open
  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
emblem

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61431/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Нікітіній А.С., за участю слідчого Маркова О.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження cтаршого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - cтаршого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Марущак А. про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів на паперових та електронних носіях, які знаходяться у володінні ПАТ «Національний депозитарій України (ЄДРПОУ 30370711) за адресою: вул. Нижній Вал, буд.17/8, м. Київ, 04071, в якому відкритий рахунок ТОВ «Перше Реєстраційне Бюро» (ЄДРПОУ 33575999) - рахунок 100024 - UA 40402743.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014150020000020 від 20.03.2014 стосовно службових осіб ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період з 2012-2016 років вчиняючи дії спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів на паперових та електронних носіях, які знаходяться у володінні ПАТ «Національний депозитарій України (ЄДРПОУ 30370711) за адресою: вул. Нижній Вал, буд.17/8, м. Київ, 04071, в якому відкритий рахунок ТОВ «Перше Реєстраційне Бюро» (ЄДРПОУ 33575999) - рахунок 100024 - UA 40402743.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Марущак А. про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів з можливістю проведення вилучення їх копій - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Маркову О.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях які перебувають у володінні ПАТ «Національний депозитарій України (ЄДРПОУ 30370711) за адресою: вул. Нижній Вал, буд.17/8, м. Київ, 04071, в якому відкритий рахунок ТОВ «Перше Реєстраційне Бюро» (ЄДРПОУ 33575999) - рахунок 100024 - UA 40402743, а саме: усіх без винятку документів щодо відкриття та функціонування рахунку ТОВ «Перше Реєстраційне Бюро» (ЄДРПОУ 33575999) - рахунок 100024 - UA 40402743, карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, протоколів загальних зборів, відбиток печаток юридичної особи, інших документів розпорядника рахунку у цінних паперах, які надавались до ПАТ «Національний депозитарій України» та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку; анкет рахунків у цінних паперах клієнта - ПАТ «Національний депозитарій України» по рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів та цінних паперів по рахунку; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Національний депозитарій України) рахунку, який належать ТОВ «Перше Реєстраційне Бюро» (ЄДРПОУ 33575999), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, довідок, що містять інформацію щодо реквізитів банків, у якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку, заяв на зняття перерахування грошових коштів або цінних паперів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки або цінних паперів, грошових чеків з контрольними марками на отримання готівки або цінних паперів, доручень, інших документів з рахунку ТОВ «Перше Реєстраційне Бюро» (ЄДРПОУ 33575999) - рахунок 100024 - UA 40402743; усіх документів щодо зарахування на зазначений рахунок будь-яких інших цінних паперів, а також документів щодо купівлі- продажу з вказаного рахунку цінних паперів; документів щодо видачі посадовим особам ТОВ «Перше Реєстраційне Бюро» (ЄДРПОУ 33575999) чекових книжок по вказаному рахунку, векселів тощо; договорів, укладених посадовими особами ТОВ «Перше Реєстраційне Бюро» (ЄДРПОУ 33575999) чи довіреностей від імені та в інтересах ТОВ «Перше Реєстраційне Бюро» (ЄДРПОУ 33575999), а також інших документів, оплати вартості цінних паперів, за якими здійснювалось шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери, що перебували на вказаному рахунку, виписок про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаному рахунку (в друкованому та електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів та цінних паперів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; залишок грошових коштів та цінних паперів з повною їх назвою та вартістю; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів власника цих карток, їх реєстраційних кодів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Національний депозитарій України» забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/61431/16-к

Прим. 2 - слідчий Марков О.О.

Копія - ПАТ «Національний депозитарій України»

Виконавець: Новак Р.В.

16.12.2016

Джерело: ЄДРСР 65823832
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку