open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
emblem

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17047/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В.

за участю секретаря Капішон В.В.

слідчого Агакаряна Р.С.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000000457, -

В С Т А Н О В И В :

27.03.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України А.М. Марущак, про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000000457, а саме грошових коштів з банківських рахунків, відкритих ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 3361075) у АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 335106), а саме рахунки №№ 260053061399 (українська гривня), 260043071399 (українська гривня), 260083031399 (українська гривня), 260063051399 (українська гривня), 260073041399 (українська гривня), 260093021399 (українська гривня), 260003011399 (українська гривня) в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000457 від 17.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.07.2016 між ПАТ «Донецькоблгаз» в особі в.о. голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «КИЙАВТО ГРУП» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу природного газу № 17, за яким вказане приватне підприємство мало поставити природний газу у загальному потоці газу газотранспортної системи, після чого отримати кошти за поставлену продукцію. Однак, службовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» всупереч вимогам цього договору, без фактичного отримання природного газу, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно здійснено перерахунок коштів у сумі 2 млн. гривень за нібито поставлену продукцію.

Крім того, аналогічні здійснення ПАТ «Донецькоблгаз» безтоварних операцій з перерахування коштів підтверджується службовою запискою головного бухгалтера вказаного підприємства ОСОБА_5 від 10.11.2016 № 253 про наявність дебіторської заборгованості по наступним контрагентам: ТОВ «Алтек-Енерго», ТОВ «Геліада ЛТД», ТОВ «Експогаз Трейд», ТОВ «Мастер Преміум», ТОВ «Фірма Антарес», ТОВ «Оіл Трейд Груп», ТОВ «НВП Телекомс», ТОВ «Шельф-Оіл», ТОВ «Континент газ» на загальну суму понад 124 млн. гривень

З метою забезпечення збереження речових доказів - грошей, набутих кримінально-протиправних шляхом у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 3361075) №№ 260053061399 (українська гривня), 260043071399 (українська гривня), 260083031399 (українська гривня), 260063051399 (українська гривня), 260073041399 (українська гривня), 260093021399 (українська гривня), 260003011399 (українська гривня), які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 335106).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, набуті кримінально - протиправним шляхом, за викладених в клопотанні слідчого обставинах, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42017000000000457 арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 3361075) №№ 260053061399 (українська гривня), 260043071399 (українська гривня), 260083031399 (українська гривня), 260063051399 (українська гривня), 260073041399 (українська гривня), 260093021399 (українська гривня), 260003011399 (українська гривня), відкритих в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 335106), шляхом заборони будь - яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Джерело: ЄДРСР 65836074
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку