-
скопійовано
-
-
-
-
-
скопійовано
-
-
Справа № 591/991/18
Провадження № 1-кс/591/2873/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
5липня 2018 рокум. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернулась до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № №12017200000000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо невиплати працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати за час роботи у 2017 році. Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті та закриті рахунки у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), тому для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є вказана банківська установа.
Слідчий надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник банківської установи володільця документів, тимчасовий доступ до яких просила надати слідчий, будучи належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, не з"явився,що не є перешкодою для розгляду клопотання у його відсутність.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017200000000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо невиплати працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати за час роботи у 2017 році.
Крім того,матеріали клопотаннямістять достатнідані проте,що інформаціящодо рахунків,яківикористовувало ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,про тимчасовийдоступ дояких просиланадати слідчий,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин увказаному кримінальномупровадженні тазнаходяться уволодінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_1 .
В той же час, як вбачається з відомостей, що внесені до ЄРДР , органами досудового розслідування проводиться перевірка обставин щодо невиплати заробітної плати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2017 році і у клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання інформації щодо діючих рахунків у період з 01.01.2016 по 31.12.2016.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи кримінального провадження, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: документів, які містять відомості: 1) про стан рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі стан кореспондентських рахунків банку; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) про організаційно-правову структуру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її керівників, напрями діяльності; 5) стосовно комерційної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 6) щодо звітності по банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 7) кодів, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність"), а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме:
1)НОМЕР_3 , відкритого 27.10.2015, валюта євро;
2)НОМЕР_4 , відкритого 27.10.2015, валюта долар США;
3)НОМЕР_5 , відкритого 27.10.2015, валюта російський рубль;
4)НОМЕР_6 , відкритого 27.10.2015, валюта - українська гривня;
5)НОМЕР_7 , відкритого 26.10.2017, валюта українська гривня;
6)НОМЕР_8 , відкритого 26.10.2017, валюта - українська гривня;
7)НОМЕР_9 , відкритого 26.10.2017, валюта євро;
8)НОМЕР_10 , відкритого 26.10.2017, валюта долар США;
9)НОМЕР_11 , відкритого 26.10.20017, валюта долар США;
10)НОМЕР_12 , відкритого 26.10.2017, валюта російський рубль;
11)НОМЕР_13 , відкритого 26.10.20017, валюта російський рубль;
12)НОМЕР_14 , відкритого 26.10.2017, валюта - євро;
а також щодо інших діючих рахунків у період з 01.01.2017 по 31.12.2017.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
скопійовано
-
скопійовано
-
