open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Справа № 760/12654/15-к
Моніторити
Ухвала /19.10.2017/ Апеляційний суд міста Києва Ухвала /19.10.2017/ Апеляційний суд міста Києва Ухвала /20.09.2017/ Апеляційний суд міста Києва Ухвала /19.07.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.07.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.07.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /05.07.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /05.07.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /05.07.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /05.07.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /07.06.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /07.06.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /07.06.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /18.05.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /18.05.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /18.05.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /18.05.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Апеляційний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /08.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /08.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /07.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /24.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва
emblem
Справа № 760/12654/15-к
Вирок /23.01.2018/ Верховний Суд Ухвала /19.10.2017/ Апеляційний суд міста Києва Ухвала /19.10.2017/ Апеляційний суд міста Києва Ухвала /20.09.2017/ Апеляційний суд міста Києва Ухвала /19.07.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.07.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.07.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /05.07.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /05.07.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /05.07.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /05.07.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /07.06.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /07.06.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /07.06.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /18.05.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /18.05.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /18.05.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /18.05.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Апеляційний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /13.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /08.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /08.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /07.04.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /24.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /15.03.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва Ухвала /19.02.2016/ Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/3049/16

760/12654/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Турянської А.Я., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - першого заступника Генерального прокурора України Севрука Ю.Г. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000142 від 09.06.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке прокурор зазначав, що у провадженні слідчого СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП перебувають матеріали кримінального провадження за №32015100110000142 від 09.06.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначав, що службові особи ТОВ "Фоззі - Фуд" (код за ЄДРПОУ 32294926) в період 01.01.2013 по 30.04.2014 ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 4 096 391 грн, а також ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 5 387 378 грн., всього на загальну суму 9 483 769 грн., шляхом безпідставного формування, податкового кредиту та витрат від ТОВ "Чайком"(код за ЄДРПОУ 37568971) та ТОВ "Лінея." (код за ЄДРПОУ 38909886), які в свою чергу проводили безтоварні операції, використовуючи документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з підприємствами з ознаками «ризиковості», таким чином безпідставно формували податковий кредит від ТОВ "Чайна-Сіті" (код за ЄДРПОУ 37982958), ТОВ "Лайт-Кофф" (код за ЄДРПОУ 38980320), які в свою чергу безпідставно формували податковий кредит по ланцюгу постачання від ПП "ПКТ" (код за ЄДРПОУ 37864462), ПП "Тарх" (код за ЄДРПОУ 38693506), ПП "Фленкер" (код за ЄДРПОУ 38851454). Дане правопорушення зафіксовано в акті документальної позапланової виїзної перевірки № 226/28-10-39-10/32294926 від 24.02.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між вище зазначеними підприємствами по ланцюгу постачання були фінансово-господарські взаємовідносини з приводу купівлі-продажу товарів, а саме чайної продукції. Згідно наданих до перевірки документів, перевіркою встановлено, що в податкових накладних, виписаних ТОВ «Чайком» (код за ЄДРПОУ 37568971) та ТОВ «Лінея» (код за ЄДРПОУ 38909886) у стовпці 4 вказано код товарів згідно з УКТ ЗЕД, тобто, оприбутковані ТМЦ є такими, що імпортовані на митну територію України.

Згідно інформації, що міститься в інформаційних базах даних Державної Фіскальної Служби України (підсистеми «Дані митниці», АІС «Податковий блок»), встановлено, що ТОВ «Чайком», ТОВ «Лінея» та їх постачальники (в ланцюгах постачання) не декларували у звітності з податку на додану вартість суми ПДВ, сплачені митним органам (рядок 12 декларації з ПДВ) та не являються імпортерами вказаної продукції.

Окрім того, продовжуючи свою злочинну діяльність група осіб (повне коло яких не встановлено) в період 2015 - 2016 років використовуючи реквізити ТОВ «Лінея» (код ЄДРПОУ 38909886), ТОВ «Дігнус» (код ЄДРПОУ 38991572) та ТОВ «Чайком» (код ЄДРПОУ 37568971) здійснювала реалізацію чайної продукції (країна виробник: Шрі Ланка; ТМ «Heylis» та інші). Так проведеним аналізом встановлено що по ланцюгу постачання імпорт даної продукції в період 2015-2016 рр. здійснює тільки ТОВ «Селектед Ті» (код ЄДРПОУ 39874080). Згідно баз даних ДФС встановлено, що ТОВ «Селектід Ті» протягом 2015-2016 року імпортувало вищезазначену чайну продукції у кількості близько 140 кг. Однак підприємствами ТОВ «Лінея», ТОВ «Дігнус» та ТОВ «Чайком» протягом 2015-2016 років, згідно єдиного реєстру податкових накладних, реалізовано чайної продукції (країна виробник: Шрі Ланка; ТМ «Heylis» та інші) в кількості близько 700 кг. Що свідчить про легалізацію контрабандно ввезеного товару, фальсифікації продукції, а також про проведення безтоварних операцій для формування податкового кредиту підприємствам-вигодонабувачам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної діяльності причетна група осіб (повне коло яких на даний момент не встановлено) до складу якої входять: засновник ТОВ «Чайком» ОСОБА_3, ОСОБА_4, директор та засновник ТОВ «Лінея» ОСОБА_5, директор та засновник ТОВ «Чайна Сіті» ОСОБА_6, директор та засновник ТОВ «Лайт-Кофф» ОСОБА_7, директор та засновник ПП «ТАРХ» та ПП «ПКТ» ОСОБА_8. Окрім того, встановлено, що до злочинної діяльності причетний Пташинський Олег Олександрович, який надає вказівки вищезазначеним особами (являється адвокатом, робоче місце за адресою: АДРЕСА_5). Даний факт підтверджується інформацією отриманою в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Також встановлено, що дана група осіб (повне коло яких на даний час не встановлено) окрім вищезазначених підприємств, здійснювала реєстрацію ряду підприємств, що входять до складу «конвертаційного центру», з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, незаконного формування податкового кредиту, витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій та переведення безготівкових коштів в готівку для СПД реального сектору економіки, шляхом використання реквізитів таких підприємств, а саме: ТОВ «Дігнус» (код за ЄДРПОУ 38991572), ТОВ «Трілініс» (код за ЄДРПОУ 38239525), ТОВ «Ті-Комерс» (код за ЄДРПОУ 38980508), ТОВ «Майкон Плюс» (код за ЄДРПОУ 37740303), ТОВ «Фан-Чай» (код за ЄДРПОУ 38039228), ТОВ «Белактрис Груп» (код за ЄДРПОУ 39392618), ПП «Гіга» (код за ЄДРПОУ 39369018), ТОВ «Інтеграс Компані» (код за ЄДРПОУ 39408769), ПП «Кастл Лайт» (код за ЄДРПОУ 38851077), ПП «Свентовіт» (код за ЄДРПОУ 38857655), ТОВ «Вісконт Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «Берлон Трейдинг» (код за ЄДРПОУ 39715834), ПП "Інерція Плюс" (код за ЄДРПОУ 37640034), ПП "Контакт-Бізнес" (код за ЄДРПОУ 37688060), ПП "Фенсер" (код за ЄДРПОУ 38661097), ПП "Фоксбет" (код за ЄДРПОУ 38851234), ПП "Вайтмана" (код за ЄДРПОУ 39317923), ПП "Рамхат" (код за ЄДРПОУ 39317939), ПП "Бекфаєр" (код за ЄДРПОУ 38851463), ПП "Кратос-Гранд" (код за ЄДРПОУ 39015627), ПП "Ретайл" (код за ЄДРПОУ 39338126), ПП "Астал" (код за ЄДРПОУ 39053547), ПП "Медагроекспорт" (код за ЄДРПОУ 38718609), TOB "Інкотерм Плюс" (код за ЄДРПОУ 39390961), ПП "Фоксхаунд" (код за ЄДРПОУ 38851229), ПП "Капітал-Агро" (код за ЄДРПОУ 37688406), ПП "РД-54" (код за ЄДРПОУ 37868137), ПП "Кришень" (код за ЄДРПОУ 39015460), ПП "Крада-Сервіс" (код за ЄДРПОУ 39053573), ПП "Альгіз-С" (код за ЄДРПОУ 39346671), ПП "Хілтон Тайм" (код за ЄДРПОУ 38679764), ПП "Опт Сервіс" (код за ЄДРПОУ 37838427), ПП "Гокарт" (код за ЄДРПОУ 39550152), ПП "Легіон-Ц" (код за ЄДРПОУ 39321479), ТОВ "Овочі Полісся" (код за ЄДРПОУ 38102509), TOB "Накота" (код за ЄДРПОУ 38481832), ПП "Фленкер-Ф" (код за ЄДРПОУ 38857644), ТОВ «Інтеграс Компані» (код за ЄДРПОУ 39408769), ПП "СКС Захід-Торг" (код за ЄДРПОУ 37011793), ПП "Тарія" (код за ЄДРПОУ 38693548), ТОВ "Фортрейдінг ЛТД" (код за ЄДРПОУ 37515619), ТОВ "Алькона Трейд" (код за ЄДРПОУ 39460169), ТОВ "Асфард" (код за ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Глобал-Корос» (код за ЄДРПОУ 39455227), ТОВ "Семаранг-89" (код за ЄДРПОУ 39614226), ТОВ "Інсайт Проджект" (код за ЄДРПОУ 39460703), ТОВ "Будівельна Компанія "Атриум" (код за ЄДРПОУ 39696546), ТОВ "Брандмауер" (код за ЄДРПОУ 39696686), ТОВ "Селектед ТІ" (код за ЄДРПОУ 39874080), ТОВ "Холдер Лімітед" (код за ЄДРПОУ 39986233), ТОВ "Інтеграл-Сервіс" (код за ЄДРПОУ 39986432), ТОВ «Ларнака» (код за ЄДРПОУ 39493519), ТОВ «А-Альтум» (код за ЄДРПОУ 39161371), ТОВ «Флешмет» (код за ЄДРПОУ 39008300), ТОВ «Аламан Груп» (код за ЄДРПОУ 39622064), ТОВ «Желюр» (код за ЄДРПОУ 39000060), ТОВ «Семаранг-89» (код за ЄДРПОУ 39614226), ТОВ «Енергопром. ЛТД» (код за ЄДРПОУ 34937883), ПП «Сімтек» (код за ЄДРПОУ 30604094) та інші.

Окрім того, засновниками ТОВ «А-Альтум» (код за ЄДРПОУ 39161371), ТОВ «Флешмет» (код за ЄДРПОУ 39008300) є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 Так, допитаний з обставин справи ОСОБА_11, який показав, що він та його син ОСОБА_10 не здійснювали реєстрацію, купівлю даних підприємства, діяльність даного підприємства не здійснювали. Засновником ТОВ «Енергопром. ЛТД» (код за ЄДРПОУ 34937883), ТОВ «Семаранг-89» (код за ЄДРПОУ 39614226) є ОСОБА_12 Під час допиту мати ОСОБА_12 - ОСОБА_13 повідомила, що її син має алкогольну залежність та за своїми діловими та моральними якостями не може бути директором чи засновником підприємства. На даний момент її син ніде не працює та знаходиться на примусовому лікуванні від алкогольної залежності. Даний факт підтверджується протоколом допиту ОСОБА_13 Засновником ТОВ «Желюр» (код за ЄДРПОУ 39000060) є ОСОБА_14, який показав, що йому не відомо, що він являється засновником даного підприємства, реєстрацію, купівлю даного підприємства та його діяльність не здійснював. Директором та засновником ТОВ «Ларнака», являється ОСОБА_15, який пояснив, що зареєстрував ТОВ «Ларнака» (код за ЄДРПОУ 39493519) за грошову винагороду, ніякого відношення до його фінансово-господарської діяльності немає, службових осіб не призначав та сам не являвся службовою особою даного підприємства, господарську діяльність товариства особисто чи через уповноважених осіб не здійснював, документи фінансово-господарської діяльності та податкові декларації не підписував. Печатку ТОВ «Ларнака» не отримував. Яка юридична та фактична адреса підприємства не знає, хто являється службовими особи на підприємстві йому не відомо. Будь-яких доходів від діяльності підприємства не отримував. Коштів та майна до статутного фонду ТОВ «Ларнака» не вносив.

В ході проведення аналізу речей та документів, вилучених у операторів мобільного зв'язку, було встановлено наступне: ОСОБА_3 мешкає за адресою: АДРЕСА_1, у денний час перебуває здебільшого за адресою АДРЕСА_5 (офіс тіньової бухгалтерії), періодично відвідує також й адреси АДРЕСА_6 (офіс та складське приміщення); ОСОБА_16 мешкає за адресою: АДРЕСА_2, періодично відвідує адреси АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 (офіс тіньової бухгалтерії); ОСОБА_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_3, у денний час перебуває здебільшого за адресою: м.Київ, вул. Трутенко Онуфрія, 10 (офіс та складське приміщення), періодично відвідує також й адреси АДРЕСА_5 (офіс тіньової бухгалтерії); ОСОБА_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_7, у денний час перебуває здебільшого за адресою: АДРЕСА_5 (офіс тіньової бухгалтерії), на протязі дня перемішується по м. Києву та Київській області; ОСОБА_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_4, у денний час перебуває здебільшого за адресою: АДРЕСА_5 (офіс тіньової; бухгалтерії), на протязі дня переміщується по м. Києву та Київській області; ОСОБА_8, мешкає за адресою АДРЕСА_8, здебільшого знаходиться в м. Житомир, м. Київ відвідує періодично.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана група осіб (повне коло яких на даний час не встановлено) використовує для підготовки та зберігання фінансово - господарських документів по наданню послуг з незаконної конвертації грошових коштів та безпідставного формування податкового кредиту, приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_5, де знаходиться тіньова бухгалтерія вищезазначеного «конвертаційного центру».

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя злочинів та майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5.

Також, встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 за цією адресою знаходиться робоче місце адвоката Пташинського О.О., який причетний до злочинної діяльності. Окрім того згідно Єдиного реєстру адвокатів у Пташинського О.О. є помічник ОСОБА_17, робоче місце якої також знаходиться за даною адресою, а також в даному приміщенні можуть знаходитись особи, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом.

На даний час отримати чорнові записи з перерахованою інформацією, портативні комп'ютери з вказаною інформацією, речі та документи у слідства не вбачається за можливе, так як у разі звернення до вищевказаних осіб з ухвалою про проведення тимчасового доступу до речей та документів можливе знищення, підроблення, передання у невстановленому напрямку вказаних документів.

Також у слідства є достатні підстави вважати, що у разі звернення з ухвалою про тимчасовий доступ до речей та документів, одразу повідомить інших фігурантів кримінального провадження про, те, що правоохоронні органи проводять слідчі дії, спрямовані на збирання доказів, що може призвести до знищення, вивезення у невстановленому напрямку перерахованих речей та документів, які безпосередньо знаходяться у них.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, які мають характер раптовості, спрямовані на отримання речей та документів, які відображають незаконні фінансові операції та є доказами у кримінальному провадженні, а також зважаючи на те, що є підстави вважати, що існує реальна загроза, зміни або знищення вищезазначених документів, особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів. А також зважаючи на те, що такі документи та речі не можуть на законних підставах зберігатися за даною адресою. Необхідно провести обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_5, в тому числі в офісі 2 за вказаною адресою, де знаходиться робоче місце адвоката Пташинського О.О. Відповідно до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою АДРЕСА_5 належить ОСОБА_18.

В ході обшуку планується відшукати та вилучити комп'ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв'язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, журнали обліку складської продукції, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, щодо господарських операцій.

Відшукуванні речі і документи, мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення експертних досліджень і використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час досудового розслідування та судового розгляду.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що обшуку необхідно провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Турянській А.Я. та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100110000142 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5, в тому числі за місцезнаходженням робочого місця адвоката Пташинського О.О., його помічників, осіб, які перебувають у трудових відносинах з ним, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Чайком"(код за ЄДРПОУ 37568971), ТОВ "Лінея." (код за ЄДРПОУ 38909886), ТОВ "Чайна-Сіті" (код за ЄДРПОУ 37982958), ТОВ "Лайт-Кофф" (код за ЄДРПОУ 38980320), ПП "ПКТ" (код за ЄДРПОУ 37864462), ПП "Тарх" (код за ЄДРПОУ 38693506), ПП "Фленкер" (код за ЄДРПОУ 38851454) , ТОВ «Дігнус» (код за ЄДРПОУ 38991572), ТОВ «Трілініс» (код за ЄДРПОУ 38239525), ТОВ «Ті-Комерс» (код за ЄДРПОУ 38980508), ТОВ «Майкон Плюс» (код за ЄДРПОУ 37740303), ТОВ «Фан-Чай» (код за ЄДРПОУ 38039228), ТОВ «Белактрис Груп» (код за ЄДРПОУ 39392618), ПП «Гіга» (код за ЄДРПОУ 39369018), ТОВ «Інтеграс Компані» (код за ЄДРПОУ 39408769), ПП «Кастл Лайт» (код за ЄДРПОУ 38851077), ПП «Свентовіт» (код за ЄДРПОУ 38857655), ТОВ «Вісконт Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «Берлон Трейдинг» (код за ЄДРПОУ 39715834), ПП "Інерція Плюс" (код за ЄДРПОУ 37640034), ПП "Контакт-Бізнес" (код за ЄДРПОУ 37688060), ПП "Фенсер" (код за ЄДРПОУ 38661097), ПП "Фоксбет" (код за ЄДРПОУ 38851234), ПП "Вайтмана" (код за ЄДРПОУ 39317923), ПП "Рамхат" (код за ЄДРПОУ 39317939), ПП "Бекфаєр" (код за ЄДРПОУ 38851463), ПП "Кратос-Гранд" (код за ЄДРПОУ 39015627), ПП "Ретайл" (код за ЄДРПОУ 39338126), ПП "Астал" (код за ЄДРПОУ 39053547), ПП "Медагроекспорт" (код за ЄДРПОУ 38718609), TOB "Інкотерм Плюс" (код за ЄДРПОУ 39390961), ПП "Фоксхаунд" (код за ЄДРПОУ 38851229), ПП "Капітал-Агро" (код за ЄДРПОУ 37688406), ПП "РД-54" (код за ЄДРПОУ 37868137), ПП "Кришень" (код за ЄДРПОУ 39015460), ПП "Крада-Сервіс" (код за ЄДРПОУ 39053573), ПП "Альгіз-С" (код за ЄДРПОУ 39346671), ПП "Хілтон Тайм" (код за ЄДРПОУ 38679764), ПП "Опт Сервіс" (код за ЄДРПОУ 37838427), ПП "Гокарт" (код за ЄДРПОУ 39550152), ПП "Легіон-Ц" (код за ЄДРПОУ 39321479), ТОВ "Овочі Полісся" (код за ЄДРПОУ 38102509), TOB "Накота" (код за ЄДРПОУ 38481832), ПП "Фленкер-Ф" (код за ЄДРПОУ 38857644), ТОВ «Інтеграс Компані» (код за ЄДРПОУ 39408769), ПП "СКС Захід-Торг" (код за ЄДРПОУ 37011793), ПП "Тарія" (код за ЄДРПОУ 38693548), ТОВ "Фортрейдінг ЛТД" (код за ЄДРПОУ 37515619), ТОВ "Алькона Трейд" (код за ЄДРПОУ 39460169), ТОВ "Асфард" (код за ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Глобал-Корос» (код за ЄДРПОУ 39455227), ТОВ "Семаранг-89" (код за ЄДРПОУ 39614226), ТОВ "Інсайт Проджект" (код за ЄДРПОУ 39460703), ТОВ "Будівельна Компанія "Атриум" (код за ЄДРПОУ 39696546), ТОВ "Брандмауер" (код за ЄДРПОУ 39696686), ТОВ "Селектед ТІ" (код за ЄДРПОУ 39874080), ТОВ "Холдер Лімітед" (код за ЄДРПОУ 39986233), ТОВ "Інтеграл-Сервіс" (код за ЄДРПОУ 39986432), ТОВ «Ларнака» (код за ЄДРПОУ 39493519), ТОВ «А-Альтум» (код за ЄДРПОУ 39161371), ТОВ «Флешмет» (код за ЄДРПОУ 39008300), ТОВ «Аламан Груп» (код за ЄДРПОУ 39622064), ТОВ «Желюр» (код за ЄДРПОУ 39000060), ТОВ «Семаранг-89» (код за ЄДРПОУ 39614226), ТОВ «Енергопром. ЛТД» (код за ЄДРПОУ 34937883), ПП «Сімтек» (код за ЄДРПОУ 30604094), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з суб'єктами підприємницької діяльності, а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; векселів з додатками; печаток вищезазначених підприємств; журналів обліку складської продукції; чорнових записів; електронних флеш носіїв; комп'ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств; мобільних телефонів; жорстких дисків, електронних інформаційних систем (сервери) їх частин та інших носіїв інформації, які зберегли на собі зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо дані, за допомогою яких встановлюється наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для досудового розслідування; електронних ключів системи клієнт-банк; інших предметів і документів, що стосуються діяльності підприємств; необлікованих грошових коштів; грошових коштів та майна, які були здобуті злочинним шляхом та мають значення для встановлення істини у справі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха

Джерело: ЄДРСР 61941611
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку