open
  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Вліво
23.04.2019
Ухвала
23.04.2019
Ухвала
03.04.2018
Ухвала
03.04.2018
Ухвала
09.02.2017
Постанова
09.02.2017
Ухвала
07.02.2017
Ухвала
06.02.2017
Ухвала
10.01.2017
Постанова
10.01.2017
Ухвала
22.12.2016
Ухвала
22.12.2016
Ухвала
21.12.2016
Ухвала
16.12.2016
Ухвала
16.12.2016
Ухвала
16.12.2016
Ухвала
16.12.2016
Ухвала
28.10.2016
Ухвала
28.10.2016
Ухвала
28.10.2016
Ухвала
25.10.2016
Ухвала
20.10.2016
Ухвала
04.10.2016
Ухвала
04.10.2016
Ухвала
23.09.2016
Ухвала
22.09.2016
Постанова
22.09.2016
Ухвала
19.09.2016
Ухвала
02.09.2016
Ухвала
29.08.2016
Ухвала
19.08.2016
Ухвала
19.08.2016
Ухвала
19.08.2016
Ухвала
19.08.2016
Ухвала
19.08.2016
Ухвала
19.08.2016
Ухвала
19.08.2016
Ухвала
19.08.2016
Ухвала
19.08.2016
Ухвала
19.08.2016
Ухвала
19.08.2016
Ухвала
19.08.2016
Ухвала
19.08.2016
Ухвала
29.07.2016
Ухвала
19.07.2016
Ухвала
19.07.2016
Ухвала
19.07.2016
Ухвала
19.07.2016
Ухвала
13.07.2016
Ухвала
13.07.2016
Ухвала
13.07.2016
Ухвала
13.07.2016
Ухвала
13.07.2016
Ухвала
13.07.2016
Ухвала
27.05.2016
Ухвала
27.05.2016
Ухвала
27.05.2016
Ухвала
26.05.2016
Ухвала
11.05.2016
Ухвала
11.05.2016
Ухвала
11.05.2016
Ухвала
11.05.2016
Ухвала
03.01.2016
Ухвала
Вправо
Справа № 554/3656/16-к
Моніторити
Ухвала /23.04.2019/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /23.04.2019/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /03.04.2018/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /03.04.2018/ Октябрський районний суд м. Полтави Постанова /09.02.2017/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /09.02.2017/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /07.02.2017/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /06.02.2017/ Октябрський районний суд м. Полтави Постанова /10.01.2017/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /10.01.2017/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /22.12.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /22.12.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /21.12.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /16.12.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /16.12.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /16.12.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /16.12.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /28.10.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /28.10.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /28.10.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /25.10.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /20.10.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /04.10.2016/ Апеляційний суд Полтавської області Ухвала /04.10.2016/ Апеляційний суд Полтавської області Ухвала /23.09.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Постанова /22.09.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /22.09.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.09.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /02.09.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /29.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /29.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /13.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /13.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /13.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /13.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /13.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /13.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /27.05.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /27.05.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /27.05.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /26.05.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /11.05.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /11.05.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /11.05.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /11.05.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /03.01.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави
emblem
Справа № 554/3656/16-к
Вирок /23.01.2018/ Верховний Суд Ухвала /23.04.2019/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /23.04.2019/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /03.04.2018/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /03.04.2018/ Октябрський районний суд м. Полтави Постанова /09.02.2017/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /09.02.2017/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /07.02.2017/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /06.02.2017/ Октябрський районний суд м. Полтави Постанова /10.01.2017/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /10.01.2017/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /22.12.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /22.12.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /21.12.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /16.12.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /16.12.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /16.12.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /16.12.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /28.10.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /28.10.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /28.10.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /25.10.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /20.10.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /04.10.2016/ Апеляційний суд Полтавської області Ухвала /04.10.2016/ Апеляційний суд Полтавської області Ухвала /23.09.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Постанова /22.09.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /22.09.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.09.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /02.09.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /29.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.08.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /29.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /19.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /13.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /13.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /13.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /13.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /13.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /13.07.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /27.05.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /27.05.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /27.05.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /26.05.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /11.05.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /11.05.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /11.05.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /11.05.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави Ухвала /03.01.2016/ Октябрський районний суд м. Полтави

Дата документу 19.08.2016

Справа

№ 554/3656/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

19.08.2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого-С.В.Значенка

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції Значенко С.В. про проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває об'єднане кримінальне провадження №12015170020001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 358 КК України відносно групи осіб, які шляхом підробки документів вчиняють шахрайські дії з нерухомим майном в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, одержавши інформацію, що в квартирі АДРЕСА_1 протягом двох останніх років ніхто не проживає, вирішили протиправно відчужити дану квартиру без відома, але від імені її власника ОСОБА_2, яка в цей час перебувала в Грузії, з метою заволодіння таким чином грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення.

Крім цього, в період часу з 31.08.2015 по 07.09. 2015 невідомі особи під час укладання договорів купівлі-продажу квартир розташованих за адресами АДРЕСА_5; АДРЕСА_6 надали приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_3 довідки видані ЖЕО №2 м. Полтави, «Про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 31.08.2015 та 06.09.2015 які мають ознаки підробки, на підставі яких було укладено вищевказані договори.

До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №12015170020001624 від 11.09.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використали завідомо підроблений документ шляхом надання 28.05.2015 в м. Гадячі приватному нотаріусу Гадяцького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (покупцю) при укладенні та нотаріальному посвідченні договору купівлі - продажу нерухомого майна підробленого свідоцтва про право власності на житло (нібито виданого 07.12.1995 року згідно з розпорядженням №1775 від 07.12.1995 року «відділом приватизації житла управління житлово-комунального господарства м. Полтави» на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1, право власності на квартиру зареєстроване Полтавським БТІ «Інвентаризатор» за №7-370).

До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №42015170030000063 від 11.12.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса ОСОБА_7 вилучені документи, в яких мається доручення від 28.08.2015 НАО 947072 зареєстрованого в реєстрі за №2884, в якому, нібито потерпіла ОСОБА_2 доручає представляти інтереси в різних державних установах із питань підготовки документів для відчуження вищевказаної квартири та її продажу громадянці ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка достовірно знаючи, що власниця вищевказаної квартири ОСОБА_2 відсутня в Україні, не має наміру продавати зазначену квартиру, безпосередньо займалася оформленням начебто втрачених документів на квартиру АДРЕСА_1 належної ОСОБА_2 Також встановлено, що гр.ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими учасниками злочинної групи, займається підбором осіб, які за грошову винагороду виступають несправжніми власниками квартир представляючись в різних організаціях, підприємствах, нотаріальних конторах нотаріусам, як дійсні власники житла. ОСОБА_10 спільно з іншими невстановленими особи, в різний проміжок часу шляхом підробки документів, протиправно відчужили квартиру АДРЕСА_4; квартиру АДРЕСА_1, які належали територіальній громаді міста Полтава в особі Полтавської міської ради (юридична адреса м. Полтава, вул. Соборності, 36), з метою заволодіння грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення, а також іншими житловими квартирами та приміщеннями.

У ході допиту світка ОСОБА_11, яка є донькою ОСОБА_2, остання дала показання, що її матір не мала наміру продавати вищевказану квартиру, вона в ній проживає, а невідомі особи шахрайським шляхом мали намір її протиправно відчужити. У ході допиту свідка ОСОБА_12, яка є донькою ОСОБА_2, остання дала показання, що невідомі особи, які намагалися протиправно шахрайським шляхом відчужити квартиру її матері, таємно викрали та вивезли з даної квартири всі її речі, грошові кошти, меблі та документи: пральну машину «Індезіт», м'який диван та куток, холодильник, ноутбук «Lenovo IdeaPad G560-P62L», фотоапарат, мікрохвильову піч-колір сірий металік, сушилу для фруктів білого кольору, соковижималку кольору сірий металік, міксер оранжевого кольору, міксер білого кольору, телевізор сірого кольору, мобільний телефон імей (НОМЕР_4), золоті вироби та інші речі.

Встановлено, що ОСОБА_10 здійснює свою діяльність спільно з агентством нерухомості «Удача Плюс» за адресою: АДРЕСА_7 (електронна поштова адреса ІНФОРМАЦІЯ_5) яка має безпосередню причетність до вчинення даних та аналогічних злочинів, пов'язаних із незаконним відчуженням нерухомого майна шляхом обману.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №66037609 від 17.08.2016 12:41:20, за адресою: АДРЕСА_7, в якому здійснює свою незаконну діяльність ОСОБА_9, знаходиться офісні будівлі з готельними номерами та магазинами, власники: 1) ТОВ «ОФІС-МАРКЕТ Х» код ЄДРПО: 39771967, загальна площа (кв.м):3726; 2) нежитлове приміщення загальною площею (кв.м):63, власник ОСОБА_13 (ОКПП НОМЕР_2) паспорт НОМЕР_5 від 27.02.2012 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; 3) ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3, ?.

Таким чином наявні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_7, у одному з приміщень яке використовує як офіс ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, можуть зберігатися викрадені речі та документи з квартири АДРЕСА_1 належні ОСОБА_2, а також документи які стали підставою для виготовлення підроблених документів з метою незаконного відчуження квартири належної ОСОБА_2 та інших квартир, а саме: довідок з БТІ; технічні паспорти, доручення (їх копії); свідоцтва на право власності на нерухоме майно; довідки про стан розрахунків за послуги; довідки про склад сім'ї з житлово-експлуатаційних організацій; записники, записи на аркушах паперу, де маються дані щодо купівлі-продажу нерухомого майна; мобільні телефони з сім-картами операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС», ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" по яким спілкується та спілкувалась ОСОБА_9 з іншими учасниками злочинної групи; ноутбуки та системні блоки, принтери на яких друкувалися підроблені документи щодо незаконного відчуження нерухомого майна; грошові кошти; ключі від квартир, паспорти громадян України, ідентифікаційні коди, книжки обліку сплати за комунальні послуги, які не належать особі в якої проводиться обшук.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні документів, речей (предметів) які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочини та причетні до їх вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі (предмети) та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції Значенко С.В. на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7, у одному з приміщень яке використовує як офіс ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, яке належить на праві приватної власності 1) ТОВ «ОФІС-МАРКЕТ Х» код ЄДРПО: 39771967, загальна площа (кв.м):3726; 2) нежитлове приміщення загальною площею (кв.м):63, власник ОСОБА_13 (ОКПП НОМЕР_2) паспорт НОМЕР_5 від 27.02.2012 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; 3) ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3, ?, з метою відшукування та вилучення речей, грошових коштів, меблів, документів, пральної машини «Індезіт», м'якого дивану та кутка, холодильника, ноутбука «Lenovo IdeaPad G560-P62L», фотоапарата, мікрохвильової пічі-колір сірий металік, сушилки для фруктів білого кольору, соковижималки колір сірий металік, міксеру оранжевого кольору, міксеру білого кольору, телевізору сірого кольору, мобільного телефону імей (НОМЕР_4), золотих виробів та інші речей які були вивезені з квартири АДРЕСА_1 належних громадянці ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, а також документів які стали підставою для виготовлення підроблених документів з метою незаконного відчуження квартири належної ОСОБА_2 та інших квартир, а саме: довідок з БТІ; технічні паспорти, доручення (їх копії); свідоцтва на право власності на нерухоме майно; довідки про стан розрахунків за послуги; довідки про склад сім'ї з житлово-експлуатаційних організацій; записники, записи на аркушах паперу, де маються дані щодо купівлі-продажу нерухомого майна; мобільні телефони з сім-картами операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС», ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" по яким спілкується та спілкувалась ОСОБА_9 з іншими учасниками злочинної групи; ноутбуки та системні блоки, принтери на яких друкувалися підроблені документи щодо незаконного відчуження нерухомого майна; грошові кошти; ключі від квартир, паспорти громадян України, ідентифікаційні коди, книжки обліку сплати за комунальні послуги, які не належать особі в якої проводиться обшук.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко

Джерело: ЄДРСР 61534934
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку