Справа № 761/11825/18

Провадження № 1-кс/761/8069/2018

У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №22017000000000388 від 19.10.17 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб, використовуючи підроблені додаткові угоди до зовнішньоекономічного контракту, в порушення ст.ст. 1 та 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами у сумі 28 470 000 доларів США, які перебували у їх віданні, чим завдали матеріальної шкоди (збитків), в особливо великих розмірах. Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Віргінські острови) зовнішньоекономічний контракт від 21.03.2012 № 117-03-12F на суму 28 470000 дол. США щодо поставки іноземною стороною виробничого обладнання (електродугова піч, формувальна лінія ПГС, двохтігельна індукційна система, апарат пило та газоочищення). Відповідно до вказаної угоди № 117-03-12F від 21.03.2012 на банківські рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Віргінські острови) перераховано авансовий платіж в сумі 17472 200 дол. США на користь компанії-нерезидента за обладнання, яке повинно бути поставлене до 21.03.2013. У подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на банківські рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на суму 10997 800 дол. США. З метою уникнення валютного контролю та подальшого виведення коштів товариства без сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету України, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписувались додаткові угоди, що мають ознаки фіктивності, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звертались до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання висновків на продовження термінів розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом. З боку компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контракт від 21.03.2012 № 117-03-12F підписував громадянин Рут Нейдхарт. Згідно з листом обслуговуючого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.02.2018 № 3-160000/1056 у ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.01.2018 наявна прострочена заборгованість з повернення валютної виручки на територію України за вищевказаним контрактом. Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.11.2016 не зверталось до міністерства для отримання висновків про продовження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами. В результаті перелічених вище дій посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушено вимоги валютного законодавства з боку даного товариства, зокрема порушено законодавчо встановлені граничні строки розрахунків (граничні строки поставки товару) на суму 28 470000 дол. США строком 325 днів, а також не відображено протерміновану дебіторську заборгованість у Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України та знаходяться за її межами на вказану вище суму. Таким чином, невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи підроблені додаткові угоди до зовнішньоекономічних контрактів шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами на суму 28 470000 дол. США, які перебували у їх віданні, чим завдали матеріальної шкоди (збитків), в особливо великих розмірах. 12.01.2018 Головне слідче управління, у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, звернулось до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом № 6/229 з проханням надати належним чином завірені копії висновків ІНФОРМАЦІЯ_2 про продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами з компаніями-нерезидентами, матеріалів, що стали підставою для їх отримання, а також повідомити щодо стану фактичного виконання зобов`язань за вказаними контрактами та проведення грошових розрахунків. 01.02.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив у наданні вказаних вище документів, але повідомив, що вказані документи можуть бути видані у порядку ст. 159 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються заволодіння, грошовими коштами у сумі 28 470 000 доларів США, та завдання матеріальної шкоди (збитків), в особливо великих розмірах, а саме: переддоговірна документація, а також відомчі інструкції, положення, накази з питань укладання договорів, закупки обладнання, установки обладнання зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку. Разом з тим, до початку розгляду клопотання по суті, подав заяву, у якій зазначив, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за його відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №22017000000000388 від 19.10.17 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю зробити копії), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- Документальні матеріали щодо підготовки, підписання та виконання договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Віргінські острови), додаткові угоди та додатки до вказаних договорів, специфікації, ордери, платіжні доручення та інші документи щодо перерахунку грошових коштів за вказаним договором, акти приймання передачі, інші документи, складені в ході підготовки, підписання та виконання вказаних договорів, видаткові накладні.

- Контракт від 21.03.2012 № 117-03-12F, укладений між ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки іноземною стороною виробничого обладнання.

- Додаткові угоди до контракту від 21.03.2012 № 117-03-12F.

- Протоколи узгодження до контракту від 21.03.2012 № 117-03-12F.

-Переддоговірне та після договірне листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Накази про призначення директорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання, підписання, виконання контракту та додаткових угод між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Статути ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли під час укладання, підписання, виконання контракту та додаткових угод між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Дані грошових рахунків у банківських установах, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких було перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Роздруківки по руху коштів на банківських рахунках на підтвердження факту оплати виконання умов контракту від 21.03.2012 № 117-03-12F.

- Документальні матеріали, щодо підтвердження виконання умов контракту від 21.03.2012 № 117-03-12F.

- Висновки на продовження термінів розрахунків за контрактом від 21.03.2012 № 117-03-12F.

- Роздруківки оборотно-сальдових відомостей, головна книга ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, реєстри, особові справи службових осіб підписантів договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: