532/1614/18

1-кс/532/588/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2018 р. м.Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні за №42018171190000055, відомості про яке внесено до ЄРДР від 10.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -

Встановив:

Прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся 07.08.2018 до суду з клопотанням у межах кримінального провадження

№ 42018171190000055, відомості про яке внесено до ЄРДР від 10.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку підприємства ТОВ "Інтера Строй" (код ЄДРПОУ 38132470), № НОМЕР_1 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий у ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК" (ПАТ «МТБ БАНК») МФО 328168, що за адресою вул. Європейська, 2 в м. Полтаві, у сумі 858 291,00 грн. та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним, в межах суми 858 291,00 грн

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , дійшов такого висновку.

Проведеним у кримінальному провадженні розслідуванням установлено, що між Кобеляцькою міською радою та ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38132470) протягом 2017 року укладено договори по капітальному ремонту дорожнього покриття частини вулиць Подільської, Космонавтів, Чкалова у м. Кобеляки на загальну суму 1 млн. 299 тис. 871 грн.

Кобеляцькою міською радою, в особі міського голови, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до актів прийняття виконаних будівельних робіт прийнято виконані роботи з капітального ремонту дорожнього покриття частин вулиць м. Кобеляки.

Не дивлячись на вищевикладене роботи з капітального ремонту дорожнього покриття частин вулиць по м. Кобеляки виконано частково, а проведені роботи виконані із порушенням ДБН та проектно-кошторисної документації, завищено вартість та обсяги виконаних робіт на вищевказаних вулицях м. Кобеляки.

Так слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що ТОВ «Інтера-Строй» (код ЄДРПОУ 38132470) на рахунок 26005722641 ПАТ "МАРФІН БАНК" (ПАТ «МТБ БАНК») МФО 328168 отримувало грошові кошти в період з 21.06.2017 по 20.12.2017 від розпорядника бюджетних коштів, а саме від Кобеляцької міської ради № рахунку 35428142028538 ГУ ДКСУ у Полтавській області м. Полтава за капітальний ремонт дорожнього покриття по частині вулиць Подільської від будинку № 22 до будинку № 54 та Чкалова від будинку № 24 до будинку № 45 у м. Кобеляки акт №1 від 20.06.2017 за червень 2017 року на суму 230 000,00 грн., по вул. Подільська від будинку №54 до будинку 66 акт №1 від 21.07.2017 за липень 2017 на суму 400 000,00 грн., по вул. Подільська від будинку №4 до будинку 30 акт №1 від 29.08.2017 за серпень 2017 року на суму 179 200,00 грн., по вул. Подільська від будинку №30 до будинку 35 акт №1 від 19.09.2017 за вересень 2017 року на суму 110 000,00 грн., по вул. Подільська від будинку №35 до будинку 43 акт №1 від 02.11.2017 за листопад 2017 року на суму 97 024,00 грн., частини вулиць Космонавтів від будинку № 4 до будинку № 12 акт №1 від 18.12.2017 за грудень 2017 року на суму 283 647,00 грн. у м. Кобеляки на загальну суму 1 299 871 грн.

Проведеною у кримінальному провадженні комплексною судовою будівельно-технічною та економічною експертизою встановлено, що посадові особи Кобеляцької міської ради допустили службову недбалість що спричинило тяжкі наслідки під час проведення капітального ремонту дорожнього покриття частин вулиць Подільської, Чкалова та Космонавтів у м. Кобеляки які виконувало ТОВ «Інтера-Строй» (код ЄДРПОУ 38132470), що підлягали виконанню відповідно до укладених договорів у 2017 році внаслідок яких завищено вартість обсягів робіт, по вищенаведеним об`єктам, з урахуванням ПДВ на суму 858 291,00 грн.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на рахунку ТОВ «Інтера-Строй» (код ЄДРПОУ 38132470) (26005722641 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що відкрито в банківській установі ПАТ "МАРФІН БАНК" (ПАТ «МТБ БАНК») МФО 328168 є предметом та доказом злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, відомості про який внесено до ЄРДР, за результатами службової недбалості що спричинило тяжкі наслідки діями посадових осіб Кобеляцької міської ради.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст.98 КПК України «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.»

Враховуючи вище наведене, існує загроза вчинення дій із грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ "Інтера Строй", оскільки співробітники ПАТ "МАРФІН БАНК" (ПАТ «МТБ БАНК») МФО 328168, виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, без повідомлення та участі представників ТОВ "Інтера Строй" та власників майна, оскільки це необхідно для забезпечення мети заходу кримінального провадження арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунках юридичної особи.

На підставі викладеного, з метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківського рахунку ТОВ "Інтера Строй", визнання грошових коштів речовими доказами та їх збереження, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність в арешті грошових коштів, що знаходяться на вказаному рахунку.

Згідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.

Арешт на майно накладається винятково на підставі ухвали слідчого судді.

Ураховуючи викладене, керуючись ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.ст. 132, 170-173,175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти в кримінальному провадженні за

№ 42018171190000055, відомості про яке внесено до ЄРДР від 10.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 КК України задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку підприємства ТОВ "Інтера Строй" (код ЄДРПОУ 38132470), № НОМЕР_1 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий у ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК" (ПАТ «МТБ БАНК») МФО 328168, що за адресою вул. Європейська, 2 в м. Полтаві, у сумі 858 291,00 грн. та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним, в межах суми 858 291,00 грн.

Арештовані кошти на вказаному рахунку передати на відповідальне зберігання службовим особам ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК" (ПАТ «МТБ БАНК») МФО 328168, вул. Європейська, 2 м. Полтава.

Зобов`язати службових осіб ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК" (ПАТ «МТБ БАНК») МФО 328168, надати першому заступнику керівника Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на момент оголошення ухвали слідчого судді виписку банку про рух грошових коштів (з вказанням з якого або на який рахунок проводилось перерахування, з зазначенням назв та організаційної форми відповідних підприємств, підстав перерахування, призначень платежів, дати та часу перерахування, тощо) з 20.06.2017 по день оголошення ухвали слідчого судді та роздруківку про залишок коштів на арештованому рахунку, а у подальшому письмово, у 15-ти денний термін повідомляти Кобеляцьку місцеву прокуратуру Полтавської області м. Кобеляки, вул. Касьяна, буд. 37, про факти надходження коштів на вищезазначений рахунок за весь час існування арешту.

Копію ухвали потрібно направити прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів, з дня її оголошення, може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя