Справа №359/4889/18

Провадження № 3/359/1864/2018

Протокол № 0364/12500/18

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року м. Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., за участю особи, яка притягається до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 ОСОБА_2, представника особи, яка притягається до адміністративної відповідальності ОСОБА_3, представника митниці ОСОБА_4, розглянувши адміністративний матеріал, який надійшов від Київської митниці ДФС, про порушення митних правил, передбачених ст. 471 МК України, щодо громадянина ОСОБА_5 ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI), ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження: Йорданії м. Зарка, місце проживання Катар м. Доха, вул. Еін Халед Компоінд Вілла 121; працює: власник компанії «AlGhaith», паспорт громадянина ОСОБА_5 0515251, виданий 02.04.2017, орган що видав MADABA, -

в с т а н о в и в:

26.04.2018 року о 21 годині 05 хвилин під час проходження митного контролю в зоні митного контролю залу „Приліт” терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» громадянин ОСОБА_5 ОСОБА_1 ОСОБА_2, який прилетів до України з Катару, м. Доха, рейсом № 297 літаком а/к «Катарські авіалінії», своїми діями обрав канал, позначений символами зеленого кольору - «зелений коридор», тим самим, відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України та засвідчив про факти, що мають юридичне значення.

Після перетину пасажиром «білої лінії», яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю «зелений коридор», на підставі п. 4 ст. 336 та ст. 342 Митного Кодексу України пасажиру було задано питання щодо наявності в нього готівкових коштів, на що він відповів, що має при собі приблизно 15 000 доларів США. Після цього пасажира було запрошено до службового приміщення митниці залу «Приліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль», де ним була видана готівка в розмірі 14855 доларів США та 3415 гривень. Готівка знаходилась в сумці пасажира (ручна поклажа).

Зазначена готівка переміщувалась без ознак приховування. Зі слів громадянина ОСОБА_5 ОСОБА_1 ОСОБА_2 вся готівка в розмірі 14855 доларів США та 3415 гривень належить йому особисто.

Разом з громадянином ОСОБА_5 ОСОБА_1 ОСОБА_2 цим же рейсом прибула громадянка ОСОБА_5 ОСОБА_4 ОСОБА_6 « SALWA RATEB MUSTAFA SAFI» (паспорт громадянки ОСОБА_5 № 0268784) – дружина пасажира, яка мала при собі готівкові кошти в еквіваленті 10000 євро.

Пасажир обрав проходження митного контролю «зеленим коридором», де передбачено наявність у громадян готівки у сумі, що не перевищує 10000 євро (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті).

З виявленої суми громадянину ОСОБА_5 ОСОБА_1 ОСОБА_2 було пропущено 12055 доларів США та 3415 гривень (еквівалент 10000 євро на 26.04.2018р). За протоколом про порушення митних правил вилучено 2800 доларів США.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав, до моменту перетину ним «білої лінії» до інспекторів митниці з приводу декларування готівки не звертався.

Таким чином, своїми діями громадянин ОСОБА_5 ОСОБА_1 ОСОБА_2, під час проходження митного контролю в залі «Приліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Зазначені дії, що полягають у переміщенні через митний кордон України громадянином ОСОБА_5 ОСОБА_1 ОСОБА_2, який формою проходження митного контролю обрав проходження через «зелений коридор», готівкових коштів в обсязі, що підлягає обов’язковому письмовому декларуванню у повному обсязі для нерезидентів України, відповідно до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженою Постановою Правління НБУ № 148 від 27.05.2008 р., мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 МК України.

Даний протокол складений на місці виявлення правопорушення в зоні митного контролю залу «Приліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль».

У зв’язку з цим працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил № 0364/12500/18 один примірник якого вручено під підпис ОСОБА_1 ОСОБА_2 і в якому було зазначено про час та місце розгляду справи про порушення митних правил.

З виявленої суми громадянину ОСОБА_5 ОСОБА_1 ОСОБА_2 було пропущено 12055 доларів США та 3415 гривень (еквівалент 10000 євро на 26.04.2018р). За протоколом про порушення митних правил вилучено 2800 доларів США.

Підстав для відкладення розгляду справи, направлення матеріалів для додаткової перевірки, закриття провадження в справі, - не встановлено.

В судовому засіданні особа, яка притягається до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI), зазначив, що свою вину визнає в повному обсязі, щиро розкаюється, просить суворо не карати та обмежитись штрафом в розмірі 1700 грн. без конфіскації грошових коштів. Оскільки це сталося не навмисно, вилучені валюта є особистими його коштами та його дружини, яку він ввіз до України з метою купівлі квартири. Вказана валюта є їхні заощадження. При накладенні стягнення просить також врахувати ту обставину, що він раніше не притягувався до адміністративної відповідальності, не мав умислу на порушення митних правил, не був обізнаний із законодавством України. Метою їхнього приїзду до м. Києва була купівля квартири, оскільки він колись навчався в Україні і бажає, щоб тут отримували вищу освіту його діти. Також у нього на утриманні є дружина та п’ятеро неповнолітніх дітей, що підтверджується копіями паспортів дружини та дітей. В останній час у нього виникли серйозні проблеми зі здоров’ям, він проходив обстеження як і в Катарі, так і в м. Києві, що підтверджується медичною документацією. У нього виявлено протрузії поперекового відділу хребта з больовим синдромом, на сьогоднішній день проходить курс лікування. У зв’язку з даною ситуацією, у нього на даний час не достатньо коштів для купівлі квартири, у зв’язку з цим він змушений орендувати квартиру.

Представник особи, яка притягається до адміністративної відповідальності ОСОБА_3 зазначив, що ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI) щиро розкаюється у вчиненні правопорушення, просить суворо не карати та обмежитись штрафом у розмірі 1700 грн без конфіскації грошових коштів, оскільки це сталося не навмисно, вилучені валюта є особистими його коштами та його дружини, яку він ввіз до України з метою купівлі квартири. Вказана валюта є їхні заощадження, які вони зняли з банківського рахунку 22.04.2018 року, що підтверджується банківською випискою.

Представник митниці просив суд застосувати до порушника стягнення у виді штрафу з конфіскацією вилученої валюти, оскільки це передбачено санкцією ст. 471 МК України.

Заслухавши пояснення особи, яка притягається до відповідальності та його представника, думку представника митниці, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що в діях ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI), вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України.

Так, дійсно ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI), допустив порушення вимог ст. 366 МК України порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

З цього приводу у суду достатні підстави для визнання ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI) винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України, оскільки протокол складено 26 квітня 2018 року, а даними, що в ньому містяться, підтверджено факт вчинення ним даного митного правопорушення.

Вина правопорушника, окрім особистого його визнання, як вчиненого з необережності та неумисно, підтверджується даними протоколу про порушення митних правил, даними службової записки та встановлена судом.

У відповідності з положеннями ст. 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Згідно ст. 9 Конституції України, а також ст. 17 Закону України «Про міжнародні договори» від 22.12.1993 року, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких дана Верховною ОСОБА_1 України, є часткою національного законодавства України. Також передбачається, що якщо міжнародним договором встановлені інші права, ніж ті, які передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору України. Тобто в такому випадку міжнародно-правові норми мають пріоритетне значення.

17 липня 1997 року Україна ратифікувала Європейську Конвенцію «Про захист прав і основних свобод людини», а також Протоколи 1, 2, 4, 7, 11, які є невід'ємною частиною Конвенції, чим визнала її дію в національній правовій системі, а також обов'язковість рішень Європейського Суду з прав людини по всім питанням що стосуються тлумачення і застосування Конвенції.

Правопорушення, яке вчинив ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI) полягало у переміщенні через митний кордон не задекларованих митному органу коштів, що підлягає обов'язковому декларуванню.

Слід зауважити, що діючим законодавством України ввезення готівкової іноземної валюти в Україну, в принципі не обмежена, обмежена лише сума (10000 євро), яка може бути ввезена без письмового декларування.

Об'єктивна сторона правопорушення, яке вичинив ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI) полягає в недекларуванні іноземної валюти при проходженні митного контролю в "зеленому коридорі", тобто в зоні спрощеного митного контролю, відповідальність за що передбачена ст. 471 МК України.

Згідно зі ст. 471 МК України, за таке правопорушення передбачено накладення адміністративного стягнення в виді штрафу і конфіскації не задекларованої валюти.

За матеріалами справи жодних даних, які б давали суду підстави вважати, що шляхом застосування конфіскації буде попереджена інша незаконна діяльність - легалізація злочинних доходів, торгівля наркотиками, фінансування тероризму, ухилення від сплати податків, тощо - відсутні.

Переміщення даної суми через кордон України допускається, за умови її декларування митному органу та наявності банківської довідки на підтвердження її походження.

Таким чином, єдине діяння, яке вчинив ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI) полягає в ненаданні митному органу відповідної декларації.

За вищевказане правопорушення, яке полягає в недекларуванні іноземної валюти, ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI) підлягає адміністративному стягненню у виді штрафу.

Шкода, яку ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI) потенційно міг завдати державі, була незначною: він не ухилявся від сплати мита та інших зборів і не завдав державі іншої шкоди, якби він перемістив гроші не задекларувавши їх, органи влади лише не отримали б інформацію про те, що ці кошти опинилися на території України. Таким чином, метою конфіскації було не відшкодування майнової шкоди, завданої державі, оскільки вона не зазнала ніяких збитків внаслідок невнесення заявником відомостей до митної декларації.

На підставі статті ст. 33 КУпАП при накладенні стягнення враховується характер вчиненого правопорушення, особа правопорушника, ступінь вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

При прийнятті рішення суддя враховує, зазначені представником особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, в судовому засіданні обставини.

При перевірці вказаних обставин, судом встановлено, що вилучена валюта є ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI) особистими коштами, що підтверджується випискою про зняття коштів з рахунку від 22.04.2018 року, яку він ввіз до України з метою купівлі квартири. Конфіскація цих коштів, на які розраховував ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI) поставить його в скрутне матеріальне становище.

Відповідно п. 10 ч. 2 Конвенції про захист заробітної плати № 95: "Заробітна плата повинна охоронятися від арештів і передачі в такій мірі, в якій це вважається потрібним для утримання працівника і його сім`ї".

З огляду на ці обставини, суддя приходить до висновку, що вилучені у ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI) грошові кошти є для останнього надзвичайно важливою, життєво необхідною та великою сумою.

З огляду на наведене, застосування конфіскації, предметів порушення митних правил, в даному випадку є порушенням положень ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, а саме втручання в право ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI) на повагу власності, так як є не пропорційним, оскільки покладає на нього "індивідуальний надмірний тягар".

Відповідно до ст. 23 КУпАП адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Враховуючи характер скоєного, виходячи із ч. 3 ст. 462 МК України, матеріали справи, встановлені судом обставини, зазначені норми закону, пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності та його представника, думку представника митниці, суддя дійшов висновку, що на правопорушника має бути накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.). З цього приводу підстав для застосування додаткового покарання - конфіскації вилученої валюти у суду немає, яке вказане в санкції ст. 471 МК України. При цьому судом враховано, що правопорушення вчинено з необережності та вперше.

Саме таке стягнення суддя вважає достатнім для виправлення та належної поведінки ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI) в подальшому.

Також, з ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI) на користь Київської митниці ДФС слід стягнути витрати, понесені Київською митницею ДФС на транспортування предметів правопорушення в справі про порушення митних правил у розмірі 13 грн. 03 коп.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір» слід стягнути з ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI), на якого накладено адміністративне стягнення, судовий збір в розмірі 352 грн. 40 коп.

Керуючись п.5 ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір», ст. ст. 3, 10, ст. 471 МК України (в редакції 2012 р.), ст. 8, 23, 33 КУпАП, суддя -

п о с т а н о в и в :

Громадянина ОСОБА_5 ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI), ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у скоєні правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України та накласти штраф у розмірі сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень 00 коп., який підлягає зверненню на вилучену згідно протоколу № 0364/12500/18 суму 1700 грн. 00 коп. в рахунок оплати штрафу.

Вилучену згідно протоколу про порушення митних правил № 0364/12500/18 року від 26.04.2018 року валюту в розмірі 2800 доларів США - повернути ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI), ІНФОРМАЦІЯ_1.

Сума штрафу підлягає сплаті на користь держави України (отримувач: Державний бюджет України, банк утримувача: ГУ ДКСУ у Київській області, ЄДПОУ: 38007070, Код банку: 821018, КДБ: 21081100, р/р: 31117106705004, 050*).

Стягнути громадянина ОСОБА_5 ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI), ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина ОСОБА_5 0515251, виданий 02.04.2017, орган що видав MADABA,- на користь державного бюджету України (р/р № 31216206700004, МФО: 821018, код за ЄДРПОУ 38007070, банк: ГУДКСУ у Київській області, отримувач коштів Бориспільське управління Державної казначейської служби України Київської області: 22030001, призначення платежу *;101;) судовий збір в розмірі 352 (триста п’ятдесят дві) грн. 40 коп.

Стягнути з громадянина ОСОБА_5 ОСОБА_1 ОСОБА_2 (RAID TAISIR MOHMOOD AL-QAISI), ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина ОСОБА_5 0515251, виданий 02.04.2017, орган що видав MADABA, - на користь Київської митниці ДФС (р/р № 35211035089083, код банку: 820172, код за ЄДРПОУ 39470947) понесені витрати у справі про порушення митних правил на транспортування предметів правопорушення в розмірі 13 грн. 03 коп.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову.

Постанова суду у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови і може бути пред'явлена до виконання протягом трьох місяців з дня набрання нею законної сили.

Постанова суду набрала законної сили ___________________.

Суддя С.М. Вознюк