open
  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Справа № 752/12701/18
Моніторити
Ухвала /03.12.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /03.12.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /03.12.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Постанова /27.11.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /22.11.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /09.11.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /09.11.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /09.11.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /08.10.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /08.10.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /27.09.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /27.09.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /27.09.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /27.09.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /27.09.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /27.09.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /27.09.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /27.09.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /10.08.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /22.06.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /22.06.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /22.06.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /22.06.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /22.06.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва
emblem
Справа № 752/12701/18
Вирок /23.01.2018/ Верховний Суд Ухвала /03.12.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /03.12.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /03.12.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Постанова /27.11.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /22.11.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /09.11.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /09.11.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /09.11.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /08.10.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /08.10.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /27.09.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /27.09.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /27.09.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /27.09.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /27.09.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /27.09.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Вирок /27.09.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /27.09.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /10.08.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /22.06.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /22.06.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /22.06.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /22.06.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва Ухвала /22.06.2018/ Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12701/18

Провадження №: 1-кс/752/5155/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Ладиченко С.В., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42018100000000011 від 04.01.2018, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Жигун О.О., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста КиєваКондратовим О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Жигун О.О., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста КиєваКондратовим О.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ, а також надати розпорядження про можливість вилучення, документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області, м. Дніпро, вул. Столярова, 3, а саме: оригіналів всіх документів щодо взяття на облік ТОВ "ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД "КАРАТ" (код ЄДРПОУ 25524359);ТОВ "ПИВНИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 32186777); оригіналів всіх документів статистичної звітності ТОВ "ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД "КАРАТ" (код ЄДРПОУ 25524359),ТОВ "ПИВНИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 32186777), зокрема, але не виключно балансів та фінансових звітів з усіма додатками, за весь період перебування підприємств на обліку.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 04.01.2018 відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018100000000011, за фактом шахрайського заволодіння співзасновниками ТПГ «Рейнфорд» грошовими коштами компанії «Гренхайм Інвестментс Лімітед» (GRENHEIM INVESTMENTS LIMITED), чим спричинено останнім збитки в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, в червні 2011 року компанія «ГренхаймІнвестментсЛімітед» уклала із АТ «УкрСиббанк» договори про відступлення прав вимоги, на підставі яких стала кредитором ТОВ «Пивний дім» (код ЄДРПОУ 32186777) за кредитним договором про надання мультивалютних кредитних ліній №11151159000 та № 11152766000 від 18.05.2007. Пізніше у вересні 2013 року, у зв'язку з укладенням договорів про переведення боргу замість ТОВ «Пивний дім» боржником (позичальником) за вказаними кредитними договорами стало ТОВ «Преміум дрік» (код ЄДРПОУ 38529905). Обидва вищевказані підприємства входила до складу Торгово-промислової групи «Рейнфорд», то виконання зобов'язань позичальників за кредитними договорами забезпечувалось, поміж іншого, особистими поруками фактичних власників ТПГ «Рейнфорд» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5. З кожним із вказаних осіб компанією «Гренхайм Інвестментс Лімітед» у листопаді 2012 року укладено відповідні договори поруки, на підставі яких поручителі зобов'язувались відповідати за виконання позичальниками боргових зобов'язань за згаданими вище кредитними договорами.

У зв'язку із невиконанням ТОВ «Преміум дрік» щодо обслуговування та повернення кредитних коштів за кредитними договорами №11151159000 та № 11152766000 компанія «Гренхайм Інвестментс Лімітед» звернулась за захистом своїх прав до суду, пред'явивши вимоги про погашення боргу до поручителів. Рішеннями Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 05.11.2015 від 09.08.2016, рішенням Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 05.11.2015 з ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_3 як з поручителів ТОВ «Преміум дрік» за вказаними кредитними договорами було стягнуто на користь компанії «Гренхайм ІнвестментсЛімітед» 6 032 323,47 доларів США. Жодне із зазначених рішень суду не було оскаржено боржниками, усі вони набрали законної сили та є чинними. До теперішнього часу заборгованість ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, перед компанією «Гренхайм Інвестментс Лімітед» в розмірі 6 032 323 доларів США не погашена, що відповідно до курсу НБУ становить близько 160 млн. гривень.

ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 умисно ухиляються від сплати заборгованості перед компаніє «ГренхаймІнвестментсЛімітед», тим самим заволоділи коштами останнього шахрайським шляхом.

Кримінальне правопорушення, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018100000000011, кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, яке відповідно ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні розслідується злочин, яким завдано збитків в особливо великих розмірах та ним спричинено шкоду законним інтересам ряду юридичних та фізичних осіб, необхідно в найкоротший час розслідувати складну злочинну схему кримінального правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб роль кожного в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідуваний злочин вчинявся із залученням суб'єктів господарської діяльності службовими особами яких вчинялися дії різного роду та характеру спрямовані на досягнення злочинної мети спрямованої на привласнення чужого майна та в послідуючому уникнення відповідальності. Також є необхідність дослідити рух коштів по рахунках, відкритих фігуруючими підприємствами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кредитні кошти могли бути спрямовані, а в подальшому - виведені з рахунків юридичних осіб, які входили до складу Торгівельно-промислової групи "РЕЙНФОРД" та прямо або опосередковано засновані ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (найменування/код/місцезнаходження):

ТОВ "ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД "КАРАТ"/25524359/м. Дніпро

ТОВ "ПИВНИЙ ДІМ" / 32186777/ м. Дніпро

ТОВ "ПРЕМІУМ ДРІНК" / 38529905/м. Харків

З метою досягнення дієвості цього кримінального провадження, необхідно встановити фінансово-господарські відносини вищевказаних підприємств та провести аналіз документів первинного та бухгалтерського обліку, які подавали вищевказані юридичні особи до органів державної статистики.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД "КАРАТ" (код ЄДРПОУ 25524359); ТОВ "ПИВНИЙ ДІМ"(код ЄДРПОУ 32186777), знаходиться на обліку в Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області

На даний час з метою повного, всебічної дослідження обставин кримінального правопорушення перевірки фактів та вивчення документів виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області щодо фінансово-господарські відносини вищевказаних підприємств.

Встановлено, що Головне управління статистики у Дніпропетровській області знаходиться за адресою: м. Дніпро, вулиця Столярова, 3.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить вилучити оригінали зазначених документів проте не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому у відповідній частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Жигуну Олександру Олексійовичу, працівникам СУ ГУ Нацполіції у м. Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням оперативними співробітниками, до документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області, м. Дніпро, вул. Столярова, 3, а саме:

- оригіналів всіх документів щодо взяття на облік ТОВ "ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД "КАРАТ" (код ЄДРПОУ 25524359);ТОВ "ПИВНИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 32186777);

- оригіналів всіх документів статистичної звітності ТОВ "ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД "КАРАТ" (код ЄДРПОУ 25524359),ТОВ "ПИВНИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 32186777), зокрема, але не виключно балансів та фінансових звітів з усіма додатками, за весь період перебування підприємств на обліку, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Джерело: ЄДРСР 75130430
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку