open
  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
emblem

Справа № 761/22007/17

Провадження № 1-кс/761/13820/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання Прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції Дмитренка Віталія Валерійовичапро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» МФО (328168),

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва радник юстиції Дмитренко Віталій Валерійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню №32016100000000130 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 27 ч.3,ч.5, 205 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» МФО (328168).

Клопотання мотивоване тим, що в процесуальному керівництві відділу прокуратури м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100000000130 від 21.10.2016 р., за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ «СОЮЗ-ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 19022659), протягом 2014-2016 рр., чим завдали збитків державному бюджету України на загальну суму 4 498 709 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ «СОЮЗ-ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 19022659) всупереч вимогам п.п. 14.1.181. п. 14.1 ст. 14, п201.4, п.201.10 ст. 201, п.198.1,198.6 ст. 198 та 200.1 ст. 200 Податкового Кодексу Украйни, шляхом внесення до податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 2014 року по теперішній час, неправдивих відомостей, що не відповідають дійсності, було включено до складу податкового кредиту суму ПДВ від ТОВ «Клін Тек» (код ЄДРПОУ 32344827) та ТОВ «ДЕН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33779321) в наслідок чого є завищення обсягів податкового кредиту ТОВ «СОЮЗ-ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 19022659), що відповідно вказує на зменшення зобов'язань з податку на додану вартість в розмірі 4 498 709 грн., що є особливо великим розміром, який підтверджується висновком аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 28.09.2016.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в заснованих документах і пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам, що працюють у сфері «тіньової економіки» з конвертації грошових коштів з безготівкової в готівкову форму, а також з метою заниження податкового зобов'язання та приховування факту, і фактичних обсягів операцій по діяльності підприємств, прикриття їхньої незаконної діяльності за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та з другими невстановленими слідством особами, створили /придбали/ підконтрольні СГД та зареєстрували на підставних (фіктивних) засновників та директорів, які документи по фінансовим операціям не підписували, податкову звітність підприємств в органи податкової служби не подавали, склади, автотранспорт та ін. потужності для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства не мають, за місцем реєстрації не знаходиться,тобто мають ознаки «фіктивності» та "транзитності" а саме: ТОВ «Жуки» (код 39724587), ТОВ «Енерготехтрейд» (код 40237836), ТОВ «Профіторг-К» (код 39619863), ТОВ «ДаймонКлін» (код 39869635), ТОВ «Крако» (код 41057740), ТОВ «Мікса» (код 41121013), ТОВ «Експерто-Трейд» (код ЄДРПОУ 41113311), ТОВ «ТД «То Рест» (код 40673505), ТОВ «Плайтон» (код 40788209), ТОВ «Регіон-Клін» (код 41081065), ТОВ «Левітер Сервіс» (код 40826254), ТОВ «Хозсервіс» (код 40260561), ТОВ «Трейдпорт» (код 40932647), ТОВ «Фасад Строй» (код 40932579), та в подальшому здійснюючи контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) складали та видавали від імені зазначених службових осіб підприємств, підроблені первинні документи по безтоварним (фіктивним) фінансово-господарським операціям з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та ; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Також було встановлено, що в період з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ "СОЮЗ - ІНФОРМ" (ЄДРПОУ 19022659) має взаємовідносини з ТОВ "ДЕН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 33779321) та ТОВ "КлінТех" (ЄДРПОУ 32344827).

Згідно Додатків 5 до податкових декларацій «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період 01.01.2014 р. по 31.08.2016р. в розділі ІІ «Податковий кредит операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту ТОВ "СОЮЗ - ІНФОРМ" (ЄДРПОУ 19022659) відображено операції з різними контрагентами, серед яких постачальниками значаться підприємства: ТОВ "ДЕН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 33779321), а саме з обсягом постачання 15 674 414,64 грн. та сумою податку на додану вартість квітні 2 612 402,44 грн., та ТОВ "КлінТех" (ЄДРПОУ 32344827), а саме з обсягом постачання 11 317 840,08 грн. та сумою податку на додану вартість квітні 1 886 306,68 грн.

В період з 01.01.2014 по 31.08.2016 року ТОВ "ДЕН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 33779321) мало взаємовідносини з підприємствами контрагентами які мають явні ознаки фіктивності ТОВ "МАРЛОН СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 39936554) а саме з обсягом постачання 9 401 165,64 грн. та сумою податку на додану вартість квітні 1 566 860,94 грн. Відповідно до акту про місцезнаходження СГД від 07.07.2016 ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за результатами якого здійснено обстеження адреси юридичної особи ТОВ "МАРЛОН СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 39936554) м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Володимирська, б. 63, кв. (офіс) 4, та встановлено що зазначений суб'єкт господарювання за вказаною адресою відсутній.

В період з 01.01.2014 по 31.08.2016 року ТОВ "КЛІН ТЕХ" (ЄДРПОУ 32344827) мало взаємовідносини з ТОВ "ПРОФІ СЕРВІС КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 38793780). Згідно Додатків 5 до податкових декларацій «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період 01.01.2014р. по 31.08.2016р. в розділі ІІ «Податковий кредит операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту ТОВ "КЛІН ТЕХ" (ЄДРПОУ 32344827) відображено операції з різними контрагентами, серед яких постачальником значаться підприємство ТОВ "ПРОФІ СЕРВІС КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 38793780) а саме з обсягом постачання 40 123 083,73 грн. та сумою податку на додану вартість квітні 6 687 180,63 грн. Відповідно до акту про місцезнаходження СГД від 12.07.2016 ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за результатами якого здійснено обстеження адреси юридичної особи ТОВ "ПРОФІ СЕРВІС КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 38793780) Київська область, м. Біла Церква, вул. Гординського, б. 2, кв. (офіс) 309, та встановлено що зазначений суб'єкт господарювання за вказаною адресою відсутній.

Виходячи з вищенаведеного, у ТОВ "ПРОФІ СЕРВІС КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 38793780) та ТОВ "МАРЛОН СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 39936554) ймовірно відсутні трудові ресурси, виробничі потужності, устаткування, транспортні засоби тощо, в ході проведення дослідження не встановлено наявність поставок товарів (послуг) підприємствам контрагентам.

Посадові особи ТОВ "КлінТех" (ЄДРПОУ 32344827) з ТОВ "ПРОФІ СЕРВІС КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 38793780), та ТОВ "ДЕН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 33779321) з ТОВ "МАРЛОН СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 39936554) не могли фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, віддаленості контрагентів один від одного.

Враховуючи те, що у ТОВ "ПРОФІ СЕРВІС КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 38793780) та ТОВ "МАРЛОН СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 39936554) відсутні необхідні умови для здійснення господарських операцій, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби то операції ТОВ "КлінТех" (ЄДРПОУ 32344827) з ТОВ "ПРОФІ СЕРВІС КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 38793780), та ТОВ "ДЕН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 33779321) з ТОВ "МАРЛОН СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 39936554) не є господарською діяльністю підприємства

Виходячи з вищенаведеного, ТОВ "ПРОФІ СЕРВІС КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 38793780) та ТОВ "МАРЛОН СІСТЕМ" (ЄДРПОУ 39936554) здійснювали діяльність спрямовану на здійснення операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам.

В ході проведення оперативних заходів а також проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортного телекомунікаційних мереж встановлено групу осіб, а саме: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, які впровадили в реальність схему мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними вищезазначеним особам підприємствам, та тривалий час надають послуги по конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку використовуючи підконтрольні СГД, які зареєстровані на підставних осіб і мають ознаками «фіктивності» та "транзитності", а саме: ТОВ «Бі 2 Бі Сервіс» (код 39307571), ТОВ «Естімейтті» (код 39692922), ТОВ «Нова ЛД» (код 38951959), ТОВ «Жуки» (код 39724587), ТОВ «Профі Сервіс Компані» (код 38793780), ТОВ «Енерготехтрейд» (код 40237836), ТОВ «Профіторг-К» (код 39619863), ТОВ «Ізі Клін» (код 39221854), ТОВ «ДаймонКлін» (код 39869635), ТОВ «Мікса» (код 41121013), ТОВ «Експерто-Трейд» (код ЄДРПОУ 41113311), ТОВ «Крако» (код 41057740), ТОВ «Таурус-Плюс» (код 40364877), ТОВ «СициліоКомпані» (код 40844781), ТОВ «ТД «То Рест» (код 40673505), ТОВ «Плайтон» (код 40788209), ТОВ «Регіон-Клін» (код 41081065), ТОВ «Левітер Сервіс» (код 40826254), ТОВ «Хозсервіс» (код 40260561), ТОВ «Сінерін» (код 40544021), ТОВ «МарлонСістем» (код 39936554), ТОВ «Трейдпорт» (код 40932647), ТОВ «Імпорт Люкс Буд» (код 40703869), ТОВ «ЕкоКлін» (код 39278345), ТОВ «Еко Ресурс» (код 40312106), ТОВ «Гранд Марк» (код 35942480), ТОВ «Фасад Строй» (код 40932579). Так проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, встановлено, розбіжності в податковій звітності, ідентичні адреси електронної пошти, які використовуються для подачі звітності «фіктивними підприємствами», ІР - адреси, звідки надходить дана звітність та інше.

Під час подальшого проведення оперативних заходів було встановлено, що веденням документообігу, бухгалтерським та податковим обліком на підприємствах задіяних в схемі мінімізації податкових зобов'язань займається громадянка ОСОБА_2 до функцій якої входить контроль за діяльністю всіх осіб, що задіяні до протиправної діяльності та надає їм прямі вказівки. ОСОБА_5 здійснює бухгалтерський та податковий облік підприємств з ознаками «транзитності» ТОВ «Ден Плюс» (код ЄДРПОУ 33779321) та ТОВ «КлінТех» (код ЄДРПОУ 32344827). Введенням бухгалтерської звітності ряду підконтрольних їм підприємств з ознаками «фіктивності» покладено на гр. ОСОБА_4. Функції кур'єра покладені на громадянку ОСОБА_3, яка займається передачею готівкових коштів користувачам.

В ході проведення аналізу бази даних «Податковий блок» встановлено ряд СГД, які підконтрольні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, а саме: ТОВ «Бі 2 Бі Сервіс» (код 39307571), ТОВ «Естімейтті» (код 39692922), ТОВ «Нова ЛД» (код 38951959), ТОВ «Жуки» (код 39724587), ТОВ «Профі Сервіс Компані» (код 38793780), ТОВ «Енерготехтрейд» (код 40237836), ТОВ «Профіторг-К» (код 39619863), ТОВ «Ізі Клін» (код 39221854), ТОВ «ДаймонКлін» (код 39869635), ТОВ «Мікса» (код 41121013), ТОВ «Експерто-Трейд» (код ЄДРПОУ 41113311), ТОВ «Крако» (код 41057740), ТОВ «Таурус-Плюс» (код 40364877), ТОВ «СициліоКомпані» (код 40844781), ТОВ «ТД «То Рест» (код 40673505), ТОВ «Плайтон» (код 40788209), ТОВ «Регіон-Клін» (код 41081065), ТОВ «Левітер Сервіс» (код 40826254), ТОВ «Хозсервіс» (код 40260561), ТОВ «Сінерін» (код 40544021), ТОВ «МарлонСістем» (код 39936554), ТОВ «Трейдпорт» (код 40932647), ТОВ «Імпорт Люкс Буд» (код 40703869), ТОВ «ЕкоКлін» (код 39278345), ТОВ «Еко Ресурс» (код 40312106), ТОВ «Гранд Марк» (код 35942480), ТОВ «Фасад Строй» (код 40932579), ПП «Ден» (код 31246688), ТОВ «Клінінгова компанія «Ден» (код 36216951), ТОВ «КлінТех» (код 32344827), ТОВ «Ден Плюс» (код 33779321), ТОВ «Юкрейнфесіліті менеджмент груп» (код 36547587), ТОВ «Беккер-Україна» (код 37099731), ТОВ «Профі сервіс компані» (код 38793780) та інші.Зазначені підприємства пов'язані єдиними фінансово-грошовими потоками, банківськими установами та ІР адресами.

В подальшому в ході проведення оглядів юридичних адрес згідно реєстраційних даних, встановлено що ТОВ «Жуки» (код 39724587), ТОВ «Енерготехтрейд» (код 40237836), ТОВ «Профіторг-К» (код 39619863), ТОВ «ДаймонКлін» (код 39869635), ТОВ «Крако» (код 41057740), ТОВ «Мікса» (код 41121013), ТОВ «Експерто-Трейд» (код ЄДРПОУ 41113311), ТОВ «ТД «То Рест» (код 40673505), ТОВ «Плайтон» (код 40788209), ТОВ «Регіон-Клін» (код 41081065), ТОВ «Левітер Сервіс» (код 40826254), ТОВ «Хозсервіс» (код 40260561), ТОВ «Трейдпорт» (код 40932647), ТОВ «Фасад Строй» (код 40932579) за юридичними адресами не знаходяться.

Згідно даних з Єдиного реєстру податкових накладних виявлена невідповідність придбаного товару ТОВ ТОВ «Жуки» (код 39724587), ТОВ «Енерготехтрейд» (код 40237836), ТОВ «Профіторг-К» (код 39619863), ТОВ «ДаймонКлін» (код 39869635), ТОВ «Крако» (код 41057740), ТОВ «Мікса» (код 41121013), ТОВ «Експерто-Трейд» (код ЄДРПОУ 41113311), ТОВ «ТД «То Рест» (код 40673505), ТОВ «Плайтон» (код 40788209), ТОВ «Регіон-Клін» (код 41081065), ТОВ «Левітер Сервіс» (код 40826254), ТОВ «Хозсервіс» (код 40260561), ТОВ «Трейдпорт» (код 40932647), ТОВ «Фасад Строй» (код 40932579) з реалізованим на адресу кінцевого покупця. У зв'язку з зазначеним неможливо відстежити товарний баланс операцій та здійснення операцій купівлі-продажу у просторі і часі.

Таким чином, службові особи підприємств реального сектору економіки за рахунок вищезазначених псевдо розрахункових операцій, за рахунок незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ, який фактично «купують» у вищезазначених фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності незаконно занижують розмір податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету Держави, а кошти, які перераховуються ними в рахунок сплати даних псевдо розрахункових операцій, незаконно обготівковуються з банківських рахунків та повертаються службовим особам підприємств реального сектору економіки.

Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до бюджету Держави, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються. Обсяг проконвертованих грошових коштів за 2015-2017 р.р., приблизно становить більш ніж 500 млн. грн.

Тобто, вказана злочинна схема забезпечує незаконне отримання прибутку та виведення грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави в особливо великому розмірі та подальшої легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Згідно баз даних «Податковий блок» встановлено, що підприємства які підконтрольні злочинній групі, мають відкриті рахунки в банківських установах, а саме: ТОВ «Профіторг-К» (код ЄДРПОУ 39619863, ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ рахунок № 26058052729159), ТОВ «ДаймонКлін» (код ЄДРПОУ 39869635, ПАТ "МАРФIН БАНК" рахунок № 26001426811), ТОВ «Крако» (код ЄДРПОУ 41057740, АТ "УкрСиббанк" рахунок № 26001643262300), ТОВ «ТД «То Рест» (код ЄДРПОУ 40673505, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI рахунок № 26008533072), ТОВ «Плайтон» (код ЄДРПОУ 40788209, ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, рахунок № 26000052609744), ТОВ «Левітер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40826254, ПАТ "БАНК ВОСТОК", рахунок № 26004010441845), ТОВ «Хозсервіс» (код ЄДРПОУ 40260561, ПАТ "ВТБ БАНК", рахунок № 26055010576150), ТОВ «Трейдпорт» (код ЄДРПОУ 40932647, Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, рахунок № 26008052673468), ТОВ «Фасад-Строй» (код ЄДРПОУ 40932579, Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, рахунок № 26003052671227), ПП «Ден» (код ЄДРПОУ 31246688, Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, рахунок № 26020052600754, 26057052602877, 26007052604988; ПАТ "МАРФIН БАНК", рахунок № 26006411761978, 26003411761, 26004411761840), ТОВ «Клінінгова компанія «Ден» (код ЄДРПОУ 36216951, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, рахунок № 2604340879, 26009111567), ТОВ «КлінТех» (код ЄДРПОУ 32344827, АТ "УкрСиббанк", рахунок № 26008562979700, 26007562979701; ПАТ "МАРФIН БАНК" рахунок № 26048411771), ТОВ «Ден Плюс» (код ЄДРПОУ 33779321, АТ "УкрСиббанк", рахунок № 26007565900700, 26006565900701; ПАТ "МАРФIН БАНК", рахунок № 26002414071), ТОВ «Юкрейнфесіліті менеджмент груп» (код ЄДРПОУ 36547587, АТ "УкрСиббанк", рахунок № 26007341150600), ТОВ «Беккер-Україна» (код ЄДРПОУ 37099731, АТ "УкрСиббанк", рахунок № 26001286351300, 26057000086656, 26058000036973; ПАТ "МАРФIН БАНК", рахунок № 26002422141978, 26000422141840, 26009422141), ТОВ «Мікса» (код ЄДРПОУ 41121013, ПАT "ПУМБ", рахунок № 2600230769), ТОВ «Експерто-Трейд» (код ЄДРПОУ 41113311, АТ "УкрСиббанк", рахунок № 26004647621900).

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів у посадових осіб ПАТ «Марфін Банк» МФО (328168)по взаємовідносинам наступних підприємств: ТОВ «ДаймондКлін» (код ЄДРПОУ 39869635), ПП «Ден» (код ЄДРПОУ 31246688), ТОВ «КлінТех» (код ЄДРПОУ 32344827), ТОВ «Ден Плюс» (код ЄДРПОУ 33779321), ТОВ «Беккер-Україна» (код ЄДРПОУ 37099731) відкриття та функціонування банківських рахунків вказаних підприємств, які відкриті в ПАТ «Марфін Банк» МФО (328168).

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судовому засіданні слідчийЯковлев А.М. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише ПАТ «Марфін Банк» МФО (328168), і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції Дмитренка Віталія Валерійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» МФО (328168)- задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва раднику юстиції Дмитренку Віталію Валерійовичу або іншим прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться ПАТ «Марфін Банк» МФО (328168), а саме: документів, які свідчать про відкриття та функціонування наступних банківських рахунків, відносно наступних клієнтів:- ТОВ «ДаймондКлін» (код ЄДРПОУ 39869635) номера рахунків № 26001426811 (код валюти 980), № 26045426811 (код валюти 980);- ПП «Ден» (код ЄДРПОУ 31246688) номера рахунків № 26006411761978 (код валюти 978), № 26003411761 (код валюти 980), №26004411761840 (код валюти 840), №26047411761 (код валюти 980); - ТОВ «КлінТех» (код ЄДРПОУ 32344827) номера рахунків № 26004411771 (код валюти 980), № 26048411771 (код валюти 980); - ТОВ «Ден Плюс» (код ЄДРПОУ 33779321) номера рахунків № 26002414071 (код валюти 980), № 26046414071 (код валюти 980);- ТОВ «Беккер-Україна» (код ЄДРПОУ 37099731) номера рахунків № 26002422141978 (код валюти 978), №26000422141840 (код валюти 840_, №26009422141 (код валюти 980), а саме:установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; справи кредитних договорів, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;- інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ТОВ «ДаймондКлін» (код ЄДРПОУ 39869635), ПП «Ден» (код ЄДРПОУ 31246688), ТОВ «КлінТех» (код ЄДРПОУ 32344827), ТОВ «Ден Плюс» (код ЄДРПОУ 33779321), ТОВ «Беккер-Україна» (код ЄДРПОУ 37099731) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку) з моменту їх відкриття та по 26.06.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документиїї оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Джерело: ЄДРСР 67433316
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку