Справа № 296/3406/17

1-кс/296/1423/17

УХВАЛА

Іменем України

03 травня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42016100000000091, -

ВСТАНОВИВ:

28.04.2017 старший слідчий слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Житомирської області прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження за № 42016100000000091 від 01.02.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 203-2 КК України, звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про арешт майна, яке було вилучено під час проведених 26.04.2017 обшуків, здійснюваних на підставі ухвал слідчих суддів, передбачених ст. 235 КПК України.

Як вбачається із змісту клопотання та долучених в його обґрунтування матеріалів, слідчим відділом прокуратури Житомирської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000091 від 01.02.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 2032 КК України.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2016 - 2017 років на території України у Хмельницькій, Черкаській, Київській областях та у м. Києві діє мережа інтерактивних клубів, де під замаскованою діяльністю, начебто пов`язаною з наданням доступу до мережі Інтернет, здійснюється незаконна діяльність з організації, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, тобто гральний бізнес, що відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», на території держави заборонено.

Як встановлено розслідуванням, до організації азартних ігор через мережу Інтернет на сайті «www.star777.net» у гральних закладах на території України у вищенаведених областях причетна ОСОБА_5 , яка здійснює пошук та підбір персоналу для гральних закладів, приміщень під них, їх технічного оснащення, а також безпосередньо погоджує використання таких приміщень під гральні заклади, які підшукані адміністраторами гральних закладів, у тому числі координує їх дії та надає вказівки щодо обладнання таких приміщень платіжними терміналами, комп`ютерними симуляторами, меблями, зокрема і у маскуванні даної незаконної діяльності. При цьому, ОСОБА_5 особисто вирішує питання з приводу не перешкоджання функціонуванню організованого нею грального бізнесу, з особами, які мають тісні зв`язки з керівниками правоохоронних органів України. Таким чином, ОСОБА_5 на території України займається гральним бізнесом з метою отримання прибутку для себе.

При цьому, розробку та адміністрування програмного забезпечення, яке імітує роботу грального автомата (відеослоти) через Інтернет, а також програмного забезпечення, яке використовується в платіжних терміналах власного виробництва для поповнення ігрового рахунку гравця і подальшого доступу до азартної гри на сайті «www.star777.net», що використовується у вказаних гральних закладах, організував її рідний брат - ОСОБА_6 , який таким чином створив умови для участі фізичних осіб в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, в інтерактивних закладах, електронному (віртуальному) казино, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошей через систему електронних платежів, що дає змогу останньому, як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

В той же час, виробництво та обладнання програмного забезпечення, яке використовується для надання послуг азартних ігор, виготовлення терміналів поповнення рахунків гравця, адміністрування ігрового сайту «www.star777.net», здійснюється на ТOB «Андромеда», яке знаходиться у АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновниками якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також засновником та директором є ОСОБА_8 .

Організацією бухгалтерського обліку займається ОСОБА_8 , яка являється матір`ю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . При цьому, остання здійснює оплату комунальних та телекомунікаційних послуг до мережі Інтернет, які використовуються у приміщеннях гральних закладів, де надається доступ до азартних ігор, займається бухгалтерським обліком указаної діяльності, тобто веденням чорнової бухгалтерії щодо організованого грального бізнесу, використовуючи для цього приміщення, які переобладнані під офіс за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , які безпосередньо зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_5 та приватним підприємством «ТТТ Захід», засновникам та керівниками якого є остання, її брат ОСОБА_6 та батько ОСОБА_7 .

В той же час досудовим розслідуванням установлено, що серед інших регіонів України у м. Хмельницький та Кам`янець Подільський функціонують 5 гральних закладів, які знаходяться за наступними адресами:

- АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення якого зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_8 ;

- АДРЕСА_4 , нежитлове приміщення якого зареєстровано на праві приватної власності за приватним підприємством «ТТТ Захід» код ЄДРПОУ 36871369, засновниками та керівниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5

- АДРЕСА_5 , нежитлове приміщення якого зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_6 .

- АДРЕСА_6 , нежитлове приміщення якого на праві приватної власності належить ТОВ «Гардаріка», засновниками якого є ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- АДРЕСА_7 , одне з нежилих приміщень якого зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_5 .

За результатами проведення оглядів місця події, негласних слідчих (розшукової) дії підтверджено функціонування гральних закладів за вищевказаними адресами та надання у них можливості доступу до азартних ігор, тобто організації грального бізнесу, а також фактів того, що вищевказаними організаторами постійно вживаються дії спрямовані на прикриття протиправної діяльності з організації грального бізнесу, використовуючи свої зв`язки з невстановленими на даний час слідством особами, які у свою чергу, маючи тісні зв`язки з співробітниками правоохоронних органів, забезпечують безпечну діяльність гральних закладів.

В той же час, за результатами проведення 26.04.2017 санкціонованих слідчими суддями обшуків у вказаних приміщеннях гральних закладів вищенаведені факти також знайшли своє об`єктивне підтвердження, оскільки в ході їх проведення було виявлено та вилучено значну кількість комп`ютерного та іншого обладнання, за допомогою яких через мережу Інтернет надавалась можливість доступу до азартних ігор, грошові кошти та цінності отримані від такого роду протиправної діяльності та які використовувались з метою фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, документи та печатки підприємств, осіб, які безпосередньо у момент обшуку грали у азартні ігри по відношенню яких працівниками поліції складені протоколи про адміністративне правопорушення, а також осіб які безпосередньо забезпечували гравцям надання указаного доступу та виплату грошових виграшів. При цьому, в ході допиту указаних осіб, останні підтвердили факт гри ними в азартні ігри, а касир факт видачі їм виграшу.

При цьому, під час проведеного 26.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 21.04.2017 обшуку в нежитловому приміщенні, яке зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

1. 23 монітори з серійними номерами CNC302DFHR, CNC303PDR7, 3CQ3050P09, CNC302PFKR, CNC302Q8CW, CNC303PD9V, CNC249Q233, 3CQ31318VS, CNC303PCXM, CNC303PCHK, CNC303PCV6, 3CQ2241XDQ, CNC243R90S, CNC302PFLX, CNC312Q9VV, CNC302Q937, CNC302PF92, CNC302Q928, 3CQ209N53W, 3CQ224125J, CNC303PDFW та два монітори без серійних номерів;

2. 17 системних блоки DELL з серійними номерами: 9460WN1, GJG1WN1, F290M4J, J81PR4J, 8TRQM4J, 283ML4J, 9RQMR4J, 2Z50WN1, 53TRQ4J, HSRQM4J, B93MR4J, BF9XJN1, BKR3Q4J, 1J92R4J, CT9HV4J, 9MX7Q4J, C2C9020F1F.

У ході проведення цього ж дня на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 21.04.2017 обшуку в одному із нежитлових приміщень яке зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено:

1) договір суборенди приміщення від 09.12.2016 на 2 арк.,

2) акт прийому передачі від 09.12.2016 на 1 арк.,

3) копія додаткової угоди №1 від 30.11.2016 на 2 арк.,

4) копія ухвали суду від 21.12.2016 на 1 арк.,

5) копія протоколу обшуку від 22.12.2016 на 4 арк.,

6) 4 купюри номіналом 20 гривень;

7) чек серія А, піцерія А0200 № 00000001 від 26.04.2017 номер чека гравця: 58-63-24-76-68-46-66 на 1 арк.,

8) блокнот із чорновими записами на 120 арк.,

9) копія листа з додатками №6837/16-35 від 15.07.2016 від КНДІСЕ на адресу Ген. упр. ОСОБА_9 на 20 арк.,

10) копія листа з додатками №19/18-7045 від 08.10.2014 ДНДЕКЦ на 23 арк.,

11) копія ліцензії №446756 серія АВ на 1 арк.,

12) копія сертифікату відповідності ВГ VA1.182.003.6220-16 на 1 арк.,

13) копія договору доручення №1730/02 від 12.11.16 на 8 арк.,

14) копія умов випуску та проведення державних грошових життєвих лотерей «Золотий кубок» на 9 арк.

15) Монітор Hanns «G» №848мj3xY01540;

16) Монітор «Асer» №83805235740;

17) Монітор «gnr» №01003365;

18) Монітор «LG»№101МАуу6Н266;

19) Монітор «Terra» №w433LT500259;

20) Монітор «Hyndai» №H220WAP0B7402613;

21) Монітор «DELL» №1078;

22) Монітор «MEDION» №708072272;

23) Монітор «LOC»№TFT2222W90PS;

24) Монітор «BENG» №2004003597;

25) Монітор «LG» №707MANG1B527;

26) Монітор «Asus» 83LMGS105924;

27) Монітор «LG»9uMAR1R376;

28) Монітор «Hyndai» №220wdpob7503327;

29) Монітор «ХEROX» №Fswi770089072;

30) Монітор «Siemens» №UE8B207449;

31) Монітор «Acer»№04400169485;

32) Монітор «HP» №СZD75002SQ;

33) Монітор «Belinea» №AAіі220і0723AA13404457;

34) Монітор «ACER» №81009280140;

35) Монітор «Samsung»№МY22HMDS806207T;

36) Монітор «LG»№905MAjMOZ596;

37) Монітор «MEDION»№4015625300097921;

38) Монітор «Lenovo» №091810-11;

39) Монітор «BENQ» №ЕТ64800386026;

40) Монітор «Belinea»№ AAii22010709AAi3400417;

41) Монітор «Siemens» №YENL079977;

42) Монітор «Siemens» № YEjV0300067;

43) Монітор «LOC» №931 SVi;

44) Монітор «Асer» №80900141463;

45) Монітор «Асer» №74300137763;

46) Монітор «Hanns-G» № H506250014813R (B) ;

47) Монітор «Б/М» №S26368-K1178-V150;

48) Монітор «Asus» №87LMGS002821;

49) Монітор «9nr» №TS22000723A000063;

50) Монітор «Acer» №91101531542;

51) Системний блок №УК9А070729 «Siemens» ;

52) Системний блок №НУВ7260ZYD «НР» ;

53) Системний блок №EN5998801 «НР» ;

54) Системний блок №LMKVV40 «Lenovo»;

55) Системний блок № 18LHZ3G «DELL» ;

56) Системний блок №04378 «DELL» ;

57) Системний блок №0035778 «DELL»;

58) Системний блок № fx9h84G «DELL»

59) Системний блок №YKXM050825, «Siemens» ;

60) Системний блок №CZC8052LZY «НР» ;

61) Системний блок №с48Y076 «Lenovo» ;

62) Системний блок №НYB7281xPF «НР» ;

63) Системний блок №3TSCZ3J «DELL» ;

64) Системний блок №724D44L «DELL»;

65) Системний блок №8FGH34j «DELL»;

66) Системний блок №CZC752115В «НР» ;

67) Системний блок №СZC7233CL1 «НР» ;

68) Системний блок №8TBT24j «DELL»;

69) Системний блок №CZC7506WoS «НР» ;

70) Системний блок №4М0338013984713673 «PSVO» ;

71) Системний блок №C7ZCG3j «DELL»;

72) Системний блок №НYP7260Zx9 «НР» ;

73) Системний блок № СZC6452L94 «НР» ;

74) Системний блок №04387 «DELL»;

75) Системний блок №HOQD34G «DELL»;

76) Системний блок №JWSR23J «DELL»;

77) Системний блок № FRGCV2J «DELL»

78) Системний блок №HYB7260ZW8 «НР» ;

79) Системний блок № BCB554j «DELL»;

80) Системний блок №DXYDN3j «DELL»;

81) Системний блок № BNj2W3j «DELL»;

82) Системний блок №434C948 «DELL» ;

83) Системний блок №G7223400SW «LG» ;

84) Системний блок №HYB726044 «НР» ;

85) Системний блок №CZC7325BjB «НР» ;

86) Системний блок №HVB7430BSP «НР» ;

87) Системний блок № 7TYj23G «DELL» ;

88) Системний блок №C1PXZ3G «DELL» ;

89) Системний блок №B199R3j «DELL» ;

90) Системний блок №9SM8G2j «DELL» ;

91) Телевізор «T0МSON» №21308000279;

92) Телевізор «BLAUPUNKT» №40/1891-GB-5B-FNABXYP-EV;

93) Касовий апарат «Citizen» № СТ-S 310IIC;

94) Касовий апарат «UNS»№TP51.02.u;

95) WI-FI роутер №214А090001351;

96) Відеореєстратор TSAR №Б/н;

97) Відеокамера «Vislon» №201308100001801;

98) Відеокамера «Sony» №TSN200220131617;

99) Відеокамера «Vision»№201307121143;

100) Купюри номіналом 500 грн. 1 шт.

101) Купюри номіналом 200 грн. 36 шт.

102) Купюри номіналом 100 грн. 10 шт.

103) Купюри номіналом 50 грн. 102 шт.

104) Купюри номіналом 20 грн. 49 шт.

105) Купюри номіналом 10 грн. 106 шт

106) Купюри номіналом 5 грн. 148 шт.

За результатами проведеного цього ж дня на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 21.04.2017 обшуку в нежитловому приміщенні, яке зареєстровано на праві приватної власності за приватним підприємством «ТТТ Захід» код ЄДРПОУ 36871369, засновниками та керівниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено:

1. Безпровідний маршрутизатор серії N, марки TP-Link, серійний номер 215А012R01728;

2. Три колоди гральних карт;

3. П`ять подовжувачів, три в корпусі білого та два в корпусі чорного кольорів;

4. 18 шнурів живлення чорних кольору;

5. Чотири колонки в корпусі чорного кольору,

6. 9 оптичних маніпуляторів, що відтворюють рухи рук («миші»);

7. 13 перехідників для під`єднання монітора;

8. Свіч D-Link модель DES-1016D, серійний номер F3PZ186014891;

9. Телевізійні супутникові приставки Sat Integral, модель S1225HD в кількості дві штуки;

10. Комп`ютерних клавіатур в кількості 9 штук;

11. Системний блок HP серійний номер CZC20121s5;

12. Системний блок HP серійний номер CZC21415BT6;

13. Системний блок HP серійний номер CZC9406HRF;

14. Системний блок HP серійний номер CZC929402Y;

15. Монітор марки HP серійний номер 3СQ2241Z23;

16. Монітор марки HP серійний номер 3СQ3082991;

17. Монітори марки BRAVIS, без серійного номера в кількості 8 штук;

18. Телевізори Liberty LED 3920, без серійного номера, в кількості 2 штук;

19. Столешниця для гри в покеру із полотном в кількості 1 штука;

20. Ноутбук АСУС Х50ВL, без серійного номера;

21. Жорсткий диск до комп`ютерного системного боку TOSHIBA, серійний номер 45S6NGVAS;

22. Жорсткий диск до комп`ютерного системного боку САМСУНГ, серійний номер S1NYSJOWSC12129;

23. Металеві предмети чорного кольору в кількості 3 штук, зовні схожі на кастети;

24. Ноутбук АСУС К50ІР, без серійного номера;

25. Печатки: Кам`янець-Подільської філії ТОВ «Купідон», Хмельницької філії ТОВ «Купідон-спорт», громадського об`єднання «Спортивний клуб «Бобмба».

26. Ножі з дерев`яним руків`ям в кількості 2 штук;

27. Електричний пристрій для рахування грошових купюр марки «PRO LD-70» серійний номер 06РR050357;

28. Монітор Самсунг 710, серійний номер MJ17HSGY9073446Y;

29. Грошові кошти: 540 Євро, 25 доларів, 1744 грн;

30. П`ять зошиті із чорновими записами, книга відгуків і пропозицій, фінансово-господарська документація діяльності ПП «ТТТ Захід», ТОВ «СІТІПЕЙ», ряду фізичних осіб підприємців;

31. Заготовки столешниць для столів гри в покері в кількості 10 штук;

32. Полотно столешниць для столів гри в покер в кількості 5 штук;

33. Монітор марки HANNS-G, серійний номер 049WX3LY03048;

34. Реєстратор DIGITAL video recorder, серійний номер TZA26N07600529;

35. Клавіатури марки LOGIK POWER, без серійного номеру в кількості 16 штук;

36. Клавіатури марки GEMBIRD, без серійного номеру в кількості 1 штука;

37. Клавіатури без маркування та номерів - 2 штуки;

38. 16 оптичних маніпуляторів, що відтворюють рухи рук («миші»);

39. Системний блок LOGIK POWER без серійного номера та іншого маркування в кількості 9 шт;

40. Системний блок HP Compaq dc, серійний номер CZC 9019STJ;

41. Системний блок GRAND без серійного номера та іншого маркування;

42. Системний блок НР без серійного номера та іншого маркування;

43. Реєстратор Video recorder DH-DVR 510814, серійний номер НОМЕР_2 ;

44. Монітор DELL, без серійного номера та іншого маркування в кількості 5 штук;

45. Монітор марки LG серійний номер 503NDTCOY13;

46. Монітор марки Самсунг, серійний номер PE19HMBQ101684Y;

47. Монітор марки LG серійний номер 503NONTOY163;

48. Монітор марки LG серійний номер 503NDN40Y191;

49. Монітор марки LG серійний номер 411NDVEA905;

50. Монітор марки НР серійний номер 628382-001;

51. Монітор марки LG моделі W24M37A-B в кількості 2 штуки;

52. Телевізор САМСУНГ модель PC-42С62Н серійний номер 25CB3SFQ100720L;

53. Телевізор САМСУНГ модель PC-42С62Н серійний номер Z5CB35FQ100717.

Одночасно цього ж дня під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 21.04.2017 обшуку в приміщенні нежитлової будівлі, яка зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено:

1. грошові кошти на загальну суму 10300 ( десять тисяч триста) грн.,

2. положення про інтернет-центр на 3 арк.,

3. наказ №5 від 01.07.2015 про встановлення вартості послуг на 1 арк.,

4. наказ №25від 22.02.2017 про встановлення режиму роботи на 1 арк.,

5. акт зняття з обліку та експлуатації водо лічильників від 19.04.2011 на 1 арк.,

6. графіки роботи співробітників за квітень та травень,

7. записка з номером телефону техпідтримки,

8. копія виписки з ЄРДР на 1 арк.,

9. чек із зазначенням суми «50 грн.» та цифрового коду «5318363941229369» - на 1 арк.,

10. відеореєстратор «Greenvision» модель GV-S -036/08 - 1 шт.,

11. миша до відеореєстратора 1 шт.,

12. Ethernet Swich на 5 портів 1 шт.,

13. пристрій для друку чеків Sewoo модель WTP-150 1 шт.,

14. саморобний пристрій для друку чеків 1 шт.,

15. клавіатура та миша «Genius» по 1 шт.,

16. системний блок Compaq сер. №8239KRTZ02ZD - 1 шт.,

17. монітор Samsung SyncMaster 173т 1 шт.,

18. монітор LG Flatron, сер. №611NTZNCR237 1 шт.,

19. монітори HP Compaq LA2306x (за серійними номерами №CNC250QLJ6, CNC209P469, CNC303PD5P, CNC301QDTQ, 3CQ22712QH, CNC301QDYC, 3CQ210N4G3, CNC302Q8H5) в кількості 8 шт.,

20. 8-портовий настільний комутатор TP-Link сер.№2165735007316 1 шт.,

21. системні блоки HP Compaq dc7900Small Factor (за сер. №CZC93416JN, CZC8481FS2, CZC91341J6, CZC932398R) в кількості 4 шт.,

22. 5-портовий настільний комутатор TP-Link сер.№2167259004184 1 шт.,

23. системні блоки HP Compaq dc5850 Microtower (за сер. №CZC9020F69, CZC9318MK5, CZC9294040, CZC93371K4) в кількості 4 шт.,

24. монітори HP Compaq LA2405x (за сер. №CN4219095V, CN432214G2, CN4219071P, CN42170FBX, CN421908NJ, CN4323074Q, CN421907Z3) в кількості 8 шт.

25. системні блоки DELL DCNE (за сер.№9MYX04J, C2CYF3J, 8YG914J, 809Y04G, 775Y04J, 58ZX04J) в кількості 6 шт.,

26. системні блоки без серійних номерів у кількості 2 шт.,

27. дерев`яна панель з 4 моніторами HP Compaq 2306x у кількості - 1 панель та 4 монітори),

28. системний блок HP Compaq 6200 Pro Smоll Form Factor (сер. №CZC22040PW) 1 шт.,

29. безпровідний маршрутизатор модель TL-WR740N (сер.№13564109899) 1 шт.

Одночасно цього ж дня під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 21.04.2017 обшуку в приміщенні нежитлової будівлі зареєстрованої на праві приватної власності за ТОВ «Гардаріка» код ЄДРПОУ 14154066, засновниками та власниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено:

1. грошові кошти номіналом 200 грн., у кількості 37 шт. (7400грн.), 100 грн. у кількості 68 шт. (6800 грн.), 50 грн. у кількості 89 шт. (4450грн.), 20 грн. у кількості 18 шт. (360 грн.), 10 грн., у кількості 23 шт. (230грн.), 5 грн. у кількості 20 шт. (100грн.) на загальну суму 19340 грн.,

2. журнал з написами «Office look»,

3. зошит загальний з написом «Бар»,

4. блокнот з написом «тетродъ»,

5. товарний чек №15367 від 13.04.2017,

6. накладна №0000014917 від 10.042017,

7. накладна №КП 00000480 від 05.04.2017,

8. рахунок №2123 від 21.04.2017,

9. лист для нотаток з логінами та паролями,

10. накладна №11464 від 17.03.2017,

11. накладна №11470від 17.03.2017,

12. накладна №11641 від 18.03.2017,

13. накладна №11636 від 18.03.2017,

14. накладна №14179 від 05.04.2017,

15. накладна №12286 від 22.03.2017,

16. копія договору 142399 про надання послуг підключення до мережі - Інтернет,

17. візитні карти з написом «STAR777» у кількості 5 шт.,

18. системні блоки за сер. №№B5TRQ4G, G3JlF8G, L09070102546, CZC9225WS3, CZC9131CW3, CZC93666Y9, CZC9325241, CZC8421F54, CZH70806XQ, D306964-00162, 82977, 16408010020677, 952T34G, GQ35KZG, H0B54802B2, EGDA305511, CZC9029L122, 4970060010614, 34079600611, 4980060010913, 649081202701, CZC9221XDV, CZC933717D, 0234413, 0234418, CZC8140KF7, CZC817678G, 16288050100437, CZC90223Y8, CZC91462BY, CZC8462V5X, 48063310001, 04319V00102, CZC9196TG0, CZC91912MM, CZC93371GT, CZC9016982, CZC71031T2, CZC7445M75 всього 39 шт.,

19. монітори до вказаних системних блоків у кількості 38 шт.,

20. апарат для друку кодів доступу до гри в кількості 1 шт.,

21. накладні панелі TV BRAVIS LED - 32D2000 (G917A5Q75RN227881), BRAVIS LED - 32D2000 (G917A5Q75RN227891), BRAVIS LED - 32D2000 (G917A5Q75RN223493), BRAVIS LED - 32D2000 (G917A5Q75RN223134), SAMSUNG LE 32981B (AH9Y39EQ210612B), SAMSUNG LE 37M87BD (66583 HiQ100080K) всього в кількості 6 шт.

Окрім цього, 26.04.2017 на підставі ухвал слідчих суддів було проведено обшуки за місцем постійного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у офісних та складських приміщеннях ТОВ «Андромеда», у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

За результатами проведення указаних обшуків виявлено значну кількість речей і документів, які свідчать про організацію грального бізнесу на території України, у тому числі на території Хмельницької області, зокрема: картки на гральні автомати, журнали в сфері грального бізнесу, правил гри, візитки, пластикові картки «Тріумф», печатки та штампи, ТОВ «Андромеда», ТОВ «Гардаріка», ПП «ТТТ Захід», ТОВ «Старлайн Проджект Україна», ТОВ «Купідон», візитні карти з написом « ОСОБА_10 », які також були вилучені у вищевказаних закладах, наклейки з виконаним друкованим способом написом «По вопросам использования и распространения обращатся: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 », при чому дана електронна адреса використовується ОСОБА_5 при організації грального бізнесу, аркуші паперу формату А4 з фотографіями інтерфейсів комп`ютерних ігор «CLEOPATRA» та «ZEUS II», анкети на приміщення за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 , у яких відображені повні відомості щодо структури приміщення грального закладу, зокрема кількості комп`ютерного обладнання та осіб, які начебто орендують дані приміщення, договір підряду № б/н між ОСОБА_11 та ТОВ «Андромеда», при чому як встановлено слідством ОСОБА_11 виконувала вказівки ОСОБА_5 щодо пошуку приміщень під гральні заклади, їх технічного оснащення та обладнання таких приміщень платіжними терміналами, комп`ютерними симуляторами, меблями у м. Обухів Київської області, а також інші речі та документи.

При цьому, під час проведеного 26.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 20.04.2017 обшуку в нежитлових приміщеннях, які зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_8 , що зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_5 та ПП «ТТТ Захід», виявлено та вилучено:

1. жорсткий диск western digital 250 GB s/n WCANKE772268,

2. flash-носій «Transcend» 4 GB №6257765382,

3. блокнот бордового кольору із рукописним записами та вкладеними листочками із рукописними записами,

4. книгу обліку розрахункових операцій із рукописними записами,

5. папку із наявними паперами-квитанціями та іншими документами щодо розрахунків з постачальниками,

6. папку із назвою «Apex Games Technology»,

7. блокнот із рукописними записами та надписом «One day sunrise»,

8. блокнот червоного кольору із рукописними записами та надписом «KUPIDON 2008»,

9. поліетиленовий пакет типу файл із наявними чеками розрахунками із постачальниками.

10. записник червоного кольору з написом «Kupidon2008»,

11. папка з паперами з написом «Справа №____ накладні, рах. 2016 червень-грудень 2016»,

12. зошит з рукописними записами «Nacional Geografic» із вкладеними у ньому аркушами паперу,

13. зошит «Нарахування заробітної плати»,

14. зошит із написом «Книга нарахування заробітної плати СПД ОСОБА_12 . Початок 2007р.,

15. зошит із написом «Нарахування заробітної плати ФОП ОСОБА_8 , папка із написом «ФОП ОСОБА_8 2017 р. накладні, рахунки. січень-червень»,

16. квитанції про сплату за договорами про отримання послуг ФОП ОСОБА_8 , ПП «ТТТ Захід», ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ «Андромеда», а також рахунки до них на 47 арк.,

17. Зошит із рукописними записами та назвою «Нарахування заробітної плати ФОТ ОСОБА_8 »,

18. печатка із написом «Підприємець ОСОБА_14 » (кругла),

19. печатка із написом «Підприємець ОСОБА_14 » (прямокутна», печатка із написом «Підприємець ОСОБА_8 »,

20. звіт по філіях за березень 2009 року на 7 арк..

21. свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.,

22. папка з паперами з назвою «Показники терміналу по ТОВ «Фінайті» ФОП ОСОБА_13 ,

23. папка із довіреностями від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ,

24. папка з паперами - ТОВ «Купідон» Документація,

25. папка з паперами ТОВ «Купідон» вул. Лесі Українки, 39В,

26. папка із паперами ТОВ «Купідон» (реєстраційні документи та їх копії),

27. папка із паперами ОСОБА_8 оренда автомобіля,

28. зошит із назвою «Реєстрація платіжних доручень ФОП « ОСОБА_8 »,

29. папка зеленого кольору із назвою «Свідоцтва, трудові угоди ПП ОСОБА_13 із наявними договорами, актами приймання виготовлення робіт, рахунками в тому числі за оренду приміщень (суборенду),

30. жорсткий диск Hitachi Deckstax 82 GB s/n Z3004V00F,

31. CD-R диск блакитного кольору «ТДК»,

32. DVD-R диск білого кольору з малюнком «Videx»,

33. жорсткий диск Samsung 60GB S/N 0470J1FW211356,

34. папка із паперами у яких відображено відомості про нарахування заробітних плат,

35. довіреності від ОСОБА_7 (червона напівпрозора папка скорозшивач),

36. рахунок про оплату комунальних послуг ТОВ «Рівнегаз ЗБУТ» №00023217 на 1 арк.,

37. рахунок про оплату комунальних послуг ПАТ «Рівнегаз» №000023078 на 1 арк.,

38. акт звірення за жовтень 2016 ТОВ «Рівнегаз ЗБУТ» на 1 арк.,

39. папка з фіскальними чеками із написом «Кас оп. В.Г.»,

40. папка із паперами відомостями про нарахування заробітної плати,

41. пам`ятка користувача послуги «Домашній інтернет» та чеки про сплату на 30 арк.,

42. зошит із рукописними написами «Книга реєстрації наказів по особовому складу ФОП ОСОБА_7 ,

43. записник із номерами мобільних телефонів та рукописними написами,

44. печатка із написом «Підприємець ОСОБА_6 (кругла),

45. печатка з написом «Підприємець ОСОБА_6 (прямокутна дерев`яна),

46. жорсткий диск 250GB S/N5QE2N2XJ,

47. печатка з написом ТОВ «Лакхантер» і.к. 38955817,

48. блокнот з рукописними написами темно-синього кольору,

49. договір оренди від 21.06.2011 та акт прийому-передачі до нього на 3 арк.,

50. акт прийому-передачі та договір оренди від 01.02.2012 на 2 арк.,

51. договір оренди та акт прийому-передачі до нього від 01.12.2014 на 3 арк.,

52. договір про розірвання від 15.03.2015 на 1 арк.,

53. заява на відкриття пунктів від 12.2016 на 1 арк.,

54. заява про звільнення від 23.11.2016 на 1 арк.,

55. договір оренди від 01.04.2016 на 2 арк.,

56. договір оренди (без дати) на 3 арк.,

57. договір оренди (без дати) на 3 арк.,

58. договір оренди від 18.05.2016 на 2 арк.,

59. договір про розірвання договору від 18.05.2016 на 2 арк.,

60. договір оренди від 12.02.2016 на 2 арк.,

61. рекомендації до організації Інтрнет-центру на 1 арк.,

62. договір купівлі-продажу №380 від 20.02.2016 на 3 арк.,

63. договір оренди від 01.09.2015 на 2 арк.,

64. договір оренди від 22.02.2017 на 3 арк.,

65. довідка співробітників ТОВ «Купідон»,

66. печатка із написом « ФОП ОСОБА_15 »,

67. печатка із написом «ФОП ОСОБА_7 »,

68. печатка із написом ФКП ТОВ «Купідон» (філіал Чернівці),

69. печатка із написом ТОВ «Андромеда»,

70. штамп із написом «ФОП ОСОБА_7 »,

71. печатка із написом ТОВ «Магазин Запчастини»,

72. печатка із написом ТОВ «Гардаріка»,

73. печатка із написом ПП «ТТТ Захід»,

74. печатка із написом ТОВ «Купідон»,

75. печатка із написом ТОВ «Старлайн Проджект Україна»,

76. штамп із написом ТОВ «Купідон»,

77. штамп ТОВ «Кафе «Кондитерські вироби»,

78. штамп ТОВ «Купідон»,

79. печатка ТОВ «Кафе «Кондитерські вироби»,

80. штамп ТОВ «Кафе «Кондитерські вироби»,

81. печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Староконстянтинів),

82. печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Павлоград),

83. печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Львів),

84. печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Ізмаїл),

85. печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Мостиськ),

86. печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Волочиськ),

87. печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Чортки),

88. печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Івано-Франківськ),

89. печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Рівне),

90. печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Луцьк),

91. банківська картка НОМЕР_3 ,

92. банківська картка НОМЕР_4 ,

93. 2 пакети з монетами для автомату (сріблястого кольору),

94. пакет з монетами для автомату (золотистого кольору),

95. пакет з ключами до автомату,

96. ключі у кількості 3 шт. від невстановленого приміщення,

97. жорсткі диски Seagate 320 GB S/N9SZ6QTSY, Seagate 320 GB S/N 9SZ6PKVC, Hitachi 320GB S/NR813D3UB,

98. зошит з написом «Messi Lionel Anjes»,

99. папка з документами ТОВ «Андромеда» липень. серпень. вересень. 2016»

100. справа-папка з документами «ТОВ «Андромеда» квітень. травень. червень 2016 р.,

101. справа папка з документами ТОВ «Андромеда» січень. лютий. березень. 2016р.,

102. папка з паперами з написом «ТОВ «Андромеда» каса 2016 рік»,

103. папка синього кольору напівпрозора з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Андромеда»,

104. папка бордового кольору з написом «Контракти 2015 LTD»,

105. папка напівпрозора зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Андромеда»,

106. папка з паперами ТОВ «Андромеда» табелі робочого часу 2016 р.»,

107. папка коричневого кольору з додатками фінансово-господарської діяльності ТОВ «Андромеда»,

108. папка напівпрозора зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Андромеда»,

109. папка синього кольору із рукописними записами,

110. папка напівпрозора зеленого кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Андромеда»,

111. CD-R диск Sonyз написом «секретні ключі купідон»,

112. жорсткі диски Seagate 80GB S/N5LROLAGG, WD250GB S/N WCARZ0211620,

113. папка червоного кольору з написом «ТОВ Гардаріка» Договора»,

114. папка рожевого кольору з написом ПП «ТТТ Захід» Договора»,

115. папка з паперами-розрахунками з постачальниками ПП «ТТТ Захід»,

116. папка з паперами-розрахунками з постачальниками ТОВ «Гардаріка».

В той же час, під час проведеного 26.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 20.04.2017 обшуку в нежитлових приміщеннях, за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Васильєва, 15, які зареєстровані на праві приватної власності за ТОВ «Андромеда» код ЄДРПОУ 21315104, засновниками та власниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виявлено та вилучено:

1. записник в обкладинці червоного кольору ;

2. записник в обкладинці синього кольору;

3. швидкозшивач, у якому містяться накази ТОВ «Купідон», копія довіреності, видаткова накладна № КЕ-4115, видаткова накладна № КЕ № 4110, копії довіреностей, накладних, копії листів ТОВ «Андромеда», копія рахунку, копія договору № 811/182 п від 18.11.2008, лист Голови комісії з питань припинення діяльності Кам`янець-Подільської філії ВАТ АБ «Укргазбанк»;

4. картки на гральні автомати «Національна лотерея» в кількості 239 шт.;

5. журнали в сфері грального бізнесу в кількості 108 шт.;

6. бейджик 875-518-656;

7. компакт-диск;

8. підшивка (швидкозшивач) червоного кольору, в якому містяться журнали, прайс-листи, каталоги;

9. каталоги Kinble, Оdrex;

10. правила гри ТОВ «Купідон» зшиті синім швидкозшивачем;

11. правила гри ТОВ «Купідон» зшиті чорним швидкозшивачем;

12. правила гри ТОВ «Купідон» зшиті чорним швидкозшивачем;

13. правила гри ТОВ «Купідон» зшиті чорним швидкозшивачем;

14. правила гри ТОВ «Купідон» зшиті чорниш швидкозшивачем;

15. швидкозшивач в твердій обкладинці вишневого кольору, в якому містяться документи ТОВ «Андромеда», також ТОВ «Купідон» на 33 арк.;

16. візитки 44 шт.;

17. список із номерами телефонів на 3 арк.;

18. чорнові записи на 4 арк.;

19. додатковий договір № 1 до договору оренди обладнання від 1 листопада 2008 року;

20. швидкозшивач в твердій обкладинці жовтого кольору, в якому містяться правила гри ТОВ «Купідон»;

21. швидкозшивач в твердій обкладинці чорного кольору, в якому містяться документи щодо діяльності ТОВ «Купідон»;

22. прозорий файл, у якому містяться документи на 18 арк.;

23. файл, у якому міститься бланк довіреності та клаптик паперу з чорновими записами;

24. 3 аркуші паперу з чорновими записами;

25. прозорий пакет, у якому міститься 2 арк. із друкованими записами;

26. телефонний довідник співробітників ТОВ «Купідон»;

27. меню користувача «Arabian nights»;

28. прозорий пакет, в якому містяться три фішки, 6 ламп, клаптик паперу, на якому прикріплено 3 фішки;

29. прозорий файл із чорновими та друкованими записами на 4 арк.;

30. компакт-диск CD-R у паперовому конверті;

31. правила гри ТОВ «Купідон» на 195 арк.;

32. паперовий швидкозшивач, у якому містяться документи ТОВ «Купідон» на 313 арк.;

33. сертифікат відповідності ТОВ «Купідон» (копія);

34. паперова коробка, у якій містяться швидкозшивачі із підшитими документами (23 шт.), печатка ТОВ «Купідон», книга обліку розрахункових операцій, книга обліку придбання товарів ФООО «Купідон», Книга учета выиграшей и расходов лиц с 2003 года ФООО «Купидон», Книга обліку перевірок ФООО «Купідон», головна касова книга № 2 на 2003 рік, касова книга № 2 на 01.08.03, книга обліку продажу товарів ФООО «Купідон», Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів 2003 р., Журнал реєстрації перевірок № 1 ФООО «Купідон», Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, регистрация накладных по товару и таре ФООО «Купидон», чекова книжка, заява, довіреності (бланки) з № 160054 до 160100;

35. жорсткий диск s/n wcarw0239815;

36. флеш-носій ємністю 4 Gb;

37. швидкозшивач зеленого кольору із податковою звітністю ОСОБА_16 ;

38. папка пластикова зеленого кольору із документами на 24 арк., а також довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_16 , свідоцтво про сплату єдиного податку від 17.12.2008 на ім`я ОСОБА_16 , свідоцтво про державну реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_16 ;

39. швидкозшивач рожевого кольору із документами щодо господарської діяльності ОСОБА_16 ;

40. телефонний довідник;

41. аркуш з чорновими записами;

42. два аркуші із чорновими записами та друкованим текстом у вигляді таблиць;

43. записник у твердій обкладинці рожевого кольору;

44. 4 аркуші з друкованим текстом у вигляді таблиць;

45. швидкозшивач сірого кольору із документами;

46. прозорий файл, у якому міститься 9 особових карток, анкета, копія посвідчення водія та копія паспорта;

47. прозорий файл, у якому міститься 16 анкет та 16 особових карток;

48. прозорий файл, у якому міститься 17 анкет та особових карток;

49. прозорий файл, у якому міститься 24 анкети та особових карток;

50. копія постанови про закриття кримінального провадження від 14.12.2016;

51. перелік обладнання та посуду станом на 20.03.2017 на 4 арк.;

52. перелік обладнання та посуду станом на 17.02.2017 на 3 арк.;

53. перелік обладнання та посуду станом на 17.02.2017 на 3 арк.;

54. прозорий файл, у якому містяться документи на 28 арк.;

55. 95 візиток «Купідон»;

56. 19 ключів від гральних автоматів;

57. швидкозшивач в пластиковій обкладинці чорного кольору із назвою «Свідоцтва та сертифікати», в якому міститься 64 арк.;

58. паперова папка-швидкозшивач з документами під назвою « 2015-2016 р. р.»;

59. паперова папка-швидкозшивач, у якій містяться документи, без назви;

60. паперова папка-швидкозшивач, у якій містяться документи, під назвою «Кореспонденція ТОВ «Андромеда»;

61. наказ № 139-1- ОД від 25.06.2009 в 2-х примірниках;

62. прозорий файл, у якому містяться документи, всього на 16 арк.;

63. зошит під назвою « ОСОБА_17 », в якому містяться документи на 57 арк.;

64. фотокопія документу «Зарплата на лютий 2017 року»;

65. швидкозшивач зеленого кольору, у якому містяться документи на 90 арк.;

66. швидкозшивач зеленого кольору, у якому містяться документи на 13 арк.;

67. печатка підприємця ОСОБА_16 ;

68. печатка під назвою «контрольний екземпляр», «тк2», екз№___»;

69. накладна від 10.03.2017;

70. два аркуші із таблицями;

71. аркуш із таблицею та чорновими записами;

72. три бланки накладних;

73. експрес-накладні «Нова пошта» на 139 арк.;

74. блокнот в паперовій обкладинці оранжевого кольору;

75. щоденний в твердій обкладинці сірого кольору, в якому також міститься 12 аркушів;

76. блокнот в паперовій обкладинці зеленого кольору;

77. 3300 доларів США, 100 Євро;

78. банківська картка «Приват Банк», «Platinum»;

79. флеш-накопичувач ЕСО Pay and bc paid;

80. жорсткі диски s/n: wcany2093255, txf09517, wcarw0306799;

81. мобільний телефон Samsung модель GTS 5360 з сім-картою «Vodafone»;

82. флеш-носій CN-BTU3 чорного кольору;

83. копія договору купівлі-продажу з квитанцією № 5759 від 07.08.2007;

84. копія акту опису й арешту майна від 18.02.2012;

85. копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 ;

86. копія закордонного паспорта ОСОБА_6 ;

87. копія візи на 1 арк.;

88. чорнові записи на 3 арк.;

89. документи на 9 арк. у вигляді таблиць;

90. 14 компакт-дисків в паперових та пластикових футлярах;

91. 11 компакт-дисків в одному пластиковому футлярі;

92. аркуш під назвою «зарплата на лютий» та аркуш із чорновими записами;

93. правила гри ТОВ «Купідон»;

94. прайс-лист ООО «Н.И.А.»;

95. пластикова картка-тримач Vodafone із вкладишем;

96. прозорий файл, у якому міститься 2 аркуші з чорновими записами по виплаті зарплати;

97. правила гри ТОВ «Купідон» на 3 арк.;

98. квитанції № 42, № 98000018, № 84000001;

99. аркуш паперу «робота на грудень 2010 рік»;

100. аркуш паперу із чорновими записами;

101. накладні № 1, № 58, № 122, № 166, № 167, № 324, акт прийому-передачі виконаних робіт № 4;

102. записник в твердій обкладинці червоного кольору;

103. прайс-лист на комплектующие для сборки рулеток;

104. звіт за «Февраль» Рокі+;

105. жорсткий диск s/n wcayues 60092;

106. зошит під назвою «Графік чергування Андромеда»;

107. 123 жорстких диска, зазначені в п.110-170, п. 173, п. п. 195-213, п. п. 219-233, п. п. 235-245 протоколу обшуку від 26.04.2017;

108. світч;

109. серверна шафа з 6-ма жорсткими дисками;

110. 14 флеш-носіїв, зазначені в п. п. 174-183, п. п. 215-218 протоколу обшуку від 26.04.2017;

111. 26 пластикових карток «Тріумф»;

112. 6 USB reader;

113. мобільні телефони та сім-картки, зазначені в п. п. 186-192 протоколу обшуку від 26.04.2017 ;

114. планшет ASUS Nexus в шкіряній обкладинці;

115. 11 банківських карток зазначені в п. 194 протоколу обшуку від 26.04.2017;

116. 6 пластикових карток гостя «Тріумф».

Окрім вказаного, під час проведеного на підставі ухвали слідчого судді Корольвського районного суду м. Житомира від 20.04.2017 обшуку у приміщенні депозитарного сховища Дарницького відділення ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 2а, в індивідуальному сейфі (ячейці) № НОМЕР_5 , яку орендує ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти отримані від протиправної діяльності та які використовувались з метою фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, а саме: 500 купюр номіналом 500 Євро на загальну суму 250 тис. Євро, 2 пачки купюр номіналом 500 Євро по 100 купюр в кожній пачці на загальну суму 100 тис. Євро, 2 купюри по 500 Євро кожна на загальну суму 1000 Євро, аркуш паперу формату А-4 на якому містяться рукописні записи чорнилом синього та чорного кольорів, жіночий гаманець фіолетового кольору у якому виявлено 81 купюра номіналом 500 Євро кожна, на загальну суму 40500 Євро, 100 купюр номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 10000 доларів США, 14 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 1400 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 2 купюри номіналом 20 доларів США на загальну суму 40 доларів США.

У ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 20.04.2017 домоволодіння ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_9 було виявлено та вилучено:

1. стартовий пакет «Київстар» без сім карти НОМЕР_6 ;

2. стартовий пакет без сім карти НОМЕР_7 ;

3. коробка з СД дисками DVD-PW Digitex в кількості 7 штук;

4. візітиівки в кількості 9 штук з надписами «Купідон прпоизводство і експлуатация игровых автоматов»;

5. гральні фішки з коробкою в кількості 45 штук;

6. гральні карти в коробці;

7. ноутбук «Hp» чорного кольору з носієм цифрової інформації «Hitachi HDD 5K 250-250»;

8. квитанція № 37494185 від 27.01.2014;

9. рукописний запис на з наявним надписом НОМЕР_8 , счет 47954;

10. 4 пластикові картки «Приват Банк» - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

11. 16 коробок сірників з рекламним логотипом «Купідон гральні клуби»;

12. мобільний телефон «Fly» чорного кольору;

13. флеш накопичувач (8 GB JFV 85);

14. договір SAMDN WFB 0071452834501 на 3-х арк.;

15. квитанція №FGB1702589000043;

16. договір про внесення змін № 2 до договору про надання в оренду індивідуального сейфу № 24224010799173 від 30.01.2013;

17. договір про внесення змін № 1 до договору про надання в оренду індивідуального сейфу № 262200319114287;

18. договір про внесення змін до договору про надання в оренду індивідуального сейфу № 26222010799205;

19. два закордонних паспорта на ім`я ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

20. картка «Приват Банк» НОМЕР_12 ;

21. картки гостя «Національна Лотерея» № 0000213, №0000213, №0000214, №0000215, №0000216, №0000217, №0000218, №0000219, №0000219, №000220, №0000221;

22. картка (державна тріумф лотерея);

23. флеш накопичувач чорного та червоного кольорів «скандиск»;

24. флеш накопичувач у вигляді металевого ключа;

25. флеш накопичувач «Canon SD» 16 гб;

26. флешкарта Transend в кількості 2 штуки;

27. флешкарта «HI-speed»;

28. сім картка зокрема з надписом НОМЕР_13 ;

29. флешкарта «E-Film»;

30. сім карта Київстар з надписом НОМЕР_14 ;

31. флешкарта « Сандіск»;

32. мінікомпакт диски «Соні» в кількості 8 штук;

33. ком пакт диск «соні» з надписом «Ласвегас»;

34. ком пакт диск «соні» з надписом Влата і Софія;

35. ком пакт диск «соні» з надписом 2010т рік Влада і Софія;

36. дві банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

37. дві банківські картки блакитного кольору Barclais № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 ;

38. візитівка «Кіпідон» Телятицький Валентин;

39. планшет «I-Pad» сірого кольору;

40. чорнові записи у вигляді 5 зошитів з наявними вклеєними чеками та квитанціями;

41. рукописні записи на аркушах паперу формату А-4 на 11 аркушах;

42. папка білого кольору з надписом «Джек пот Чернівці» з наявними прошитими матеріалами на 45 аркушах;

43. картонна папка білого кольору з надписом «папка для бумаг» з документами на 13 арк. ТОВ «Купідон»;

44. пластикова папка зеленого кольору з файлами та наявними документами ТОВ «Кіпідон»;

45. бланки в кількості 2 штуки чисті, з наявними печатками;

46. дві довіреності серії ВМА 385438 та 385440;

47. витяг з державного реєстру №6713503;

48. довіреність серії БІ 982975;

49. копія паспорта ОСОБА_6 ;

50. копія свідоцтва №263226;

51. копія державного акту серії ЯБ 424313;

52. копія містобудівного паспорту;

53. опис документів що входить до містобудівного паспорта;

54. погодження Вінницької міської ради від 19.03.2008 № 04-3-10-1667;

55. ситуаційна схема М1:2000;

56. архітектурно-планувальне завдання № 156;

57. статут ТОВ «Гардаріка»;

58. аркуші паперу в кількості 118 штук з відтиском печатки ОСОБА_20 ;

59. заява на видачу готівки № 1778635;

60. додатковий договір №1834М;

61. акт прийому-передачі № 5 від 27.10.2004;

62. договір застави № 1834 від 26.10.2004;

63. містобудівний паспорт на будівництво торгово - офісного комплексу по АДРЕСА_10 ;

64. копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 05.11.2007 р.;

65. копія містобудівного паспорта на будівництво торгово-офісного комплексу по АДРЕСА_10 ;

66. копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 5.11.2008 р.;

67. квитанція № 127, №128, №32, №14, №12, №33, №17, №4399907, №4019444, №3950234, №04015424, №3945840, № 4, №19, №15, №3990360, № 15, №3960649, № 4;

68. договір № 31 ЛУ;

69. договір № 47 ЛУ;

70. чорнові записи у вигляді 3- зошитів з вклеєними накладними та чеками. Зошити мають надписи Чернівці березень, Чернівці травень, Чернівці Квітень;

71. мобільний телефон «Нокіа» в чохлі коричневого кольору;

72. корпус від сім-картки «Київстар» НОМЕР_19 ;

73. дві пластикові картки «Державна тріумф лотерея»;

74. 5 пластикових карток «Приватбанк» №1201000112131896, №1201000112131912, № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

75. диск CD-R-80 з надписом ОСОБА_6 ;

76. планшет «Ipad» сірого кольору;

77. печатка «Блек-Джек»;

78. набої в кількості 41 штука;

79. прикраси металеві золо чисто-жовтого кольору 2 ланцюжки з хрестиками, кулон; ланцюжок на кінці якого наявний трикутник, ланцюжок, кільця в кількості 13 штук, запонка з камінчиком чорного кольору, сережки у вигляді 2-х кілець 2 штуки, сережки з камінчиками чорного кольору 2 штуки; сережки у вигляді заколок значки 2 штуки; дві сережки хвилястої форми з каменями коричневого кольору; дві сережки у вигляді ланцюжків з камінчиками коричневого кольору; дві сережки у вигляді двох кілець, дві сережки з камінчиками чорного кольору, дві сережки з камінчиками білого кольору, шпилька з сердечком, шпилька, шпилька з ангел очком.

У ході обшуку автомобіля ОСОБА_6 марки «Тойота Ленд Крузер», відповідно до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду було виявлено та вилучено:

1. стартовий пакер «Київстар» 0966815434;

2. накладна № 106 від 14.07.2015;

3. рукописні записи на 4- аркушах в клітинку.

В той же час, під час проведеного на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 20.04.2017 обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_11 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

1. ноутбук марки MacBooKPro, Serial C02MFZS4H0D 1 шт.,

2. флеш накопичувачі у кількості 6 шт. (Transced №5199754469, Comfast CF-W4720M, Transced 5768530868, Prestigio FD105918, SantaPark (золотистого кольору), SantaClaus (у вигляді пластикової картки),

3. жорсткі диски марки «TOSHIBA» у кількості 3 шт., (№MK2546GSX, MK1637GSX, MK3252GSX),

4. банківські картки 2 шт. (BARKLAYS № НОМЕР_23 , Deutsehe Bank № НОМЕР_24 ),

5. записник з написом «DVRABIS IN PERPETIRM» - 1 шт.,

6. наклейка (наліпка) на форматі А4 з виконаним друкованим способом «По вопросам использования и распространения обращатся : e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.,

7. буклет на аркушах формату А4 з виконаним написом «Сравнительный анализ игровых систем» - 1 шт.,

8. акт прийому-передачі орендованого нежитлового приміщення та майна (обладнання) від 24.11.2014 в 2-х примірниках на 2 арк., кожен,

9. договір оренди нежитлового приміщення №01/241114 від 24.11.2014 в 2 примірниках кожен на 4 арк.,

10. копія рішення №446 від 01.07.2011 на 1 арк.,

11. копія паспорту НОМЕР_25 ОСОБА_21 на 2 арк.,

12. аркуші паперу формату А4 з відомостями внесеними у таблицю (надруковані) на 4 арк.,

13. аркуші паперу формату А4 з чорновими записами на 1 арк.,

14. аркуші паперу формату А4 з фотографіями інтерфейсів ігор «CLEOPATRA» та «ZEUS II» на 3 арк.,

15. печатка з написом ТОВ «Старлайн Проджект Україна» код 388807794 1 шт.,

16. флеш накопичувач у кількості 2 шт. (DT101G2 4GB, SP64GB D33B29), карта пам`яті «SanDise» синього кольору №0Х0605304162В 1 шт.,

17. компакт-диск марки «Verbatium» з написом «Компания Купидон в колонках» CD-R 1 шт.,

18. металеві пластинки з виконаними заводським способом даними «ТОВ Андромеда» ПТКС-01 з 15.09.000157 по 15.09.000167 у кількості 11 шт. та з 15.09.000170 по 15.09.000174 5 шт.,

19. буклет переплетений у пластиковий скорозшивач «Проект Інтилект» на 35 арк.,

20. візитівки 3 шт.,

21. договір про оренду індивідуального сейфу №26220031919787 від 26.04.2017 на 1 арк.,

22. контракт з працівником між ТОВ «СІТІПЕЙ» та Бергерс Айварс від 19.08.2016 на 2 арк.,

23. аркуші паперу з відомостями «Генеральна довіреність від Ландора Комершл Ел-пі на Антонса Хірковскіса на 2 арк.,

24. договір суборенди обладнання б/н від 12.06.2015 з додатком на 4 арк.,

25. договір суборенди обладнання №269 від 15.06.2015 з додаткам актом прийому-передачі на 3 арк.,

26. договір суборенди обладнання та публічного представництва б/н від 10.06.2015 з додатками на 4 арк.,

27. договір суборенди обладнання №262 від 08.06.2015 з додатками на 3 арк.,

28. договір суборенди обладнання №280 від 20.06.2015 з додатками на 4 арк.,

29. договір суборенди обладнання б/н без дати між «СІТІПЕЙ» та ОСОБА_22 на 2 арк.,

30. договір суборенди обладнання б/н від 21.07.2015 з додатками на 4 арк.,

31. висновок ТОВ «Київський експертно-дослідний центр №14181 від 27.10.2014 10 арк., з додатком CD - диск №В5032418В1 1 шт.,

32. фотокопія довідки від офіційного представника «Landora Comercial LP» - 1 арк.,

33. технічні умови на автомати гральні електронні розважальні АГ-2Е зі змінами 38 арк.,

34. супровідний лист №19/111/9 Т-10 від 14.03.2016 з висновком експертного дослідження №1/ікт від 14.03.16 на 9 арк.,

35. фотокопія супровідного листа №2476/15-26 від 14.09.2015 з актом №2476/15-26 та висновком експертного дослідження №2476/15-26 від 14.09.2015 на 12 арк.,

36. аркуші паперу формату А4 із надрукованими відомостями адресів та азимутів розміщення на 1 арк.,

37. договір оренди приміщення (8201) між ОСОБА_5 та ТОВ «В МЕРЕЖІ» з додатками (Проекти) на 3 арк.,

38. проект акту прийому передачі обладнання між ОСОБА_11 та ТОВ «СІТІПЕЙ» на 1 арк.,

39. рішення про реєстрацію авторського права на твір на 1 арк.,

40. копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.,

41. наказ №19/8 від 19.08.2016 про призначення Бергерса Айворса на 1 арк.,

42. договір купівлі продажу частки в статутному капіталі від 06.09.2015 з додатками на 2 арк.,

43. протокол №06/09/15 від 06.09.2015 на 1 арк.,

44. статут ТОВ «СІТІПЕЙ» від 20.05.2015 на 12 арк.,

45. наказ №20-05/15 від 20.05.2015 на 1 арк.,

46. наказ №18/08 від 18.08.2016 на 1 арк.,

47. копії свідоцтв на право власності на нерухоме майно за адресами м. Чернівці, проспект Незалежності, 119, вул. Руська, 248-Б на 6 арк.,

48. анкети на приміщення від 07.12.2016 за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, проспект Грушевського 25/1, АДРЕСА_5 , анкета від 05.12.2016, м. Чернівці, вул. Руська, 248-Б на 20 арк.,

49. записник чорного кольору з написом «2006»,

50. записник синього кольору 2 шт.,

51. договір №1508000106 на 5 арк., договір №15.08.00006 на 6 арк., договір №15.08.000105 на 5 арк., договір №15.08.000105 на 6 арк., договір №15.06.000039 на 15 арк. (три договори), договір №51 на 4 арк., договір №1506000001 на 6 арк., договір №1.08. 9 арк., договір №1/08 на 4 арк., договір №1508000125 на 8 арк. (два договори), договір б/н від 01.07.2015 на 4 арк.,

52. договір б/н між ОСОБА_5 та ТОВ «СІТІПЕЙ» на 3 арк., договір б/н між ТОВ «Гардаріка» та ТОВ «СІТІПЕЙ» на 3 арк., договір №1507000100 (три штуки) на 15 арк., договір №1507000092 на 4 арк., договір б/н від 10.06.2016 на 4 арк., договір підряду №б/н між ОСОБА_11 та ТОВ «Андромеда» (два договори) на 10 арк., договір оренди обладнання №8211 від 01.08.2016 на 4 арк., чорнові записи на 3 арк., копія трудової книжки НОМЕР_26 на ОСОБА_23 на 5 арк., акт прийому передачі виконаних робіт між ФОП « ОСОБА_24 » та ТОВ «СІТІПЕЙ» на 1 арк.

Як зазначається у клопотанні, відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи викладене орган досудового розслідування дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вище перелічене майно, яке вилучено в ході зазначених обшуків, підлягає арешту, оскільки за наведених обставин вчинюваних злочинів, передбачених ст. ст. 364 та ст. 203-2 КК України, воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 та ст. 170 КПК України, так як вилучені грошові кошти, цінності, речі та документи могли бути отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, призначалися (використовувалися) для схиляння особи до його вчинення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, були знаряддям його вчинення, зберегли на собі сліди його вчинення, а також містять відомості, які можуть бути використані, як доказ обставин вчиненого злочину та таким чином мають значення для кримінального провадження, а їх повернення володільцю надасть можливість останньому приховати, пошкодити, знищити, відчужити вилучене майно, тобто унеможливить належне забезпечення кримінального провадження.

Окрім зазначеного у клопотанні слідчий вказує на те, що перераховані вище грошові кошти, цінності, речі та документи відповідають критеріям зазначеним у п. п. 1, 2, 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, у зв`язку з чим можуть бути конфісковані при вирішенні питанні щодо долі речових доказів у порядку передбаченим КПК України, а тому підлягають арешту, оскільки знову ж їх повернення володільцю надасть можливість приховати, пошкодити, знищити, відчужити вилучене майно, тобто унеможливить належне забезпечення кримінального провадження.

В той же час, обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на указане майно, слідчий посилається на положення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, якими передбачено, що до суб`єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора у кримінальному провадженні та дослідивши надані в обґрунтування клопотання матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що слідчим достатньо та обґрунтовано доведена необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, а саме накладення арешту на вищевказане майно, з огляду на таке.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 42016100000000091 від 01.02.2016, органом досудового розслідування - прокуратурою Житомирської області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 2032 КК України.

Відповідно до долучених в обґрунтування клопотання матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що слідчим на даному етапі розслідування об`єктивно та достатньо обґрунтовано вказані ним у клопотанні факти та обставини організації грального бізнесу, приховування такої протиправної діяльності, імітуючи при цьому законну діяльність, а також вірогідної причетності до цього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування обмежувальних заходів. Дослідивши матеріали клопотання в межах своєї компетенції, слідчий суддя у висновках, які зробив орган досудового розслідування, чогось очевидно необґрунтованого чи недопустимого не встановив.

В той же час, при прийнятті рішення про накладення арешту на вище перелічене майно, до уваги прийнято здійснений ВССУ аналіз судової практики розгляду кримінальних справ (проваджень) щодо зайняття гральним бізнесом за 20132014 роки. Відповідно до даного аналізу особливість застосування ст. 2032 КК полягає у тому, що для належного з`ясування змісту її ознак, необхідно керуватись спеціальним нормативно-правовим актом Законом України від 15 травня 2009 року № 1334VI «Про заборону грального бізнесу в Україні» (Закон), у нормах якого містяться визначення понять «гральний бізнес», «азартна гра», «організатор азартних ігор», «організація і проведення азартних ігор», «учасник азартної ігри», закріплено перелік дій, які не належать до азартних ігор, тобто понять, які мають істотне значення для вирішення питання про наявність у діях особи ознак складу злочину, а отже, про наявність підстави для кримінальної відповідальності.

Враховуючи системний аналіз статей зазначеного Закону, а також визначення поняття «гральний бізнес» як діяльності, пов`язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, можна дійти висновку про те, що об`єктивна сторона злочину, відповідальність за який встановлена ст. 2032 КК, може полягати у вчиненні принаймні одного із таких трьох діянь: 1) організації азартних ігор; 2) їх проведення; 3) надання можливості доступу до таких ігор.

Зміст перших двох із наведених термінів також розкривається у Законі, оскільки згідно з п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону організація і проведення азартних ігор це діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор.

Наявність таких дій обґрунтовано констатується судами у тих випадках, коли особа певним чином заволодіває приміщенням або використовує наявне у неї приміщення для облаштування залів із гральними автоматами, встановлює такі автомати, наймає людей на роботу у відповідних закладах, вчиняє дії, спрямовані на приховування грального бізнесу, імітуючи здійснення законної діяльності, тощо, про що вказується у клопотанні слідчим.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до вимог зазначених у п. п. 1, 2, 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому:

1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю);

2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються;

6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються;

Чинним КПК України передбачено, що арешт на майно можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації та конфіскації у юридичної особи для забезпечення можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В той же час, відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, до суб`єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.

З урахуванням вказаного на думку слідчого судді, доводи клопотання та додані до нього матеріали містять достатньо даних, які вказують на відповідність вище переліченого майна критеріям зазначеним у ст. 98, у п. п. 1, 2, 6 ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 167 та ст. 170 КПК України, а відтак вважаю, що стороною обвинувачення доведено ті обставини, що зазначене в клопотанні слідчого майно може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні, за результатами досудового розслідування може підлягати спеціальній конфіскації, конфіскації у юридичної особи, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на вище перелічене майно до його арешту в установленому КПК України порядку, застосування чого лише в достатній мірі надасть можливість забезпечити кримінальне провадження.

Таким чином, з урахуванням вище наведеного, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню, оскільки надані ним матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 167, 170-175 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Накласти арешт на:

1) 23 монітори з серійними номерами CNC302DFHR, CNC303PDR7, 3CQ3050P09, CNC302PFKR, CNC302Q8CW, CNC303PD9V, CNC249Q233, 3CQ31318VS, CNC303PCXM, CNC303PCHK, CNC303PCV6, 3CQ2241XDQ, CNC243R90S, CNC302PFLX, CNC312Q9VV, CNC302Q937, CNC302PF92, CNC302Q928, 3CQ209N53W, 3CQ224125J, CNC303PDFW та два монітори без серійних номерів;

2) 17 системних блоки DELL з серійними номерами: 9460WN1, GJG1WN1, F290M4J, J81PR4J, 8TRQM4J, 283ML4J, 9RQMR4J, 2Z50WN1, 53TRQ4J, HSRQM4J, B93MR4J, BF9XJN1, BKR3Q4J, 1J92R4J, CT9HV4J, 9MX7Q4J, C2C9020F1F.

3) договір суборенди приміщення від 09.12.2016 на 2 арк.,

4) акт прийому передачі від 09.12.2016 на 1 арк.,

5) копія додаткової угоди №1 від 30.11.2016 на 2 арк.,

6) копія ухвали суду від 21.12.2016 на 1 арк.,

7) копія протоколу обшуку від 22.12.2016 на 4 арк.,

8) 4 купюри номіналом 20 гривень;

9) чек серія А, піцерія А0200 № 00000001 від 26.04.2017 номер чека гравця: 58-63-24-76-68-46-66 на 1 арк.,

10) блокнот із чорновими записами на 120 арк.,

11) копія листа з додатками №6837/16-35 від 15.07.2016 від КНДІСЕ на адресу Ген. упр. ОСОБА_9 на 20 арк.,

12) копія листа з додатками №19/18-7045 від 08.10.2014 ДНДЕКЦ на 23 арк.,

13) копія ліцензії №446756 серія АВ на 1 арк.,

14) копія сертифікату відповідності ВГ VA1.182.003.6220-16 на 1 арк.,

15) копія договору доручення №1730/02 від 12.11.16 на 8 арк.,

16) копія умов випуску та проведення державних грошових життєвих лотерей «Золотий кубок» на 9 арк.

17) Монітор Hanns «G» №848мj3xY01540;

18) Монітор «Асer» №83805235740;

19) Монітор «gnr» №01003365;

20) Монітор «LG»№101МАуу6Н266;

21) Монітор «Terra» №w433LT500259;

22) Монітор «Hyndai» №H220WAP0B7402613;

23) Монітор «DELL» №1078;

24) Монітор «MEDION» №708072272;

25) Монітор «LOC»№TFT2222W90PS;

26) Монітор «BENG» №2004003597;

27) Монітор «LG» №707MANG1B527;

28) Монітор «Asus» 83LMGS105924;

29) Монітор «LG»9uMAR1R376;

30) Монітор «Hyndai» №220wdpob7503327;

31) Монітор «ХEROX» №Fswi770089072;

32) Монітор «Siemens» №UE8B207449;

33) Монітор «Acer»№04400169485;

34) Монітор «HP» №СZD75002SQ;

35) Монітор «Belinea» №AAіі220і0723AA13404457;

36) Монітор «ACER» №81009280140;

37) Монітор «Samsung»№МY22HMDS806207T;

38) Монітор «LG»№905MAjMOZ596;

39) Монітор «MEDION»№4015625300097921;

40) Монітор «Lenovo» №091810-11;

41) Монітор «BENQ» №ЕТ64800386026;

42) Монітор «Belinea»№ AAii22010709AAi3400417;

43) Монітор «Siemens» №YENL079977;

44) Монітор «Siemens» № YEjV0300067;

45) Монітор «LOC» №931 SVi;

46) Монітор «Асer» №80900141463;

47) Монітор «Асer» №74300137763;

48) Монітор «Hanns-G» № H506250014813R (B) ;

49) Монітор «Б/М» №S26368-K1178-V150;

50) Монітор «Asus» №87LMGS002821;

51) Монітор «9nr» №TS22000723A000063;

52) Монітор «Acer» №91101531542;

53) Системний блок №УК9А070729 «Siemens» ;

54) Системний блок №НУВ7260ZYD «НР» ;

55) Системний блок №EN5998801 «НР» ;

56) Системний блок №LMKVV40 «Lenovo»;

57) Системний блок № 18LHZ3G «DELL» ;

58) Системний блок №04378 «DELL» ;

59) Системний блок №0035778 «DELL»;

60) Системний блок № fx9h84G «DELL»

61) Системний блок №YKXM050825, «Siemens» ;

62) Системний блок №CZC8052LZY «НР» ;

63) Системний блок №с48Y076 «Lenovo» ;

64) Системний блок №НYB7281xPF «НР» ;

65) Системний блок №3TSCZ3J «DELL» ;

66) Системний блок №724D44L «DELL»;

67) Системний блок №8FGH34j «DELL»;

68) Системний блок №CZC752115В «НР» ;

69) Системний блок №СZC7233CL1 «НР» ;

70) Системний блок №8TBT24j «DELL»;

71) Системний блок №CZC7506WoS «НР» ;

72) Системний блок №4М0338013984713673 «PSVO» ;

73) Системний блок №C7ZCG3j «DELL»;

74) Системний блок №НYP7260Zx9 «НР» ;

75) Системний блок № СZC6452L94 «НР» ;

76) Системний блок №04387 «DELL»;

77) Системний блок №HOQD34G «DELL»;

78) Системний блок №JWSR23J «DELL»;

79) Системний блок № FRGCV2J «DELL»

80) Системний блок №HYB7260ZW8 «НР» ;

81) Системний блок № BCB554j «DELL»;

82) Системний блок №DXYDN3j «DELL»;

83) Системний блок № BNj2W3j «DELL»;

84) Системний блок №434C948 «DELL» ;

85) Системний блок №G7223400SW «LG» ;

86) Системний блок №HYB726044 «НР» ;

87) Системний блок №CZC7325BjB «НР» ;

88) Системний блок №HVB7430BSP «НР» ;

89) Системний блок № 7TYj23G «DELL» ;

90) Системний блок №C1PXZ3G «DELL» ;

91) Системний блок №B199R3j «DELL» ;

92) Системний блок №9SM8G2j «DELL» ;

93) Телевізор «T0МSON» №21308000279;

94) Телевізор «BLAUPUNKT» №40/1891-GB-5B-FNABXYP-EV;

95) Касовий апарат «Citizen» № СТ-S 310IIC;

96) Касовий апарат «UNS»№TP51.02.u;

97) WI-FI роутер №214А090001351;

98) Відеореєстратор TSAR №Б/н;

99) Відеокамера «Vislon» №201308100001801;

100) Відеокамера «Sony» №TSN200220131617;

101) Відеокамера «Vision»№201307121143;

102) Купюри номіналом 500 грн. 1 шт.

103) Купюри номіналом 200 грн. 36 шт.

104) Купюри номіналом 100 грн. 10 шт.

105) Купюри номіналом 50 грн. 102 шт.

106) Купюри номіналом 20 грн. 49 шт.

107) Купюри номіналом 10 грн. 106 шт.

108) Купюри номіналом 5 грн. 148 шт.

109) Безпровідний маршрутизатор серії N, марки TP-Link, серійний номер 215А012R01728;

110) Три колоди гральних карт;

111) П`ять подовжувачів, три в корпусі білого та два в корпусі чорного кольорів;

112) 18 шнурів живлення чорних кольору;

113) Чотири колонки в корпусі чорного кольору,

114) 9 оптичних маніпуляторів, що відтворюють рухи рук («миші»);

115) 13 перехідників для під`єднання монітора;

116) Свіч D-Link модель DES-1016D, серійний номер F3PZ186014891;

117) Телевізійні супутникові приставки Sat Integral, модель S1225HD в кількості дві штуки;

118) Комп`ютерних клавіатур в кількості 9 штук;

119) Системний блок HP серійний номер CZC20121s5;

120) Системний блок HP серійний номер CZC21415BT6;

121) Системний блок HP серійний номер CZC9406HRF;

122) Системний блок HP серійний номер CZC929402Y;

123) Монітор марки HP серійний номер 3СQ2241Z23;

124) Монітор марки HP серійний номер 3СQ3082991;

125) Монітори марки BRAVIS, без серійного номера в кількості 8 штук;

126) Телевізори Liberty LED 3920, без серійного номера, в кількості 2 штук;

127) Столешниця для гри в покеру із полотном в кількості 1 штука;

128) Ноутбук АСУС Х50ВL, без серійного номера;

129) Жорсткий диск до комп`ютерного системного боку TOSHIBA, серійний номер 45S6NGVAS;

130) Жорсткий диск до комп`ютерного системного боку САМСУНГ, серійний номер S1NYSJOWSC12129;

131) Металеві предмети чорного кольору в кількості 3 штук, зовні схожі на кастети;

132) Ноутбук АСУС К50ІР, без серійного номера;

133) Печатки: Кам`янець-Подільської філії ТОВ «Купідон», Хмельницької філії ТОВ «Купідон-спорт», громадського об`єднання «Спортивний клуб «Бомба».

134) Ножі з дерев`яним руків`ям в кількості 2 штук;

135) Електричний пристрій для рахування грошових купюр марки «PRO LD-70» серійний номер 06РR050357;

136) Монітор Самсунг 710, серійний номер MJ17HSGY9073446Y;

137) Грошові кошти: 540 Євро, 25 доларів, 1744 грн.;

138) П`ять зошиті із чорновими записами, книга відгуків і пропозицій, фінансово-господарська документація діяльності ПП «ТТТ Захід», ТОВ «СІТІПЕЙ», ряду фізичних осіб підприємців;

139) Заготовки столешниць для столів гри в покері в кількості 10 штук;

140) Полотно столешниць для столів гри в покер в кількості 5 штук;

141) Монітор марки HANNS-G, серійний номер 049WX3LY03048;

142) Реєстратор DIGITAL video recorder, серійний номер TZA26N07600529;

143) Клавіатури марки LOGIK POWER, без серійного номеру в кількості 16 штук;

144) Клавіатури марки GEMBIRD, без серійного номеру в кількості 1 штука;

145) Клавіатури без маркування та номерів - 2 штуки;

146) 16 оптичних маніпуляторів, що відтворюють рухи рук («миші»);

147) Системний блок LOGIK POWER без серійного номера та іншого маркування в кількості 9 шт;

148) Системний блок HP Compaq dc, серійний номер CZC 9019STJ;

149) Системний блок GRAND без серійного номера та іншого маркування;

150) Системний блок НР без серійного номера та іншого маркування;

151) Реєстратор Video recorder DH-DVR 510814, серійний номер ТZA4FL583WE51C3;

152) Монітор DELL, без серійного номера та іншого маркування в кількості 5 штук;

153) Монітор марки LG серійний номер 503NDTCOY13;

154) Монітор марки Самсунг, серійний номер PE19HMBQ101684Y;

155) Монітор марки LG серійний номер 503NONTOY163;

156) Монітор марки LG серійний номер 503NDN40Y191;

157) Монітор марки LG серійний номер 411NDVEA905;

158) Монітор марки НР серійний номер 628382-001;

159) Монітор марки LG моделі W24M37A-B в кількості 2 штуки;

160) Телевізор САМСУНГ модель PC-42С62Н серійний номер 25CB3SFQ100720L;

161) Телевізор САМСУНГ модель PC-42С62Н серійний номер Z5CB35FQ100717.

162) грошові кошти на загальну суму 10300 ( десять тисяч триста) грн.,

163) положення про Інтернет - центр на 3 арк.,

164) наказ №5 від 01.07.2015 про встановлення вартості послуг на 1 арк.,

165) наказ №25від 22.02.2017 про встановлення режиму роботи на 1 арк.,

166) акт зняття з обліку та експлуатації водо лічильників від 19.04.2011 на 1 арк.,

167) графіки роботи співробітників за квітень та травень,

168) записка з номером телефону техпідтримки,

169) копія виписки з ЄРДР на 1 арк.,

170) чек із зазначенням суми «50 грн.» та цифрового коду «5318363941229369» на 1 арк.,

171) відеореєстратор «Greenvision» модель GV-S -036/08 1 шт.,

172) миша до відеореєстратора 1 шт.,

173) Ethernet Swich на 5 портів 1 шт,

174) пристрій для друку чеків Sewoo модель WTP-150 1 шт.,

175) саморобний пристрій для друку чеків 1 шт,

176) клавіатура та миша «Genius» по 1 шт.,

177) системний блок Compaq сер.№8239KRTZ02ZD -1 шт.,

178) монітор Samsung SyncMaster 173т 1 шт.,

179) монітор LG Flatron, сер. №611NTZNCR237 1 шт.

180) монітори HP Compaq LA2306x (за серійними номерами №CNC250QLJ6, CNC209P469, CNC303PD5P, CNC301QDTQ, 3CQ22712QH, CNC301QDYC, 3CQ210N4G3, CNC302Q8H5) в кількості 8 шт.

181) 8-портовий настільний комутатор TP-Link сер.№2165735007316 1 шт.

182) системні блоки HPCompaq dc7900Small Factor в кількості 4 шт. (за сер. №CZC93416JN, CZC8481FS2, CZC91341J6, CZC932398R),

183) 5-портовий настільний комутатор TP-Link сер.№2167259004184 1 шт.

184) системні блоки HP Compaq dc5850 Microtower (за сер. №CZC9020F69, CZC9318MK5, CZC9294040, CZC93371K4) в кількості 4 шт.

185) монітори HP Compaq LA2405x (за сер. №CN4219095V, CN432214G2, CN4219071P, CN42170FBX, CN421908NJ, CN4323074Q, CN421907Z3) в кількості 8 шт.

186) системні блоки DELL DCNE ( за сер.№9MYX04J, C2CYF3J, 8YG914J, 809Y04G, 775Y04J, 58ZX04J) в кількості 6 шт.

187) системні блоки без серійних номерів у кількості 2 шт.,

188) дерев`яна панель з 4 моніторами HP Compaq 2306x (1 панель 4 монітори),

189) системний блок HPCompaq 6200 Pro Smоll Form Factor (сер. №CZC22040PW) 1 шт.,

190) безпровідний маршрутизатор модель TL-WR740N(сер.№13564109899) 1 шт.

191) грошові кошти номіналом 200 грн., у кількості 37 шт. (7400грн.), 100 грн. у кількості 68 шт. (6800 грн.), 50 грн. у кількості 89 шт. (4450грн.), 20 грн. у кількості 18 шт. (360 грн.), 10 грн., у кількості 23 шт. (230грн.), 5 грн. у кількості 20 шт. (100грн.) на загальну суму 19340 грн.,

192) журнал з написами «Office look»,

193) зошит загальний з написом «Бар»,

194) блокнот з написом «тетродъ»,

195) товарний чек №15367 від 13.04.2017,

196) накладна №0000014917 від 10.042017,

197) накладна №КП 00000480 від 05.04.2017,

198) рахунок №2123 від 21.04.2017,

199) лист для нотаток з логінами та паролями,

200) накладна №11464 від 17.03.2017,

201) накладна №11470від 17.03.2017,

202) накладна №11641 від 18.03.2017,

203) накладна №11636 від 18.03.2017,

204) накладна №14179 від 05.04.2017,

205) накладна №12286 від 22.03.2017,

206) копія договору 142399 про надання послуг підключення до мережі - Інтернет,

207) візитні карти з написом «STAR777» у кількості 5 шт.,

208) системні блоки за сер. №№B5TRQ4G, G3JlF8G, L09070102546, CZC9225WS3, CZC9131CW3, CZC93666Y9, CZC9325241, CZC8421F54, CZH70806XQ, D306964-00162, 82977, 16408010020677, 952T34G, GQ35KZG, H0B54802B2, EGDA305511, CZC9029L122, 4970060010614, 34079600611, 4980060010913, 649081202701, CZC9221XDV, CZC933717D, 0234413, 0234418, CZC8140KF7, CZC817678G, 16288050100437, CZC90223Y8, CZC91462BY, CZC8462V5X, 48063310001, 04319V00102, CZC9196TG0, CZC91912MM, CZC93371GT, CZC9016982, CZC71031T2, CZC7445M75 всього 39 шт.,

209) монітори до вказаних системних блоків у кількості 38 шт.,

210) апарат для друку кодів доступу до гри в кількості 1 шт.,

211) накладні панелі TV BRAVIS LED - 32D2000(G917A5Q75RN227881), BRAVIS LED - 32D2000(G917A5Q75RN227891), BRAVIS LED - 32D2000 (G917A5Q75RN223493), BRAVIS LED - 32D2000(G917A5Q75RN223134), SAMSUNG LE 32981B(AH9Y39EQ210612B), SAMSUNG LE 37M87BD (66583 HiQ100080K) всього в кількості 6 шт.

212) жорсткий диск western digital 250 GB s/n WCANKE772268,

213) flash-носій «Transcend» 4 GB №6257765382,

214) блокнот бордового кольору із рукописним записами та вкладеними листочками із рукописними записами,

215) книгу обліку розрахункових операцій із рукописними записами,

216) папку із наявними паперами-квитанціями та іншими документами щодо розрахунків з постачальниками,

217) папку із назвою «Apex Games Technology»,

218) блокнот із рукописними записами та надписом «One day sunrise»,

219) блокнот червоного кольору із рукописними записами та надписом «KUPIDON 2008»,

220) поліетиленовий пакет типу файл із наявними чеками розрахунками із постачальниками.

221) записник червоного кольору з написом «Kupidon2008»,

222) папка з паперами з написом «Справа №____ накладні, рах. 2016 червень-грудень 2016»,

223) зошит з рукописними записами «Nacional Geografic» із вкладеними у ньому аркушами паперу,

224) зошит «Нарахування заробітної плати»,

225) зошит із написом «Книга нарахування заробітної плати СПД ОСОБА_12 . Початок 2007р.,

226) зошит із написом «Нарахування заробітної плати ФОП ОСОБА_8 , папка із написом «ФОП ОСОБА_8 2017 р. накладні, рахунки. січень-червень»,

227) квитанції про сплату за договорами про отримання послуг ФОП ОСОБА_8 , ПП «ТТТ Захід», ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ «Андромеда», а також рахунки до них на 47 арк.,

228) Зошит із рукописними записами та назвою «Нарахування заробітної плати ФОТ ОСОБА_8 »,

229) печатка із написом «Підприємець ОСОБА_14 » (кругла),

230) печатка із написом «Підприємець ОСОБА_14 » (прямокутна», печатка із написом «Підприємець ОСОБА_8 »,

231) звіт по філіях за березень 2009 року на 7 арк..

232) свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.,

233) папка з паперами з назвою «Показники терміналу по ТОВ «Фінайті» ФОП ОСОБА_13 ,

234) папка із довіреностями від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ,

235) папка з паперами - ТОВ «Купідон» Документація,

236) папка з паперами ТОВ «Купідон» вул..Лесі Українки, 39В,

237) папка із паперами ТОВ «Купідон» (реєстраційні документи та їх копії),

238) папка із паперами ОСОБА_8 оренда автомобіля,

239) зошит із назвою «Реєстрація платіжних доручень ФОП « ОСОБА_8 »,

240) папка зеленого кольору із назвою «Свідоцтва, трудові угоди ПП ОСОБА_13 із наявними договорами, актами приймання виготовлення робіт, рахунками в тому числі за оренду приміщень (суборенду),

241) жорсткий диск Hitachi Deckstax 82 GB s/n Z3004V00F,

242) CD-R диск блакитного кольору «ТДК»,

243) DVD-R диск білого кольору з малюнком «Videx»,

244) жорсткий диск Samsung 60GB S/N 0470J1FW211356,

245) папка із паперами у яких відображено відомості про нарахування заробітних плат,

246) довіреності від ОСОБА_7 (червона напівпрозора папка скорозшивач),

247) рахунок про оплату комунальних послуг ТОВ «Рівнегаз ЗБУТ» №00023217 на 1 арк.,

248) рахунок про оплату комунальних послуг ПАТ «Рівнегаз» №000023078 на 1 арк.,

249) акт звірення за жовтень 2016 ТОВ «Рівнегаз ЗБУТ» на 1 арк.,

250) папка з фіскальними чеками із написом «Кас оп. В.Г.»,

251) папка із паперами відомостями про нарахування заробітної плати,

252) пам`ятка користувача послуги «Домашній інтернет» та чеки про сплату на 30 арк.,

253) зошит із рукописними написами «Книга реєстрації наказів по особовому складу ФОП ОСОБА_7 ,

254) записник із номерами мобільних телефонів та рукописними написами,

255) печатка із написом «Підприємець ОСОБА_6 (кругла),

256) печатка з написом «Підприємець ОСОБА_6 (прямокутна дерев`яна),

257) жорсткий диск 250GB S/N5QE2N2XJ,

258) печатка з написом ТОВ «Лакхантер» і.к. 38955817,

259) блокнот з рукописними написами темно-синього кольору,

260) договір оренди від 21.06.2011 та акт прийому-передачі до нього на 3 арк.,

261) акт прийому-передачі та договір оренди від 01.02.2012 на 2 арк.,

262) договір оренди та акт прийому-передачі до нього від 01.12.2014 на 3 арк.,

263) договір про розірвання від 15.03.2015 на 1 арк.,

264) заява на відкриття пунктів від 12.2016 на 1 арк.,

265) заява про звільнення від 23.11.2016 на 1 арк.,

266) договір оренди від 01.04.2016 на 2 арк.,

267) договір оренди (без дати) на 3 арк.,

268) договір оренди (без дати) на 3 арк.,

269) договір оренди від 18.05.2016 на 2 арк.,

270) договір про розірвання договору від 18.05.2016 на 2 арк.,

271) договір оренди від 12.02.2016 на 2 арк.,

272) рекомендації до організації Інтрнет-центру на 1 арк.,

273) договір купівлі-продажу №380 від 20.02.2016 на 3 арк.,

274) договір оренди від 01.09.2015 на 2 арк.,

275) договір оренди від 22.02.2017 на 3 арк.,

276) довідка співробітників ТОВ «Купідон»,

277) печатка із написом « ФОП ОСОБА_15 »,

278) печатка із написом «ФОП ОСОБА_7 »,

279) печатка із написом ФКП ТОВ «Купідон» (філіал Чернівці),

280) печатка із написом ТОВ «Андромеда»,

281) штамп із написом «ФОП ОСОБА_7 »,

282) печатка із написом ТОВ «Магазин Запчастини»,

283) печатка із написом ТОВ «Гардаріка»,

284) печатка із написом ПП «ТТТ Захід»,

285) печатка із написом ТОВ «Купідон»,

286) печатка із написом ТОВ «Старлайн Проджект Україна»,

287) штамп із написом ТОВ «Купідон»,

288) штамп ТОВ «Кафе «Кондитерські вироби»,

289) штамп ТОВ «Купідон»,

290) печатка ТОВ «Кафе «Кондитерські вироби»,

291) штамп ТОВ «Кафе «Кондитерські вироби»,

292) печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Староконстянтинів),

293) печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Павлоград),

294) печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Львів),

295) печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Ізмаїл),

296) печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Мостиськ),

297) печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Волочиськ),

298) печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Чортки),

299) печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Івано-Франківськ),

300) печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Рівне),

301) печатка ТОВ «Купідон» (філіал м. Луцьк),

302) банківська картка НОМЕР_3 ,

303) банківська картка НОМЕР_4 ,

304) 2 пакети з монетами для автомату (сріблястого кольору),

305) пакет з монетами для автомату (золотистого кольору),

306) пакет з ключами до автомату,

307) ключі у кількості 3 шт. від невстановленого приміщення,

308) жорсткі диски Seagate 320 GB S/N9SZ6QTSY, Seagate 320 GB S/N 9SZ6PKVC, Hitachi 320GB S/NR813D3UB,

309) зошит з написом «Messi Lionel Anjes»,

310) папка з документами ТОВ «Андромеда» липень. серпень. вересень. 2016»

311) справа-папка з документами «ТОВ «Андромеда» квітень. травень. червень 2016 р.,

312) справа папка з документами ТОВ «Андромеда» січень. лютий. березень. 2016р.,

313) папка з паперами з написом «ТОВ «Андромеда» каса 2016 рік»,

314) папка синього кольору напівпрозора з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Андромеда»,

315) папка бордового кольору з написом «Контракти 2015 LTD»,

316) папка напівпрозора зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Андромеда»,

317) папка з паперами ТОВ «Андромеда» табелі робочого часу 2016р.»,

318) папка коричневого кольору з додатками фінансово-господарської діяльності ТОВ «Андромеда»,

319) папка напівпрозора зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Андромеда»,

320) папка синього кольору із рукописними записами,

321) папка напівпрозора зеленого кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Андромеда»,

322) CD-R диск Sonyз написом «секретні ключі купідон»,

323) жорсткі диски Seagate 80GB S/N5LROLAGG, WD250GB S/N WCARZ0211620,

324) папка червоного кольору з написом «ТОВ Гардаріка» Договора»,

325) папка рожевого кольору з написом ПП «ТТТ Захід» Договора»,

326) папка з паперами-розрахунками з постачальниками ПП «ТТТ Захід»,

327) папка з паперами-розрахунками з постачальниками ТОВ «Гардаріка».

328) записник в обкладинці червоного кольору ;

329) записник в обкладинці синього кольору;

330) швидкозшивач, у якому містяться накази ТОВ «Купідон», копія довіреності, видаткова накладна № КЕ-4115, видаткова накладна № КЕ № 4110, копії довіреностей, накладних, копії листів ТОВ «Андромеда», копія рахунку, копія договору № 811/182 п від 18.11.2008, лист Голови комісії з питань припинення діяльності Кам`янець-Подільської філії ВАТ АБ «Укргазбанк»;

331) картки на гральні автомати «Національна лотерея» в кількості 239 шт.;

332) журнали в сфері грального бізнесу в кількості 108 шт.;

333) бейджик 875-518-656;

334) компакт-диск;

335) підшивка (швидкозшивач) червоного кольору, в якому містяться журнали, прайс-листи, каталоги;

336) каталоги Kinble, Оdrex;

337) правила гри ТОВ «Купідон» зшиті синім швидкозшивачем;

338) правила гри ТОВ «Купідон» зшиті чорним швидкозшивачем;

339) правила гри ТОВ «Купідон» зшиті чорним швидкозшивачем;

340) правила гри ТОВ «Купідон» зшиті чорним швидкозшивачем;

341) правила гри ТОВ «Купідон» зшиті чорниш швидкозшивачем;

342) швидкозшивач в твердій обкладинці вишневого кольору, в якому містяться документи ТОВ «Андромеда», також ТОВ «Купідон» на 33 арк.;

343) візитки 44 шт.;

344) список із номерами телефонів на 3 арк.;

345) чорнові записи на 4 арк.;

346) додатковий договір № 1 до договору оренди обладнання від 1 листопада 2008 року;

347) швидкозшивач в твердій обкладинці жовтого кольору, в якому містяться правила гри ТОВ «Купідон»;

348) швидкозшивач в твердій обкладинці чорного кольору, в якому містяться документи щодо діяльності ТОВ «Купідон»;

349) прозорий файл, у якому містяться документи на 18 арк.;

350) файл, у якому міститься бланк довіреності та клаптик паперу з чорновими записами;

351) 3 аркуші паперу з чорновими записами;

352) прозорий пакет, у якому міститься 2 арк. із друкованими записами;

353) телефонний довідник співробітників ТОВ «Купідон»;

354) меню користувача «Arabian nights»;

355) прозорий пакет, в якому містяться три фішки, 6 ламп, клаптик паперу, на якому прикріплено 3 фішки;

356) прозорий файл із чорновими та друкованими записами на 4 арк.;

357) компакт-диск CD-R у паперовому конверті;

358) правила гри ТОВ «Купідон» на 195 арк.;

359) паперовий швидкозшивач, у якому містяться документи ТОВ «Купідон» на 313 арк.;

360) сертифікат відповідності ТОВ «Купідон» (копія);

361) паперова коробка, у якій містяться швидкозшивачі із підшитими документами (23 шт.), печатка ТОВ «Купідон», книга обліку розрахункових операцій, книга обліку придбання товарів ФООО «Купідон», Книга учета выиграшей и расходов лиц с 2003 года ФООО «Купидон», Книга обліку перевірок ФООО «Купідон», головна касова книга № 2 на 2003 рік, касова книга № 2 на 01.08.03, книга обліку продажу товарів ФООО «Купідон», Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів 2003 р., Журнал реєстрації перевірок № 1 ФООО «Купідон», Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, регистрация накладных по товару и таре ФООО «Купидон», чекова книжка, заява, довіреності (бланки) з № 160054 до 160100;

362) жорсткий диск s/n wcarw0239815;

363) флеш-носій ємністю 4 Gb;

364) швидкозшивач зеленого кольору із податковою звітністю ОСОБА_16 ;

365) папка пластикова зеленого кольору із документами на 24 арк., а також довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_16 , свідоцтво про сплату єдиного податку від 17.12.2008 на ім`я ОСОБА_16 , свідоцтво про державну реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_16 ;

366) швидкозшивач рожевого кольору із документами щодо господарської діяльності ОСОБА_16 ;

367) телефонний довідник;

368) аркуш з чорновими записами;

369) два аркуші із чорновими записами та друкованим текстом у вигляді таблиць;

370) записник у твердій обкладинці рожевого кольору;

371) 4 аркуші з друкованим текстом у вигляді таблиць;

372) швидкозшивач сірого кольору із документами;

373) прозорий файл, у якому міститься 9 особових карток, анкета, копія посвідчення водія та копія паспорта;

374) прозорий файл, у якому міститься 16 анкет та 16 особових карток;

375) прозорий файл, у якому міститься 17 анкет та особових карток;

376) прозорий файл, у якому міститься 24 анкети та особових карток;

377) копія постанови про закриття кримінального провадження від 14.12.2016;

378) перелік обладнання та посуду станом на 20.03.2017 на 4 арк.;

379) перелік обладнання та посуду станом на 17.02.2017 на 3 арк.;

380) перелік обладнання та посуду станом на 17.02.2017 на 3 арк.;

381) прозорий файл, у якому містяться документи на 28 арк.;

382) 95 візиток «Купідон»;

383) 19 ключів від гральних автоматів;

384) швидкозшивач в пластиковій обкладинці чорного кольору із назвою «Свідоцтва та сертифікати», в якому міститься 64 арк.;

385) паперова папка-швидкозшивач з документами під назвою « 2015-2016 р. р.»;

386) паперова папка-швидкозшивач, у якій містяться документи, без назви;

387) паперова папка-швидкозшивач, у якій містяться документи, під назвою «Кореспонденція ТОВ «Андромеда»;

388) наказ № 139-1- ОД від 25.06.2009 в 2-х примірниках;

389) прозорий файл, у якому містяться документи, всього на 16 арк.;

390) зошит під назвою « ОСОБА_17 », в якому містяться документи на 57 арк.;

391) фотокопія документу «Зарплата на лютий 2017 року»;

392) швидкозшивач зеленого кольору, у якому містяться документи на 90 арк.;

393) швидкозшивач зеленого кольору, у якому містяться документи на 13 арк.;

394) печатка підприємця ОСОБА_16 ;

395) печатка під назвою «контрольний екземпляр», «тк2», екз№___»;

396) накладна від 10.03.2017;

397) два аркуші із таблицями;

398) аркуш із таблицею та чорновими записами;

399) три бланки накладних;

400) експрес-накладні «Нова пошта» на 139 арк.;

401) блокнот в паперовій обкладинці оранжевого кольору;

402) щоденний в твердій обкладинці сірого кольору, в якому також міститься 12 аркушів;

403) блокнот в паперовій обкладинці зеленого кольору;

404) 3300 доларів США, 100 Євро;

405) банківська картка «Приват Банк», «Platinum»;

406) флеш-накопичувач ЕСО Pay and bc paid;

407) жорсткі диски s/n: wcany2093255, txf09517, wcarw0306799;

408) мобільний телефон Samsung модель GTS 5360 з сім-картою «Vodafone»;

409) флеш-носій CN-BTU3 чорного кольору;

410) копія договору купівлі-продажу з квитанцією № 5759 від 07.08.2007;

411) копія акту опису й арешту майна від 18.02.2012;

412) копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 ;

413) копія закордонного паспорта ОСОБА_6 ;

414) копія візи на 1 арк.;

415) чорнові записи на 3 арк.;

416) документи на 9 арк. у вигляді таблиць;

417) 14 компакт-дисків в паперових та пластикових футлярах;

418) 11 компакт-дисків в одному пластиковому футлярі;

419) аркуш під назвою «зарплата на лютий» та аркуш із чорновими записами;

420) правила гри ТОВ «Купідон»;

421) прайс-лист ООО «Н.И.А.»;

422) пластикова картка-тримач Vodafone із вкладишем;

423) прозорий файл, у якому міститься 2 аркуші з чорновими записами по виплаті зарплати;

424) правила гри ТОВ «Купідон» на 3 арк.;

425) квитанції № 42, № 98000018, № 84000001;

426) аркуш паперу «робота на грудень 2010 рік»;

427) аркуш паперу із чорновими записами;

428) накладні № 1, № 58, № 122, № 166, № 167, № 324, акт прийому-передачі виконаних робіт № 4;

429) записник в твердій обкладинці червоного кольору;

430) прайс - лист на комплектующие для сборки рулеток;

431) звіт за «Февраль» Рокі+;

432) жорсткий диск s/n wcayues 60092;

433) зошит під назвою «Графік чергування ОСОБА_25 »;

434) 123 жорстких диска, зазначені в п.110-170, п. 173, п. п. 195-213, п. п. 219-233, п. п. 235-245 протоколу обшуку від 26.04.2017;

435) світч;

436) серверна шафа з 6-ма жорсткими дисками;

437) 14 флеш-носіїв, зазначені в п. п. 174-183, п. п. 215-218 протоколу обшуку від 26.04.2017;

438) 26 пластикових карток «Тріумф»;

439) 6 USB reader;

440) мобільні телефони та сім-картки, зазначені в п. п. 186-192 протоколу обшуку від 26.04.2017 ;

441) планшет ASUS Nexus в шкіряній обкладинці;

442) 11 банківських карток зазначені в п. 194 протоколу обшуку від 26.04.2017;

443) 6 пластикових карток гостя «Тріумф».

444) 500 купюр номіналом 500 Євро на загальну суму 250 тис. Євро, 2 пачки купюр номіналом 500 Євро по 100 купюр в кожній пачці на загальну суму 100 тис. Євро, 2 купюри по 500 Євро кожна на загальну суму 1000 Євро, аркуш паперу формату А-4 на якому містяться рукописні записи чорнилом синього та чорного кольорів, жіночий гаманець фіолетового кольору у якому виявлено 81 купюра номіналом 500 Євро кожна, на загальну суму 40500 Євро, 100 купюр номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 10000 доларів США, 14 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 1400 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 2 купюри номіналом 20 доларів США на загальну суму 40 доларів США.

445) стартовий пакет «Київстар» без сім карти НОМЕР_6 ;

446) стартовий пакет без сім карти НОМЕР_7 ;

447) коробка з СД дисками DVD-PW Digitex в кількості 7 штук;

448) візітиівки в кількості 9 штук з надписами «Купідон производство и експлуатация игровых автоматов»;

449) гральні фішки з коробкою в кількості 45 штук;

450) гральні карти в коробці;

451) ноутбук «Hp» чорного кольору з носієм цифрової інформації «Hitachi HDD 5K 250-250»;

452) квитанція № 37494185 від 27.01.2014;

453) рукописний запис на з наявним надписом НОМЕР_8 , счет 47954;

454) 4 пластикові картки «Приват Банк» - НОМЕР_9 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_11 ;

455) 16 коробок сірників з рекламним логотипом «Купідон гральні клуби»;

456) мобільний телефон «Fly» чорного кольору;

457) флеш накопичувач (8 GB JFV 85);

458) договір SAMDN WFB 0071452834501 на 3-х арк.;

459) квитанція №FGB1702589000043;

460) договір про внесення змін № 2 до договору про надання в оренду індивідуального сейфу № 24224010799173 від 30.01.2013;

461) договір про внесення змін № 1 до договору про надання в оренду індивідуального сейфу № 262200319114287;

462) договір про внесення змін до договору про надання в оренду індивідуального сейфу № 26222010799205;

463) два закордонних паспорта на ім`я ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

464) картка «Приват Банк» 5188755311724500;

465) картки гостя «Національна Лотерея» №0000213, №0000213, №0000214, №0000215, №0000216, №0000217, №0000218, №0000219, №0000219, №000220, №0000221;

466) картка (державна тріумф лотерея);

467) флеш накопичувач чорного та червоного кольорів «скандиск»;

468) флеш накопичувач у вигляді металевого ключа;

469) флеш накопичувач «Canon SD» 16 гб;

470) флешкарта Transend в кількості 2 штуки;

471) флешкарта «HI-speed»;

472) сім картка зокрема з надписом НОМЕР_13 ;

473) флешкарта «E-Film»;

474) сім карта Київстар з надписом НОМЕР_14 ;

475) флешкарта « Сандіск»;

476) мінікомпакт диски «Соні» в кількості 8 штук;

477) ком пакт диск «соні» з надписом «Ласвегас»;

478) ком пакт диск «соні» з надписом Влата і Софія;

479) ком пакт диск «соні» з надписом 2010т рік Влада і Софія;

480) дві банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

481) дві банківські картки блакитного кольору Barclais № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 ;

482) візитівка «Кіпідон» Телятицький Валентин;

483) планшет «I-Pad» сірого кольору;

484) чорнові записи у вигляді 5 зошитів з наявними вклеєними чеками та квитанціями;

485) рукописні записи на аркушах паперу формату А-4 на 11 аркушах;

486) папка білого кольору з надписом «Джек пот Чернівці» з наявними прошитими матеріалами на 45 аркушах;

487) картонна папка білого кольору з надписом «папка для бумаг» з документами на 13 арк. ТОВ «Купідон»;

488) пластикова папка зеленого кольору з файлами та наявними документами ТОВ «Кіпідон»;

489) бланки в кількості 2 штуки чисті, з наявними печатками;

490) дві довіреності серії ВМА 385438 та 385440;

491) витяг з державного реєстру №6713503;

492) довіреність серії БІ 982975;

493) копія паспорта ОСОБА_6 ;

494) копія свідоцтва №263226;

495) копія державного акту серії ЯБ 424313;

496) копія містобудівного паспорту;

497) опис документів що входить до містобудівного паспорта;

498) погодження Вінницької міської ради від 19.03.2008 № 04-3-10-1667;

499) ситуаційна схема М1:2000;

500) архітектурно-планувальне завдання № 156;

501) статут ТОВ «Гардаріка»;

502) аркуші паперу в кількості 118 штук з відтиском печатки ОСОБА_20 ;

503) заява на видачу готівки № 1778635;

504) додатковий договір №1834М;

505) акт прийому-передачі № 5 від 27.10.2004;

506) договір застави № 1834 від 26.10.2004;

507) містобудівний паспорт на будівництво торгово - офісного комплексу по АДРЕСА_10 ;

508) копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 05.11.2007 р.;

509) копія містобудівного паспорта на будівництво торгово-офісного комплексу по АДРЕСА_10 ;

510) копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 5.11.2008 р.;

511) квитанція № 127, №128, №32, №14, №12, №33, №17, №4399907, №4019444, №3950234, №04015424, №3945840, № 4, №19, №15, №3990360, № 15, №3960649, № 4;

512) договір № 31 ЛУ;

513) договір № 47 ЛУ;

514) чорнові записи у вигляді 3- зошитів з вклеєними накладними та чеками. Зошити мають надписи Чернівці березень, Чернівці травень, Чернівці Квітень;

515) мобільний телефон «Нокіа» в чохлі коричневого кольору;

516) корпус від сім-картки «Київстар» НОМЕР_19 ;

517) дві пластикові картки «Державна тріумф лотерея»;

518) 5 пластикових карток «Приватбанк» №1201000112131896, № НОМЕР_29 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

519) диск CD-R-80 з надписом ОСОБА_6 ;

520) планшет «Ipad» сірого кольору;

521) печатка «Блек-Джек»;

522) набої в кількості 41 штука;

523) прикраси металеві золо чисто-жовтого кольору 2 ланцюжки з хрестиками, кулон; ланцюжок на кінці якого наявний трикутник, ланцюжок, кільця в кількості 13 штук, запонка з камінчиком чорного кольору, сережки у вигляді 2-х кілець 2 штуки, сережки з камінчиками чорного кольору 2 штуки; сережки у вигляді заколок значки 2 штуки; дві сережки хвилястої форми з каменями коричневого кольору; дві сережки у вигляді ланцюжків з камінчиками коричневого кольору; дві сережки у вигляді двох кілець, дві сережки з камінчиками чорного кольору, дві сережки з камінчиками білого кольору, шпилька з сердечком, шпилька, шпилька з ангел очком.

524) стартовий пакер «Київстар» 0966815434;

525) накладна № 106 від 14.07.2015;

526) рукописні записи на 4- аркушах в клітинку.

527) ноутбук марки MacBooKPro, SerialC02MFZS4H0D 1 шт.,

528) флеш накопичувачі у кількості 6 шт. (Transced №5199754469, Comfast CF-W4720M, Transced 5768530868, Prestigio FD105918, SantaPark (золотистого кольору), SantaClaus (у вигляді пластикової картки),

529) жорсткі диски марки «TOSHIBA» у кількості 3 шт., (№MK2546GSX, MK1637GSX, MK3252GSX),

530) банківські картки 2 шт. (BARKLAYS № НОМЕР_23 , Deutsehe Bank № НОМЕР_24 ),

531) записник з написом «DVRABIS IN PERPETIRM» - 1 шт.,

532) наклейка (наліпка) на форматі А4 з виконаним друкованим способом «По вопросам использования и распространения обращатся: e-mail: city.pay@mail.ru» на 1 арк.,

533) буклет на аркушах формату А4 з виконаним написом «Сравнительный анализ игровых систем» - 1 шт.,

534) акт прийому-передачі орендованого нежитлового приміщення та майна (обладнання) від 24.11.2014 в 2-х примірниках на 2 арк., кожен,

535) договір оренди нежитлового приміщення №01/241114 від 24.11.2014 в 2 примірниках кожен на 4 арк.,

536) копія рішення №446 від 01.07.2011 на 1 арк.,

537) копія паспорту НОМЕР_25 ОСОБА_21 на 2 арк.,

538) аркуші паперу формату А4 з відомостями внесеними у таблицю (надруковані) на 4 арк.,

539) аркуші паперу формату А4 з чорновими записами на 1 арк.,

540) аркуші паперу формату А4 з фотографіями інтерфейсів ігор «CLEOPATRA» та «ZEUS II» на 3 арк.,

541) печатка з написом ТОВ «Старлайн Проджект Україна» код 388807794 1 шт.,

542) флеш накопичувач у кількості 2 шт. (DT101G2 4GB, SP64GB D33B29), карта пам`яті «SanDise» синього кольору №0Х0605304162В 1 шт.,

543) компакт-диск марки «Verbatium» з написом «Компания Купидон в колонках» CD - R 1 шт.,

544) металеві пластинки з виконаними заводським способом даними «ТОВ Андромеда» ПТКС-01 з 15.09.000157 по 15.09.000167 у кількості 11 шт. та з 15.09.000170 по 15.09.000174 5 шт.,

545) буклет переплетений у пластиковий скорозшивач «Проект Інтилект» на 35 арк.,

546) візитівки 3 шт.,

547) договір про оренду індивідуального сейфу №26220031919787 від 26.04.2017 на 1 арк.,

548) контракт з працівником між ТОВ «СІТІПЕЙ» та Бергерс Ойварс від 19.08.2016 на 2 арк.,

549) аркуші паперу з відомостями «Генеральна довіреність від Ландора Комершл Ел-пі на Антонса Хірковскіса на 2 арк.,

550) договір суборенди обладнання б/н від 12.06.2015 з додатком на 4 арк.,

551) договір суборенди обладнання №269 від 15.06.2015 з додаткам актом прийому-передачі на 3 арк.,

552) договір суборенди обладнання та публічного представництва б/н від 10.06.2015 з додатками на 4 арк.,

553) договір суборенди обладнання №262 від 08.06.2015 з додатками на 3 арк.,

554) договір суборенди обладнання №280 від 20.06.2015 з додатками на 4 арк.,

555) договір суборенди обладнання б/н без дати між «СІТІПЕЙ» та ОСОБА_22 на 2 арк.,

556) договір суборенди обладнання б/н від 21.07.2015 з додатками на 4 арк.,

557) висновок ТОВ «Київський експертно-дослідний центр №14181 від 27.10.2014 10 арк., з додатком CD - диск №В5032418В1 1 шт.,

558) фотокопія довідки від офіційного представника «Landora Comercial LP» - 1 арк.,

559) технічні умови на автомати гральні електронні розважальні АГ-2Е зі змінами 38 арк.,

560) супровідний лист №19/111/9 Т-10 від 14.03.2016 з висновком експертного дослідження №1/ікт від 14.03.16 на 9 арк.,

561) фотокопія супровідного листа №2476/15-26 від 14.09.2015 з актом №2476/15-26 та висновком експертного дослідження №2476/15-26 від 14.09.2015 на 12 арк.,

562) аркуші паперу формату А4 із надрукованими відомостями адресів та азимутів розміщення на 1 арк.,

563) договір оренди приміщення (8201) між ОСОБА_5 та ТОВ «В МЕРЕЖІ» з додатками (Проекти) на 3 арк.,

564) проект акту прийому передачі обладнання між ОСОБА_11 та ТОВ «СІТІПЕЙ» на 1 арк.,

565) рішення про реєстрацію авторського права на твір на 1 арк.,

566) копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.,

567) наказ №19/8 від 19.08.2016 про призначення ОСОБА_26 на 1 арк.,

568) договір купівлі продажу частки в статутному капіталі від 06.09.2015 з додатками на 2 арк.,

569) протокол №06/09/15 від 06.09.2015 на 1 арк.,

570) статут ТОВ «СІТІПЕЙ» від 20.05.2015 на 12 арк.,

571) наказ №20-05/15 від 20.05.2015 на 1 арк.,

572) наказ №18/08 від 18.08.2016 на 1 арк.,

573) копії свідоцтв на право власності на нерухоме майно за адресами АДРЕСА_19 , вул. Руська, 248-Б на 6 арк.,

574) анкети на приміщення від 07.12.2016 за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_1 , м. Камянець-Подільський, проспект Грушевського 25/1, АДРЕСА_5 , анкета від 05.12.2016, АДРЕСА_20 на 20 арк.,

575) записник чорного кольору з написом «2006»,

576) записник синього кольору 2 шт.,

577) договір №1508000106 на 5 арк., договір №15.08.00006 на 6 арк., договір №15.08.000105 на 5 арк., договір №15.08.000105 на 6 арк., договір №15.06.000039 на 15 арк. (три договори), договір №51 на 4 арк., договір №1506000001 на 6 арк., договір №1.08. 9 арк., договір №1/08 на 4 арк., договір №1508000125 на 8 арк. (два договори), договір б/н від 01.07.2015 на 4 арк.,

578) договір б/н між ОСОБА_5 та ТОВ «СІТІПЕЙ» на 3 арк., договір б/н між ТОВ «Гардаріка» та ТОВ «СІТІПЕЙ» на 3 арк., договір №1507000100 (три штуки) на 15 арк., договір №1507000092 на 4 арк., договір б/н від 10.06.2016 на 4 арк., договір підряду №б/н між ОСОБА_11 та ТОВ «Андромеда» (два договори) на 10 арк., договір оренди обладнання №8211 від 01.08.2016 на 4 арк., чорнові записи на 3 арк., копія трудової книжки НОМЕР_26 на ОСОБА_23 на 5 арк., акт прийому передачі виконаних робіт між ФОП « ОСОБА_24 » та ТОВ «СІТІПЕЙ» на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1