печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27426/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження: слідчого ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотаннями старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про арешт тимчасового вилученого майна в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000114 від 11.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ст. ст. 167 ч. 2, 170,172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про арешт тимчасового вилученого майна в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000114 від 11.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке зберігалось в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4-А, а саме:

- печатка ТОВ «Мідна металургічна компанія»;

- печатка компанії нерезидента SWOWFF TRADING LIMITED;

- печатка компанії NESTRAL LTD;

- печатка компанії нерезидента «ALPERTON PROMOTIONS LIMITED»;

- аркуш паперу формату А 4 з печатками ТОВ «МГК-Черкаси»;

- папка жовтого кольору з документами, має надпис на папці «ТСВ центр перспективної нерухомості» договори»;

- документи у файлі, складені іноземною мовою та мають назву «Power of ATTORNEY»;

- аркуші паперу формату А4 з печаткою ТОВ «МГК - Україна»;

- аркуші паперу формату А4 з печаткою ТОВ «МГК - Теплодар»;

- угода про наміри щодо відчуження апупт ПАТ «УІФК-Агро`від 25.12.2015;

- папка картонна білого кольору з надписом «Bank of Cyprus» з документами контрактами компанії нерезидентів;

- печатка компанії нерезидента JANNICOR HOLDINGS LTD;

- печатка компанії нерезидента MAVEDIX HOLDINGS LIMITED CYPRUS ;

- печатка компанії нерезидента British Virgin Island Marlane Limited ;

- печатка компанії нерезидента The Republic of the Marshale Islands Lintor Investments Limited ;

- печатка компанії нерезидента HIMI ELECTRONICS LIMITED ;

- печатка компанії нерезидента «First National Lotters Ltd British Virgin Islands»;

- печатка компанії нерезидента «BELIZE CITY, BELIZE AUREL TRADING LIMITED»;

- печатка компанії нерезидента «BELIZE CITY, BELIZE AUREL TRADING LIMITED»;

- печатка компанії нерезидента «BELIZE CITY, BELIZE ATLENA INVESTMENT LIMITED»;

- печатка компанії нерезидента «Kinyswood Consultants Limited»;

- печатка компанії нерезидента «AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED»;

- печатка компанії нерезидента «Vermell Comercial Limited COMMON Seal »;

- печатка компанії нерезидента «Shelterock INVESTMENTS Limited Seal »;

- печатка компанії нерезидента «Folkdale Trading Limited Seal»;

- печатка компанії нерезидента «Vimito Comercial Limited»;

- печатка компанії нерезидента «Mangoun Management Limited»;

- печатка компанії нерезидента «Sensarise Holdings Limited»;

- печатка компанії нерезидента «Velnis Management Limited»;

- печатка компанії нерезидента «Jiolinico commercial Limited»;

- печатка компанії нерезидента «Sunzint Trading Limited»;

- печатка компанії нерезидента «Loberdol Trading Limited»;

- печатка компанії нерезидента «Bacler Enterprise Limited»;

- печатка компанії нерезидента «VS Energy Company 34167413»;

- печатка компанії нерезидента «Cameron Finance Limited Seal»;

- печатка компанії нерезидента «Katopez Holdings Limited»;

- печатка компанії нерезидента «Univell Worldwide Limited»;

- печатка компанії нерезидента «Mastrider Holdings LTD»;

- печатка компанії нерезидента «Cavolare Ventures LTD»;

- печатка компанії нерезидента «Lotos Projec Limited»;

- печатка компанії нерезидента «STI Management Limited»;

- печатка компанії нерезидента «Banita Limited»;

- печатка компанії нерезидента «Himalita Limited»;

- печатка компанії нерезидента «Maslav Limited»;

- печатка компанії нерезидента «Bromhead Ventures LTD»;

- печатка компанії нерезидента «Globrit Marketing CORP»;

- печатка компанії нерезидента «STI management Limited»;

- печатка компанії нерезидента «Havelcok serces LTD»;

- фінансовий план ПАО «Днепроспецсталь» з чорновими матеріалами на 25 аркушах;

- фінансова модель роботи ПАО «Днепроспецсталь» на 9 аркушах;

- документ з написом «Purchase of shares agreement» на 2 аркушах;

- «Предложения структуры дирекции по экспортной деятельности завода «Днепроспецсталь»» на 1 аркуші;

- «Бриф к бизнес-плану по эффективности экспортной деятельности завода «Днепроспецсталь»» на 1 аркуші;

- «Финансовая модель работы ПАО «Днепроспецсталь»» на 10 аркушах.

- чорнові записи «FCF to Distribution» на 1 аркуші;

- 5-й етап пополнения УФ Айсберг на 1 аркуші;

- Записник біло-червоного кольору з надписом: Winston & straight - 1 одиниця;

- лист з надписом Reference letter від 15.04.2011 від ТОВ «Атом Україна» - 1 одиниця;

- лист з надписом Private & confidential від 07.01.2016 на 1 аркуші;

- лист з надписом Private & confidential від 07.01.2016 на 1 аркуші;

- договір від 11.05.2011 між ПАТ «ВТБ Банк» ТОВ «Нова фінансова компанія» (оригінал) на 2 аркушах;

- печатка з тримачем UKRDEBT HOLDING LIMITED на 1 аркуші;

- Чорнові записи та копії документів на 115 аркушах;

- акт приймання передачі №2335909995 від 30.04.2016 на 1 аркуші у 2 примірниках;

- акт приймання передачі №1802012854 від 30.01.2016 на 1 аркуші у 2 примірниках;

- акт приймання передачі №2562705206 від 31.05.2016 на 1 акруші у 2 примірниках;

- акт приймання передачі №2187905531 від 30.05.2016 на 1 аркуші у 2 примірниках;

- акт приймання передачі №3094718106 від 30.05.2016 на 1 аркуші у 2 примірниках;

- акт приймання-передачі №2285104045 від 30.05.2016 на 1 акруші у 2 примірниках;

- акт приймання передачі №2797411079 від 31.05.2016 на 1 аркуші;

- акт приймання передачі №2797411079 від 31.05.2016 на 1 аркуші;

- акт приймання передачі №12581502685 від 31.03.2016 на 1 аркуші;

- акт приймання передачі №2521306967 від 31.05.2016 на 1 аркуші;

- акт приймання передачі №2521306967 від 30.04.2016 на 1 аркуші;

- бланк ПАТ «ЕК «Севастопольобленерго» на 31.03.2016 на 1 арк.;

- звіт про фінансові результати 1 квартал 2016 ПАТ «ЕК «Севастопольобленерго» на 1 арк.;

- бланк на 31.12.2015 на 1 акр.;

- звіт на 2015 рік на 3 аркушах;

- бланк на 31.12.2015 на 1 аркуші;

- звіт за 2015 рік на 2 аркушах;

- звіт про рух коштів за 2015 рік на 2 аркушах;

- звіт про виконаний капітал за 2015 на 1 аркуші;

- фінансова звітність у відповідності до МСФЗ за 2015 рік на 18 аркушах;

- капітальні інвестиції, вибуття і амортизаціяактивів на 4 аркушах;

Папка жовтого кольору з падписом «Банк» у якій знаходяться документи щодо відкриття та використання рахунків ПАТ «ЕК «Севастопольенерго», серед яких:

- акти-рахунки прийому-передачі депозитарних послуг №96433 від 09.12.2015, №6401 від 30.11.2013, 6282 від 30.10.2015, 6193 від 30.09.2015, 6103 від 31.08.2015, 6014 від 31.07.2015, 5927 від 30.06.2015, 5842 від 29.05.2015, 5751 від 30.04.2015, 5661 від 31.03.2015, 5571 від 27.02.2015, 5486 від 30.01.2015 на 1 аркуші кожна;

- договір купівлі-продажу №681/15-БВ від 26.08.2015 на 1 аркуші;

