open
  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
emblem

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7422/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Недоруби О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Недоруба О.С. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001712 від 25.05.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено стійке ієрархічне об'єднання декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, тобто створили злочинну організацію з метою систематичного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Злочинна діяльність вказаних осіб здійснюється на території м. Києва, Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонах України та пов'язана з незаконним експортом сільськогосподарської продукції невстановленого походження без нарахування та сплати передбачених законом податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

З метою досягнення своїх злочинних цілей організаторами через інших підпорядкованих їм членів злочинної організації регулярно реєструються суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у тому числі нерезиденти, а саме: ТОВ «Глобал Адвертайзінг», ПП "Мітброк", ТОВ "Агро-Рост-Компанія", ТОВ «Проффі Теск», ТОВ «Мінагро», ТОВ "Алвіко", ТОВ "Рубіна", ТОВ "Компанія Мет-Інвест", ТОВ "Пром-логістік", ТОВ "Грано Євро Груп", ТОВ "Глобалстройбуд", ТОВ "Скайміст", ТОВ «Таврія авто», ПП «Агрокорп», ТОВ "Істер Агро", ТОВ «Майдан Центр Інвест», ТОВ "Те Ом", ТОВ "Сітірон", ТОВ "Ізт-сайм", ТОВ «Газ-Інвест Проект», ТОВ «Трендіс Менеджмент», ТОВ "Гермес Лоджистік", ТОВ «Ньютек Трейд», ТОВ "Приват Бізнес-Груп", ТОВ «Флайлайн», ТОВ "Стейлон", ТОВ "Боудлер", ТОВ «Зерноагропром», ТОВ «Глобал-Ерідан», ТОВ «Строй-Граніт», ТОВ «ТК «Мегаторг», ТОВ «Карго-Тім 20», ТОВ «Прайм», ТОВ «Старквіль», ПП "Приватріелті", ТОВ "Проммегастіл", "Фрайтлинг", ТОВ "Логісстіл", ПП «Солидарность», ТОВ "Ипсилон", ТОВ "Меркс Стайл", ТОВ "Тамарін", ТОВ «Карат Прайд», ТОВ «Вінтервіт», ТОВ Джилонг», ТОВ «Агрогранула Юг», ТОВ «Сайнтрейд Юг», ТОВ «Флайвел Інвест», ТОВ «Толсен», ТОВ «Суперстроун», ТОВ «Люкс Лойєрс Компані», ТОВ «АО Евротрейд», ПП «Норма-Україна», ТОВ «Фермерське Об`єднання «Початок», ТОВ «Ардіан Компані», ТОВ «Бравітек», ТОВ «Ліктарія», ТОВ «Кристал Консалт», ТОВ «Кінгмет», ПП «Транссервіс», ТОВ «Фермерське Об`єднання «Зірка», ТОВ «Укрфорвард», ТОВ «ЦТР Сервіс», ТОВ «Сингліт», ТОВ «Маркетінвестстрой», ТОВ «Зернолідер», ТОВ «Агата Консалт», ТОВ «Авірон Трейд», ТОВ «Астера-Лайт», ТОВ «Отекс Лайн», ТОВ «Пром Гравіс», ТОВ «Примстрой», ТОВ «Скайконс», ТОВ «Астан Лав», ТОВ «Легалід», ТОВ «Фермерське Об`єднання «Колос», ТОВ «Тонсі», ВКП у формі ТОВ «Стенк», ТОВ «Амаіт», ТОВ «Бенгаус», ТОВ «Онкрейд», ТОВ «Торгівельний - Ряд», ТОВ «Финагро», ТОВ «Рінгмонт», ТОВ «Авенсіс-Агро», ТОВ «Фермерське Об`єднання «Промінь» та інші.

У ході досудового розслідування органами ДФС проведено перевірки ряду СГД, задіяних в незаконній діяльності злочинного об'єднання, з питань дотримання вимог податкового законодавства, зокрема: ТОВ «Приват Бізнес Груп», ТОВ «Ипсилон», ПП «Агрокорп», ТОВ «Сітірон», ТОВ «Финагро», ТОВ «Те Ом», ТОВ «Гермес Лоджистік», ТОВ «Авірон Трейд», ТОВ «Астера-Лайт», ТОВ «ФО Початок», ТОВ «Люкс Лойерс Компані», ТОВ «Зернолідер», ТОВ «Карго-Тім 20», ТОВ «Скайконс», ТОВ «Суперстроун».

За результатами встановлених порушень вказаним підприємствам донараховано податків на загальну суму понад 350 000 000 грн.

Також за інформацією оперативного управління ДФС України ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14361575), відкриті рахунки наступних підприємств: ТОВ «Авенсіс-Агро» (ЄДРПОУ 32487095) №26006001602001, №26049007875361, ТОВ «Кінгмет»» (ЄДРПОУ 30545482) №26007500110048, №26007500110048, №26007500110048, №26007500110048, ВКП у формі ТОВ «Стенк» (ЄДРПОУ 13339527) 26001500097758, ТОВ "Торгова група "Інвест-проект" (ЄДРПОУ 37883820) №26004500273900, №26004500273900, №26004500273900, ТОВ "Рубіна" (ЄДРПОУ 38512383) №26005500281203, №26005500281203, №26005500281203, ТОВ "Боудлер" (ЄДРПОУ 40474850) №26008500281103, №26008500281103, №26008500281103, ТОВ "Фрайтлинг" (ЄДРПОУ 40611349) №26009500252250, №26009500252250, №26009500252250, ТОВ «Астера-Лайт» (ЄДРПОУ 39955205) №26001500288664, №26001500288664, №26001500288664, ПП «Норма-Україна» (ЄДРПОУ 33220593) №26000500294381, №26000500294381, №26000500294381, ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» (ЄДРПОУ 39109945) №26006500279504, №26006500279504, №26006500279504, ТОВ «Примстрой» (ЄДРПОУ 40012797) №26009500297152, №26009500297152, №26009500297152.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14361575) розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

Документи, що містять вищезазначені відомості, мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки стосуються операції, платежів, грошових переказів, їх призначення, розміру, осіб, причетних до вчинення розслідуваних злочинів, дозволить з'ясувати шляхи направлення та витрачання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Оскільки інформація про стан рахунків, осіб, причетних до їх відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Посилаючись на те, що інформація яка міститься в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14361575) розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, просив клопотання задовільнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засіданні слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та документи, додані до нього, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України внесено до ЄРДР 25.05.2017 за №42017000000001712.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Недоруби О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001712 від 25.05.2017, а саме:

- слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Недорубі Олександру Сергійовичу;

- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ляшка Руслана Володимировича;

- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Котельнікову Івану Ігоровичу;

- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчаку Ігорю Валерійовичу;

- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Пузирку Олександру Борисовичу;

- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Cлісаренку Якову Анатолійовичу;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Єну Андрію Леонідовичу;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Чернову Віталію Володимировичу;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Нестеренку Дмитру Олександровичу;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Достатньому Родіону Юрійовичу;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Каракаю Вадиму Вікторовичу;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Головку Павлу Леонідовичу;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Булаєнку Євгенію Михайловичу;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кисельову Кирилу Петровичу;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчому відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожедубу Євгену Миколайовичу;

- старшому слідчому слідчого відділу прокуратури міста Києва Іллюку Дмитру Федоровичу;

- старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Чолаку Івану Івановичу;

- старшому слідчому слідчого відділу прокуратури міста Києва Федоренку Валентину Миколайовичу;

- старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області Гіндику Олексію Івановичу;

- старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Львівської області Дрозду Ярославу Йосиповичу;

- старшому слідчого прокуратури Харківської області Струкову Юрію Миколайовичу;

- старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Харківської області Міроненку Дмитру Ігоревичу;

- старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Саєнку Євгенію Геннадійовичу;

- слідчому слідчого відділу прокуратури Миколаївської області Луценку Андрію Васильовичу;

- слідчому слідчого відділу прокуратури Хмельницької області Галімському Віталію Вікторовичу;

- старшому слідчому слідчому відділу прокуратури Черкаської області Нестерчуку Артему Вікторовичу;

- слідчому в ОВС слідчому відділу прокуратури Івано-Франківської області Гавадзину Михайлу Михайловичу.

- старшому слідчому в ОВС - криміналісту відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи слідчому управління ГУ Національної поліції України в місті Києві Авраменко Олесі Григорівні;

- слідчому - криміналісту відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи слідчому управління ГУ Національної поліції України в місті Києві Клименко Галині В’ячеславівні;

- слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції України в місті Києві Герасюку Ігорю Федоровичу;

- слідчому Люботинського відділу поліції Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області Нестеренко Наталії Олександрівні;

- слідчому слідчого відділу лінійного управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції України в місті Києві Болдирєву Олексію Михайловичу;

- слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції України в місті Києві Манжосову Ярославу Валерійовичу;

- слідчому слідчого відділу управління поліції в Солом'янському районі ГУ Національної поліції України в місті Києві Мартинюку Антону Володимировичу;

- слідчому слідчого відділу управління поліції в Подільському районі ГУ Національної поліції України в місті Києві Рогачову Івану Олександровичу;

- слідчому слідчого відділу управління поліції в Голосіївському районі ГУ Національної поліції України в місті Києві Каімову Володимиру Андрійовичу;

- слідчому слідчого відділу управління поліції в Дарницькому районі ГУ Національної поліції України в місті Києві Родіонова Валерія Віталійовича;

- слідчому слідчого відділу управління поліції в Дарницькому районі ГУ Національної поліції України в місті Києві Сімко Владиславу Ігорівну;

- слідчому слідчого відділу Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Сергієнко Вікторію Олександрівну;

- слідчому Харківського відділення поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області Літвіненко Аліну Олександрівну;

- старшому слідчому слідчого відділу Васильківського ВП ГУ Національної поліції України в Київській області Савіченко Наталію Павлівну;

- слідчому слідчого відділу Валківського ВП ГУ Національної поліції України в Харківській області Пилипенка Олександра Івановича;

- слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Волинській області Володимирця Олександра Ігоровича.

- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ніколайчуку  О.І.;

- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальчуку  О.П.;

- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Рябенку О.В.;

- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Смирнову В.Р.;

- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергєєвій Т.В.;

- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Нескородяному А.М.;

- прокурору Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області Іванцову Ігорю Вікторовичу;

- прокурору Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області Мандичу Андрію Володимировичу;

- прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Чумаку Максиму Олександровичу;

- прокурору Синельниковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Варфоломєєву Станіславу Юрійовичу;

- прокурору Солонянського відділу Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Гаспаряну Станіславу Сергійовичу;

- прокурору Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Тівоненку Іллі Юрійовичу;

- прокурору Чернігівської місцевої прокуратури Чернігівської області Тібежу Ярославу Святославовичу;

- прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Зеленюк Галині Павлівні;

- прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Кір’якову Дмитру Петровичу

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14361575), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, щодо фінансового стану, діяльності, руху та залишку грошових коштів на момент здійснення тимчасового доступу на рахунках, юридичних справ підприємств, карток із зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписок банку тощо, договорів про відкриття рахунків, інших документів, пов'язаних з відкриттям, закриттям, обслуговуванням банківських рахунків, документів щодо встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, IP-адрес, з яких відбувався вхід до системи «Клієнт-Банк», банківських чеків про видачу готівки з рахунків, договорів та інші фінансових документів (або їх копій), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам, виписок по рахунках зазначених підприємств щодо руху грошових коштів по них у друкованому та електронному вигляді у форматі електронної таблиці Microsoft Excel з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретних дати та часу платежу, суми коштів, даних платника та отримувача коштів, коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу та інших відомостей, які є володільця документів з приводу операцій по наступним рахункам та підприємствам: : ТОВ «Авенсіс-Агро» (ЄДРПОУ 32487095) №26006001602001, №26049007875361, ТОВ «Кінгмет»» (ЄДРПОУ 30545482) №26007500110048, №26007500110048, №26007500110048, №26007500110048, ВКП у формі ТОВ «Стенк» (ЄДРПОУ 13339527) 26001500097758, ТОВ "Торгова група "Інвест-проект" (ЄДРПОУ 37883820) №26004500273900, №26004500273900, №26004500273900, ТОВ "Рубіна" (ЄДРПОУ 38512383) №26005500281203, №26005500281203, №26005500281203, ТОВ "Боудлер" (ЄДРПОУ 40474850) №26008500281103, №26008500281103, №26008500281103, ТОВ "Фрайтлинг" (ЄДРПОУ 40611349) №26009500252250, №26009500252250, №26009500252250, ТОВ «Астера-Лайт» (ЄДРПОУ 39955205) №26001500288664, №26001500288664, №26001500288664, ПП «Норма-Україна» (ЄДРПОУ 33220593) №26000500294381, №26000500294381, №26000500294381, ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» (ЄДРПОУ 39109945) №26006500279504, №26006500279504, №26006500279504, ТОВ «Примстрой» (ЄДРПОУ 40012797) №26009500297152, №26009500297152, №26009500297152.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14361575), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, надати можливість вилучення оригіналів, а за їх відсутності копій вищезазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

О. В. Васильченко

Джерело: ЄДРСР 75131744
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку