-правові угоди №№ 42, 43, 44, 45, 46 від 03.09.2012 і фіктивні «Акти прийому виконаних робіт» по цих фіктивних цивільно-правових угодах.

Крім цього в листопаді 2012 року, для досягнення злочинного результату з реалізації узгодженого членами організованої групи плану з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в сумі 20615 грн. 34 коп., ОСОБА_5 повторно, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та від імені і за вказівкою ОСОБА_8 завірила підробленим від її імені підписом фіктивні цивільно-правові угоди №№ 99, 100, 101, 102, 103 від 01.11.2012.

Крім цього в грудні 2012 року, для досягнення злочинного результату з реалізації узгодженого членами організованої групи плану з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в сумі 77812 грн. 21 коп., ОСОБА_5 повторно, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи визначені їй функції члена організованої групи, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та від імені і за вказівкою ОСОБА_8 завірила підробленим від її імені підписом фіктивні цивільно-правові угоди №№ 116, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 від 01.12.2012 і фіктивні «Акти прийому виконаних робіт» про виконання робіт по цих фіктивних цивільно-правових угодах.

Крім цього в вересні місяці 2013 року, для досягнення злочинного результату з реалізації узгодженого членами організованої групи плану з метою заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» в сумі 11062,70 грн., ОСОБА_5 повторно,перебуваючи вприміщенні Волинськоїрегіональної філіїДП «ЦентрДЗК»,розташованого заадресою:м.Луцьк,проспект Перемоги,14,виконуючи визначеніїй функціїчлена організованоїгрупи,діючи вскладі організованоїгрупи з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 ,та відімені іза вказівкою ОСОБА_8 умисно,з корисливихмотивів завірилапідробленим відїї іменіпідписом фіктивнізвіти провикористання коштів,виданих навідрядження абопід звітсвоїм підписомнадавши їмофіційного документа: звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 02.09.2013 на прізвище ОСОБА_23 , посвідчення про відрядження № 398; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на прізвище ОСОБА_23 , посвідчення про відрядження № 404; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 05.09.2013 на прізвище ОСОБА_23 , посвідчення про відрядження № 416; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 30.09.2013 на прізвище ОСОБА_23 , посвідчення про відрядження № 545.

Таким чином на підставі підроблених ОСОБА_5 завідомо неправдивих документів, члени вказаної організованої групи здійснили за її участю заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» на загальну суму 263784 грн. 10 коп.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися у розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, у складанні, видачіслужбовою особоюзавідомо неправдивихофіційних документів,внесення до офіційнихдокументів завідомонеправдивих відомостей,інше підробленняофіційних документів,вчинені організованоюгрупою,які спричинилитяжкі наслідки, вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

05 вересня 2018 року, між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радником юстиції ОСОБА_6 та обвинуваченою ОСОБА_5 була укладена угода про визнання винуватості, згідно з якою ОСОБА_5 беззастережно визнала винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України, обставини вчинення інкримінованих їй злочинів, що викладені в обвинувальному акті.

Сторонами погоджена кваліфікація інкримінованого обвинуваченій злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно,в особливовеликих розмірах,організованою групою) та ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України (складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, вчинені організованою групою, які спричинили тяжкі наслідки.

Сторони погодили, що обставинами, які пом`якшують покарання, є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та добровільне відшкодування завданої шкоди. Крім того, іншими обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_5 є те, що вона вперше притягується до кримінальної відповідальності. Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_5 , - не встановлено.

Сторони погодилисьна призначення ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, більш м`якого покарання, ніж передбачене у санкції цієї статті, а саме у виді штрафу в розмірі 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425000 грн. (чотириста двадцять п`ять тисяч гривень 00 копійок), з позбавленням права обіймати посади на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки без конфіскації майна.

За ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України із застосуванням ст.69 КК України та призначенням більш м`якого покарання, ніж передбачене у санкції цієї статті, а саме у виді штрафу в розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 12750 грн. (дванадцять тисяч сімсот п`ятдесят гривень 00 копійок), з позбавленням права обіймати посади на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 2 (два) роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити у виді штрафу в розмірі 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425000 грн. (чотириста двадцять п`ять тисяч гривень 00 копійок) з позбавленням права обіймати посади на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки без конфіскації майна.

Вирішуючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами; кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочини, у вчиненні яких обвинувачена ОСОБА_5 визнала себе винною, віднесені до особливо тяжкого злочину та злочину середньої тяжкості, тобто угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Для з`ясування добровільності укладення угоди судом встановлено, що обвинувачена під час кримінального провадження зі скаргами на дії органів досудового розслідування не зверталася.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, зокрема, вимогам ст.ст. 53, 65 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачена ОСОБА_5 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Суд, вважає, вірною юридичну оцінку діям ОСОБА_5 за ч.5 ст.191 КК України у розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за ч.3 ст.28 ч.2ст.366 КК України у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, вчинені організованою групою, які спричинили тяжкі наслідки.

Разом з тим, при прийнятті рішення щодо затвердження угоди про визнання винуватості, суд встановив, що при призначенні покарання за кожен злочин, слід застосувати ст.69 КК України, оскільки наявні пом`якшуючі обставини, в тому числі добровільне відшкодування шкоди та із врахуванням особи винної, яка є не судимою, її критичного ставлення до скоєного, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів.

Обставини, що пом`якшують покарання суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, що обтяжують покарання суд не встановив.

Суд, враховуючи обставини угоди, ступінь тяжкості вчинених злочинів, як за рівнем суспільної небезпеки так і за класифікацією злочинів, як особливо тяжкого, середньої тяжкості, дані про особу винної, що вказані вище, наявність пом`якшуючих і відсутність обтяжуючих обставин покарання, визнанням своєї вини, приходить до висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою та призначення зазначеного в угоді покарання.

Разом з тим, вирішуючи питання про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу, суд, вважає, що відповідно до ст.ст.177,178,181 КПК України, для забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обов`язків відповідно до даного вироку, при доведеній вині в межах обвинувачення по даній справі,з врахуванням призначеного покарання у виді штрафу, віку, стану здоров`я, приходить до висновку, що до набрання вироку законної сили, обраний відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту змінити на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання із покладенням обов`язків відповідно до ч.5 ст.194 КПК України.

Рішення про долю речових доказів суд приймає відповідно дост. 100 КПК України.

Згідно з обвинувального акту витрати на залучення експертів в кримінальному провадженні становлять 94 396 гривень 23 копійок та 260932 гривень 85 копійок на здійснення екстрадиції ОСОБА_5 , які прокурор ОСОБА_6 клопотав стягнути із обвинуваченої ОСОБА_5 на користь держави.

Обвинувачена ОСОБА_5 зазначила, що відповідно до угоди про визнання винуватості вона добровільно відшкодувала збиток у розмірі 263784 гривень 10 копійок та відповідно до умов вищевказаної угоди їй призначається покарання у виді штрафу у розмірі 425000 гривень.

Окрім того, на даний момент вона не має місця роботи та доходів, у неї відсутнє будь-яке майно, а тому клопотала звільнити її сплати процесуальних витрат.

Захисник ОСОБА_7 зазначив, що сторона обвинувачення не подала доказів щодо процесуальних витрат на здійснення екстрадиції ОСОБА_5 , а саме квитків та інших витрат, тому просив суд задовольнити клопотання обвинуваченої, або залишити його без розгляду.

Прокурор ОСОБА_6 заперечив щодо звільнення ОСОБА_5 від повної оплати процесуальних витрат та просив суд частково стягнути із ОСОБА_5 витрати на здійснення її екстрадиції, а саме 56965 гривень за оплату авіаквитка.

Колегія суддів,заслухавши клопотанняобвинуваченої ОСОБА_5 ,з`ясувавши думкузахисника ОСОБА_7 ,прокурора ОСОБА_6 ,прийшла довисновку,що оскількистороною обвинуваченняне поданодоказів щодопроцесуальних витрат,тому клопотанняпрокурора щодостягнення із ОСОБА_5 процесуальних витрату розмірі 260932 гривень 85 копійок на здійснення екстрадиції слід залишити без розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.373-374, 475 КПК України, колегія суддів,-

З А С У Д И Л А:

Угоду від 05 вересня 2018 року по кримінальному провадженню №12015030000000160 від 15 квітня 2015 року про визнання винуватості, укладену між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радником юстиції ОСОБА_6 та обвинуваченою ОСОБА_5 - затвердити.

Визнати ОСОБА_5 винною в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч..2 ст. 366 КК України та призначити покарання:

-за ч. 5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді штрафу в розмірі 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425000 (чотириста двадцять п`ять тисяч) гривень 00 копійок, з позбавленням права обіймати посади на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки без конфіскації майна.

-за ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України, із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 12750 (дванадцять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень 00 копійок, з позбавленням права обіймати посади на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 2 (два) роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425000 (чотириста двадцять п`ять тисяч) гривень 00 копійок з позбавленням права обіймати посади на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки без конфіскації майна.

До набрання вироку законної сили запобіжний захід, обраний відносно ОСОБА_5 , у виді домашнього арешту змінити на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, поклавши на ОСОБА_5 обов`язки:

-прибувати до прокурора, суду за першою вимогою;

-повідомляти прокурора, або суд про зміну свого місця проживання.

Клопотання прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_6 про стягненняіз ОСОБА_5 процесуальних витрату розмірі 260932 гривень 85 копійок на здійснення екстрадиції - залишити без розгляду.

Речові докази, згідно переліку, визначеного постановами про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 16 листопада 2013 року, від 20 листопада 2013 року, від 20 грудня 2013 року, від 26 грудня 2013 року, від 27 грудня 2013 року, від 05 лютого 2014 року, від 06 лютого 2014 року, від 19 липня 2014 року, від 20 серпня 2014 року, від 14 вересня 2014 року, від 16 жовтня 2014 року, від 25 листопада 2014 року, від 12 березня 2015 року, які містяться у 3-ьох томах та пакеті №1 після набрання вироку законної сили зберігати при матеріалах кримінального провадження впродовж усього часу їх зберігання.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про визнання вини між прокурором та обвинуваченим може бути оскаржений до Апеляційного суду Волинської області через Луцький міськрайонний суд Волинської області впродовж тридцяти днів з дня його проголошення в наступному порядку:

1) обвинуваченим, його захисником, виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п`ятою сьомою статті ст.474КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого ніж узгоджене сторонами, затвердження судом угоди в у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною четвертоюстатті 469 КПК Україниугода не може бути укладена.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченій, захиснику і прокурору.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3

Джерело:ЄДРСР 76263096

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані.

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Вирок від 05.09.2018 по справі № 161/13574/18 Луцький міськрайонний суд Волинської області

Показати наступного разу?

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Оновлення в Господарських договорах

Ви не авторизовані

Розділи системи

119 425 669

24 745

2 685

529 382

23 036 287

Унікальні можливості

Моніторинг

Календар засідань

Обране

Добірки прецедентів

Зв'яжіться з нами

Про нас

Комерційний відділ

Підтримка користувачів

Загальні контакти

Соціальні мережі

Вирок від 05.09.2018 по справі № 161/13574/18 Луцький міськрайонний суд Волинської області

Ця функція стане доступною в повній версії продукту

Ця функція стане доступною в повній версії продукту

Зберегти в обраному

Надіслати на вказаний адрес

Шановний користувач!