- договір-доручення №680/15-БД від 26.08.2015 на 1 аркуші;

- договір №641/15-БВ від 18.08.2015 на 1 аркуші;

- договір доручення №640/15-БД від 18.08.2015 на 1 аркуші;

- договір купівлі-продажу №639/15-БВ від 18.08.2015 на 1 аркуші;

- договір №638/15-БВ,ДД-2760 на 1 аркуші;

- договір №637/15-БВ від 18.08.2015 на 1 аркуші;

- договір №636/15-БВ від 18.08.2015 на 1 аркуші;

- договір №635/15БД від 18.08.2015 на 1 аркуші;

- договір №612/15-БВ від 12.08.2015 на 1 аркуші;

- договір №611/15-БВ від 12.08.2015 на 1 аркуші;

- договір №610/15-БВ від 12.08.2015 на 1 аркуші;

- договір №609/15-БВ від 12.08.2015 на 1 аркуші;

- договір №599/15-БВ від 11.08.2015 на 1 аркуші;

- договір №598/15-БД від 11.08.2015 на 1 аркуші;

- договір №575/15-БВ від 05.08.2015 на 1 аркуші;

- договір №574/15-БВ від 05.08.2015 на 1 аркуші;

- договір доручення №573/15-БД від 05.08.2015 на 1 аркуші;

- договір №567/15-БВ від 04.08.2015 на 1 аркуші;

- договір №566/15-БВ від 04.08.2015 на 1 аркуші;

- договір №565/15-БВ від 04.08.2015 на 1 аркуші;

- договір №564/15-БВ від 04.08.2015 на 1 аркуші.

- договір №563/15-БВ від 04.08.2015 на 1 аркуші.

- договір №562/15-БВ від 04.08.2015 на 1 аркуші.

- договір №559/15-БВ від 31.07.2015 на 1 аркуші.

- договір №558/15-БВ від 31.07.2015 на 1 аркуші.

- договір №112/15-БВ від 16.02.2015 на 2 аркушах.

- договір №111/15-БД від 16.02.2015 на 3 аркушах.

- договір №1 до Договору№3537-Іб від 09.02.2015 на 11 аркушах.

- договір №537/038 від 19.03.2015 на 8 аркушах.

- Папка жовтого кольору з документами у якій знаходяться (назва папки «Договори»):

- договір №БВ 141/16 від 02.03.2016 на 1 аркуші.

- додаткова угода №4 до договору про відповідальне зберігання від 25.03.2011 на 1 аркуші.

- додаткова угода №3 дод говору від 25.03.2011 на 1 аркуші.

- додаткова угода №2 до договору від 25.03.2011 на 1 аркуші.

- додаткова угода №04 від 04.03.2016 на 3 аркушах.

- договір №БД-404/02-16 від 19.02.2016 на 1 аркуші.

- договір №БВ-405/02-16 від 16.02.2016 на 1 аркуші.

- договір №БД-335/02-16 від 16.02.2016 на 1 аркуші.

- договір №БВ-346/02-16 від 16.02.2016 на 1 аркуші.

- договір доручення №БД-4970/11-15 від 23.11.2015 на 1 аркуші.

- договір №18від 05.02.2016 на 3 аркушах.

- печатка ТОВ «Корм»

- печатка ТОВ «Школа В`ячеслава Завальнюка »

- печатка ПАТ «УІФК-АГРО »

- печатка ТОВ «АЙС ТАУН»

- печатка ТОВ «Капітал»

- чорнові записи та копії документів на 78 аркушах

- папка синього кольору, в якій містяться копії установчих документів ПАТ «ЕК Севастопольенерго», копії паспортів посадових осіб та наступні оригінали: протокол №1 наглядової ради ПАТ «ЕК Севастопольенерго» від 09.04.15; наказ на генерального директора ПАТ «ЕК Севастопольенерго» від 10.04.15 №9-к; наказ на бухгалтера ПАТ «ЕК Севастопольенерго» від 20.03.15 №6-к; контракт від25.02.2015 на управління ПАТ «ЕК Севастопольенерго» з Миргородським ВВ; протокол наглядової ради від 09.04.15 №1.

- папка синього кольору (м`яка з файлами ) в якій міститься копії протоколів наглядової ради ПАТ «ЕК Севастопольенерго» та наступні оригінали ПАТ «ЕК Севастопольенерго»: протокол від 31.03.2016 Наглядової ради; протокол №27 від 23.11.2015 Наглядової ради; протокол №11 від 31.07.2015 Наглядової ради;

- папка чорного кольору, яка містить копії реєстрів залишків по цінним паперам та кредитам.

- папка синього кольору «вихідна документація» в якій містяться копії довіреностей, листів, позовів та оригінали наступних документів ПАТ «ЕК Севастопольенерго»: підтвердження надання до НКРЕ 18 травня 2016 року форми №2-НКРЕ, №4-НКРЕ, №5-НКРЕ, №7-НКРЕ, №12-НКРЕ; лист до НКРЕ №061/04-16 від 26.04.2016 (з підтвердженням направлення); лист до ПрАТ «Укр.міжбанківська валютна біржа» №060/04-16 від 26.04.16 та №059/04-16 від 26.04.16; лист до ПАТ Фондова біржа «Іннекс» №058/04-16 від 26.04.16; лист до ПАТ Фондова біржа «Універсальна» №057/04-16 від 26.04.16; листи до фондових бірж від 26.04.16 №056/04-16, 055/04-16, 054/04-16, 053/04-16;

- оригінал супровідного листа, яким надана звітність до НКРЕ за І квартал 2016 року та за березень 2016 року;

- акт рахунку у цінних паперах вих. №7866 від 15.12.15 з додатком №6;

- розпорядження центрального депозитарію по операціям з переказів цінних паперів;

- папка синього кольору під назвою «Наглядова рада ПАТ ЕК «Севастопольенерго» з №01 від 10.04.2014» з протоколами засідання у 87 аркушах;

- папка синього кольору: «Статутні документи ВАТ ТРК «Дністер» 2016 з протоколами зборів у 5 файлах»

- папка червоного кольору : «ПАТ «ЗНКІФ» «Готельний», ПАТ«ЗНКІФ» Енергетичний» з протоколами засідань у 6 файлах

- папка чорного кольору ТОВ «Східно-європейська готельна компанія» з протоколами у 30 файлах;

- папка голубого кольору : ТОВ «Класична іпотечна компанія», ТОВ «Комплекс енерго поставка» з протоколами у 16 файлах;

- папка синього кольору: ТОВ «Будінвест ЛД», ТОВ «ЛД інтернешнл клуб» зі статутними документами та протоколами у 42 файлах;

- папка синього кольору : «ТОВ «Інвестконцептгруп», ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» з протоколами загальних зборів у 54 файлах;

- папка синього кольору: «ЗАТ «Хімпобутсервіс», ВАТ «Черкаськехімволокно», ДП «Комплект енерго» з протоколами та статутними документами у 40 файлах»;

- папка синього кольору: «Статутні документи ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» 2011-2014 з статутними документами та протоколами загальних зборів у 34 файлах;

- папка синього кольору з протоколами та положеннями наглядової ради ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в кількості 18 штук (оригінали та копії) за 2015-2016 роки

- папка синього кольору, що має позначення «SHELTEROCK INVESTMENT LIMITED JANNICOR HOLDINGS LIMITED» з документами у загальній кількості 33 шт., що знаходяться у файлах;

- папка блакитного кольору, що має позначення «Действующие доверенности «ВС ЭНЕРДЖИ ИНТЕРНЕЙШНЛ Украйна » з

документами у загальній кількості 15 шт., що знаходяться у файлах;

- Папка жовтого кольору, що має позначення «діючі довіреності від резидентів (на збори, нотаріальні)/ підприємства, обли» з документами у загальній кількості 120 шт, що знаходяться у файлах;

- папка жовтого кольору, що має позначення «AMBELARIA INVESTMENT LIMITEDFOLKDALE TRADING LIMITED» з документами у загальній кількості 53 шт., що знаходяться у файлах;

- папка чорного кольору, що має позначення «Действующие доверенности от нерезидентов (206) F-J» з документами у загальній кількості 29 шт., що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «SILK ROAD TRADING B.V.» з документами у загальній кількості 10 шт., що знаходяться у файлах;

- папка блакитного кольору, що має позначення «действующие доверенности от нерезидентов (2016), Т-Z» з документами у загальній кількості 40 шт, що знаходяться у файлах;

- папка червоного кольору, що має позначення «ZION TRADE LIMITED SERVWELL CORPORATION MONTRON LIMITED» з документами у загальній кількості 25 шт., що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «OVERCON ENTERPRISES LIMITED» з документами у загальній кількості 17 шт., що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «ДОВІДКИ РЕЗИДЕНТНОСТІ 2016-» з документами у загальній кількості 21 шт., що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «FINANCIERE EGINE HOLDING S.C.A.» з документами у загальній кількості 22 шт., що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «WENOX HOLDING LIMITED» з документами у загальній кількості 55 шт, що знаходяться у файлах;

- папка зеленого кольору, що не має будь-яких позначень з документами- копіями паспортів у загальній кількості 51 шт., що знаходяться у файлах;

- папка чорного кольору, що має позначення «Действующие доверености от нерезидентов (2016), Р-S» з документами у загальній кількості 50 шт., що знаходяться у файлах;

- папка чорного кольору, що має позначення «Дейстующие доверенности от нерезидентов (2016), А-Е » з документами у загальній кількості 25 шт.,«що знаходяться у файлах;

- папка чорного кольору, що має позначення «LASSETI SA MIRABEL LTD ALGOTERIA COMMERCIAL LIMITED » з документами у загальній кількості 16 шт., що знаходяться у файлах;

- папка зеленого кольору, що має позначення «COLISEUM TRAVL LIMITED PERFECT WORLD HK LIMITED BELLUTON COMMERCE LIMITED LOTOS PROJECT LIMITED STI MANAGEMENT LIMITED» з документами у загальній кількості 66 шт., що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «VELNIS MANAGEMENT LIMITED» з документами у загальній кількості 7 шт., що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «HALFRA LIMITED» з документами у загальній кількості 22 шт., що знаходяться у файлах;

- папка жовтого кольору, що має позначення «CAVOLARE VENTURES LTD DEELACK INVESTMENT LIMITED GLOBRIT MARCETING CORP MASTRIDE HOLDINGS LT ROSTOK-99» з документами у загальній кількості 33 шт., що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «SEBISTRA TRADING LIMITED TUCOS LIMITED» з документами у загальній кількості 47 шт, що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «BACREL ENTERPRISES LIMITED BACLERON MANAGEMENT LIMITED» з документами у загальній кількості 3 шт., що знаходяться у файлах;

- папка блакитного кольору, що має позначення «REPESHINE HOLDING SA URBANIC HOLDING SOFISU SA IVENTA SA» з документами у загальній кількості 63 шт., що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «PUMORI ENTERPRISES INVESTMENS LIMITED» з документами у загальній кількості 59 шт, що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «ZOSTIKA MANAGEMENT LIMITED ALIAFORTE LIMITED SERAFENE CONSULTING LTD ASG PREMIER CONSLTING MANAGEMENT LTD ASG PREMIER TRUSTEES LIMITED» з документами у загальній кількості 11 шт., що знаходяться у файлах;

- папка зеленого кольору, що має позначення «Действующие доверености нерезидентов (2016), К-О» з документами у загальній кількості 33 шт., що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «GILSON INVESTMENTS LIMITED EMSWORTH ASSETS LIMITED CALEFORT DEVELOPMENT LIMITED» з документами у загальній кількості 13 шт., що знаходяться у

файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» з документами у загальній кількості 20 шт., що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «NORENOS INVESTMENTS LTD ZORINIA HOLDINGS LTD VISICEN LIMITED» з документами у загальній кількості 20 шт., що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «SENSARISE HOLDINGS LIMITED JIOLINICO COMMERCIAL LIMITED» з документами у загальній кількості 27 шт., що знаходяться у файлах;

- папка жовтого кольору, що немає будь- яких позначень з документами у загальній кількості 21 шт., що знаходяться у файлах;

- папка жовтого кольору, що має позначення «НІМІ ELECTRONICS LIMITED» з документами у загальній кількості 7 шт., що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що немає будь - яких позначень з документами у загальній кількості 8 шт., що знаходяться у файлах;

- папка червоного кольору, що має позначення «Banite limited Maslav limited himalita limited» з документами у загальній кількості 33 шт., що знаходяться у файлах;

- папка червоного кольору, що має позначення «MARLANE LIMITED MAVEDIX HOLDINGS LIMITED » з документами у загальній кількості 25 щт., що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «VINITO COMMERCIAL LIMITED SUNZINT TRADING LIMITED VERMELL COMMERCIAL LTD » з документами у загальній кількості 24 шт, що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «REARSCOFT LIMITED PART 2 » з документами у загальній кількості 16 шт, що знаходяться у файлах;

- папка зеленого кольору, що має позначення REARSCOFT LIMITED PART 1» з документами у загальній кількості 21 шт., що знаходяться у файлах;

- папка у клітинку червоного кольору, що має позначення «developments ltd» з документами у загальній кількості 30 шт., що знаходяться у файлах;

- папка рожевого кольору, що має позначення «peretria crastel goldshift mangoun managem ent limited jirotto universal limited winold enterprises limited» з документами у загальній кількості 22 шт., що знаходяться у файлах;

- папка червоного кольору, що має позначення «FLAREHAWK LIMITED TRIMCOFT SERVICES LIMITED » з документами у загальній кількості 18. шт., що знаходяться у файлах;

- папка синього кольору, що має позначення «ALKAHN PWER CO. ARTOX HOLDINGS N.V. AUROR LMT DENWAY, TRIBECA, SANDOS, VACUNA INTER. S.A.» з документами у загальній кількості 12 шт., що знаходяться у файлах;

- папка чорного кольору, що має позначення «KIHGSWOOD CONSULTANTS LIMITED KETOPEZ HOLDINGS LIMITED KENSEY MANAGEMENT LIMITED » з документами у загальній кількості 45 шт., що знаходяться у файлах;

- папка для паперів з документами наступних підприємств: TUCOS LIMITED, LIMITED POWER OF ATTORNEY, URBANIC HOLDING

- папки з документами:

- чорного кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» - податкові накладні;

- зеленого кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» - авансова звітність 2013-2014;

- зеленого кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» - авансова звітність 2013-2014;

- зеленого кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» - авансова звітність 2014;

- зеленого кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» - відомості по зарплатні 2013-2014;

- зеленого кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» - звіти;

- зеленого кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» - ПАТ «ЛТД»;

- бірюзового кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг реєстра податкових накладних;

- бірюзового кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг касові документи;

- блакитного кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» накладні та довідки

- блакитного кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» особові справи, довідки

- бірюзового кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» Укрсіббанк

- бірюзового кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» покупці

- бірюзового кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» основні засоби

- бірюзового кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» кореспонденція

- бірюзового кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» баланс

- бірюзового кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» інвентаризація

- бірюзового кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» ПАТ «ПІБ» 2015 р.

- бірюзового кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» договора постачальника 2013-2015

- бірюзового кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» Баланс 2014-2015

- бірюзового кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» звіт-декларація з ПДВ

- бірюзового кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» договори покупці 2013-2015;

- бірюзового кольору ТОВ «Смарт Лінк Консалтінг» постачальники 2016-2017 р.

В іншій частині в задоволенні клопотань відмовити.

Повний текст ухвали проголосити о 17.40 год. 14 червня 2016 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1